ACTA N.

22

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

DISDROBLAN S.A.

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, siendo las 9:00 horas del

día 25 de enero del 2019, se reunió la JUNTA DIRECTIVA de la sociedad
DISDROBLAN S.A., previa convocatoria por escrito que hizo el representante
legal con 15 días de antelación, según lo dispuesto en la ley y en los estatutos
sociales.

El representante legal constata el quórum para deliberar, encontrando la

asistencia del cien por ciento (100%).

Acto seguido, el Representante Legal de la Sociedad LORENZO DE JESÚS

MARÍN GÓMEZ declaró iniciada la reunión e instalada la Junta Directiva, por
encontrarse reunida la totalidad de las acciones del capital de la compañía.

A continuación, el Representante Legal y miembro principal de la Junta Directiva

de la sociedad solicitó dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Cambio de Representante Legal principal y suplente.
4. Aprobación de cambio de Representante Legal principal y suplente.
5. Proposiciones y varios.
6. Lectura y aprobación del acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta

Directiva.
 DESARROLLO

1. Verificación de Quórum.

El Representante Legal, nuevamente constató el quórum, encontrando una

asistencia correspondiente a la totalidad, razón por la cual hay quórum para
deliberar y decidir válidamente.

2. Elección de Presidente y Secretario.

Se nombra como presidente de la reunión a la señora Beatriz Elena Salazar

Henao y como secretaria ad hoc a la señora Paula Andrea Marín Salazar.

Los nombramientos son aprobados por unanimidad por la Junta Directiva.

3. Cambio de Representante Legal Principal y Suplente

El señor LORENZO DE JESÚS MARÍN manifiesta no querer seguir ejerciendo

como Representante Legal Principal de la sociedad, debido a que por sus
funciones como Gerente Comercial debe permanecer mucho tiempo por fuera de
la compañía visitando los clientes, lo que dificulta la firma de documentos.

Por tal motivo propone a la señora BEATRIZ ELENA SALAZAR HENAO para
desempeñar la función de Representante Legal Principal, ya que permanece más
tiempo en las instalaciones de la empresa y tiene un perfil más administrativo.

Y también se propone a la señora PAULA ANDREA MARIN SALAZAR para

desempeñar la función de Representante Legal Suplente.

4. Aprobación de cambio de Representante Legal Principal y Suplente

Tanto la señora BEATRIZ ELENA SALAZAR HENAO como la señora PAULA

ANDREA MARIN SALAZAR aceptan la responsabilidad de ser las nuevas
Representantes Legales Principal y Suplente respectivamente de la sociedad y
asumir todas las obligaciones que esto implica.
Los miembros de la Junta Directiva no presentan ninguna objeción y aprueban por
unanimidad el cambio de Representante Legal Principal y Suplente de
DISDROBLAN S.A.

5. Proposiciones y varios.

El presidente de la reunión da la palabra a la Junta Directiva, para que esta se

pronuncie frente alguna proposición para deliberar.

No se presenta ningún tema adicional para discutir.

6. Lectura y aprobación del acta.

Habiéndose agotado el orden del día, y sin haber proposiciones se toma un receso
para la elaboración del acta; 15 minutos más tarde se reanudó la sesión y se dio
lectura al acta, siendo aprobada en su integridad por unanimidad de los miembros
de la Junta Directiva.

No siendo otro el motivo de la presente, se dio por terminada la reunion de la

Junta Directiva a las 10:30 a.m. horas del mismo día.

Firman en aceptación del acta.

BEATRIZ ELENA SALAZAR HENAO

C.C. 43.065.195

Presidente

C.C. 1.017.208.354

Secretaria ad hoc

Esta acta es una fiel copia del original que consta en el libro de actas.
 ACTA N. 23

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

DISDROBLAN S.A.

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, siendo las 9:00 horas del

día 28 de enero del 2019, se reunió la JUNTA DIRECTIVA de la sociedad
DISDROBLAN S.A., previa convocatoria por escrito que hizo el representante
legal con 15 días de antelación, según lo dispuesto en la ley y en los estatutos
sociales.

El representante legal constata el quórum para deliberar, encontrando la

asistencia del cien por ciento (100%).

Acto seguido, el Representante Legal de la Sociedad LORENZO DE JESÚS

MARÍN GÓMEZ declaró iniciada la reunión e instalada la Junta Directiva, por
encontrarse reunida la totalidad de las acciones del capital de la compañía.

A continuación, el Representante Legal y miembro principal de la Junta Directiva

de la sociedad solicitó dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Salida de miembro de la Junta Directiva.
4. Aprobación de salida de miembro de Junta Directiva
5. Proposiciones y varios.
6. Lectura y aprobación del acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta

Directiva.
 DESARROLLO

1. Verificación de Quórum.

El Representante Legal, nuevamente constató el quórum, encontrando una

asistencia correspondiente a la totalidad, razón por la cual hay quórum para
deliberar y decidir válidamente.

2. Elección de Presidente y Secretario.

Se nombra como presidente de la reunión a la señora Beatriz Elena Salazar

Henao y como secretaria ad hoc a la señora Paula Andrea Marín Salazar.

Los nombramientos son aprobados por unanimidad por la Junta Directiva.

3. Salida de miembro de la Junta Directiva.

La señora Beatriz Elena Salazar Henao propone retirar a la señora AMADA

HENAO CRUZ con cédula de ciudadanía número 21.330.819 como miembro
suplente de la Junta Directiva de la compañía, debido a su fallecimiento y propone
dejar vacante dicho cargo.

4. Aprobación de Salida de miembro de la Junta Directiva

Por unanimidad todos los miembros de la Junta Directiva aprueban el retiro de la

Señora Amada de la Junta Directiva y dejar vacante el cargo.

5. Proposiciones y varios.
El presidente de la reunión da la palabra a la Junta Directiva, para que esta se
pronuncie frente alguna proposición para deliberar.

No se presenta ningún tema adicional para discutir.

6. Lectura y aprobación del acta.

Habiéndose agotado el orden del día, y sin haber proposiciones se toma un receso
para la elaboración del acta; 15 minutos más tarde se reanudó la sesión y se dio
lectura al acta, siendo aprobada en su integridad por unanimidad de los miembros
de la Junta Directiva.

No siendo otro el motivo de la presente, se dio por terminada la reunion de la

Junta Directiva a las 10:30 a.m. horas del mismo día.

Firman en aceptación del acta.

BEATRIZ ELENA SALAZAR HENAO

C.C. 43.065.195

Presidente

C.C. 1.017.208.354

Secretaria ad hoc

Esta acta es una fiel copia del original que consta en el libro de actas.