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MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a las 9.00 horas del da 10 de marzo de 20010, se reuni la Junta General de
Accionistas de la sociedad DISTRIBUIDORA GENERAL S.A., inscrita en la Partida N
11779845 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, en el
local de la sociedad sito en calle Mariano Angulo N 271, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima. Concurrieron a la Junta los siguientes accionistas:

Gustavo Daz Prez, titular de 400 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada
accin.

Mario Sanchez Palma, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada
accin.

Domingo Lpez Daz, titular de 300 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 por cada
accin.

Se design como Presidente de la Junta al seor Gustavo Daz Prez y como Secretario al
seor Domingo Lpez Daz.
Encontrndose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital
social y estando todos de acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el
artculo 120 de la Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron su conformidad
con celebrar la presente junta y con los asuntos a tratarse en ella.
AGENDA
El Presidente manifest que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los siguientes:

1. Acuerdo de disolucin.
2. Nombramiento de liquidador.
DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. Acuerdo de disolucin.
El presidente manifest que habindose puesto a disposicin de los accionistas los
documentos relativos al balance y al estado de ganancias y prdidas de la sociedad
correspondientes al ejercicio 2009, se haba verificado que la sociedad se encontraba en
una situacin financiera desfavorable y que en la medida que la proyeccin de futuras
operaciones no arrojaba un resultado alentador, era conveniente proceder con la
disolucin y liquidacin de la sociedad.
De esta manera, despus de una breve deliberacin la junta acord por unanimidad
aprobar la disolucin de la sociedad, debiendo procederse a la designacin del liquidador
y a realizar los dems actos necesarios para llevar a cabo dicho proceso.

2. Nombramiento de liquidador.
El Presidente seal que como consecuencia del acuerdo de disolucin, era necesario
proceder a la designacin de la persona que ejercer el cargo de liquidador de la
sociedad.
Luego de un breve debate, la Junta aprob por unanimidad designar como liquidador
al seor Juan Bernal Herbozo, identificado con DNI N 42256389, quien ejercer dicho
cargo con las funciones y las facultades otorgadas por la Ley General de Sociedades,
el estatuto de la sociedad y las que se sealan a continuacin:
a) Formular el inventario, estados financieros y dems cuentas al da en que se inicie

la liquidacin;
b) Los liquidadores tienen la facultad de requerir la participacin de los directores o

administradores cesantes para que colaboren en la formulacin de esos


documentos;
c) Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la sociedad en liquidacin y

entregarlos a la persona que habr de conservarlos luego de la extincin de la


sociedad;
d) Velar por la integridad del patrimonio de la sociedad;
e) Realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean necesarias para la

liquidacin de la sociedad;
f)

Transferir a ttulo oneroso los bienes sociales;

g) Exigir el pago de los crditos y dividendos pasivos existentes al momento de

iniciarse la liquidacin. Tambin pueden exigir el pago de otros dividendos pasivos


correspondientes a aumentos de capital social acordados por la junta general con
posterioridad a la declaratoria de disolucin, en la cuanta que sea suficiente para
satisfacer los crditos y obligaciones frente a terceros;
h) Concertar transacciones y asumir compromisos y obligaciones que sean

convenientes al proceso de liquidacin;


i)

Pagar a los acreedores y a los socios; y,

j)

Convocar a la junta general cuando lo consideren necesario para el proceso de


liquidacin, as como en las oportunidades sealadas en la ley, el estatuto, el pacto
social, los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad o por disposicin
de la junta general.

Sin ms asuntos que tratar, la presente junta se declar concluida a las 13.00 horas del
da, procediendo los accionistas a la lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta.

Mario Sanchez Palma

Domingo Lpez Daz

Gustavo Daz Prez