Paula Teresa Da Silva Pereira

ABOGADO
INPRE N° 280.450

Quien suscribe, MARCELO CARVACHO ARAYA, venezolano, mayor de edad,

soltero, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad N° V-13.138.802, RIF

V131388027, y de este domicilio, en mi carácter de Presidente de la sociedad

mercantil LUCES COSMETICS C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil

Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 8 de

Septiembre de 2016, bajo el N° xx, Tomo xxxxx, Expediente 315-xxxxxx y

Registro de Información Fiscal (RIF) J408474328, CERTIFICO: Que el acta que

a continuación se transcribe es copia fiel y exacta que ha sido tomada de su

original, la cual se encuentra inserta en el respectivo libro de la sociedad:…………

ACTA N° 1. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD MERCANTIL LUCES COSMETICS C.A. Hoy Doce (12 de Marzo

del 2018, siendo las 9.00 a.m., reunidos en la sede social de la empresa LUCES

COSMETICS C.A. ubicada en la calle Comercio cruce con Montes de Oca, Centro

Comercial Gran Bazar Centro, Planta Baja, Minilocal MCA-5, Parroquia La

Candelaria del Municipio Valencia del Estado Carabobo, se encuentran presentes

los socios LISBET DEL VALLE LUCES, venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N° V-11.192.536, RIF V11192536x, propietaria de NOVENTA

Y NUEVE (99) acciones y YILVIO RAFAEL HERRERA AGOSTINI, venezolano,

mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-11.651.613, RIF

V11651613x, propietario de UNA (1) acción, quedando así representado en ellos

el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la empresa, se prescinde del

requisito de Convocatoria Previa, y los asambleístas consideran válidamente

constituido el quórum reglamentario para la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas y establecen como Puntos del Orden del día los siguientes:

PRIMERO: Aprobación o improbación o Modificación de los Balances Generales y

Estados de Ganancias y Pérdidas, con sus respectivos informes de los ejercicios

económicos del 08/09/2016 al 31/12/2016, del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del

01/01/2018 al 31/12/2018. SEGUNDO: Venta de Acciones y renuncia a sus cargos

por parte de los ciudadanos LISBET DEL VALLE LUCES y YILVIO RAFAEL

HERRERA AGOSTINI. TERCERO: Nombramiento de la nueva Junta Directiva.

CUARTO: Modificación de las Clausulas QUINTA y VIGESIMO SEXTA de los

estatutos. Se deja constancia de la presencia como invitado, del ciudadano

MARCELO CARVACHO ARAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula

de identidad N° V-13.138.802 y RIF V131388027. Leído el Orden del Día, se pasa

a discutirlo y aprobarlo en los siguientes términos: PUNTO PRIMERO: Aprobación

o improbación o Modificación de los Balances Generales y Estados de Ganancias

y Pérdidas, con sus respectivos informes de los ejercicios económicos del el

08/09/2016 al 31/12/2016; del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del 01/01/2018 al

31/12/2018, y con vista a los informes del Comisario que le acompañan. La

Asamblea procede a la revisión, análisis, discusión y estudio de los Balances

Generales y Estado de Ganancias y Pérdidas así como de los respectivos

informes del Comisario, de los ejercicios económicos comprendidos entre el

08/09/2016 al 31/12/2016; del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del 01/01/2018 al

31/12/2018, los cuales se encuentran debidamente firmados por un Contador

Público colegiado. Una vez revisados, analizados y discutidos dichos estados

financieros, y en los cuales NO hubo actividad económica, la Asamblea decide

APROBARLOS, sin modificación alguna y por unanimidad, así queda resuelto.

PUNTO SEGUNDO: Venta de Acciones y renuncia a sus cargos por parte de los

ciudadanos LISBET DEL VALLE LUCES y YILVIO RAFAEL HERRERA

AGOSTINI. En este momento toman la palabra los ciudadanos LISBET DEL

VALLE LUCES y YILVIO RAFAEL HERRERA AGOSTINI, y ambos expresan su

decisión de vender las NOVENTA Y NUEVE (99) y UNA (1) acciones que

respectivamente poseen, y que en sumatoria representan las CIEN (100) acciones

que conforman el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la compañía,

ambos renuncian recíprocamente al derecho de preferencia que les asiste según

los estatutos y las ofrecen en venta al invitado a esta Asamblea el ciudadano

MARCELO CARVACHO ARAYA, ya identificado, quien declara estar de acuerdo

en adquirirlas y paga en este acto a los vendedores la cantidad de

NOVECIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES (BsS 1.000.000,00) de la siguiente

manera: Con el cheque personal del Banco BANESCO signado con el N°

XXXXXXXX paga la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES

(BsF 990.000,00) a la ciudadana LISBET DEL VALLE LUCES, quien declara

haberlos recibido a su entera y cabal satisfacción, y con el cheque personal del

Banco BANESCO signado con el N° XXXXXXXX paga la cantidad de UN MIL

BOLIVARES (BsF 1.000,00) al ciudadano YILVIO RAFAEL HERRERA AGOSTINI,

Paula Teresa Da Silva Pereira
ABOGADO
INPRE N° 280.450

quien declara haberlos recibido a su entera y cabal satisfacción. Se hacen los

asientos respectivos en el Libro de Accionistas, el cual firman todos los

intervinientes en señal de total conformidad. Como consecuencia de esta venta de

acciones, la ciudadana LISBET DEL VALLE LUCES, presentó su renuncia al

cargo de Presidente. Dicha renuncia fue acepta unánimemente. PUNTO

TERCERO: Nombramiento de la nueva Junta Directiva. Se designa como

Presidente de la compañía para un período de DIEZ (10) años a partir del DOCE

(12) de Marzo de 2018, al ciudadano MARCELO CARVACHO ARAYA, ya

plenamente identificado. PUNTO CUARTO: Modificación de las Clausulas

SEGUNDA, QUINTA y VIGESIMO SEXTA de los estatutos. En virtud de lo antes

discutido y cambios aprobados, se hace necesaria la modificación de las clausulas

Segunda, que en los adelante se leerá así: “SEGUNDA: La dirección de la

compañía será …..”. La clausula Quinta se leerá así: “QUINTA: El Capital Social

de la compañía será de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs 1.000.000,00) dividido

en CIEN (100) acciones nominativas de DIEZ MIL BOLIVARES (BS 10.000,00)

cada una. Todas las acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas en un
Cien por Ciento (100%), de la forma siguiente: MARCELO CARVACHO ARAYA,

ha suscrito y pagado en su totalidad CIEN (100) acciones con un valor total de UN

MILLON DE BOLIVARES (Bs 1.000.000,00), que representa la totalidad

patrimonial de la compañía”. Y la clausula Vigésima Sexta se leerá así:

“VIGESIMA SEXTA: Se ha designado por un periodo de Diez (10) años como

Presidente al ciudadano MARCELO CARVACHO ARAYA quien permanecerá en

el cargo hasta tanto no sean elegidas las nuevas autoridades. Se designa como

Comisario por un periodo de Cinco (5) años a la ciudadana MARIA GREGORIA

BRACHO RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad N° V-9.825.996, de profesión Contador Público, inscrita en el Colegio de

Contadores Públicos de Venezuela bajo el N° 25.558”.

La Asamblea acuerda autorizar a la ciudadana MARCELO CARVACHO ARAYA,

en su carácter de Presidente de la empresa para que certifique el Acta que se

levanta de esta Asamblea, así como se acuerda autorizar a las ciudadanas

ISABEL PAVELIC, cédula de identidad N° V-11.352.127 con Inpreabogado N°

279.322 y PAULA DA SILVA, cédula de identidad N° V-5.388.676 con

Inpreabogado N° 280.450, ambas venezolanas, mayores de edad, y Abogadas en

ejercicio, para que cualquiera cumpla con los trámites de presentación de este

Acta de Asamblea ante el Registro Mercantil correspondiente y firme los

protocolos requeridos a los fines de su inscripción, fijación, registro, publicación,

archivo. No habiendo nada más que discutir, se levanta la sesión. DECLARACIÓN

JURADA DE CAPITALES. Yo, MARCELO CARVACHO ARAYA, ya identificado

declaro BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, o títulos

del acto o negocio jurídico a objeto de Compra de Acciones, proceden de

actividades licitas, los cuales pueden ser corroboradas por los organismos

competentes y no tienen relación alguna, con dinero, capitales, haberes, valores o

títulos que se consideren producto de actividades o acciones ilícitas,

contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y

financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. Es todo, se

redacto, se leyó y firman los presentes en señal de conformidad (Fdo) LISBET

DEL VALLE LUCES; (Fdo) YILVIO RAFAEL HERRERA AGOSTINI; (Fdo)

MARCELO CARVACHO ARAYA.-