ACTA DE JUNTA CONSTITUTIVA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PLUAS ARGUELLO S.A.

DISFARPA
En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de febrero de año 2022, en
el inmueble ubicado en las calles Manabí entre Chile y Chimborazo de esta
ciudad de Guayaquil, se auto convocan y reúnen los señores:
Andrés Rogelio Pluas Calderón con cédula de ciudadanía Nº 0922758693 y la
señora Marjorie Burbano Aguilar con número de cédula de ciudadanía Nº
0913164620 ambos, dedicados a la comercialización de medicinas, insumos
médicos en general y productos de medicina natural, interesados por creerlo
conveniente para el giro de sus negocios en constituir una persona jurídica,
presentes y reunidos deciden tratar el siguiente orden del día:
1.- Nombrar secretario Ad-hoc
2.- Elección de presidente
3.- Decidir la constitución de una sociedad anónima y su Directorio.
4.- Elegir el nombre de la sociedad anónima
5.- Aprobar los estatutos de la sociedad anónima
6.- Elección de Gerente

Desarrollo del orden del día.

1.- Nombrar secretario Ad-hoc

De manera unánime los auto convocados accionistas designan como secretario
Ad-hoc a la señorita Adriana Arguello Burbano, quien encontrándose presente
acepta la designación.
Que, verificado por la secretaria, se encuentra presente en esta reunión el
señor Andrés Rogelio Pluas Calderón y la señora Marjorie Burbano Aguilar, se
verifica la existencia del quorum correspondiente.

2.- Elección de Presidente

Los auto convocados deciden de manera unánime que el señor Andrés Rogelio
Pluas Calderón sea nombrado Presidente de la empresa que se constituye por
el periodo que disponen los estatutos, a contarse desde la fecha de inscripción
en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, correspondiéndole, por lo tanto,
las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de
Compañías, estableciéndose que reemplazará al gerente general en caso de
ausencia temporal o definitiva.
Elegido el Presidente, dispone instalada la reunión y que se desarrolle el orden
del día.

3.- Decidir la constitución de una sociedad anónima y su Directorio.

El señor Andrés Rogelio Pluas Calderón y la señora Marjorie Burbano Aguilar
dedicados a la comercialización en general de medicinas y toda clase de
insumos médicos, así como de medicina natural, deciden conveniente para sus
intereses la constitución de una persona jurídica, eligiendo constituir una
sociedad anónima para desarrollar sus actividades comerciales de mejor
manera, misma que tendrá como objeto social la compra venta por mayor y
menor, importación, exportación, distribución, comercialización interna de
productos farmacéuticos, medicinas, productos o insumos médicos, productos
naturales de consumo humano.
Además, deciden que los dos accionistas conforman el Directorio de la
empresa y son el Organismo máximo de dirección.
Que el señor Andrés Rogelio Pluas Calderón ostenta el 99% con un total de
799 acciones. Que la señora Marjorie Burbano Aguilar con una sola acción
ostenta el 1% del total de las acciones.
La empresa constituida tendrá como dirección de sus instalaciones y
funcionamiento las calles Manabí entre Chile y Chimborazo de esta ciudad de
Guayaquil.

4.- Elegir el nombre de la sociedad anónima.

Los auto convocados, estando de acuerdo en constituir una sociedad anónima
deciden como razón social de su empresa el nombre de:
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PLUAS ARGUELLO S.A. DISFARPA

5.- Aprobar los estatutos de la sociedad anónima

Leídos con anticipación los estatutos de la sociedad anónima es aceptado por
unanimidad en su totalidad sin objeciones de ninguna clase.

6.- Elección de Gerente

Lo accionistas de manera unánime consideran y deciden que el cargo de
Gerente de la empresa que se constituye sea designado al señor Felipe
Ronaldo Mendoza Herrera, quien al ser consultado dice aceptar el cargo,
responsabilidad a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro
Mercantil del cantón Guayaquil, correspondiéndole por lo tanto, las atribuciones
y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías,
estableciéndose que ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de
la compañía.

Al no tener otro punto que tratar, y siendo las nueve horas treinta minutos, la
Presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso para la redacción
de esta acta.

Leída el acta esta es aprobada por todos los asistentes por unanimidad.

Para constancia suscriben todos los asistentes.

Andrés Rogelio Pluas Calderón

Marjorie Burbano Aguilar

Ab. Adriana Arguello Burbano

Secretaria Ad-hoc
Guayaquil, 10 de FEBRERO de 2022

Señor
Presente. -
Estimado Señor:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta Constituva de

Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día de 10 de febrero de
2022 se acordó por unanimidad elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL
de la Sociedad por el período estatutario de TRES AÑOS, a contarse desde la
fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayquil,
correspondiéndole por lo tanto, las atribuciones y deberes que constan en los
Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, estableciéndose que ejercerá la
representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

YYY S.A fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 7 de junio de

2017, en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, ante la
Doctora . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo
cantón el 9 de junio de 2017.
Atentamente,

Sr.
SECRETARIO
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía YYY S.A en esta
fecha y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.
En Quito, al 4 de JUNIO de 2019

Sra.
C.C.
MODELO DE ACTA DE
JUNTA Y NOMBRAMIENTOS
SOCIEDADES
Actualizado: 19 oct 2021
OBSERVACIONES:
1. Si se trata de compañía limitada cambiar la palabra “accionistas” por
“socios”. En la referencia legal añadir el Art. 119 de la Ley de Compañías.
2. Siempre se deben revisar los estatutos de la compañía para determinar
quien ejerce la representación legal, períodos, etc.

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ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA “ YYY S.A.”
En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy diez de mayo de dos mil
diecinueve, a las 9h00, en las oficinas ubicadas en la calle Vozandes y
América, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores: . Estando
entonces representado la totalidad del capital social. Preside el señor y actúa
como secretario el Gerente General, . De conformidad con el Art. 238 de la Ley
de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas de
la Compañía YYY S.A., para tratar el siguiente orden del día:
1. Nombramiento de Administradores
De conformidad con los estatutos sociales y siendo las ocho horas, la
Presidencia dispone se inicie la reunión.
Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día, la junta al no
tener observaciones lo aprueba por unanimidad.
1. Nombramiento de Administradores
El Sr. manifiesta que ha decido renunciar a la gerencia general de la compañía.
El Sr. manifiesta que ha decidido renunciar a la presidencia de la compañía.
Por unanimidad la junta general universal decide elegir como nuevo Gerente
General de la compañía YYY S.A al señor , por el período estatutario de TRES
AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del
cantón Quito, correspondiéndole por lo tanto, las atribuciones y deberes que
constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, estableciéndose
que ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.
Por unanimidad la junta general universal decide elegir como nuevo Presidente
de la compañía YYY S.A al señor , por el período estatutario de TRES AÑOS, a
contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón
Quito, correspondiéndole por lo tanto, las atribuciones y deberes que constan
en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, estableciéndose que
reemplazará al gerente general en caso de ausencia temporal o definitiva.
Al no tener otro punto que tratar, y siendo las nueve horas treinta minutos, la
Presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso para la redacción
de esta acta. Leída el acta esta es aprobada por todos los asistentes por
unanimidad.
Para constancia suscriben todos los asistentes.
SOCIO PRESIDENTE
SOCIA
SOCIO GERENTE GENERAL SECRETARIO

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NOMBRAMIENTOS
Quito, 4 de JUNIO de 2019
Señor
Presente.-
Estimado Señor:
Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de
Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día de 10 de mayo de 2019
acordó por unanimidad elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la
Sociedad por el período estatutario de TRES AÑOS, a contarse desde la fecha
de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, correspondiéndole por
lo tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en
la Ley de Compañías, estableciéndose que ejercerá la representación legal
judicial y extrajudicial de la compañía. (REVISAR LOS ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA)
YYY S.A fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 7 de junio de
2017, en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, ante la
Doctora . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo
cantón el 9 de junio de 2017.
Atentamente,

Sr.
SECRETARIO
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía YYY S.A en esta
fecha y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.
En Quito, al 4 de JUNIO de 2019

Sra.
C.C.
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Quito, 4 de JUNIO de 2019

Señor
Presente.-
Estimado Señor:
Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de
Accionistas de la compañía YYY S.A en sesión celebrada el día de 10 de mayo
de 2019 acordó por unanimidad elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la
Sociedad por el período estatutario de TRES AÑOS, a contarse desde la fecha
de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, correspondiéndole por
lo tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en
la Ley de Compañías, estableciéndose que reemplazará al Gerente General en
caso de ausencia temporal o definitiva. (REVISAR LOS ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA)
YYY S.A fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 7 de junio de
2017, en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, ante la
Doctora . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo
cantón el 9 de junio de 2017.
Atentamente,
Sr.
SECRETARIO
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía YYY S.A en esta
fecha y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.
En Quito, al 4 de JUNIO de 2019

Sr.
C.C. 17548553-5
Guayaquil, 10 de agosto del 2016
Señorita
Katherine Daniela Loor Andrade
Ciudad.-De mis
consideracionesC ú m p l e m e   i n f o r m a r l e   q u e   l a   J u n t a   G e n e r a l   d
e   A c c i o n i s t a s   d e   l a Compañía
ADGE Asesores Empresariales S.A.
 en su sesióncelebrada el día de ho tu!o el acierto de ele"ir a usted
GEE!"EGE!EAL
 
de la misma por un período de
#$!#% A&%S
# c o n l a s atribuciones constantes en el $statuto Social de la misma.$ n   e l   e
%ercicio de su car"o usted e%ercer& indi!
i d u a l m e n t e   l a representación le"al# %udicial  e'tra%udicial de la
Compañía.S u s   a t r i b u c i o n e s   c o n s t a n   e n   e l   $ s t a t u t o   S o c i a l   d
e la Compañíac o n t e n i d o   e n   l a   $ s c r i t u r a   ( ú b l i
c a   o t o r " a d a   e n   l a   ) o t a r i a *uincua"+sima *uinta del
cantón Guaaquil por el notario Ab. ,ACA)G$/ 00A01 SA/C$D# el
0' de mar(o de 2016
# la misma queh a s i d o i n s c r i t a e n e l  e " i s t r o , e r c a n t i l d e
Guaaquil#
  e l 0 ) d e mar(o de 2016
.,u Atentamente#
A!"%!$% AL*AE+ *$LLA#$SSE#E"A$% AD-%# DE LA
/!"A
AC$(0 $/ CAG D$
GEE!"E
de la Compañía
ADGE AsesoresEmpresariales S.A.
#   p a r a   l o   c u a l   h e   s i d o   e l e " i d o #   s i e n d o   d e nacionalidad
ecuatoriana.
Guayaquil, 10 de agosto de 2016
KA"-E$!E DA!$ELA L%% A!DADEGEE!"E GE!EAL#.#. 
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