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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Ica, a las 10.00 horas del día 16 de Diciembre de 2017, se reunió la Junta
General de Accionistas de la sociedad JHA & HERNADEZ SERVICIOS
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA inscrita en la Partida N° 11062353 del Libro de
Sociedades Mercantiles/Civiles del Registro de Personas Jurídicas, en el local de la
sociedad, sito en Av. Abraham Valdelomar K-20 del distrito de Salas – Guadalupe,
provincia y departamento de Ica. Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:

 JEANS EDINSON HERNANDEZ ANCHANTE, titular de 26,800 acciones, con un
valor nominal de S/. 1.00 por cada acción.

Y en calidad de participante y amparado en el Art. 121 de la Ley General de
Sociedades, concurre:

 JOSÉ WILBER RIVADENEYRA HUAPAYA, abogado y consultor de la Sociedad,
con registro C.A.L. N° 44429.

Bajo la Presidencia del señor JEANS EDINSON HERNANDEZ ANCHANTE y
designándose como secretario al señor JOSÉ WILBER RIVADENEYRA HUAPAYA,
abogado y consultor de la empresa con registro C.A.L. N° 44429, el presidente dejó
constancia que se encontraban presentes el % 72.8 de acciones del capital social y
manifiesta conformidad con celebrar la presente junta y la resolución de los asuntos
a tratarse en ella.

AGENDA

Designación de NUEVO GERENTE. 2013. a cargo del señor C. 2014. el señor JORGE JOSÉ HERNANDEZ ANCHANTE. AFP. quedando así válidamente constituida en primera convocatoria la Junta General de Accionistas.C. 2015. se computa y establece que se encuentran presentes el %72. 4. ACREEDORES y relacionados. quien se desempeñó en el cargo de contador de la empresa en los periodos señalados. DELIBERACIONES Y ACUERDOS VERIFICACIÓN DE QUÓRUM CONFORME A LOS ESTATUTOS Conforme al Art. Medidas a tomar respecto a las deudas que mantiene la empresa ante la SUNAT. 3. posterior al sensible fallecimiento de mi hermano.El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los siguientes: 1. 26° de los Estatutos. 2012. 2016 y 2017. 2. gerente general de la empresa. Verificación de Quórum conforme a Estatutos.8 de las acciones con derecho a voto.P. Informe respecto a la situación contable de la empresa correspondiente a los periodos contables 2011. POSTERIOR AL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE JOSÉ HERNANDEZ ANCHANTE. DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE. WILLIAM ARTURO ESPINO MARCOS. GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA .

quien ejercerá el cargo con las facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad. 2° y 3° de la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 008-97-EF/93. 2015. se considera necesario la designación de un nuevo Gerente General. identificado con DNI N° 41622605. A CARGO DEL SEÑOR C. había sufrido un aparatoso accidente de tránsito en la ciudad de San Vicente de Cañete que resultó en su sensible fallecimiento. 2012.01.C. siendo así es necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda al nombramiento del nuevo Gerente General. este señor tendría que haber rendido informe completo respecto a los periodos 2011. 2013. pese al haber sido correctamente notificado con CARTA NOTARIAL y a lo establecido en los artículos 1°. identificado con DNI N° 43423514 como nuevo gerente general de la sociedad.. el señor WILLIAM ARTURO ESPINO MARCOS. por comprensión del periodo de luto de la familia y estando ya en conocimiento de los asuntos de la empresa. INFORME RESPECTO A LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS CONTABLES 2011. 2012.El presidente manifestó que el día 19 de mayo de 2017 el Gerente General de la sociedad. 2013. Para estos efectos. 2016 Y 2017. QUIEN SE DESEMPEÑÓ EN EL CARGO DE CONTADOR DE LA EMPRESA EN LOS PERIODOS SEÑALADOS El presidente da cuenta que. el Presidente se propuso así mismo para que ocupe el cargo de gerente general. 2014. 2014. de esta manera se acordó designar al señor JEANS HERNANDÉZ ANCHANTE. 2015. encontrándonos así los accionistas en un TOTAL DESCONCIERTO sobre la realidad financiera de la empresa. el señor Jorge José Hernández Anchante. WILLIAM ARTURO ESPINO MARCOS. momento en el que el mismo se desempeñó en el cargo de contador de la empresa. pese a que debido a la situación en la que se encuentra la Sociedad.P. no se apersonó ante la junta ni presentó respuesta alguna ante la mencionada citación. por lo que. . 2016 y 2017.

Acreedores y relacionados. AFP. no considera necesario someter a decisión las medidas a tomar respecto a las deudas que la sociedad mantiene ante la SUNAT. la presente junta se declaró concluida a las 12. Sin más asuntos que tratar.00 horas del día 16 de diciembre de 2017. ACREEDORES Y RELACIONADOS En referencia a las obligaciones de la empresa.A.C.MEDIDAS A TOMAR RESPECTO A LAS DEUDAS QUE MANTIENE LA EMPRESA ANTE LA SUNAT. AFP. SUB GERENTE – ACCIONISTA MAYORITARIO . el presidente al no tomar conocimiento del informe general especificado en el punto anterior. __________________________________ JEANS EDINSON HERNANDEZ ANCHANTE JHA&HERNANDEZ SERVICIOS GENERALES S. procediendo los señores accionistas a la lectura. aprobación y suscripción de la presente acta.