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Actividad Sarlaft Semana 1 PDF
Actividad Sarlaft Semana 1 PDF
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1
SARLAFT
RUTA: 1271729
EDUCACION VIRTUAL
Semana 1
ACTIVIDAD SEMANA 1
1.Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa
Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las
implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las
SARLAFT
(Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo.)
Financiación de terrorismo:
delito tipificado en código
penal ley 1121 de dic 2006
Lavado de activos: Sistema adoptado para promover la cultura de administración del
busca destinar bienes o dinero
Acciones que dan riesgo y prevenir la injerencia en delitos asociados al lavado lícito o ilícito para financiar
apariencia de legalidad a de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) actividades terroristas
recursos de origen ilícito
Conclusiones
El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es
por esto, que las entidades financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y
procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las
organizaciones.
Existen mecanismos que permiten blindar a las Entidades Financieras para ser utilizadas para lavar activos, uno de ellos es diseñar
programas, políticas y procesos que permitan concientizar a toda la organización en este tema y su importancia, también aplicando
mecanismos de control a los procesos, mejorando los planes de capacitación y mejorando los canales de comunicación entre los
distintas modalidades de actividades delictivas y el continuar el proceso de mejoramiento de los sistemas adoptados por el país para
estos efectos.
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Fuentes virtual:
https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=7131
file:///C:/Users/fredy/Downloads/Circular%20Externa%20026%20de%202008.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?
lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=20708
https://www.unodc.org/documents/colombia/2015/Julio/Modelo_de_Administracion_del_Riesgo_de_LAFT_y_Contrab
ando_web.pdf