CONVOCATORIA:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La empresa SHAKUR S.A.C. con RUC N°205687921510, de conformidad con
los artículos 113 la Ley General de Sociedades y artículos 14 y 17 del Estatuto
Social, convoca a sus accionistas a Junta General de Accionistas a celebrarse
el día jueves 30 de Julio del 2021 a horas 10:00 a.m., en el edificio SHERATON
HOTEL, ubicado en Av. Paseo de la República 170, distrito de Cercado de
Lima, provincia y departamento de Lima. En caso que la junta no se celebre en
la fecha indicada, se fija para que los señores accionistas se reúnan en
segunda convocatoria el día 04 de agosto de 2021, o en tercera convocatoria
para el 11 de agosto del 2021, en ambos casos a la misma hora, mismo lugar y
con la misma Agenda en la primera convocatoria.

AGENDA

1. Ampliación del Objeto Social de la Sociedad

2. Modificación parcial del Estatuto

De conformidad con los artículos 121 y 256 de la Ley General de Sociedades

tienen derecho a asistir a la Junta, todos los accionistas que tengan inscrito su
derecho en la Matrícula de acciones hasta diez días previos a la realización de
la Junta. El registro de poderes se efectuará hasta 24 horas antes de la
realización de la Junta.
La documentación relativa a los asuntos a ser tratados en la Junta se
encuentra a disposición de los accionistas en la oficina de la Sociedad.

Lima, 12 de Julio de 2021

EL DIRECTORIO
MINUTA
Señor Notario:
Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de
MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS REFERIDA A LA AMPLIACIÓN
DEL OBJETO SOCIAL que otorga la empresa SHAKUR S.A.C., con RUC. N°
2045652154, debidamente representada por su Gerente General el señor
Carlos Simón Rodríguez Barcos, identificado con el DNI N° 76569969, de
nacionalidad peruana, de estado civil soltero, con domicilio legal en Jirón Ica
N°175, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, según facultades
otorgadas por la Junta General de Accionistas de fecha 14 de agosto del 2021,
en los términos que constan en las clausulas siguientes:
PRIMERA:
Que, mediante Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de fecha14 de agosto
del 2021 la empresa SHAKUR S.A.C. acordó MODIFICACIÓN PARCIAL DE
ESTATUTOS REFERIDA A LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
SEGUNDO:
Todos los acuerdos que son mencionados en la cláusula Primera, fueron
tomados en los acuerdos que aparecen en el Acta que forma parte de la
presente y que Usted señor Notario se servirá insertar.
TERCERO:
Asimismo, en la Junta Ordinaria de Accionistas, se aprobó otorgar facultades
suficientes a la Gerente General de la Sociedad, para que, en nombre y
representación de la empresa, firme la presente Minuta y correspondiente
Escritura Pública.
Sírvase Usted Señor Notario, elevar la presente Minuta a Escritura Pública
agregando la introducción y conclusión de estilo, cuidando de insertar la Junta
General de Accionistas que se adjunta, cursando partes a los Registros de
Personas Jurídicas de Lima, para la inscripción correspondiente.
 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
“SHAKUR S.A.C.”

Acordado en Lima, el día 14 de agosto a las 17:00 horas, se pactó la reunión

en la sede social ubicada en Avenida Los Álamos N° 999, provincia y
departamento de Lima, los siguientes accionistas:
- Pedro Julio Santos Sánchez, identificado con DNI N° 12141819 titular de
4,400,100 acciones con derecho a voto, con un valor de S/3.00 cada
una, íntegramente suscritas y pagadas, representando el 60.28% del
capital social.

- María Juana Verón Lujan, identificada con DNI N° 25147896 titular de

2,900,110 acciones con derecho a voto, con un valor de S/3.00 cada
una, íntegramente suscritas y pagadas, representando el 39.72% del
capital social.

Acciones totales: 7,300,210

PRESIDENCIA Y SECERETARIA:
Como presidente: Luis Rodríguez Raúl DNI N°: 45625731
Como secretario(a): Franco Pérez Sosa DNI N°: 69694518

AGENDA:
- Ampliación del Objeto Social de la Sociedad
- Modificación parcial de estatuto
DELIBERACIONES:
1. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD: El presidente
propuso a la Junta, la ampliación del Objeto Social de la Sociedad a
efectos de poder realizar más actividades comerciales; por ello, se pone
a conocimiento de la Junta para el detalle de la misma y su aprobación
respectiva.
Es así que, luego de una extensa deliberación, se planteó ampliar el
objeto de la Sociedad, agregándole un párrafo adicional, por lo que,
además de los actos contenidos en el Art.7 de los Estatutos Sociales,
como sigue:

“(…) Además, se podrá realizar la venta de electrodomésticos para

el hogar, computadores, laptops y celulares, como también el
alquiler de diversos dispositivos de avanzada tecnología para
desarrollo tecnológico de entidades privadas y públicas”.

Lo que queda a decisión de la junta para su deliberación.

 2. MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO: El presidente manifestó
que, estando lo acordado en los puntos anteriores, es de plena
necesidad la modificación inmediata de los Estatutos de la empresa,
para una mejor organización de esta.

Así, luego de una amplia deliberación se acordó en forma unánime

hacer la modificación de los estatutos de la Sociedad en el artículo
Segundo referido al objeto social, conforme fue planteado por la Junta.
ACUERDOS:
Con la deliberación que se llevó a cabo, se acuerda en forma unánime la
modificación del Estatuto de la sociedad en el artículo séptimo, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 7°. - El Objeto Social de la Sociedad es dedicarse a (…)
La sociedad tiene la finalidad de dedicarse al servició de reparación de
electrodomésticos del hogar como: refrigeradoras, microondas, cocinas, ollas
arroceras. Así, como también a: La reparación de ordenadores y
computadores, laptops de diversas marcas del mercado y celulares de todas
las compañías como Apple, Huawei, Samsung, entre otras. Asimismo, como la
configuración de softwares a través de páginas web que permitan el desarrollo
tecnológico de empresas privadas y públicas.
Además, se podrá realizar la venta de electrodomésticos para el hogar,
computadores, laptops y celulares, como también el alquiler de diversos
dispositivos de avanzada tecnología para desarrollo tecnológico de
entidades privadas y públicas”.
La Junta acordó la autorización al Gerente General de la empresa, señor
Franco Pérez Sosa, identificado con DNI N° 69694518 para que, en nombre y
representación de la empresa, se suscriba los documentos públicos y privados,
que sean de suma necesidad para el debido cumplimiento de los acuerdos
respectivos.
Habiendo culminado todo lo agendado y cumplido los propósitos respectivos,
se procede a dar por finalizado la sesión siendo las 21:47 horas del presente
día.

Pedro Julio Santos Sánchez María Juana Verón Lujan

DNI N°12141819 DNI N°25147896
 CERTIFICACIÓN DEL ACTA
Yo, Franco Pérez Sosa, identificado con DNI N° 69694518, en mi calidad de
Gerente de la sociedad según poder inscrito en la Partida N° 1427483923 del
Registro de Sociedades de Lima, declaro bajo responsabilidad que las firmas
que se muestran en la presente acta son pertenecientes a Pedro Julio Santos
Sánchez y María Juana Verón Lujan. Realizo esta declaración en conformidad
con lo establecidos en los artículos 188 inciso 3 y 190 inciso 7, de la Ley
General de Sociedades.