Acta No.

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Reunión Extraordinaria de asamblea general de accionistas de la

sociedad
Construyendo futuro o S.A.S.

En la ciudad de Pereira Risaralda siendo las 9 horas del día 15 de enero

del 2019, se reunió la asamblea general de accionistas de la sociedad
Construyendo Futuro S.A.S., de manera Extraordinaria Convocatoria
efectuada previamente por Yahir Gomez accionista unico a través de
carta enviada a el representante legal el día 10 de enero del Previa
aprobación del orden del día que se trascribe a continuación, la asamblea
general de accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la
presente acta.

Orden del día

1. Designación de presidente y secretario de la presente reunión

2. Verificación del quórum
3 Reforma estatutaria cambio de representante legal.
4. Lectura y aprobación del acta

1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la
asamblea, se designó como presidente al señor Yahir Gomez
y como Secretario al señor Camilo Urrego
designaciones que fueron aceptadas por los elegidos quienes
entraron a ejercer sus cargos

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El secretario verifica la asistencia e

informa la presencia de los siguientes accionistas :

Socio Yahir Gomez 100% acciones

total de acciones suscritas representadas en la reunión : 100%

total de acciones suscritas que componen el capital social : todas

De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la

 reunión : 10.000 acciones suscritas, las cuales representan el 100 %
del capital,
de tal forma que
se encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir
válidamente.

3. El representante legal explica a la asamblea general de accionistas las

motivaciones que llevaron a rentar el bien inmueble de la compañía
bajo la figura que mencionara.
Una vez leído el artículo a reformar, la asamblea general de
accionistas aprueba por unanimidad la reforma estatutaria.

4. Después de un receso el Secretario dio lectura a la presente acta,

previa elaboración de la misma, la cual fue aprobada por
unanimidad y sin objeción alguna por todos los asistentes a la
reunión . Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro
asunto que tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión
siendo siendo las 10 am del 15 de enero del 2019 para lo cual suscriben la
presente acta el presidente y secretario en señal de lo tratado en
la reunión

( firma ) ( firma )

Presidente de la Junta
Yahir Gomez Secretario de la Junta
Camilo urrego

El suscrito secretario autoriza la expedición de la presente copia , la cual

es fiel copia del original del acta que reposa en libro de actas de la
sociedad.

( firma el secretario o algún representante legal de la sociedad )

Resumen del actúa

El representante legal expresa que en sus facultades esta el poder
celebrar contratos sin limite de cuantía, y en vista de que aun no teníamos
la subdivisión de los lotes, el prefirió rentar el bien inmueble para uso
agrícola a 20 años por 2 millones de pesos mensuales, en vista de eso es
retirado de sus funciones, y se les explica que se le obligara a responder
pues sus acciones van en contravía de la actividad económica de la
entidad.