Yo, Romano Alejandro Valleta Frias, venezolano, mayor de edad,

domiciliado en Caracas, titular de la cédula de identidad número V-

16.462.362, actuando en mi carácter de PRESIDENTE de la
compañía RV SOLUCIONES PROFESIONALES, C.A., certifico que el
acta que a continuación presento es copia fiel y exacta de su original el
cual quedo inserto en el Libro de Accionistas de la compañía.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA RV
SOLUCIONES PROFESIONALES, C.A., CELEBRADA EL 17 DE
MAYO 2019
En el día de hoy 17 de mayo de 2019, siendo las diez de la mañana
(10:00 A.M.) se reunieron en la sede social de la compañía RV
SOLUCIONES PROFESIONALES, C.A., sociedad mercantil constituida
y domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Primero el 13
de octubre de 2010, bajo el Nro. 46, Tomo 236- A. RIF. J-412657437,
sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse presentes todos
los miembros de la sociedad mercantil, que constituyen la totalidad del
capital social, los ciudadanos Romano Alejandro Valleta Frias, y
Anakarina Alfonzo Villarroel, venezolanos, mayores de edad,
solteros, domiciliados en Caracas, titulares de las cédulas de identidad
números V-16.462.362 y V-16.815.748, respectivamente, titulares
del cien por ciento (100%) del capital social de la empresa, por lo cual
se considera válidamente constituida la asamblea. Acto seguido, asumió
la presidencia de la asamblea El presidente de la Compañía ciudadano
Romano Alejandro Valleta Frias antes identificado, quien declaró
instalada la Asamblea Extraordinaria y procedió a dar lectura a la
agenda del día, donde se consideran los siguientes puntos:
PUNTO UNO: Venta de las cinco (5) acciones del socio VICTOR JOSE
ANTONIO LEDEZMA CAMERO Y RENUNCIA AL CARGO DE
GERENTE.
PUNTO DOS: DESIGNACION Y ACEPTACION AL CARGO DE
GERENTE DE LA COMPANIA DE LA CIUDADANA CARMEN
JOSEFINA ZAA.
PUNTO TRES: Modificación de las cláusulas QUINTA, SEXTA Y
DÉCIMA SÉPTIMA.
Inmediatamente se pasó a tratar el PUNTO UNO: el cual consiste en la
venta de las cinco (5) acciones propiedad del ciudadano VICTOR JOSE
ANTONIO LEDEZMA CAMERO.
Tomo la palabra el GERENTE VICTOR JOSE ANTONIO LEDEZMA
CAMERO, antes identificado, propietario de cinco (5) acciones que
posee en la Compañía y de acuerdo a lo establecido en el clausura sexta
del acta constitutiva y estatutos sociales de AGROPECUARIA MV 733,
C.A., ofrece en venta la totalidad de las acciones que tiene en la
sociedad mercantil e igualmente renuncia al cargo de Gerente de la
compañia. Toma la palabra la socio MARIA MILAGROS DE LA
SANTISIMA TRINIDAD CHACIN ZAA, antes identificado y manifiesta
su deseo de comprar la totalidad de las acciones ofertadas en los
términos expuestos. Se deliberó sobre la venta de las acciones, se
aprobó este punto por unanimidad y se acordó proceder a realizar la
documentación correspondiente y el respectivo asiento en el Libro de
Accionista de la Sociedad Mercantil. Discutido el presente punto se
aprueba por unanimidad. Seguidamente se pasa a considerar el PUNTO
DOS: DESIGNACION Y ACEPTACION AL CARGO DE GERENTE DE
LA COMPAÑIA DE LA CIUDADANA CARMEN JOSEFINA ZAA.
Toma la palabra la socia MARIA MILAGROS DE LA SANTISIMA
TRINIDAD CHACIN ZAA, antes identificada y plantea la designación
como GERENTE de la compañía a la ciudadana CARMEN JOSEFINA
ZAA, venezolana, mayor de edad, viuda, de este domicilio, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-3.641.370, haciendo uso de la cláusula
DECIMA del documento constitutivo estatutario de la compañía. Se
discutió y fue aprobado por mayoria. De seguidas y en vista de la
aprobación de los puntos de la agenda se procedió en consecuencia, a
modificar la redacción de las cláusulas QUINTA Y DECIMA SEXTA la
cual fueron aprobada por unanimidad y quedaron redactadas de la
siguiente manera: QUINTA: El Capital de la Compañía es de CINCO
MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. S 5.000.000,00)
representado en DIEZ (10) acciones nominativas de QUINIENTOS
MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs. S 500.000,00), las cuales han
sido suscritas y pagadas de la siguiente manera: La accionista MARIA
MILAGROS DE LA SANTISIMA TRINIDAD CHACIN ZAA, suscribió
DIEZ ACCIONES (10) y pago la cantidad de CINCO MILLONES DE
BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. S 5.000.000,00). La accionista ha a
pagado la totalidad del capital social según inventario que se acompaña.
DECIMA SEXTA: Se designaron como GERENTES: MARIA
MILAGROS DE LA SANTISIMA TRINIDAD CHACIN ZAA, antes
identificada y CARMEN JOSEFINA ZAA, antes identificada y como
COMISARIO: LICENCIADA XIOMARA DEL ROSIO SANCHEZ, de
nacionalidad venezolana, mayor de edad, de profesión contador publico,
titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.071.149, INSCRITA EN CPC,
bajo el Nro. 89306. Queda plenamente autorizada la ciudadana
Carmen Rumbos de Diaz, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-3.859.720, para
tramitar ante el Registro Mercantil la inscripción, fijación, publicación y
firma de los asuntos respectivos de esta Asamblea, para el sellado y
retiro de los libros contables, así como para tramitar ante el SENIAT, el
RIF de la compañía pudiendo firmar en su nombre.

Yo, MARIA MILAGROS DE LA SANTISIMA TRINIDAD CHACIN

ZAA, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas, titular de la
cédula de identidad número V-17.433.423, declaro bajo fe de
juramento que: los capitales, bienes haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto de la venta de acciones presente en esta acta
de asamblea proceden de actividades licitas, lo cual pueden ser
corroborados por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores que se consideren
producto de actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al
terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
Caracas , a la fecha de su presentación.