En La ciudad de Chiclayo, siendo las 15:00 horas del día 21 de febrero del Año 2020, se reunieron en el local de la sociedad Corporación Alexander y Compañía S.A.C. sito CALLE Próceres N. 216, Residencial San Carlos, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque los siguientes Accionistas, señores: - JAIME HORI PERALTA MANAY, Identificado con DNI N. 46245652, Titular de 6,012 acciones (Síes mil doce acciones) , cuyo valor nominal de cada acción es de S/ 100.00 ( Cien y 00/100 Soles) cada una; acciones que se encuentran totalmente suscritas y pagadas -JOAO HILTON PERALTA MANAY, Identificado con DNI N. 47204421, Titular de 2,004 acciones (Dos mil cuatro acciones), cuyo valor nominal de cada acción es de S/ 100.00 (Cien y 00/100 Soles) cada una; acciones que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia de los accionistas que representan el íntegro del capital social suscrito y pagado, en cuya virtud se prescindió de las publicaciones establecidas en la ley General de Sociedades, declarándose válidamente instalada la presente junta general, así como los acuerdos que en ella se propongan tomar.
Se inicio la Junta General bajo la Presidencia de JAIME HORI PERALTA MANAY, actuando como secretario Don JOAO HILTON PERALTA MANAY, encontrándose como invitado el señor Marco Esteban Silva Bustamante.
El presidente informo que la agenda a tratar es la siguiente:
AGENDA:
1. Renuncia del gerente general de la sociedad,
2. Nombramiento del nuevo gerente general de la sociedad
A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.
1.-Renuncia del gerente general de la sociedad
El presidente tomo uso de la palabra para manifestar que, en su calidad de gerente general de la sociedad, presentaba ante la junta general de accionistas su renuncia al cargo de gerente general, agradeciendo por la confianza prestada a su persona. Luego de breves deliberaciones la Junta General de accionistas, acepto por unanimidad la renuncia del gerente general de la sociedad Señor: JAIME HORI PERALTA MANAY. 2.-Nombramiento del nuevo gerente general de la Sociedad. Pasando al siguiente punto de la agenda, el presidente manifestó que era necesario el nombramiento del nuevo gerente general de la Sociedad, por lo que propuso para ejercer dicho cargo al Señor: Marco Esteban Silva Bustamante, en el cargo de gerente general de la sociedad. Luego de breves deliberaciones la junta general de accionistas aprobó por unanimidad nombrar como gerente general de la sociedad al Señor: Marco Esteban Silva Bustamante, identificado con documento de identidad N. 16713233. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17 horas y veinte minutos del mismo día del mismo año, se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de conformidad.
………………………………………………………… …………………………………………………………. JAIME HORI PERALTA MANAY JOAO HILTON PERALTA MANAY
……………………………………………………………….. Marco Esteban Silva Bustamante
