Abg. CARLOS A.

NATERA
Ipsa 166.201

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.
SU DESPACHO. –

Yo, YOLIMAR RUIZ , Venezolano, mayor de edad, de este domicilio y

titular de la Cedula de Identidad Nº V- 13.914.833 suficientemente
autorizada para este acto por la sociedad mercantil “EL B#DEG#N DE
J@VI C. A.”, ante usted con el debido respeto ocurro para presentar
el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de la
mencionada empresa, la cual se encuentra Registrada por ante esa
Oficina de Registro Mercantil Tercero, anotada bajo el Número 20,
Tomo 70-A, en fecha quince (15) de septiembre de dos mil once
(2011), transformada y reformados sus Estatutos Sociales, bajo el Nº
43, Tomo 83-A RM3ROBAR, en fecha catorce (14) de julio de dos mil
diecisiete (2017).
Ruego a usted se sirva expedirme copia certificada de la presente
Acta, de la participación en el registro y del auto que sobre ella se
dicte.
Es justicia que espero, en la ciudad de Barcelona, a la fecha de su
presentación.

YOLIMAR RUIZ
V- 13.914.833
Abg. CARLOS A. NATERA
Ipsa 166.201

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EL B#DEG#N DE J@VI, C. A.

Yo, CARLOS ANDRES NATERA, venezolano, mayor de edad, soltero,

de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.155.527
con Registro de Información Fiscal N°: V-12155527-8, en mi carácter
de Presidente de la Sociedad Mercantil “EL B#DEG#N DE J@VI”, C.
A, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, anotada bajo el
Número 20, Tomo 70-A, en fecha quince (15) de septiembre de dos mil
once (2011), transformada y reformados sus Estatutos Sociales, bajo
el Nº 43, Tomo 83-A RM3ROBAR, en fecha catorce (14) de julio de dos
mil diecisiete (2017). certifico que el Acta que antecede es copia fiel y
exacta del Acta original de la Asamblea Extraordinaria de accionistas
celebrada en fecha cinco (05) de agosto de 2021, la cual se encuentra
transcrita y firmada en el Libro Actas de Asambleas de la Sociedad
Mercantil y que textualmente expresa: Barcelona, Siendo las 08:00
a.m. de hoy CINCO (05) de AGOSTO de 2021, se encuentran
presentes los ciudadano CARLOS ANDRES NATERA, venezolano,
mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad Nº V-12.155.527 con Registro de Información Fiscal N°: V-
12155527-8; propietario de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
(184.000) ACCIONES, MIGUEL ANGEL MARTINEZ, venezolano,
mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad Nº V-14.320.066 con Registro de Información Fiscal N°: V-
14320066-0; propietario de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
(183.000) ACCIONES, GIORGINA REVILLA DE MATA, venezolana,
mayor de edad, casada, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad Nº V-12.496.667 con Registro de Información Fiscal N°: V-
12496667-8; propietaria de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
(183.000) ACCIONES; a los fines de celebrar la presente Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, sin que fuera necesaria la
convocatoria legal establecida en los Estatutos Sociales del Acta
Constitutiva Estatutaria de la empresa por encontrarse presente la
representación de la totalidad del capital social de la misma. El
motivo que ha dado lugar a la aludida reunión es deliberar sobre los
siguientes puntos de orden del día: PRIMER PUNTO: Nombramiento
de Nuevo Comisario. SEGUNDO PUNTO: Considerar la ratificación
de la Junta Directiva y Designación del Nuevo Comisario.
TERCER PUNTO: Consideración, Discusión y Aprobación de la
Prórroga del Tiempo de Duración de la Compañía. CUARTO
PUNTO: Consideración, Discusión y Aprobación de los Estados
Financieros e Informes de Gestión Administrativa de los
Ejercicios Económicos comprendidos al 31/12/2011,
31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015, previo
informe del comisario. Se dio inicio a la Asamblea para tratar los
siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Nombramiento de Nuevo
Comisario. Toma la palabra el Presidente CARLOS ANDRES
NATERA, quien en nombre de la Junta Directiva manifestando que
vista la situación que se ha presentado ha sido imposible contactar a
la licenciada en contaduría que se encontraba fungiendo el cargo de
comisaria y en virtud de realizar las respectivas actualizaciones ante
el registro mercantil se hace necesario realizar la designación de un
nuevo comisario para lo cual se propone a la Lcda. ARGEL GARCIA
FUENTES., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad Nº V 8.271.443, Licenciada en CONTADURÍA PUBLICA,
Inscrito en el Colegio de Licenciados en CONTADURÍA PUBLICA del
Estado ANZOATEGUI bajo el Nº 33886, propuesta que es aprobada por
unanimidad por parte de los presentes. SEGUNDO PUNTO
Considerar la ratificación de la Junta Directiva y Designación del
Nuevo Comisario: Por decisión unánime de la Asamblea se designa la
Junta Directiva, quedo establecida de la siguiente manera:
Presidente: CARLOS ANDRES NATERA, Vicepresidente: MIGUEL
ANGEL MARTINEZ, Directora. GIORGINA REVILLA DE MATA y
como Comisario: Lcda. ARGEL GARCIA FUENTES., venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V 8.271.443,
Licenciada en CONTADURÍA PUBLICA, Inscrito en el Colegio de
Licenciados en CONTADURÍA PUBLICA del Estado ANZOATEGUI bajo el
Nº 33886 TERCER PUNTO: Consideración, Discusión y Aprobación
de la Prórroga del Tiempo de Duración de la Compañía. Toma la
palabra el Vicepresidente MIGUEL ANGEL MARTINEZ, manifestando
los deseos de a futuro mostrar solidez frente a clientes, proveedores y
entidades bancarias es necesario mantener activa esta Sociedad
Mercantil por lo que pide se PRORROGUE EL TIEMPO DE DURACIÓN
POR DIEZ (10) AÑOS MÁS, siendo aprobada esta propuesta por
unanimidad, por lo cual queda Ratificada la Cláusula Tercera de los
Estatutos Sociales de la Compañía. CUARTO PUNTO: Consideración,
Discusión y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de
Gestión Administrativa de los Ejercicios Económicos
comprendidos al 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,
31/12/2014 y 31/12/2015, previo informe del comisario. Toma
la palabra el Presidente: CARLOS ANDRES NATERA, quien en
nombre de la Junta Directiva presenta los Estados Financieros e
Informes de Gestión Administrativa de los Ejercicios Económicos
comprendidos al 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,
31/12/2014 y 31/12/2015, tomando en cuenta el informe
presentado por el comisario, para su sometimiento a consideración
ante la Asamblea, de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales
de la Compañía. Ahora bien, examinados minuciosamente por la
Asamblea los documentos antes descritos, fueron encontrados
conformes y aprobados por unanimidad. Habiéndose agotado la
agenda prevista, y antes de que se declare concluida la Asamblea, se
ordena levantar la presente acta en el Libro de Asambleas. Se autoriza
suficientemente a la Ciudadana: se autorizó suficientemente en la
forma más amplia permitida por el derecho, a la ciudadana: YOLIMAR
RUIZ, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
Cedula de Identidad Nº V- 13.914.833, para que efectúe los trámites
de la Publicidad Registral del presente documento por ante las
autoridades del Registro Mercantil competente de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui.

En la ciudad de Barcelona, a la fecha de su presentación.