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I. Nro. 000-20XX

II. DATOS GENERALES

NOMBRE QUIEN CONVOCA: LUGAR:

FECHA:
HORA:

III. TEMA:
2.1.- Revisión por parte de la Gerencia General

IV. PARTICIPANTES: Adjunto firma de los participantes

N° CARGO NOMBRE FIRMAS
1

10

11

V. TEMAS TRATADOS:
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1.- Desempeño global del Sistema

1.1. Política de Seguridad BASC y objetivos.-

xxxxxxxx

1.2. Manual del SGCS BASC.-

Xxxxx

1.3. Resultado de los indicadores de gestión de los objetivos de Seguridad.-

Como resultado de los indicadores de seguridad para el cumplimiento de la política

Resultado
Avance
20XX
Objetivos Indicadores de Gestión Meta Frecuencia Responsable %

Concluye la Gerencia General :

XXXXXXXXXXXXXXX
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2.- Desempeño individual de los procesos del SGCS

2.1 De acuerdo al Resumen del Reporte de indicadores de procesos presentado concluyo:
Observaciones:
Resultado
Meta Avance
20XX %
PROCESO INDICADOR

Concluye la Gerencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.- Resultados de Auditorias

El Coordinador BASC informa lo siguiente:

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a)Auditoria de Certificación BASC de xx/xx/xxx b)Auditoria interna BASC de xx/xx/xxxx

RESULTADO AUDITORIA RESULTADO AUDITORIA
CALIFICACION CALIFICACION
TOTAL cantidad TOTAL cantidad
PROCESOS HALLAZGOS PROCESOS HALLAZGOS
M m O OM M m O OM
                       
                       
                       
                       
                       
TOTAL           TOTAL          

Concluye la Gerencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.- Resultados de las Acciones preventivas, correctivas y de mejora,

a) Resultado de Acciones Correctivas y preventivas de la Auditoria de Certificación BASC

xx/xx/xxxx
RESULTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Hallazgos SOLICITUDES DE ACCIONES RESULTADO

PROCESOS M m O OM Correctivas Preventivas ABIERTO CERRADO

Total
TOTAL

El Coordinado BASC informa a la Gerencia General lo pendiente:

Proceso XXXX SAC Nro. xxxx- 2014 :xxxxx
Proceso XXXX SAC Nro. xxxx- 2014 :xxxxxx
Proceso XXXX SAC Nro. xxxx- 2014 :xxxxxxxx

b) Resultado de Acciones Correctivas y preventivas de la Auditoria Interna xx/xx/xxxx

RESULTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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Hallazgos SOLICITUDES DE ACCIONES RESULTADO

PROCESOS M m O OM Correctivas Preventivas ABIERTO CERRADO

Total
TOTAL

c) Resultado de Acciones de mejora

PROCESOS Correctivas Preventivas ABIERTO CERRADO

Total
TOTAL

El Coordinado BASC informa a la Gerencia General lo pendiente:

Proceso XXXX SAC Nro. xxxx- 2014 :xxxxx
Proceso XXXX SAC Nro. xxxx- 2014 :xxxxxx
Proceso XXXX SAC Nro. xxxx- 2014 :xxxxxxxx

Concluye la Gerencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.- Cambios que puedan afectar el SGCS

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La Gerencia General concluye:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.- Resultados de la Gestión de riesgos:

La Matriz de Riesgos se realizó el xx/xx/xx

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RIESGOS
cantidad
EVALUADOS TRATADOS MONITOREADOS
IDENTIFICADOS
PROCESO CRITICOS TOLERABLE REDUCIR TRANSFERIR ELIMINAR CRITICO TOLERABLE
                 
                 
                 
                 
                 
                 
TOTAL                

La comunicación de los riesgos lo ha realizado cada responsable del proceso que ha elaborado su matriz de
riesgos teniendo la evidencia consigo.

El Coordinado BASC informa a la Gerencia General lo pendiente en riesgos Tratados:

Proceso _________________
Descripción del Riesgos:__________________
Nivel de riesgo: __________________
Fecha que indicaron en cumplir con los controles propuestos: ______________

Proceso _________________
Descripción del Riesgos:__________________
Nivel de riesgo: __________________
Fecha que indicaron en cumplir con los controles propuestos: ______________

La Gerencia General concluye xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.- Revisiones anteriores

El Coordinador BASC informa :

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El Acta Revisión por la Gerencia de

Fecha / / Situación
Nro. Solicitud
Nro Acciones planteadas de Acciones Abierta Cerrada
         
         
         
         
Total      

La Gerencia General concluye :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ASPECTOS DE SALIDA.-

A) TOMA DE DECISIONES: Se consolida de las conclusiones de la Gerencia General

las acciones correctivas, preventivas que incluyen objetivos para la mejora continua
del SGCS BASC
Nro.
Acciones Responsable Fecha limite de Acción Acción
Nro Solicitud de
planteadas de ejecutar cumplimiento Correctiva Preventiva
Acciones
             
             
             
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Total    

B) COMPROMISO DE LOS RECURSOS: La Gerencia General se compromete a

brindar los recursos necesarios: financieros, personal, etc para cumplir con la
Política BASC y con el mantenimiento del SGCS BASC

VI. TEMAS PENDIENTES:

TEMA FECHA MÁXIMA REALIZACION RESPONSABLE
Resultado de la auditoría xxxx Coordinador BASC
BASC PERU

VII. Fecha próxima reunión:

Después del día de la auditoria de Certificación BASC.