JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE XXXX SAC

En la ciudad de Lima, siendo las 09:05 horas del día 17 de junio de 2019, en el local de la empresa GEPSIS SAC,
sito en JR. CARABAYA NRO. provincia y departamento de Lima, se reunieron los siguientes accionistas:

QUÓRUM Y APERTURA:
Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos
de acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el artículo 120° de la Ley General de Sociedades,
los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente Junta y con los asuntos a tratarse en ella,
se declaró instalada la presente junta.

DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Acto seguido, se designó como Presidente de la Junta al señor Gustavo Díaz Pérez, con DNI N° XXXXXXXX quien,
manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:

1. Aceptación de la renuncia al cargo de Gerente General, Señora Goldemberg Fernandez, Ethel Sophania
2. Aceptación de la renuncia al cargo de Sub Gerente General, Señor Córdova Gonzales, Miguel Ángel
3. Transferencia de acciones

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Aceptación de la renuncia al cargo de Gerente General, Señora Goldemberg Fernandez, Ethel Sophania
El Presidente manifestó que el día 14 de junio de 2019, el Gerente General de la sociedad, señora
Goldemberg Fernandez, Ethel Sophania, Había presentado su carta de renuncia al cargo, por lo que era
necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda a la designación de
un nuevo Gerente General.
2. Nombramiento de nuevo Gerente General de Gepsis SAC, Señor Arana Hinostroza, Héctor
Para estos efectos, el Presidente propuso al señor HECTOR ARANA HINOSTROZA, identificado con DNI
Nº 09427412, para que ocupe el cargo de Gerente General. De esta manera, después de una breve
deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar al señor HECTOR ARANA HINOSTROZA, como
nuevo Gerente General de la sociedad, quien ejercerá el cargo, con las facultades y responsabilidades
que le atribuyen la Ley General de Sociedades.
3. Aceptación de la renuncia al cargo de Sub Gerente General, Señor Córdova Gonzales, Miguel Ángel
El Presidente manifestó que el día 14 de junio de 2019, el Sub Gerente General de la sociedad, Señor
Córdova Gonzales, Miguel Ángel, con DNI N° 09876499, Había presentado su carta de renuncia al cargo,
por lo que era necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda a la
designación de un nuevo Sub Gerente General.
 4. Nombramiento de nuevo Sub Gerente de Gepsis SAC, Bustamante Fernandez Julio Arturo
Para estos efectos, el Presidente propuso al señor JULIO ARTURO BUTAMANTE FERNANDEZ,
identificado con DNI Nº 09369568, para que ocupe el cargo de Sub Gerente General. De esta manera,
después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar al señor JULIO ARTURO
BUTAMANTE FERNANDEZ, como nuevo Sub Gerente General de la sociedad, quien ejercerá el cargo,
con las facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades.

5. TRANSFERENCIA DE ACCCIONES
La Señora Goldemberg Fernandez, Ethel Sophania manifiesta su deseo de transferir la totalidad de sus
acciones, y habiéndose cumplido el plazo de ley,

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:30 horas, previa redacción, lectura,
aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.

Cesar Augusto Fernández-Dávila Gonzales

Presidente

Carlos Eduardo Fernández-Dávila Pérez

Secretario