Minuta de la Reunión - Equidad Seguros

Fecha: Asunto de la Reunión: Participantes

Nombre Rol/ Cargo
Hora: Agenda

Lugar / Sala:

Facilitador:

No. Documento:

Preparado por:

TEMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ESTADO

FIN FIN FIN FIN

 Minuta de la Reunión - DIRECCION DE CALIDAD
Fecha: Asunto de la Reunión:
AC, CC, Y ACTIVIDADES ESPECIALES
Hora:
Cumplimiento de actividades certificacion BPM cosmeticos

Lugar / Sala:

Facilitador:

No. Documento:
1
Preparado por:

Daniel Galindo

TEMA DESCRIPCIÓN

5. PERSONAL

8. EQUIPOS, ACCESORIOS Y UTENSILIOS

ACTIVIDADES CERTIFICACIONBPM
COSMETICOS 12. PRODUCCIÓN
15. INSTALACIONES

FIN
Leyenda: ¢ Completado ¢ En Proceso ¢ Demorado ¢ No iniciado £ Sin Acción
ON DE CALIDAD
Participantes
Nombre
David Alarcon (DA)
Daniel Galindo (DG)
Dario Patiño (DP)
Jenifer Monroy (JM)
Martha Restrepo (MR)
Sandra Arenas (SA)
Gustavo Niño (GN)
Jesus Pedrozo (JP)
Rol/ Cargo
Gerente General
Director Tecnico/Director Calidad
Jefe Aseguramiento de Calidad
Jefe Control De Calidad
Director de produccion
Supervisora SST
Jefe Mantenimiento
Planeador

RESPONSABLE ESTADO

Marta y Sandra
No Iniciado
Martha/Gustavo No Iniciado
Darío, Martha No Iniciado
Martha/Gustavo/Daniel No Iniciado

FIN FIN
¢ No iniciado £ Sin Acción
Minuta Equidad Seguros

Ultima actualización:04-Abr-14
TEMAS - ACCIONES - RIESGOS (TAR)

N°
Activida Categoría Asunto Flujo de Trabajo
d

1 Acciones 5. PERSONAL PRODUCCION

2 Acciones PRODUCCION

8. EQUIPOS, ACCESORIOS Y
3 Acciones UTENSILIOS PRODUCCION

4 Acciones PRODUCCION

Acciones PRODUCCION

6
12. PRODUCCIÓN
Acciones PRODUCCION

7 Acciones PRODUCCION

8 Acciones PRODUCCION

9 Acciones PRODUCCION

10 Acciones PRODUCCION

11 Acciones PRODUCCION

12 Acciones PRODUCCION

15. INSTALACIONES
13 Acciones PRODUCCION

14 Acciones PRODUCCION

15 Acciones PRODUCCION

16 Acciones PRODUCCION
17 Acciones PRODUCCION
 Levantado
Fecha de registro Severidad Impacto Descripción de la actividad
por

5.2 ¿Esta capacitado el personal en las funciones

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
que realiza?

8.1 ¿Los equipos existentes son acordes y con la capacidad

07/05/2021 Alto Alto adecuada para los procesos que la empresa realiza? Daniel G.

8.3.1 ¿Existen los registros de uso correspondientes a los

07/05/2021 Alto Alto equipos? Daniel G.

8.5 ¿Están identificados de acuerdo a su estado

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
de uso o limpieza?

12.1 ¿Existen ordenes de producción e

07/05/2021 Alto Alto instructivos de manufactura para la fabricación de Daniel G.
los diferentes productos?

12.4 ¿Cada lote de producto se elabora de

07/05/2021 Alto Alto manera independiente en el area Daniel G.
correspondiente?

12.5 ¿Se identifican claramente las áreas y

07/05/2021 Alto Alto equipos de acuerdo al producto que se esta Daniel G.
fabricando?
15.6 ¿Las zonas son suficientemente amplias
07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
para los procesos que se realizan?
15.10 ¿Los drenajes están convenientemente
07/05/2021 Alto Alto protegidos para evitar la contaminación de las Daniel G.
áreas y productos?
7.1.1 ¿Existen procedimientos y cronogramas
07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
para limpieza y sanitización de áreas?
07/05/2021 Alto Alto 7.1.2 ¿Existen los registros correspondientes? Daniel G.

7.2 ¿Los equipos, maquinas e instrumentos se

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
encuentran limpios e identificados?

7.2.1 ¿Existen procedimientos para limpieza y

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
sanitizacion de equipos?
07/05/2021 Alto Alto 7.2.2 ¿Existen los registros correspondientes? Daniel G.
7.3 ¿Están identificados y almacenados por
07/05/2021 Alto Alto separado los productos de limpieza y sanitización Daniel G.
utilizados?

5.2 ¿Esta capacitado el personal en las funciones

07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
que realiza?
 7.6 ¿Se restringe el ingreso del personal enfermo
07/05/2021 Alto Alto Daniel G.
o con lesiones en la piel a las áreas produccion?
 Área entered by person who raised the issue
Area entered by person who is following up on resolving the issue

Responsable Equipo solución Estado

Marta y Sandra Produccion/SST No Iniciado

Martha Produccion No Iniciado

Martha/Gustavo Produccion/Mtto No Iniciado

Martha Produccion No Iniciado

Aseguramiento/Produccio
Darío, Martha No Iniciado
n

Aseguramiento/Produccio
Darío, Martha No Iniciado
n

Aseguramiento/Produccio
Darío, Martha No Iniciado
n
direccion
Martha/Daniel No Iniciado
calidad/produccion
Gustavo/Martha Produccion No Iniciado

Martha Produccion No Iniciado

Nicolas/Martha Produccion No Iniciado

Martha/Gustavo Produccion/Mtto No Iniciado

Martha Produccion No Iniciado

Martha Produccion No Iniciado

Marta Produccion No Iniciado

Marta/Sandra Produccion/SST No Iniciado

Martha Produccion No Iniciado
sed the issue.
ollowing up on resolving the issue

Fecha limite
Plan de acción/ Resolución / Comentarios Fecha Limite
revisada
generar las evidencias BPM de REGISTRO DE INDUCCION
y ENTRENAMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO para
todos los cargos del organigrama

Generar organización de los equipos, distribución en la

planta de cosméticos

Poner al día el registro de uso de los equipos y verificarlo

con los Batch records.

organizar de forma adecuada ya que en la actualidad se

almacena en canastas sobre psis plásticos

Verificar que existan instructivos para cada uno de los

productos que estan en las muestras de retención, generar
un instructivo final no editable

Verificvar el procedimiento, flujos y áreas de producción

Verificar los rotulos de identificación y habladores de área y

equipos
Garantizar la distribución de los equipos en cada área,
delimitaciones de equipos
Verirficar el estado de los mismos y su mantenimiento.
Reparar los que estan en mal estado
Revisar y aprobar le POE flora de PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA Y SANITIZACION AREAS
Verificar y mantener al día el REGISTRO DE LIMPIEZA DE
AREAS
Aprobar cada POE de limpieza de equipos del proceso de
mantenimiento Para formato Flora lab y los respectivos
rótulos de limpio del POE PROCEDIMIENTO DE MANEJO
DE PAQUETE TECNICO
Aprobar formato Flora Proceidmiento Limepieza y
Sanitización de equipos
Crear registro de limpieza de equipos
Garantizar el correcto almacenamiento de los bidones de
soluciones sanitizantes, en el primer piso se encuentran
sobre el suelo sin estiba o piso plástico
generar las evidencias BPM de REGISTRO DE INDUCCION
y ENTRENAMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO para
todos los cargos del organigrama
Aprobar en formato flora lab el POE PROCEDIMIENTO
PARA INGRESO DE PERSONAL Y NORMAS DE
COMPORTAMIENTO E HIGIENE
Flujo de trabajo Severidad Impacto Leyenda
Gerencia General Alta Alta Completado
Dirección Tecnica y de Calidad Media Media En Proceso
Cadena de Suministro Baja Baja Sin Acción
Jefe de Aseguramiento de Calidad No Iniciado
Jefe de Control de Calidad Demorado
Auxiliar de Control de Calidad
Auxiliar de Aseguramiento de Calidad
Coordinador de Control de Calidad
SST
MANTENIMIENTO
PRODUCCION
Numero Categoria Severidad Impacto
1 Temas Alto Alto
2 Acciones Medio Medio
3 Riesgos Bajo Bajo
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20