En materia de administración

Miembros de junta directiva, del riesgo de lavado de activos

La superintendencia Financiera Circular Externa Imparten y de la financiación del
representantes legales,
SARLAFT Soportada en el numeral 3 literal
Expide
No. 022 de Obligados revisores fiscales y oficiales de Instrucciones terrorismo, estableciendo los
a, del articulo 326 del estatuto
2007 cumplimiento de las parámetros mínimos que las
entidades sometidas a entidades vigiladas deben
inspección y vigilancia. atender en el desarrollo e
Sistema De Administración Del implementación del Sistema de
Riesgo Del Lavado De Activos Y 1 de Administración del Riesgo de
Financiación Del Terrorismo enero Lavado de Activos y de la
-Identificación 2008 Plazo de Financiación del Terrorismo
-Medición
Implementación “SARLAFT”.
ETAPAS
-Control
-Monitoreo

Financiación del
Lavado de Activos
Terrorismo Factores -Productos.
de es necesario -Canales de distribución.
contar con los -Clientes.
Riesgo siguientes -Jurisdicciones
insumos
conjunto de operaciones
tendientes a ocultar o actividades que permiten
disfrazar el origen ilícito la circulación de recursos
de bienes o recursos que tienen como finalidad Las entidades -Políticas.
provenientes de la realización de vigiladas -Procedimientos.
actividades terroristas
Elementos deben tener -Documentación.
actividades al margen de
la ley, procurando darles como mínimo -Estructura organizacional.
una apariencia de los siguientes - Plataforma Tecnológica.
legalidad elementos -Divulgación de la información.
-Capacitación.