JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HUASI PAPA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA

En la ciudad de Puno, siendo las 09:05 horas del día 09 de noviembre de 2019, en el local
de Huasi Papa…, distrito de Puno, provincia y departamento de Puno, se reunieron los
siguientes accionistas:
1. CRISTHIAN ARPASI ESPINOZA, suscribe y paga 1,000 (un mil) acciones
aportando la suma de s/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil y 00/100
soles).
2. MIRIAM VERONICA QUISPE ARAPA, suscribe y paga 1,0 00 (un mil)
acciones aportando la suma de s/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil y
00/100 soles).
3. R U T L I A Y A N C A C H A J L L A C H O Q U E H U A N C A , suscribe y
paga 1,0 00 (un mil) acciones aportando la suma de s/. 1’500,000.00 (un millón
quinientos mil y 00/100 soles.
4. M A G D A L E N A C H O Q U E M E R M A , suscribe y paga 1,0 00 (un mil)
acciones aportando la suma de s/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil y
00/100 soles.
5. BRAULIO SUCAPUCA CONDORI suscribe y paga 1,000 (un mil) acciones
aportando la suma de s/.1’500,000 (un millón y 00/100 soles, en efectivo.
Total: 5000 acciones, que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas.

QUÓRUM Y APERTURA:

Estando presentes los accionistas titulares de acciones que representan el 100% del
capital social, y habiendo manifestado los asistentes su deseo de continuar la Junta de
Accionistas de la fecha sin necesidad de citación previa, así como su conformidad, por
unanimidad, con los asuntos a tratar en ella, se declaró instalada la junta y abierta la
sesión con la finalidad de aclarar lo consignado al momento de su elaboración del acta de
junta general de accionistas celebrada el 30 de octubre de 2019.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente la señora MIRIAM VERONICA QUISPE ARAPA y secretaria

RUT LIA YANCACHAJLLA CHOQUEHUANCA.
AGENDA:

1. Aclaración del acta de junta general de accionistas celebrada el 30 de octubre de

2019.
1.1. Aclaración de facultades otorgadas a Gerencia General según el artículo 221 de
la Ley General de Sociedades.
1.2. Aclaración respecto al acto de apoderamiento o modificación de facultades de
Gerente General.
2. Nombramiento de apoderado especial.
1. ACLARACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2019.

El señor presidente mencionó a los asistentes, que tomando en cuenta que Registros
Públicos elaboró la esquela de observación de fecha 4 de noviembre de 2019, es
necesario realizar una aclaración a la Junta General de Accionistas de fecha 30 de
octubre de 2019.

1.1. ACLARACIÓN DE FACULTADES OTORGADAS A GERENCIA

GENERAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 221 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

El señor Presidente mencionó a los asistentes que entre las facultades

otorgadas al Gerente General en la Junta General de Accionistas de fecha 30
de octubre de 2019, se había incluido la facultad de someter a la junta la
memoria anual y demás estados financieros, siendo que tales facultades
corresponden al Directorio. En ese sentido, se propuso omitir dicha facultad.

I.2. ACLARACIÓN RESPECTO AL ACTO DE APODERAMIENTO O

MODIFICACIÓN DE FACULTADES DE GERENTE GENERAL.

El señor Presidente mencionó a los asistentes que al momento de la

confección del acta de la junta general de accionistas de la fecha se había
omitido consignar los datos de identificación del apoderado.

En ese sentido, se propone aclarar que las facultades bancarias y cambiarias han
sido otorgadas a la señorita Miriam Verónica Quispe Arapa, identificada con
DNI No. , como un acto de apoderamiento en los términos del artículo 14 de la
Ley General de Sociedades, y que no supone una modificación de las facultades
otorgadas al gerente general de la sociedad.

2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES CAMBIARIAS Y BANCARIAS

AL GERENTE GENERAL

AL RESPECTO, EL PRESIDENTE DEJÓ CONSTANCIA QUE ES

NECESARIO QUE SE LE OTORGUEN FACULTADES CAMBIARIAS Y
BANCARIAS SR. MIRIAM VERONICA QUISPE ARAPA, CON DNI No.
70208494, POR LO QUE ES NECESARIO ADOPTAR DICHO ACUERDO.
ACUERDO:

Tomando en cuenta lo anterior, los señores accionistas acordaron, por

unanimidad, lo siguiente:
 Precisar que las facultades bancarias y cambiarias otorgadas en el punto 2 de la
Junta General de Accionistas de fecha 30 de octubre de 2019 serán ejercidas por la
SRA. MIRIAM VERONICA QUISPE ARAPA, con DNI No. 70208494, siendo
éste un acto de apoderamiento en los términos del artículo 14 de la Ley General de
Sociedades, que no supone una modificación de las facultades otorgadas al gerente
general de la sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:30 horas, previa
redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de
conformidad.

MIRIAM VERONICA QUISPE

ARAPA
Presidente

RUT LIA YANCACHAJLLA

CHOQUEHUANCA
Secretario
 DECLARACIÓN JURADA

YO,  MIRIAM VERONICA QUISPE ARAPA, CON DNI NO. 70208494, GERENTE

GENERAL DE LA EMPRESA HUSASI PAPA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO 006-2013-JUS, DEL
15.05.2013, CERTIFICO MI FIRMA EN EL PRESENTE ACTO, DECLARANDO
BAJO RESPONSABILIDAD QUE LAS PERSONAS QUE SE INDICAN EN LA
PRESENTE ACTA SON LOS ACTUALES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, Y
QUE LAS FIRMAS QUE CONSTAN GRAFICADAS LES CORRESPONDEN A
CADA UNO DE ELLOS.

PUNO, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

___________________________________________________
MIRIAM VERONICA QUISPE ARAPA
HUASI PAPA S.A.C
GERENTE GENERAL

___________________________________________________
MIRIAM VERONICA QUISPE ARAPA
HUASI PAPA S.A.C
GERENTE GENERAL
 CARTA PODER NOTARIAL

Yo, Cristhian Arpasi Espinoza con documento de identidad N° 70082851, en

representación de HUASI PAPA. Según poder que se adjunta a la presente,
otorgo poder al Srta Miriam Verónica Quispe Apaza con documento de
identidad N° 7028494, con domicilio en Jr. Trianguilito con la finalidad que
realice en representación de la empresa las acciones conducentes a efectuar el
despacho simplificado de exportación de la mercancía amparada en la (factura,
lista de contenido o documento de transporte).

Dejo constancia que asumo plenamente la responsabilidad derivada del despacho indicado.

Lugar, Fecha (día, mes, año)

....................................... .......................................
Poderdante Apoderado