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PRESENTADO POR
PRESENTADO A
SARLAFT
La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
soportada en
el numeral 3 literal a) del artculo 326 del
Estatuto
Orgnico del Sistema Financiero y en el
las Circulares Externas 03 y 10 de
EXPIDE 2005 junto con sus respectivos
DERROGA anexos expedidas por la antigua
Superintendencia de Valores y
CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 sustituye en su integridad el
( Abril 19 ) Captulo Dcimo Primero de la
OBLIGACIONES Circular Externa 007 de 1996
Instruccin sobre
Miembros de junta Directiva,
representantes Legales, Administracin del riesgo de lavado de
revisores fiscales Y oficiales activos y de la financiacin del terrorismo,
de cumplimiento De las estableciendo los parmetros mnimos 01/01/
entidades sometidas a que las entidades vigiladas .deben atender 2008
Inspeccin y vigilancia en el desarrollo e implementacin del Fecha limite de
Sistema de Administracin del Riesgo de implementacin
Nuevos formatos anexos
Lavado de Activos y de la Financiacin del
para terrorismo
ROS por parte de obligados
Que se debe
Anexos I: instructivo y formato ROS hacer
Anexos II: instructivo y formato
transacciones en efectivo
Anexos III : instructivo y formato
clientes exonerados.
Entre otros. Elaborar cronograma
La Junta Directiva u
Quien debe hacer para la implementacin
rgano que haga sus
Vigilancia al cumplimiento veces, y estar a el seguimiento y ajuste a las
instrucciones adoptadas
disposicin de la
mediante la presente
Superintendencia
circular
Financiera de Colombia.
CONCLUSIN
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensin
real que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del
narcotrfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper.
Nota: parte de este materia fue obtenido por fuentes de internet y de la ley 599 del
2000 Cdigo Penal de Colombia