En Este Ejemplar:
CREACIONES KERY C.A
HERMANOS JUAREZ C.A
CREACIONES KERY C.A
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIOR Y JUSTICIA.
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTRO Y NOTARIAS. REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. RM Nº 283 208º
Y 159. ABG. NEIL RAMÓN TORREALBA MONTES, Registrador
Mercantil Primero Certifica. Que el asiento de Registro De
Comercio transcrito a continuación, cuyo original está
inscrito en el tomo: 93-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO ARAGUA, número 81 del año 2018, así como la
participación, nota y documento que se copian de seguida
son traslado fiel de sus originales , los cuales son de tenor
siguiente: 283-45781. ESTE FOLIO PERTENECE A:
CREACIONES KERY, C.A. número de expediente: 283-45781.
CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SU
DESPACHO. Yo, PEDRO JOSE TINOCO MARQUEZ, venezolano,
mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad nº
V-9.697.117, y de este domicilio. Debidamente autorizado en
este acto por la empresa CREACIONES KERY C.A., ante usted
con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle
el acta constitutiva , documento por el cual se constituye la
compañía, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud
para que sirva de estatutos sociales de la misma, ruego a
usted que una vez cumplido los requisitos legales sirva
ordenar la inscripción , fijación y registro, se abra el
expediente de la compañía y se me expida una (1) copia
certificada a los fines de dar cumplimiento del artículo 215
del Código de Comercio y demás actos de ley. En Maracay, a
la fecha de su presentación. REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIOR Y JUSTICIA. SERVICIO AUTÓNOMO DE
REGISTRO Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO ARAGUA. RM Nº 283 208º Y 159 municipio Girardot,
6 de noviembre del año 2018por presentada la anterior
participación. Cumplimos como han sido los requisitos de ley,
inscríbase en el registro mercantil junto con el documento
presentado; fíjese y publique el asiento respectivo; fórmese
el expediente de la compañía y archívese original junto con
el ejemplar de los estatutos y demás recaudos acompañados.
Expídase la copia de publicación, el anterior documento
redactado por el abogado BETTY JOSEFINA MANEIRO ZURITA
IPSA N, 177531, se inscribe en el Registro de Comercio bajo
el Numero: 51 TOMO 93-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO ARAGUA, Derechos pagados BS 1.006,22, Según
Planilla RM Nº 28300261835, Banco Nº8298950287 por BS:
1.000,03, La identificación se efectuó así: PEDRO JOSE
TINOCO MARQUEZ C.I V-9.697.117. Abogado Revisor:
MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY. Fdo Registrador
Mercantil Primero del estado Aragua. Abg. NEIL RAMON
TORREALBA MONTES. Esta página pertenece a: CREACIONES
KERY, C.A Número de expediente: 283-45781. CONST.
Nosotros: KERIBEL MARIA MESA LASTRA, Venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-
18.266.369, y JORGE GABRIEL JAIMES FERNANDEZ,
Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad número V-17.472.601; respectivamente, y de este
domicilio, declaramos que hemos convenido en constituir
como en efecto lo hacemos, a través de este documento,
redactado con la suficiente amplitud para que a la vez sirva
de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales; una sociedad
mercantil cuya naturaleza jurídica será COMPAÑÍA
ANONIMA que se regirá por las leyes de la República y por
las bases que a continuación se expresan. CAPITULO I.
DENOMINACIÓN; DOMICILIO; OBJETO Y DURACION.
PRIMERA: La Compañía se denominará CREACIONES KERY
C.A. SEGUNDA: La sociedad tiene su domicilio en: CALLE 23
DE JULIO, CASA Nº 22, LA COOPERATIVA, PARROQUIA LAS
DELICIAS, MUNICIPIO GIRARDOT, MARACAY EDO ARAGUA,
Pudiendo establecer sucursales, representaciones y
franquicias a nivel nacional e internacional. TERCERA: El
objeto principal de la compañía CREACIONES KERY C.A. es: la
comercialización al mayor y detal de alimentos para el
consumo humano y animal; Igualmente podrá realizar
cualquier otra actividad de lícito comercio amparadas en las
leyes venezolanas. CUARTA: La duración de la compañía es
de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Mercantil correspondiente,
pudiendo prorrogarse o disolverse por decisión de la
asamblea de socios, en cumplimiento de las formalidades del
Código de Comercio. CAPITULO II. DEL CAPITAL Y DE LAS
ACCIONES. QUINTA: El Capital Social de la Compañía, es la
suma de CIEN MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S
100.000,00) divididos en CIEN (100) acciones nominativas
de MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 1.000,00) cada una; la
accionista KERIBEL MARIA MESA LASTRA ha suscrito y
pagado CINCUENTA (50) Acciones por su valor nominal de
MIL BOLÍVARES SOBERANOS ( Bs.S 1.000,00 ) cada una,
y por su valor total CINCUENTA MIL BOLÍVARES
SOBERANOS (Bs.S 50.000,00), y el accionista JORGE
GABRIEL JAIMES FERNANDEZ, ha suscrito y pagado
CINCUENTA (50) acciones por su valor nominal de MIL
BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 1.000,00) cada una, y por su
valor total CINCUENTA MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S
50.000,00). Dicho Capital ha sido totalmente pagado por
los accionistas, según se evidencia en el inventario de bienes
el cual se anexará al documento constitutivo en la
oportunidad de su inscripción en el Registro; “Y ADEMÁS
DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE LOS CAPITALES, BIENES
MUEBLES, VALORES O TÍTULOS DEL ACTO DEL NEGOCIO
JURÍDICO OTORGADO A LA PRESENTE FECHA, PROCEDEN
DE ACTIVIDADES LICITAS, LO CUAL PUEDE SER
CORROBORADO POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y
NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON ACTIVIDADES,
ACCIONES O HECHOS ILÍCITOS CONTEMPLADOSEN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO VIGENTE Y SU
VEZ DECLARAN QUE LOS FONDOS PRODUCTO DE ESTE ACTO
TENDRÁN UN DESTINO LICITO”. SEXTA: En las
deliberaciones de las asambleas cada acción representa
un voto. Las acciones no podrán ser negociadas en venta
sin previa autorización dada por cada accionista,
entendiéndose que estos tienen preferencia para adquirirlas
durante un plazo de sesenta (60) días, continuos empezados
a contar desde la fecha de la notificación del oferente.
SEPTIMA: La cesión y traspaso de las acciones se hará
mediante inscripción en el Libro de accionistas de la
compañía, firmada por el cedente, el cesionario y un
accionista. CAPITULO III. DE LA JUNTA DIRECTIVA. OCTAVA:
La compañía será administrada por una Junta Directiva,
integrada por un PRESIDENTE y un VICEPRESIDENTE,
quiénes serán en todo caso los accionistas de la compañía.
Serán nombrados por la asamblea ordinaria de accionistas,
duraran Tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser
reelectos por la asamblea, pero permanecerán en sus cargos
aun cuando hayan terminado su período, hasta que sean
reemplazados o ratificados por nueva elección. La junta
directiva deberá depositar en la caja social de la empresa dos
(2) acciones, y los no accionistas depositaran el equivalente
del valor de las acciones en efectivo en cumplimiento con el
Articulo 244 del Código de Comercio. NOVENA: EL
PRESIDENTE tendrá entre otras obligaciones las siguientes
facultades: 1) Organizar y dirigir los negocios sociales de la
empresa. 2) Convocar la Asamblea de Accionistas y cumplir
los acuerdos que en las mismas se tomen. 3) Nombrar
factores mercantiles, apoderados especiales y generales, y
revocar los nombramientos que hubiere hecho, así como
los poderes otorgados. 4) Representar conjunta o
separadamente con el vicepresidente, a la compañía ante
toda clase de autoridades ya sean estas mercantiles, civiles,
judiciales, administrativas y del trabajo. 5) Elaborar los
balances, cuentas de ganancias y pérdidas, así como también
determinar los dividendos a repartir. 6) Ejecutar todas las
operaciones de la compañía, firmar por ella y obligarla en
todos sus asuntos, negocios y contratos de cualquier índole,
así como en toda clase de documentos cambiarios, efectuar
cobros y pagos inherentes a la sociedad. 7) Abrir, movilizar
cuentas corrientes y de depósitos, solicitar créditos, previa
autorización de la asamblea. 8) Comprar, vender y arrendar
bienes muebles e inmuebles, cobrar, contratar y despedir
trabajadores. 9) Constituir garantías hipotecarias y fianzas,
pero única y exclusivamente con autorización de la
Asamblea. 10) Demandar, darse por citados y/o notificados
en juicios, Contestar demandas, Cuestiones Previas y
Reconvenciones, Promover y evacuar pruebas, hacer uso de
todos los recursos ordinarios y extraordinarios que confiere
la Ley; desistir, transigir, convenir, disponer de derecho en
litigio; en general ejercer cualquier otra, puesto que las
enumeradas no tienen carácter limitativo. DECIMA: EL
VICEPRESIDENTE tendrá las siguientes facultades: 1) Dirigir
con el presidente los negocios sociales de la empresa. 2)
Representar a la compañía ante toda clase de autoridades ya
sean estas mercantiles, civiles, judiciales, administrativas y
del trabajo. 3) Ejecutar cuando lo requiera el presidente con
previa notificación; todas las operaciones de la compañía,
firmar por ella y obligarla en todos sus asuntos, negocios y
contratos de cualquier índole, así como en toda clase de
documentos cambiarios, efectuar cobros y pagos inherentes
a la sociedad. 4) Autorizar o no la constitución de garantías
hipotecarias y fianzas, a través de Asamblea. 5) Cobrar,
contratar y despedir trabajadores. 6) Abrir, movilizar cuentas
corrientes y de depósitos, solicitar créditos, previa
autorización del presidente. 7) todas las demás que les sean
autorizadas. CAPITULO IV. DE LAS ASAMBLEAS. DECIMA
PRIMERA: Las reuniones de la asamblea, pueden ser
ordinarias o extraordinarias y se reunirán en la ciudad de
Maracay Estado Aragua, previa notificación con acuse de
recibido o la convocatoria por la prensa, en un diario de
circulación nacional, con cinco (5) días continuos de
anticipación a la fecha de su celebración. Las asambleas
podrán igualmente reunirse sin necesidad de previa
convocatoria, cuando estuvieren presente o legalmente
representada la totalidad del capital social. DECIMA
SEGUNDA: Las asambleas ordinarias se reunirán una (1) vez
al año, en el curso de los noventa (90) días continuos
siguientes a la finalización de cada ejercicio económico anual,
luego de haberse dado cumplimiento a lo establecido en los
Artículos 304 y 306 del Código de Comercio; previa
convocatoria hecha por cualquiera de los socios en la forma
prevista en estos estatutos sociales, o sin necesidad de
convocatoria, si estuviere presente o legalmente
representada la totalidad del capital social, cuando se celebre
una asamblea extraordinaria, cuando así lo solicite la junta
directiva. Las asambleas serán convocadas por la junta
directiva mediante publicación hecha en la prensa con cinco
(5) días de anticipación y mediante comunicación enviada a
los accionistas indicando lugar, fecha, hora y objeto de la
asamblea. Esta formalidad no sería necesaria cuando
estuviese representado en la asamblea general de socios o
accionistas el 100% del capital social suscrito. DECIMA
TERCERA: Las asambleas no podrán considerarse
válidamente reunidas o constituidas para deliberar, si no
existiere la representación de al menos las tres cuartas
partes del capital social. Los acuerdos se tomarán con el voto
favorable de una mayoría de las tres cuartas partes del
capital social, representando cada acción un voto en la
asamblea. CAPITULO V. DEL COMISARIO. DECIMO CUARTA:
La sociedad tendrá un (1) Comisario, que será elegido por la
asamblea de accionistas; y durará tres (3) años en el ejercicio
de sus funciones, pudiendo ser reelegido por periodos
iguales, teniendo a su cargo las atribuciones, facultades y
deberes que señalan en el Código de Comercio, y de igual
forma podrá ser reemplazado o sustituido en sus funciones
previo acuerdo entre los accionistas. CAPITULO VI. DE LA
CONTABILIDAD, BALANCE Y LOS FONDOS DE RESERVA Y
PREVISION. DECIMA QUINTA: La contabilidad de la empresa
será llevada de acuerdo a la Ley. DECIMA SEXTA: Los
ejercicios económicos serán de un (1) año, iniciándose los
días primero (1) de enero y terminando el treinta y uno (31)
de diciembre de cada año. El treinta y uno (31) de diciembre
de cada año se hará un corte de cuentas y se formulará el
balance general y las cuentas de ganancias y pérdidas del
respectivo ejercicio. Con excepción del primer período que
comenzará desde la fecha de inscripción de este documento
en el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre del año de
su presentación. DECIMA SÉPTIMA: verificado que haya sido
el balance, las utilidades liquidas, si las hubiere, se repartirán
en la forma siguiente: A) un porcentaje del cinco por ciento
(5%) para formar el fondo de reserva, hasta que dicho
fondo alcance el diez por ciento (10%) del capital de la
compañía. B) El remanente se distribuirá total o
parcialmente entre los accionistas, en concepto de
dividendos, en la oportunidad que disponga la asamblea de
accionistas, la cual podrá ordenar la constitución de otros
fondos de reserva o previsión, especialmente para pago
eventual de prestaciones sociales y de impuestos sobre la
renta. CAPITULO VII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. DECIMA
OCTAVA: La disolución y liquidación de la compañía, llegado
el caso, se efectuará conforme a lo previsto en el Código de
Comercio, en esa materia específica. CAPITULO VIII.
DISPOSICIONES GENERALES. DECIMA NOVENA: En todo lo
no previsto en este documento, se aplicará las disposiciones
del Código de Comercio. CAPITULO IX. DISPOSICIONES
TRANSITORIA. VIGÉSIMA: Se designa PRESIDENTE a la
accionista KERIBEL MARIA MESA LASTRA, y
VICEPRESIDENTE al accionista JORGE GABRIEL JAIMES
FERNANDEZ, En este mismo acto se designa COMISARIO al
Licenciado, RAFAEL EDUARDO MEDINA TOCUYO, mayor de
edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-
14.628.846, y debidamente inscripto en el Colegio de
Administradores bajo el LAC. Nro 04-61276. VIGÉSIMA
PRIMERA: Se Autoriza al ciudadano PEDRO JOSE TINOCO
MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad Nro. V-9.697.117, Como presentante para que
efectúe la correspondiente participación al Registro
Mercantil, y en General, realice todos los trámites y
requisitos de Ley a los fines de la Constitución de la
Compañía. En Maracay a la fecha de su presentación. (FDO)
legible, (FDO) legible, Municipio Girardot, 6 de noviembre del
año dos mil dieciocho (FDOS), PEDRO JOSE TINOCO
MARQUEZ, Abg. NEIL RAMON TORREALBA MONTES. SE
EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION
SEGÚN PLANILLA Nº 283.2018.4.1520Abg. NEIL RAMON
TORREALBA MONTES, Registrador Mercantil Primero el
Estado Aragua.
HERMANOS JUAREZ, C.A
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIOR Y JUSTICIA.
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTRO Y NOTARIAS. REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. RM Nº 283 208º
Y 159. ABG. MARIA DEL CARMEN ESCALONA AQUINO,
Registrador Mercantil Primero (ENCARGADA) Certifica. Que
el asiento de Registro De Comercio transcrito a continuación,
cuyo original está inscrito en el tomo: 91-A REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA, número 195 del
año 2018, así como la participación, nota y documento que
se copian de seguida son traslado fiel de sus originales , los
cuales son de tenor siguiente: 283-45636. ESTE FOLIO
PERTENECE A: HERMANOS JUAREZ, C.A. número de
expediente: 283-45636. CIUDADANO: REGISTRADOR
MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO. Yo, PEDRO JOSE TINOCO
MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la
cedula de identidad nº V-9.697.117, y de este domicilio.
Debidamente autorizado en este acto por la empresa
HERMANOS JUAREZ C.A., ante usted con el debido respeto
y acatamiento ocurro para presentarle el acta constitutiva ,
documento por el cual se constituye la compañía, la cual ha
sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de
estatutos sociales de la misma, ruego a usted que una vez
cumplido los requisitos legales sirva ordenar la inscripción ,
fijación y registro, se abra el expediente de la compañía y se
me expida una (1) copia certificada a los fines de dar
cumplimiento del artículo 215 del Código de Comercio y
demás actos de ley. En Maracay, a la fecha de su
presentación. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIOR Y JUSTICIA. SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTRO Y
NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
ARAGUA. RM Nº 283 208º Y 159 municipio Girardot, 18 de
Octubre del año 2018 por presentada la anterior
participación. Cumplimos como han sido los requisitos de ley,
inscríbase en el registro mercantil junto con el documento
presentado; fíjese y publique el asiento respectivo; fórmese
el expediente de la compañía y archívese original junto con
el ejemplar de los estatutos y demás recaudos acompañados.
Expídase la copia de publicación, el anterior documento
redactado por el abogado BETTY JOSEFINA MANEIRO ZURITA
IPSA N, 177531, se inscribe en el Registro de Comercio bajo
el Numero: 195 TOMO 91-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO ARAGUA, Derechos pagados BS 306,22, Según
Planilla RM Nº 28300260808, Banco Nº14193 por BS: 300.03,
La identificación se efectuó así: PEDRO JOSE TINOCO
MARQUEZ C.I V-9.697.117. Abogado Revisor: MARIANGELA
PILAR HUERFANO GODOY. Fdo Registradora Mercantil
Primera del estado Aragua (ENCARGADA). Abg. MARIA DEL
CARMEN ESCALONA AQUINO. Esta página pertenece a:
HERMANOS JUAREZ, C.A Número de expediente: 283-45636.
CONST. Nosotros: ANDRES SIMON JUAREZ MARTINEZ, y
TAILINA MARIVI JUAREZ ESCOBAR, Venezolanos, mayores
de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad
números V-11.758.183 y V-30.866.154, respectivamente, y
de este domicilio, declaramos que hemos convenido en
constituir como en efecto lo hacemos, a través de este
documento, redactado con la suficiente amplitud para que a
la vez sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales; una
sociedad mercantil cuya naturaleza jurídica será COMPAÑÍA
ANONIMA que se regirá por las leyes de la República y por
las bases que a continuación se expresan. CAPITULO I.
DENOMINACIÓN; DOMICILIO; OBJETO Y DURACION.
PRIMERA: La Compañía se denominará HERMANOS JUAREZ,
C.A. SEGUNDA: La sociedad tiene su domicilio en: SECTOR
SANTA INÉS, FUNDA COROPO, CALLE BOLÍVAR, CASA Nº 4,
EL PROGRESO, MUNICIPIO FRANCISCO LINARES
ALCÁNTARA, ESTADO ARAGUA, Pudiendo establecer
sucursales, representaciones y franquicias a nivel nacional e
internacional. TERCERA: El objeto principal de la compañía
HERMANOS JUAREZ, C.A es: La compra, venta y
comercialización, al mayor y detal de alimentos para el
consumo humano y consumo animal; Igualmente podrá
realizar cualquier otra actividad de lícito comercio
amparadas en las leyes venezolanas. CUARTA: La duración de
la compañía es de veinte (20) años, contados a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil
correspondiente, pudiendo prorrogarse o disolverse por
decisión de la asamblea de socios, en cumplimiento de las
formalidades del Código de Comercio. CAPITULO II. DEL
CAPITAL Y DE LAS ACCIONES. QUINTA: El Capital Social de la
Compañía, es la suma de TREINTA MIL BOLÍVARES
SOBERANOS (BsS 30.000,00) divididos en TREINTA (30.000)
acciones nominativas de MIL BOLIVARES SOBERANOS
(BsS.1.000,00) cada una; el accionista ANDRES SIMON
JUAREZ MARTINEZ ha suscrito y pagado QUINCE (15)
Acciones por su valor nominal de MIL BOLÍVARES
SOBERANOS (Bs.1.000,00) cada una, y por su valor total
QUINCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (BsS 15.000,00) y la
accionista TAILINA MARIVI JUAREZ ESCOBAR, ha suscrito y
pagado QUINCE (15.000) acciones por su valor nominal de
MIL BOLÍVARES SOBERANOS (BS.1.000,00) cada una y por su
valor total QUINCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS (BsS
15.000,00). Dicho Capital ha sido totalmente pagado por los
accionistas, según se evidencia en el inventario de bienes el
cual se anexará al documento constitutivo en la oportunidad
de su inscripción en el Registro; “Y ADEMÁS DECLARAN BAJO
JURAMENTO QUE LOS CAPITALES, BIENES MUEBLES,
VALORES O TÍTULOS DEL ACTO DEL NEGOCIO JURÍDICO
OTORGADO A LA PRESENTE FECHA, PROCEDEN DE
ACTIVIDADES LICITAS, LO CUAL PUEDE SER CORROBORADO
POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y NO TIENE
RELACIÓN ALGUNA CON ACTIVIDADES, ACCIONES O
HECHOS ILÍCITOS CONTEMPLADOSEN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO VENEZOLANO VIGENTE Y SU VEZ DECLARAN QUE
LOS FONDOS PRODUCTO DE ESTE ACTO TENDRÁN UN
DESTINO LICITO”. SEXTA: En las deliberaciones de las
asambleas cada acción representa un voto. Las acciones no
podrán ser negociadas en venta sin previa autorización dada
por cada accionista, entendiéndose que estos tienen
preferencia para adquirirlas durante un plazo de sesenta (60)
días, continuos empezados a contar desde la fecha de la
notificación del oferente. SEPTIMA: La cesión y traspaso de
las acciones se hará mediante inscripción en el Libro de
accionistas de la compañía, firmada por el cedente, el
cesionario y un accionista. CAPITULO III. DE LA JUNTA
DIRECTIVA. OCTAVA: La compañía será administrada por una
Junta Directiva, integrada por un PRESIDENTE y un
VICEPRESIDENTE, quiénes serán en todo caso los accionistas
de la compañía. Serán nombrados por la asamblea ordinaria
de accionistas, duraran Tres (3) años en sus funciones,
pudiendo ser reelectos por la asamblea, pero permanecerán
en sus cargos aun cuando hayan terminado su período, hasta
que sean reemplazados o ratificados por nueva elección. La
junta directiva deberá depositar en la caja social de la
empresa dos (2) acciones, y los no accionistas depositaran el
equivalente del valor de las acciones en efectivo en
cumplimiento con el Articulo 244 del Código de Comercio.
NOVENA: EL PRESIDENTE tendrá entre otras obligaciones las
siguientes facultades: 1) Organizar y dirigir los negocios
sociales de la empresa. 2) Convocar la Asamblea de
Accionistas y cumplir los acuerdos que en las mismas se
tomen. 3) Nombrar factores mercantiles, apoderados
especiales y generales, y revocar los nombramientos que
hubiere hecho, así como los poderes otorgados. 4)
Representar conjunta o separadamente con el
vicepresidente, a la compañía ante toda clase de autoridades
ya sean estas mercantiles, civiles, judiciales, administrativas
y del trabajo. 5) Elaborar los balances, cuentas de ganancias
y pérdidas, así como también determinar los dividendos a
repartir. 6) Ejecutar todas las operaciones de la compañía,
firmar por ella y obligarla en todos sus asuntos, negocios y
contratos de cualquier índole, así como en toda clase de
documentos cambiarios, efectuar cobros y pagos inherentes
a la sociedad. 7) Abrir, movilizar cuentas corrientes y de
depósitos, solicitar créditos, previa autorización de la
asamblea. 8) Comprar, vender y arrendar bienes muebles e
inmuebles, cobrar, contratar y despedir trabajadores. 9)
Constituir garantías hipotecarias y fianzas, pero única y
exclusivamente con autorización de la Asamblea. 10)
Demandar, darse por citados y/o notificados en juicios,
Contestar demandas, Cuestiones Previas y Reconvenciones,
Promover y evacuar pruebas, hacer uso de todos los recursos
ordinarios y extraordinarios que confiere la Ley; desistir,
transigir, convenir, disponer de derecho en litigio; en general
ejercer cualquier otra, puesto que las enumeradas no tienen
carácter limitativo. DECIMA: EL VICEPRESIDENTE tendrá las
siguientes facultades: 1) Dirigir con el presidente los negocios
sociales de la empresa. 2) Representar a la compañía ante
toda clase de autoridades ya sean estas mercantiles, civiles,
judiciales, administrativas y del trabajo. 3) Ejecutar cuando lo
requiera el presidente con previa notificación; todas las
operaciones de la compañía, firmar por ella y obligarla en
todos sus asuntos, negocios y contratos de cualquier índole,
así como en toda clase de documentos cambiarios, efectuar
cobros y pagos inherentes a la sociedad. 4) Autorizar o no la
constitución de garantías hipotecarias y fianzas, a través de
Asamblea. 5) Cobrar, contratar y despedir trabajadores. 6)
Abrir, movilizar cuentas corrientes y de depósitos, solicitar
créditos, previa autorización del presidente. 7) todas las
demás que les sean autorizadas. CAPITULO IV. DE LAS
ASAMBLEAS. DECIMA PRIMERA: Las reuniones de la
asamblea, pueden ser ordinarias o extraordinarias y se
reunirán en la ciudad de Maracay Estado Aragua, previa
notificación con acuse de recibido o la convocatoria por la
prensa, en un diario de circulación nacional, con cinco (5)
días continuos de anticipación a la fecha de su
celebración. Las asambleas podrán igualmente reunirse sin
necesidad de previa convocatoria, cuando estuvieren
presente o legalmente representada la totalidad del capital
social. DECIMA SEGUNDA: Las asambleas ordinarias se
reunirán una (1) vez al año, en el curso de los noventa (90)
días continuos siguientes a la finalización de cada ejercicio
económico anual, luego de haberse dado cumplimiento a lo
establecido en los Artículos 304 y 306 del Código de
Comercio; previa convocatoria hecha por cualquiera de los
socios en la forma prevista en estos estatutos sociales, o sin
necesidad de convocatoria, si estuviere presente o
legalmente representada la totalidad del capital social,
cuando se celebre una asamblea extraordinaria, cuando así
lo solicite la junta directiva. DECIMA TERCERA: Las asambleas
no podrán considerarse válidamente reunidas o constituidas
para deliberar, si no existiere la representación de al menos
las tres cuartas partes del capital social. Los acuerdos se
tomarán con el voto favorable de una mayoría de las tres
cuartas partes del capital social, representando cada acción
un voto en la asamblea. CAPITULO V. DEL COMISARIO.
DECIMO CUARTA: La sociedad tendrá un (1) Comisario, que
será elegido por la asamblea de accionistas; y durará tres (3)
años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido
por periodos iguales, teniendo a su cargo las atribuciones,
facultades y deberes que señalan en el Código de Comercio,
y de igual forma podrá ser reemplazado o sustituido en sus
funciones previo acuerdo entre los accionistas. CAPITULO VI.
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y LOS FONDOS DE RESERVA
Y PREVISION. DECIMA QUINTA: La contabilidad de la
empresa será llevada de acuerdo a la Ley. DECIMA SEXTA:
Los ejercicios económicos serán de un (1) año, iniciándose
los días primero (1) de enero y terminando el treinta y uno
(31) de diciembre de cada año. El treinta y uno (31) de
diciembre de cada año se hará un corte de cuentas y se
formulará el balance general y las cuentas de ganancias y
pérdidas del respectivo ejercicio. Con excepción del primer
período que comenzará desde la fecha de inscripción de
este documento en el Registro Mercantil hasta el 31 de
Diciembre del año de su presentación. DECIMA SÉPTIMA:
verificado que haya sido el balance, las utilidades liquidas, si
las hubiere, se repartirán en la forma siguiente: A) un
porcentaje del cinco por ciento (5%) para formar el fondo
de reserva, hasta que dicho fondo alcance el diez por
ciento (10%) del capital de la compañía. B) El remanente
se distribuirá total o parcialmente entre los accionistas, en
concepto de dividendos, en la oportunidad que disponga la
asamblea de accionistas, la cual podrá ordenar la
constitución de otros fondos de reserva o previsión,
especialmente para pago eventual de prestaciones sociales
y de impuestos sobre la renta. CAPITULO VII. DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN. DECIMA OCTAVA: La disolución y liquidación
de la compañía, llegado el caso, se efectuará conforme a lo
previsto en el Código de Comercio, en esa materia específica.
CAPITULO VIII. DISPOSICIONES GENERALES. DECIMA
NOVENA: En todo lo no previsto en este documento, se
aplicará las disposiciones del Código de Comercio. CAPITULO
IX. DISPOSICIONES TRANSITORIA. VIGÉSIMA: Se designa
PRESIDENTE al accionista ANDRES SIMON JUAREZ
MARTINEZ y VICEPRESIDENTE a la accionista TAILINA
MARIVI JUAREZ ESCOBAR. En este mismo acto se designa
COMISARIO al Licenciado, RAFAEL EDUARDO MEDINA
TOCUYO, mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de
Identidad Nro. V-14.628.846, y debidamente inscripto en el
Colegio de Administradores bajo el LAC. Nro 04-61276.
VIGÉSIMA PRIMERA: Se Autoriza al ciudadano PEDRO JOSE
TINOCO MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad Nro. V-9.697.117, Como presentante
para que efectúe la correspondiente participación al Registro
Mercantil, y en General, realice todos los trámites y
requisitos de Ley a los fines de la Constitución de la
Compañía. En Maracay a la fecha de su presentación. (FDO)
legible, (FDO) legible, Municipio Girardot, 18 de Octubre del
año dos mil dieciocho (FDOS), PEDRO JOSE TINOCO
MARQUEZ, Abg. MARIA DEL CARMEN ESCALONA AQUINO. SE
EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION
SEGÚN PLANILLA Nº 283.2018.4.512. Abg. MARIA DEL
CARMEN ESCALONA AQUINO, Registrador Mercantil Primero
el Estado Aragua. (ENCARGADA).