JUNTA EXTRAORDINARIA DE MODIFICACIÓN

COMERCIALIZADORA ROJAS BARROS SPA

En Linares, a 06 de enero del 2022 a las 11:00 am, en Avda Brasil 483, local
34 comuna de Linares se celebró la Junta de Extraordinaria de
Comercializadora Rojas Barros SpA, en adelante, “la sociedad”.

Presidió la reunión doña MACARENA FERRADA MAHU, quien también actúa

como secretaria.

1. Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido

que se encuentran presentes el 100% de las acciones de la sociedad, se
acordó celebrar la presente junta extraordinaria de modificación social,
sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades de
convocatoria.

2. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente

junta, los siguientes accionistas:

a. MACARENA FERRADA MAHU cedula nacional de identidad número

18.640.595-1, por 1.000 acciones ordinarias de la seria única
equivalentes a la suma de $5.000.000 pesos del capital social.

3. Instalación de la Junta: El presidente señaló que, conforme al quorum

asistente, da por instalada la Junta de accionistas.

4. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el Acta

de la presente Junta sea firmada por el Presidente, el Secretario y por
los accionistas que así lo hagan.

5. Objeto de la Junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la

Junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes
materias:

A. El principal motivo de la cesión es llevar a cabo todas las diligencias

que comprende la gestión de migrar la sociedad a la plataforma
virtual de tuempresaenundia.cl
 6. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta de migración, la accionista
aprobó con unanimidad:
A. Realizar la junta para poder migrar la sociedad a la plataforma virtual
de tuempresaenundia.cl.

En consecuencia, se acuerda migrar la sociedad a la plataforma virtual, para

tener un mejor manejo de la información de la Comercializadora.

7. Cumplimiento del Acuerdo: Por unanimidad de las acciones, se

acuerda llevar a efecto la migración, dando cumplimiento sin más
trámite a lo dispuesto en el artículo 14 la Ley Nº20.659.

8. Término de la Junta: No existiendo más materias que tratar, el

Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo las 11:30
am horas, firmándose el acta respectiva por el Presidente y Secretario

9. Certificación de Notario Público: el Notario Público, don Andrés

Cuadra González del Riego, certifica su asistencia a la presente junta y
que esta acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la misma.

10. Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización

ante Notario Público: Se acuerda facultar al notario don Andrés
Cuadra Gonzalez del Riego, para que proceda a Reducir la presente Acta
de Junta de Accionistas de la Sociedad a Escritura Pública.

MACARENA FERRADA MAHU

18.640.595-1