SARLAFT

Sistema para la administración del riesgo de lavado de

activos y de la financiación del terrorismo

Factores de riesgo Normatividad

Etapas colombiana

Reputacional
Legal Enfoque
Enfoque
Concientización Administración
Enfoque
- Verificación (1998 de Riesgo (2006 a
Autocontrol-
Integración la fecha)
Operativo De Autorregulación al 2005)
contagio (1992 al 1996)
Estratificación
Colocació
n

Tener en cuenta para la

Se actualiza el
El delincuente prevención del lavado de Circular Externa 019 de
Estatuto Orgánico del activos: Conocimiento del
El dinero es Se realizan varias obtiene beneficios Sistema Financiero 2010, de la
transacciones en el lícitos sobre la base cliente, Reporte de Superintendencia
puesto en las
sistema financiero para de dinero de objetos operaciones Financiera de Colombia
entidades del SIPLA obligatorio
sistema financiero que el dinero ilegal se ilícitos.
mezcle con el dinero Se obliga a reportar Ley 526 de 1999 del
legal. las operaciones Congreso de la República Título i, Capítulo xi,
sospechosas y en Circular Externa 007 de
Circular Externa 010 de 2005 1996, de la
efectivo
Superintendencia de Valores Superintendencia
Financiera de Colombia

Decreto 1497 de 2002 de la

Presidencia de la República