JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERPHYS S.A.C.

En Lima, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), siendo
las diez (10.00) horas, se reunieron en la avenida zorritos 1188 BLOCK 16 DPTO 103
RESIDENCIAL LOS ALAMOS, CERCADO DE LIMA, los accionistas de la sociedad
“SERPHYS S.A.C.” inscrita en la Partida Nº 11529269 del Registro de Personas Jurídicas de
Lima
1.- ROLANDO SERGIO REYNOSO CALAHUA, DNI N° 06216276, peruano, casado,
propietario 180,000 acciones con derecho a voto,
2.- JUAN ALBERTO REYNOSO CALAHUA, DNI N° 06125345, peruano, soltero, propietario de
20,000 acciones con derecho a voto
Total 200,000 acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.
Bajo la presidencia de ROLANDO SERGIO REYNOSO CALAHUA y actuando como secretario
JUAN ALBERTO REYNOSO CALAHUA
El Presidente luego de haber constatado, que estando reunidos los accionistas, que
representan el íntegro del capital social y la totalidad de acciones con derecho a voto,
manifestando estos conformidad con la realización de la junta universal, se da por instalada y
valida la misma, obviándose en consecuencia las convocatorias previas, conforme lo dispone el
artículo 120º de la Ley General de Sociedades
El Presidente expresó a los accionistas presentes que conforme era de su conocimiento por las
conversaciones anteladas sostenidas al respecto de común acuerdo tratar sobre la siguiente
agenda:
1. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de SERPHYS
S.A.C., señor Rolando Sergio Reynoso Calahua.
2. Nombramiento del nuevo gerente general de SERPHYS S.A.C.
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda:
 1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE
GENERAL DE SERPHYS S.A.C., SEÑOR ROLANDO SERGIO REYNOSO CALAHUA.
Con respecto al primer punto de la agenda, el Presidente de la Junta manifestó que era
necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de gerente general de la empresa.
Luego de la cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la renuncia formulada para
su aprobación o desaprobación correspondiente, siendo que la Junta en pleno adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO UNO:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente general de
SERPHYS S.A.C. formulada por el señor Rolando Sergio Reynoso Calahua, a partir de la fecha
de la presente Junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la sociedad, disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó
acordado por unanimidad.
2. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE SERPHYS S.A.C.
Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que era
necesario designar a un nuevo gerente general que administre a la sociedad, por lo cual procedió
a proponer al señor JUAN ALBERTO REYNOSO CALAHUA, identificado con DNI N° 06125345
para que, conforme a sus capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente
General de la Empresa SERPHYS S.A.C. Luego de la exposición efectuada por el Presidente
dio inicio al intercambio de opiniones, a la ronda de preguntas y absolución de las mismas,
luego de la cual deliberada la materia procedió a someter a votación su propuesta para su
aprobación o desaprobación correspondiente, siendo que la junta en pleno adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO DOS:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la propuesta planteada designándose como
nuevo Gerente General de la Empresa SERPHYS S.A.C. al señor JUAN ALBERTO REYNOSO
CALAHUA, identificado con DNI N° 06125345.

No habiendo más asuntos que tratar se suspendió por breves momentos la junta, a fin de
redactar el acta respectiva, a continuación, se dio lectura al acta en su integridad, aprobándose
su contenido por unanimidad, por los accionistas asistentes, los que en señal de conformidad
proceden a firmarla, levantándose la junta a las 11.30 horas.

ROLANDO SERGIO REYNOSO CALAHUA JUAN ALBERTO REYNOSO CALAHUA

PRESIDENTE SECRETARIO