"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y

ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
ASIGNATURA : CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II
DOCENTE : DRA. CECILIA CELESTE MENDOZA AGUILAR
TEMA : MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA PARA ACUERDO
DE TRANSFORMACIÓN
SESIÓN : 05
GRUPO : 06
INTEGRANTES : PINO GUTIERREZ, LUIS ALBERT
RICO RICO, BRIGGITTE MILENE
RODRIGUEZ GUIMARAY JULEISSY
YUPANQUI GARCIA LUIS ENRIQUE

TRUJILLO - 2021
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE TRANSFORMACIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ayacucho, a horas 8:00 a.m. del día 06 de mayo de 2021 se llevó a cabo
la sesión de junta general de socios de la empresa GEDESA SERVIS S.R.L., ubicada en
Calle Germán Gómez Sánchez Nº 682, Urbanización Progreso, distrito de Huamanga,
provincia y departamento de Ayacucho con la participación de los siguientes socios:

1. PINO GUTIERREZ LUIS ALBERT, titular de 45 participaciones sociales de un total de

100, las cuales se encuentran debidamente pagadas en su totalidad.
2. RODRIGUEZ GUIMARAY JULEISSY, titular de 25 participaciones sociales de un total
de 100, las cuales se encuentran debidamente pagadas en su totalidad.
3. YUPANQUI GARCIA LUIS ENRIQUE titular de 30 participaciones sociales de un total
de 100, las cuales se encuentran debidamente pagadas en su totalidad.

QUÓRUM:
Se comprobó el quórum de ley, con la presencia de los titulares de la totalidad de las
participaciones sociales, las cuales representan el íntegro del capital social pagado, por lo
que, en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades sobre junta universal,
se declara convocada y válidamente constituida la presente junta general de socios,
dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime delos socios de celebrar dicha
junta y de los asuntos que en esta se tratarán.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:
Acto seguido, se nombró como presidente de la junta a YUPANQUI GARCIA LUIS
ENRIQUE y como secretaria de la misma a RODRIGUEZ GUIMARAY JULEISSY.

AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la

agenda los siguientes asuntos:

1.Transformación del régimen de la sociedad a una sociedad anónima S.A.

2. Modificación de la denominación social.

3. Ampliación del objeto social

4. Nombramiento de gerente general y miembros del directorio.

5. Otorgamiento de poderes al gerente general y funcionarios.

INFORMES:

Acto seguido, se llevaron a cabo los siguientes informes:

1.- Sobre el primer punto de la agenda el presidente de la sesión YUPANQUI GARCIA

LUIS, informó que resulta conveniente la transformación del tipo societario de la empresa
a una sociedad anónima; con este propósito se alcanzó a los socios sendos informes
referentes a las ventajas de dicho cambio. Luego de un breve debate de la junta general
se trasladó el tema a Orden del Día.

2.- En lo que respecta a los puntos segundo y tercero de la agenda, el presidente de la

sesión informó que al haber iniciado la empresa una etapa de expansión de sus
actividades, resulta necesario ampliar el objeto social. De igual modo, y teniendo en
consideración que la sociedad se dedicará no solo a la actividad de consultoría sino a
desarrollar otros proyectos, es conveniente modificar la denominación actual, proponiendo
la eliminación de la palabra “Servis” y manteniendo solo la expresión “GEDESA”. Sobre
el particular, la junta general tomó conocimiento y trasladó el tema a Orden del Día.

3.- Finalmente los puntos cuarto y quinto de la agenda, el presidente de la sesión informó
que de acuerdo con la nueva Ley General de Sociedades es indispensable el
nombramiento de un gerente general. Asimismo, informó que por motivo de la
transformación del régimen societario de la empresa es necesario nombrar a los
miembros del primer directorio. Por último, agregó que como consecuencia de dichas
designaciones es necesario establecer las atribuciones y poderes de tales cargos, así
como otorgar poderes a otros funcionarios de la empresa por razones de operatividad y
desconcentración de las funciones gerenciales. Después de un breve intercambio de
opiniones sobre el nombramiento de los cargos y sobre la extensión y límites de las
facultades que se otorgarían, la junta general

ORDEN DEL DÍA: Vistos y oídos los informes precedentes, y después de una amplia
deliberación, la junta general de socios adoptó los siguientes acuerdos:
ACUERDO Nº 1.-

Con relación al primer punto de la agenda, la junta general acordó transformar el régimen
legal de la empresa, de sociedad comercial de responsabilidad limitada (S.R.L.) al de
sociedad anónima (S.A.), rigiéndose a partir de la fecha por el estatuto que se elabora
íntegramente con motivo de este acuerdo y de la adaptación de la sociedad a la nueva
Ley General de Sociedades, según el Acuerdo Nº 9 de la presente sesión.

ACUERDO Nº 2.-

Como consecuencia del acuerdo precedente, sobre transformación del régimen de la

empresa a sociedad anónima, la junta general acordó la creación y emisión de las
acciones correspondientes, en la misma cantidad y proporción de las participaciones
sociales que actualmente tienen los socios, y con el mismo valor nominal que estas,
quedando la distribución y titularidad del accionariado de la siguiente forma:

PINO GUTIERREZ, LUIS ALBERT es titular de 45 acciones del capital social, de un valor
nominal de S/. 200.00(Doscientos y 00/100 nuevos soles) cada acción. Todas estas
acciones se encuentran suscritas e íntegramente pagadas.

RODRIGUEZ GUIMARAY JULEISSY es titular de 25 acciones del capital social, de un

valor nominal de S/. 200.00(Doscientos y 00/100 nuevos soles) cada acción. Todas estas
acciones se encuentran suscritas e íntegramente pagadas.

YUPANQUI GARCIA LUIS ENRIQUE es titular de 30 acciones del capital social, de un

valor nominal de S/. 200.00(Doscientos y 00/100 nuevos soles) cada acción. Todas estas
acciones se encuentran suscritas e íntegramente pagadas.

La junta general deja constancia de que en estos términos quedará modificado el estatuto
de la sociedad, y por lo tanto así se redactará la parte correspondiente al régimen del
capital social y titularidad de acciones del nuevo estatuto que se elabora íntegramente con
motivo de la adaptación de la sociedad a la nueva Ley General de Sociedades, según el
Acuerdo Nº 9 de la presente sesión.
ACUERDO Nº 3.-

Acerca del segundo punto de la agenda, la junta general acordó modificar la

denominación social de la empresa, la cual a partir de la fecha girará con la denominación
de AAA SOCIEDAD ANÓNIMA, pudiendo usar la forma abreviada GEDESA S.A. Esta
denominación será incluida en el nuevo estatuto de la sociedad que se elabora
íntegramente con motivo de la adaptación de la sociedad a la nueva Ley General de
Sociedades, según el Acuerdo Nº 9 de la presente sesión.

ACUERDO Nº 4.-

En lo concerniente al tercer punto de la agenda, la junta general acordó ampliar el objeto

social de la empresa en los términos y con la redacción que se incorporará al nuevo
estatuto que se elabora íntegramente con motivo de la adaptación de la sociedad a la
nueva Ley General de Sociedades, según el Acuerdo Nº 9de la presente sesión.

ACUERDO Nº 5.-

En cuanto al cuarto punto de la agenda, la junta general acordó ratificar en el cargo de

gerente de la sociedad a don PINO GUTIERREZ, LUIS ALBERT, con D.N.I. 70179921,
peruano, Contador, casado y con domicilio en Av. Javier Pérez de Cuellar Nº 280, distrito
de Jesús Nazarenos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, quien en
armonía con lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley General de Sociedades, tendrá la
calidad de gerente general.

Asimismo, y con motivo de la transformación del régimen de la empresa a sociedad

anónima, según el Acuerdo Nº 1 de la presente sesión, la junta general nombra como
miembros del primer directorio a las siguientes personas:

a) RODRIGUEZ GUIMARAY JULEISSY, con D.N.I. N° 28710446, peruano,

administrador, soltera y con domicilio en Av. Morro N° 123, distrito de Carmen Alto,
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, en calidad de presidente del
directorio.
b) YUPANQUI GARCIA LUIS ENRIQUE con D.N.I. N° 28710046, peruano, abogado,
soltero y con domicilio en Av. Naranjal N° 450, distrito de San Juan Bautista,
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, en calidad de director.
ACUERDO Nº 6.-
En cuanto al quinto punto de la agenda, la junta general acordó otorgar al gerente
general, PINO GUTIERREZ, LUIS ALBERT, los poderes y facultades de representación
que se incorporan en el texto del estatuto que se elabora íntegramente con motivo de la
adaptación de la sociedad a la nueva Ley General de Sociedades, conforme al Acuerdo
Nº 9 de la presente sesión, dejándose constancia de que dichos poderes y faculta-des
deberán ser ejercidos en armonía con el estatuto social.

ACUERDO Nº 7.-
De igual modo, con relación al quinto punto de la agenda, la junta general acordó otorgar
poderes de representación con facultades especiales a los siguientes funcionarios de la
empresa:

a) A RICO RICO, BRIGGITTE MILENE, con D.N.I. N° 70710456, peruano, licenciado en

administración, soltera y con domicilio en Av. Ejercito N° 580, distrito de Carmen Alto,
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, en su calidad de administrador de la
sociedad, para que, en nombre y en interés de esta, suscriba la correspondencia de la
sociedad a nivel nacional e internacional; emita recibos y otros documentos de
cancelación de obligaciones; coordine la elaboración del reglamento interno de trabajo,
así como los manuales de funciones y las directivas correspondientes; amoneste y
suspenda al personal, observando las normas legales sobre la materia; suscriba boletas
de pago; otorgue constancias de trabajo, constancias de formación laboral y de prácticas
pre profesionales; suscriba comunicaciones al Ministerio de Trabajo y a las entidades
encargadas de la seguridad social y pensiones. Así también, para que represente a la
sociedad ante terceros, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y ante
cualquier tipo de entidades, instituciones, autoridades y funcionarios públicos, sean estos
constitucionales, políticos, civiles, administrativos, judiciales, municipales, locales,
fiscales, tributarios, laborales, de seguridad social, bancarios, aduaneros, policiales,
militares, electorales, regionales y, en general, de cualquier otra índole, con la facultad de
presentar y tramitar todo tipo de solicitud, recurso y reclamación, así como desistirse de
ellos. Para que represente a la sociedad en toda clase de procedimientos administrativos
y laborales, así como en procesos civiles en la vía judicial, contando con todas y cada una
de las facultades generales y especiales de los artículos 74 y 75 del Código Procesal
Civil, por lo que dichas facultades se entienden otorgadas para todo el proceso,
incluyendo la ejecución de sentencia y cobro de costas y costos, quedando autorizado
para interponer demandas sobre cualquier materia y en cualquier vía procesal, reconvenir,
contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse
a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones, sustituir o delegar
la representación procesal. Podrá además presentar todo tipo de recurso, sea o no para
impulsar el proceso, prestar juramento, ofrecer y actuar todo tipo de medio probatorio,
deducir excepciones y defensas previas, interponer recursos impugnatorios y nulidades,
recusar jueces y secretarios, así como cuestionar la competencia, y en general todo tipo
de recurso y acto procesal con el fin de cautelar los derechos e intereses de la sociedad.

Para que represente a la sociedad en toda clase de denuncias penales por comisión de
delitos en agravio de la sociedad o de sus socios, funcionarios o emplea-dos, e intervenir
en cualquier tipo de procesos penales, con las facultades específicas de formular las
denuncias, constituirse en parte civil, prestar declaraciones, instructiva, preventiva y
testimoniales, pudiendo acudir ante las autoridades policiales, del Ministerio Público y del
Poder Judicial cuando sea requerido para ello.

ACUERDO Nº 8.-
Como consecuencia del acuerdo anterior, la junta general acordó que el ejercicio de los
poderes otorgados a los funcionarios antes referidos estará supeditado a una previa
autorización por escrito de parte del gerente general, para cada acto que dichos
funcionarios deban realizar.

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ACUERDO Nº 10.-
La junta general acordó, finalmente, otorgar poder especial y facultar a ALIAGA QUISPE
SAUL, con D.N.I. Nº 70728392, peruano, abogado y con domicilio en Av. Los frutales Nº
87, distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga, departamento
de Ayacucho, para que, en nombre y representación de la sociedad, suscriba la minuta y
escritura pública que originen los acuerdos adoptados en la presente junta general de
socios, así como para que se encargue de coordinar toda la tramitación correspondiente a
fin de inscribir en los Registros Públicos los referidos acuerdos, quedando facultado,
igualmente, para suscribir todos los documentos que sean necesarios a tal efecto, sin
restricción de ninguna clase. En este estado y no habiendo más puntos que tratar, se dio
por terminada la presen-te sesión de junta general de socios, a horas 1:30 p.m. del día 06
de mayo de 2021, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que
dio fe la secretaria.

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Presidente DNI 28710046 Secretaria DNI 28710446
YUPANQUI GARCIA LUIS RODRIGUEZ GUIMARAY JULEISSY.
 PUBLICACIÓN AVISO DE TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD GEDESA S.R.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 337 de la Ley General de Sociedades, se

pone en conocimiento público que, por acuerdo de junta general de socios de fecha 06 de
mayo del 2021, se acordó transformar la sociedad mediante la adopción de la forma
societaria de la sociedad anónima, por lo que la razón social dela empresa será GEDESA
S.A.

Ayacucho, 10 de mayo del 2021