ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD TAMALESTOL SAS

NUMERO 1452
En la ciudad de Bogotá D.C a los ocho (8) días del mes de mayo de 2021, siendo las 2:00
P.M, se reunieron en sesión extraordinaria, los socios de la sociedad TAMALESTOL SAS, en
las oficinas de la administración, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en
los estatutos y la Ley, por Juan David Gómez Galeano en su calidad de representante legal,
mediante correo electrónico de fecha 29 de abril de 2021, para tratar únicamente proposición
de un candidato y su elección:
1.- Verificación del quórum
Se verifica la presencia de 700 acciones suscritas, cumpliendo con el quorum estatutario y
legal para deliberar y decidir.

2.- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a Daniel Jaramillo y para ejercer la
secretaría a Vanessa Gutiérrez.

3.- Nombramiento de revisor fiscal:

Por unanimidad se hacen las siguientes designaciones:

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Nombre: Miguel Armando Rodríguez Peña
Cedula: 879893589
Fecha de expedición de la cedula: 05/06/1989

REVISOR FISCAL SUPLENTE

Nombre: Eduardo Alfonso Bejarano Pascal
Cedula: 98479849
Fecha de expedición de la cedula:
09/08/1990

Todos los designados estando presentes manifiestan la aceptación al cargo

4.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar
el acta respectiva. Siendo las 3:00 P.M, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es
aprobada por unanimidad

Presidente de la reunión Secretario de la reunión

Firma Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma del representante legal: