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SARLAFT
La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
soportada en
el numeral 3 literal a) del artculo 326 del
Estatuto
Orgnico del Sistema Financiero y en el las Circulares Externas 03 y 10 de
EXPIDE 2005 junto con sus respectivos
DERROG anexos expedidas por la antigua
Superintendencia de Valores y
A
CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 sustituye en su integridad el
( Abril 19 ) Captulo Dcimo Primero de la
OBLIGACION Circular Externa 007 de 1996
Circular Bsica Jurdica- junto con
ES
Instruccin sobre la
Miembros de junta Directiva,
representantes Legales, Administracin del riesgo de lavado de
revisores fiscales Y oficiales de activos y de la financiacin del terrorismo,
cumplimiento De las estableciendo los parmetros mnimos que 01/01/
entidades sometidas a las entidades vigiladas .deben atender en 2008
Inspeccin y vigilancia el desarrollo e implementacin del Sistema Fecha limite de
de Administracin del Riesgo de Lavado de implementacin
Activos y de la Financiacin del terrorismo
Nuevos formatos anexos
Que se debe
para ROS por parte de
hacer
obligadosAnexos I: instructivo y formato ROS
Anexos II: instructivo y formato
transacciones en efectivo
Anexos III : instructivo y formato
clientes exonerados.
Entre otros. Elaborar cronograma
La Junta Directiva u Quien debe para la implementacin
Vigilancia al rgano que haga sus
veces, y estar a hacer el y ajuste a las
cumplimiento instrucciones adoptadas
disposicin de la seguimiento
mediante la presente
Superintendencia
circular
Financiera de Colombia.
Conclusin:
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensin
real que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del
narcotrfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper.
Nota: parte de este materia fue obtenido por internet y de la ley 599 del 2000
Cdigo Penal de Colombia