que supervisa y

promueve en el país las

El Análisis del sistema de actividades contra el

SARLAF es Administración el riesgo y lavado de

activos y Financiación y Terrorismo
órgano
LA/FT además de
promover la importancia
de la administración de
normatividad

SARLAF
riesgos.
elementos

ruta
Políticas sigue Lineamientos o condiciones
generales

Procedimientos Aplica políticas y normas

Asignada Por entidades de cada

Estructura Organizacional
dependencia

Relación con

Plataforma Tecnológica Con software y tecnología

cuentan apropiada
Ley 256 de 1999 → Intervención del estado
detectar las practicas del lavado de activos.

deben Establecer mecanismos de control Ley 793 de 2002 → Establece las normas de
Órganos de control para contrarrestar LA/FT extinción de dominio.
Ley 1121 de 2006 → Regula la tipificación del
Plan de Para ser utilizado en todos los delito de la financiación y el terrorismo.
Divulgación de Información comunicación reportes internos y externos de
las entidades Ley 1621 de 2013 → Fortalecen el marco
jurídico para llevar a cabo las actividades de
Entidades responsables deben inteligencia.
Capacitación Las
capacitar a todos los funcionarios
con el tema de SARLAFT Decreto 1068 de 2015 → Único reglamentario
del sector de hacienda Y crédito público.
Decreto 1674 de 2016 → Conversaciones de las
naciones unidas contra la corrupción.
Informe de gestión UIAF 2016 → presenta la
gestión de la entidad contra la delincuencia del
gobierno nacional.