ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE

TOTALITARIA DE LA ENTIDAD MCN SHIPPING LINE GUATEMALA, SOCIEDAD. ADMINISTRADOR UNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL. En la ciudad de Guatemala, el dieciseis de agosto del año dos mil veintiuno, siendo
las ocho horas YO, CYNDI PAOLA MARIN HERNANDEZ, Notaria, constituido en mi oficina profesional ubicada
en la diecinueve avenida veintisiete guion ochenta y siete, colonia proyecto cuato guion tres zona seis de esta

ciudad del municipio y departamento de Guatemala a requerimiento de los señores: A) JOSE ANTONIO
PORTILLO SAGASTUME, de cuarenta y ocho años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante, de
este domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificacion –DPI- Codigo Unico de Identificacion –

CUI- numero dos mil doscientos cuarenta y cuatro espacio veinticinco mil quinientos
setenta y nueve espacio dos mil ocho (2244 25579 2008), extendido por el Registro Nacional de
las Personas –RENAP- de la Republica de Guatemala; y comparece en su calidad de GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad mercantil denominada OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI,
SOCIEDAD ANONIMA, calidad que acredita con el Acta Notarial de fecha tres de febero del año dos mil veinte,
autorizada por la Notaria CYNDI PAOLA MARIN HERNANDEZ el cual se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Mercantil General de la República, con el número registro quinientos ochenta y cinco mil cuarenta y siete
(585047) folio cincuenta y uno (51) del libro setecientos treinta y seis (736) de auxiliares de comercio. B) EDWIN
RANDOLFO HIDALGO MUÑOZ, de cuarenta y cuatro años de edad, soltero, comerciante, guatemalteco, de este
domicilio, se me identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI- cuyo código único de identificación
es un mil setecientos cincuenta y cuatro espacio ochenta mil seiscientos veintiuno espacio un mil ochocientos
cuatro (1754 80621 1804) extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de
Guatemala , y comparece en su calidad de accionista C) SANDRA ARACELY CRISPIN NAVARRO, de cuarenta
y un años de edad, soltera, comerciante, guatemalteca, de este domicilio, se me identifica con el Documento
Personal de Identificación –DPI- cuyo código único de identificación es un mil setecientos cincuenta y cuatro
espacio ochenta mil seiscientos cuarenta y ocho espacio un mil setecientos doce (1754 80648 1712) extendido por
el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala; y comparece en su calidad de
accionista; HAGO CONSTAR: Que la representación que se ejercita es suficiente, de conformidad con la ley y a mi
juicio, para la celebración de este acto; que los compareciente me asegura ser de las generales consignadas, así
como encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; y que en la calidad con que actúa, requiere mis
servicios con el objeto de que haga constar los siguientes hechos y circunstancias. PRIMERO: Manifiesta el
requirente que en virtud de no estar disponible el libro de actas respectivo, me solicita hacer constar en acta
notarial lo acontecido en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA
ENTIDAD MCN SHIPPING LINE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, acreditando la sociedad poniendo a la
vista el primer testimonio de la escritura pública número tres (3) autorizada en esta ciudad el veintisiete de enero
del año dos mil veinte por la Notaria CYNDI PAOLA MARIN HERNANDEZ, que contiene la constitución de la
entidad ya identificada. SEGUNDO: El requirente hace constar que se encuentran reunidos los accionistas de la
entidad MCN SHIPPING LINE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA siendo los socios: I) EDWIN RANDOLFO
HIDALGO MUÑOZ; II) SANDRA ARACELY CRISPIN NAVARRO; quienes conforman la totalidad de los
accionistas de la entidad anteriormente relacionada. Los accionistas declaran que desean celebrar Asamblea
General ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad MCN SHIPPING LINE GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, como lo establece la escritu ra constitutiva en la cláusula PRIMERA inciso Treinta (30) , la cual no
necesita convocatoria previa, procediéndose a establecer el quórum necesario, por lo que verifica que se
encuentra presente el cien por ciento de los accionistas y que ninguno de ellos se opone a la celebración de la
Asamblea General Extraordinaria Totalitaria; se acuerda que presidirá la sesión el señor JOSE ANTONIO
PORTILLO SAGASTUME, quien establece que se cumple con todos los requisitos establecidos en la ley
para la presente celebración y como Secretaria actúa la Infrascrita Notaria, se propone como puntos de agenda a
tratar los siguientes: 2.a) Apertura de la Asamblea. 2.b) Se autorice la cancelacion del nombramiento del señor
JOSE ANTONIO PORTILLO SAGASTUME, del año dos mil veinte el cual se encuentra registrado bao
el número registro quinientos ochenta y cinco mil cuarenta y siete (585047) folio cincuenta y uno (51) del libro
setecientos treinta y seis (736) de auxiliares de comercio 2.c) Se procede al nombramiento de Gerente General y
Representante Legal a la señora SANDRA ARACELY CRISPIN NAVARRO por un periodo de tres (03) años
autorizada para acudir ante notario a formalizar su nombramiento e inscripcion en el Regristro Mercantil General
de la Republica. 2.d) Cierre de la sesión. TERCERO: Los accionistas manifiestan expresamente que por
unanimidad aprueban la celebración de la presente sesión y la agenda a tratar. CUARTO: Asimismo, la Asamblea
General ordinaria de Accionistas con Carácter de Totalitaria, luego de una prolongada discusión sobre los puntos
de la agenda, a efecto a llegar a un acuerdo sobre estos, se acuerda en forma unánime lo siguiente: I) aprueben
la Cancelacion del nombramiento del señor JOSE ANTONIO PORTILLO SAGASTUME del dos mil
veinte, antes de inscribir el que se autorizo en este documeto. II) aprueban el nombramiento de la señora,
SANDRA ARACELY CRISPIN NAVARRO como Gerente General y Representante Legal de la Entidad
OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA por un periodo de tres (3) años. a partir de la
fecha de la presente acta, mientras no sea sustituida. Dicha persona tendra la representacion legal de la
sociedad de conformidad con la ley y la escritura social encargandose de los asuntos legales en que la sociedad
necesite ser representada judicial, extrajudicial y administrativamente. podra disponer de los bienes muebles y
activos de la sociedad con autorizacion expresa y escrita. El nombramiento obedece ala experiencia y
conocimiento de la personas en el ramo. QUINTA: Los socios acuerdan que envirtud de la Cancelacion hecha
en la clausula anterior reconoce y aprueba. a) La Cancelacion del nombramiento del señor JOSE ANTONIO
PORTILLO SAGASTUME del dos mil veinte, antes de isncribir el que se autorizo en este documeto. b) Los
socios acuerdan que envirtud del nombramiento hecho en la clausula anterior reconocen como Gerente General
y Representante Legal a la señora SANDRA ARACELY CRISPIN NAVARRO, por un perio de tres años (03), con
todos los derechos y obligaciones que establece la Escritura Constitutiva . SEXTO: No habiendo más que hacer
constar se termina la presente en el mismo lugar y fecha una hora y cuarenta minutos después de su inicio, la que
esta contenida en DOS hojas de papel bond, impresas en ambos lados, adhiero los timbres de ley, la que es
leída por el requirente y compareciente, quienes la aceptan, y firman juntamente con la notaria, que de todo lo
expuesto DA FE: