Minuta de la Reunión - Equidad Seguros

Fecha: Asunto de la Reunión: Participantes

Nombre Rol/ Cargo
Hora: Agenda

Lugar / Sala:

Facilitador:

No. Documento:

Preparado por:

TEMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ESTADO

FIN FIN FIN FIN

 Minuta de la Reunión - DIRECCION DE CALIDAD
Fecha: Asunto de la Reunión:
AC, CC, Y ACTIVIDADES ESPECIALES
Hora:
Cumplimiento de actividades certificacion BPM cosmeticos

Lugar / Sala:

Facilitador:

No. Documento:
1
Preparado por:

Daniel Galindo

TEMA DESCRIPCIÓN

8. EQUIPOS, ACCESORIOS Y UTENSILIOS

ACTIVIDADES CERTIFICACIONBPM 10. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

COSMETICOS 13.1 CONTROL DE CALIDAD
15. INSTALACIONES

FIN FIN
Leyenda: ¢ Completado ¢ En Proceso ¢ Demorado ¢ No iniciado £ Sin Acción
ON DE CALIDAD
Participantes
Nombre
David Alarcon (DA)
Daniel Galindo (DG)
Dario Patiño (DP)
Jenifer Monroy (JM)
Martha Restrepo (MR)
Sandra Arenas (SA)
Gustavo Niño (GN)
Jesus Pedrozo (JP)
Rol/ Cargo
Gerente General
Director Tecnico/Director Calidad
Jefe Aseguramiento de Calidad
Jefe Control De Calidad
Director de produccion
Supervisora SST
Jefe Mantenimiento
Planeador

RESPONSABLE ESTADO

Daniel, Darío
No Iniciado
Daniel/Jenifer No Iniciado
Martha/Daniel No Iniciado
Daniel No Iniciado
No Iniciado

FIN FIN
¢ No iniciado £ Sin Acción
Minuta Equidad Seguros

Ultima actualización:04-Abr-14
TEMAS - ACCIONES - RIESGOS (TAR)

N°
Activida Categoría Asunto Flujo de Trabajo
d

1 Acciones
8. EQUIPOS, ACCESORIOS Y Dirección Tecnica y de
UTENSILIOS Calidad

2 Acciones
10. ALMACENAMIENTO Y Dirección Tecnica y de
DISTRIBUCION Calidad

Dirección Tecnica y de
3 Acciones
Calidad

4
13.1 CONTROL DE CALIDAD
Dirección Tecnica y de
Acciones
Calidad

5
Dirección Tecnica y de
Acciones
Calidad
15. INSTALACIONES

Dirección Tecnica y de
6 Acciones
Calidad
 Levantado
Fecha de registro Severidad Impacto Descripción de la actividad
por

8.4 ¿Existe un programa de calibración de

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
equipos e instrumentos que lo requieren?

10.6 ¿Los productos conservan su identificacion y permiten

07/05/2021 Alto Alto realizar la trazabilidad completa? Daniel G.

13.1.6 ¿Poseen patrones de referencia para

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
realizar los controles?

13.1.9 ¿Existen procedimientos para las muestras

07/05/2021 Alto Alto de retención, materias primas y productos Daniel G.
terminados?

15.6 ¿Las zonas son suficientemente amplias

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
para los procesos que se realizan?

10.5 ¿Los productos cuentan con el registro

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
sanitario o notificacion sanitaria correspondiente?
 Área entered by person who raised the issue
Area entered by person who is following up on resolving the issue

Responsable Equipo solución Estado

Daniel, Darío AC/DT No Iniciado

Darío/Daniel AC/DT No Iniciado

Daniel/Jenifer CC/DT No Iniciado

Daniel/Jenifer CC/DT No Iniciado

Martha/Daniel PD/DT No Iniciado

Daniel DT
sed the issue.
ollowing up on resolving the issue

Fecha limite
Plan de acción/ Resolución / Comentarios Fecha Limite
revisada
Generar acción correctiva para asegurar que las mediciones
durante el periodo que los instrumentos no estuvieron
calibrados son validas (Desviación)

Rotulado según la identificación interna y que se logre hacer

la trazabilidad, # lote batch record

Daniel montar el sistema de patrones de referencia del

laboratorio

Si, verificar el concepto de cumplimiento de la norma técnica

de control de calidad de la NTC del INVIMA

Garantizar la distribución de los equipos en cada área,

delimitaciones de equipos
Flujo de trabajo Severidad Impacto Leyenda
Gerencia General Alta Alta Completado
Dirección Tecnica y de Calidad Media Media En Proceso
Cadena de Suministro Baja Baja Sin Acción
Jefe de Aseguramiento de Calidad No Iniciado
Jefe de Control de Calidad Demorado
Auxiliar de Control de Calidad
Auxiliar de Aseguramiento de Calidad
Coordinador de Control de Calidad
SST
MANTENIMIENTO
PRODUCCION
Numero Categoria Severidad Impacto
1 Temas Alto Alto
2 Acciones Medio Medio
3 Riesgos Bajo Bajo
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20