JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRUPO BENAVIDES S.R.L.

En la ciudad de Jaén, a los 21 días del mes de agosto del 2019, siendo las 07.00 a.m., se
reunieron en el domicilio fiscal de la sociedad sito en la PRO.GARCILAZO DE LA VEGA
NRO. 1009 P.J. MORRO SOLAR BAJO (A UNA CUADRA DEL HOTEL CIELITO)
CAJAMARCA - JAEN - JAEN, los siguientes socios participacionistas de GRUPO BENAVIDES
S.R.L., señores Rosa Liliana Benavides Cieza, con DNI N°. 47246032, titular de 200
participaciones de S/ 63.00 (Soles) cada una, totalmente suscritas y pagadas y Jorge Elí
Benavides Cieza, con DNI N°. 44588051, titular de 800 participaciones de S/ 63.00 (Soles) cada
una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presentes los señores socios que representan la totalidad de las participaciones
suscritas con derecho a voto; de conformidad con el artículo decimo noveno de la constitución
de la sociedad en la cual indica que “El Gerente Será elegido por la Junta General de Socios en
caso de vacancia, renuncia o separación la junta acordará quien deberá sustituirlo en sus
funciones”, los socios participacionistas manifestaron por unanimidad su aceptación a la
celebración de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el segundo de los
nombrados como presidente de la reunión y como secretaria la primera de los nombrados:

AGENDA:

1. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el Gerente General de GRUPO BENAVIDES

S.R.L.

2. Nombramiento de nuevo Gerente General de GRUPO BENAVIDES S.R.L.

1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL DE

GRUPO BENAVIDES S.R.L.; Con respecto al primer punto de la agenda el presidente de la Junta
manifestó que era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de gerente
general de la empresa, luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la
renuncia formulada para su aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta
en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: ACUERDO UNO: Los participacionistas
acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de GRUPO
BENAVIDES S.R.L., formulada por el señor Jorge Elí Benavides Cieza, a partir de la fecha de la
presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó
acordado por unanimidad.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE GRUPO BENAVIDES S.R.L.; Con respecto

al segundo punto de la agenda, el presidente de la Junta manifestó que era necesario designar
a un nuevo gerente general que administre a la sociedad, por lo cual procedió a proponer al
señor Omar Aníbal Vásquez Fernández, identificado con DNI N°. 45902673, para que,
conforme a sus capacidades, asuma el cargo de Gerente General de la empresa GRUPO
BENAVIDES S.R.L. Luego de la exposición efectuada por el presidente se dio inició al
intercambio de opiniones, a la ronda de preguntas y de absolución de las mismas, luego de lo
cual deliberada la materia procedió a someter a votación la propuesta para su aprobación o
desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por unanimidad el
siguiente acuerdo: ACUERDO DOS: Designar en el cargo de Gerente General de GRUPO
BENAVIDES S.R.L., al señor Omar Aníbal Vásquez Fernández, identificado con DNI N°.
45902673, con domicilio en Calle Alfonso Arana Vidal S/N, Distrito de las Pirias, Provincia de
Jaén, Departamento de Cajamarca; por periodo indefinido. El mismo que iniciará funciones
una vez que quede inscrita esta designación en la partida electrónica de la sociedad N°.
11160854 del Registro de Personas Jurídicas-Libro de Sociedades Comerciales de
Responsabilidad Limitada de la Oficina Registral de Chiclayo. Todo lo cual quedó acordado por
unanimidad.

No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redacción, lectura y aprobación por
unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a ley es suscrita por todos los
asistentes, el presidente levantó la sesión siendo las 8:30 a.m. del día 21 de agosto de 2019.

JORGE ELI BENAVIDES CIEZA ROSA LILIANA BENAVIDES CIEZA

DNI N°. 44588051 DNI N°. 47246032
Presidente secretario
Requisitos

Libro de Actas Legalizado de la Empresa.

Copia simple del Testimonio de la Escritura Pública*.
Copia simple de Certificado Literal No mayor a 30 Días*.
Copia de los DNI de los directores o gerentes que se nombran.
* Visite nuestras preguntas frecuentes.

Cambio de Gerente o Apoderado

El nombramiento,

remoción y/o ratificación de gerentes, directores, apoderados se sujeta a un trámite de

carácter formal señalado en la Ley. En el caso de las sociedades el acuerdo debe ser
adoptado por los miembros del directorio o los miembros de la junta general de socios o
accionistas de la empresa de conformidad con el quórum establecidos en la ley o el estatuto.
Se puede ampliar o reducir las facultades del gerente general o apoderados, que se realicen
firmas en conjunto para algunas facultades y a Sola firma para otras.

Incluye

Elaboración del Acta de acuerdo de nombramiento, remoción y/o ratificación de directores,

gerentes, o apoderados.
Gastos Notariales.
Trámites de Inscripción en los Registros Públicos.
Si tiene alguna consulta sobre este servicio o desee una cotización, contáctenos en:
consultas@construyendotuempresa.com