ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AFILADORA CARACAS, S.R.L.,

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EXPEDIENTE Nro. 66.526

En el día de hoy viernes, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil
dieciocho (2018), siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar la Asamblea General
Extraordinaria de Socios de la Sociedad Mercantil AFILADORA CARACAS, S.R.L.,
Inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de noviembre de 1974, bajo el Nro. 73, Tomo 162-
A Registro Mercantil Segundo, cuya última modificación del Registro de Comercio está
inscrita bajo el Nro. 76, tomo 196-A-SGDO, en fecha 16 de julio de 1.999. Se celebró la
misma en la sede de la Sociedad, situada en esta ciudad de Caracas, con la asistencia de
los Socios CARLOS DE OLIVEIRA PERALTA, venezolano, casado, mayor de edad,
comerciante, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V-12.096.001,
propietario de Un Mil (1000), cuotas de participación de Una Cienmilésimas de Bolívares
Soberano (Bs.S 0.00001) cada una, y el ciudadano ANTONIO DOS SANTOS
PEREIRA DE MATOS, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.174.345, propietario de Un Mil
(1000) cuotas de participación de Una Cienmilésimas de Bolívares Soberano (Bs,S
0.00001) cada una. Por encontrarse representada la totalidad del Capital Social, se declaró
válidamente constituida la Asamblea, prescindiéndose de la convocatoria previa por estar
representado el cien por ciento (100 %) del Capital Social. Preside la Asamblea el
Socio CARLOS DE OLIVEIRA PERALTA, en su carácter de Gerente de la Sociedad
Mercantil, y dio lectura a los puntos a tratar por la Asamblea y que son los que se detallan
a continuación: 1) Prorroga y vigencia de la duración de la Sociedad por un periodo de
treinta (30) años, así mismo se convalidan todos los actos hasta la presente fecha y en
consecuencia modificación de la Cláusula Tercera del Acta Constitutiva; 2) Ratificación
de la Junta Directiva y duración de su ejercicio por un lapso de diez (10) años, así como el
nombramiento de un nuevo comisario. Acto seguido la Asamblea pasa a considerar el
Primer Punto del orden del día, como lo es la prorroga y vigencia de la duración de la
Sociedad por un periodo de Treinta (30) años, sometido dicho punto a la
consideración de la Asamblea, el mismo es aprobado por unanimidad y como
consecuencia de ello se modifica la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales, quedando
redactada así: Clausula Tercera: La duración de la Sociedad es de Treinta (30) años,
prorrogable por iguales periodos o de distinta duración si así decidieran una Asamblea de
Socios, o también podrán acordar la disolución anticipada dentro del cumplimiento de las
disposiciones legales y con el voto favorable del 100% de las cuotas representadas en la
respectiva Asamblea convocada a tal efecto. Agotado el punto anterior la Asamblea pasa
a considerar el Segundo Punto del orden del día como lo es la Ratificación de la Junta
Directiva, la duración de su ejercicio por un lapso de diez (10) años, así como el
nombramiento de un nuevo comisario, una vez largamente debatido dicho punto, la
Asamblea lo aprueba por unanimidad, quedando ratificados como Gerentes los Sres.
CARLOS DE OLIVEIRA PERALTA y ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA DE
MATOS, asimismo la asamblea convalida todos los actos administrativos de la Junta
Directiva hasta la presente fecha, de conformidad a lo establecido en la Cláusula Sexta de
los Estatutos Sociales y nombra como nuevo comisario a la licenciada LILIANA PANZA
DE SIMONE, venezolana, mayor de edad, divorciada, de este domicilio, titular de la
cedula de identidad Nro.V-6.822.152, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Miranda bajo el Nro. 20.334. La Asamblea autoriza al ciudadano WILLIANS
ENRIQUE BLANCO CASTRO, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio,
titular de la cedula de identidad Nro.V-6.827.062, para realizar todos los tramites
concernientes a la participación de la presente Acta de Asamblea, ante el Registro
Mercantil competente. Tratados y aprobados como han sido los puntos contemplados, se
dio por terminado la Asamblea y leída como fue dicha Acta, conformes firman los
asistentes, en Caracas a la fecha del acta.

CARLOS DE OLIVEIRA PERALTA

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA DE MATOS

Yo, CARLOS DE OLIVEIRA PERALTA, en mi carácter de Gerente de la Sociedad

Mercantil AFILADORA CARACAS, S.R.L., Certifico la autenticidad del Acta
anteriormente transcrita, celebrada en la fecha indicada y con la asistencia de las personas
allí mencionadas. En la ciudad de Caracas, a la fecha de su otorgamiento