UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AUDITORIA FORENSE

CASO NEW BUSINESS

MARIELISA MARTÍNEZ AYOLA

STEPHANIE AFAT

4 DE JUNIO DEL 2023

 202
3
CASO NEW BUSINESS
AUDITORIA FORENSE

MARIELISA MARTÍNEZ AYOLA

NEW
BUSINESS Introducción
01 Caso New Business

Qué es el Caso New Business

02 Por que se llama New Business

Como fue el escandalo

03 Como se descubrió el mismo

Quienes fueron las personas involucradas en el fraude

04 Empresas que aportaron fondos en el fraude
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo trataré de
abordar, en primer lugar, un gran
bloque referente a la definición del caso
new business, como fue el escándalo,
como se descubrió el mismo y quienes
fueron los involucrados en dicho caso,
ya que, aunque exista gran diversidad
en lo referente al concepto de NEW
BUSINESS, la mayor parte de los autores
coinciden en ciertos puntos pero con
diferentes matices, por lo que trataré de
unificar dicha información referente al
CASO NEW BUSINESS.
 Qué es el Caso
0 New Business

2
Por que se llama New
Business
NEW
BUSINESS
QUÉ ES EL CASO NEW BUSINESS

El caso New Business es un proceso por presunto blanqueo de

capitales que se le sigue a 44 personas por la compra del grupo Editora
Panamá América, S.A. (Epasa) en el año 2010, presuntamente con fondos
públicos.
POR QUE SE LLAMA NEW BUSINESS
Se llama New Business porque
así fue bautizada una de las
sociedades que participaron en
la transacción. New Business
era una sociedad “canasta”
creada para recolectar fondos y
concretar la compra del grupo
de medios comunicación
 COMO FUE EL
BUSINESS
0 ESCANDALO

3
COMO SE DESCUBRIO EL
MISMO

NEW
COMO FUE EL ESCANDALO

El caso Nuevos Negocios es un proceso por

presunto blanqueo de capitales contra 44 personas
por la compra del grupo Editora Panamá América,
S.A. (Epasa) en 2010, presumiblemente con fondos
públicos.
En la investigación, la fiscalía estableció que se
transfirieron $43 millones para la compra de Epasa a
través de un complejo esquema.
En la segunda quincena de diciembre de 2010 se
movieron 43,9 millones de dólares de un puñado de
personas naturales, y de más de una decena de
personas jurídicas, hacia un esquema de opacidad,
manipulación y engaño denominado New Business.
COMO SE DESCUBRIO EL MISMO
El caso empezó en 2017 durante el gobierno de Juan Carlos Varela, momento en
que Kenia Porcell, estaba al frente de la Procuraduría General de la Nación. La
Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada ha liderado el proceso
QUIENES FUERON LAS PERSONAS
NEW
0
INVOLUCRADAS EN
EL FRAUDE

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EMPRESAS QUE APORTARON
FONDOS EN EL FRAUDE

BUSINESS
QUIENES FUERON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL
FRAUDE
El 18 de marzo de 2021 el Ministerio Público solicitó al Órgano Judicial la citación a juicio de 21
personas, y el sobreseimiento de 9.
SOBRESEÍDOS PROVISIONALMENTE—JUICIO ORAL

1. Moussa Daniel 13. Pía María Tolome

1. West Valdés
Levy 14. Isabella Bruno
2. Mayte Del Carmen Pellegrini 2. David Ochy Tolome
3. Mariel Rodríguez 3. Daniel Ochy 15. Janeth Vásquez
4. Oscar Rodríguez 4. Dina Ochy 16. Vernon Salazar
5. Ori Zbeda Levy 5. Mike Btesh 17. Leo Cohen
6. Tse Yum Ling 6. Gonzalo Gómez 18. Salomón Btesh
Wong 19. Jack Btesh Hazan
7. Luis Napolitano
7. Nicolás Corcione 20. Ricardo
8. Samuel Jiménez
8. José Carlos Martinelli
9. Navin Moham Bhakta. Corcione Berrocal
9. Iván Clare Arias 21. Marcos ángel
10. Aarón Mizrachi Acrich.
11. Iván Arrocha
12. Valentín
Martínez
EMPRESAS QUE APORTARON FONDO AL FRAUDE

Entre las empresas contratistas con el Estado que, según el Ministerio Público,
aportaron fondos a la sociedad canasta New Business figuran: Transcaribe Trading
(TCT), Excavaciones del Istmo, Financial Pacific, Constructora Corcione, Condote
Panamá y Asociados, entre otros.
 CASO
NEW
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GRACIAS POR
ATENCIÓN
SU

SS
MARIELISA MARTÍNEZ AYOLA