El conocido caso de los Panama Papers que involucra a figuras pblica,

funcionarios y empresarios de diversos pases en prcticas para el desvo

de fondos y la evasin fiscal a travs de empresas fantasma en Panam
seala a varios venezolanos, ya en una segunda etapa de las
revelaciones.

Todos los documentos proceden del despacho de abogados panameo

Mossack Fonseca, con oficinas en 35 pases, especializado en crear
empresas y sociedades y cubren un periodo de unos 40 aos, revelados a
travs de una fuente annima por el diario alemn Sueddeutsche Zeitung,
que los comparti con medios de todo el mundo y con el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ).

De acuerdo con la informacin que han divulgado los periodistas que

adelantan las pesquisas sobre los llamados Panama Papers, Venezuela
es mencionada ms de 241 mil veces en las filtraciones.

A travs del sitio web panamapapersvenezuela.com, se han ido

mencionado algunos de los venezolanos involucrados en la investigacin
a cargo de periodistas especializados. Los ms recientes son los
siguientes:

eligiocedenoEl nombre del banquero Eligio Cedeo surge al mencionarse

en la investigacin que la sociedad mercantil Cedel International
Investment LTD -que fue duea de los bancos venezolanos Canarias,
Banpro y Bolivar Banco- funciona en la jurisdiccin fiscal de las Islas
Vrgenes Britnicas. Eligio Cedeo y su hermano Santos Luis Cedeo son
los accionistas principales de la sociedad en las Islas Vrgenes Britnicas,
registrada en el ao 2003, a travs de la compaa Amanco Management
(BVI) Ltd quien usaba el bufete de abogados Mossack Fonseca como
intermediario para la creacin de sociedades offshore.

En entrevista con Armando.info, Cedeo expresa que el asunto de salir en

los Panama Papers se ha distorsionado y que si hubiese tenido mala
intencin en la creacin de la compaa no habra firmado como
beneficiario. Un empresario, no un funcionario pblico, s por lo general
tiene compaas donde va alojando cada uno de sus activos. Y esas
compaas normalmente las tiene fuera de la jurisdiccin donde se
representa Se va a poder identificar el que tiene buena intencin al que
tiene mala intencin cuando el accionista termina siendo un empleado de
la firma y no el verdadero dueo. Y ese no es mi caso, expresa el ex
banquero.
omarfariaEn otras de las nuevas revelaciones, se destaca que seis aos
antes de que el empresario Omar Jess Faras Luces apareciera
involucrado en el escndalo del Banco de Madrid de marzo de 2015, como
uno de los venezolanos investigados por lavado de dinero en la filial de la
Banca Privada de Andorra (BPA), ya eran mencionados los manejos
irregulares de su compaa en Ecuador en los documentos confidenciales
de Mossack Fonseca, bufete panameo especializado en ocultar fortunas
de poderosos en parasos fiscales, tal como confirm la investigacin
periodstica global Panama Papers.

Aparte de la veintena de empresas que conforman la Corporacin OFL

(siglas de las iniciales del empresario), con presencia en Venezuela,
Ecuador, Repblica Dominicana y Panam, el llamado zar de los seguros
abri cuatro sociedades offshore en British Anguilla (Anguila Britnica), un
archipilago del Caribe reconocido por sus playas de arenas blancas y
aguas turquesas y como destino para las empresas de maletn. Todo un
paraso para evadir impuestos y esconder patrimonios.

salasromerfeoLa familia Salas Rmer se agrega a la lista: Henrique Salas

Rmer estableci relaciones con el bufete Mossack Fonseca en su sede de
las islas Seychelles en 2005. Segn se lee en los correos internos que
salieron a la luz gracias a la filtracin el 6 de julio se emiti el certificado
nmero 2 de emisin de acciones de la compaa Kendville Consultants
INC, que luego pas a llamarse Adamont Consulting LTD. El titular de las
acciones es Henrique Salas Rmer, con 50.000 acciones de US$ 1 cada
una.

Mirabaud Planification Financiere S.A., de Ginebra, Suiza, que entonces

manejaba los intereses financieros del clan Salas, gir instrucciones a
Mossack Fonseca para que traspasara las acciones de padre a hijo. Las
acciones previamente pertenecan a Nomihold Securities Inc, quien las
tuvo en su poder desde el 7 de octubre de 2003.

VENEZUELA-CHAVEZ-COUP-ANNIVERSARYFinalmente, en esta nueva etapa

se conecta al gobierno de Hugo Chvez al caso: Para inscribir compaas
en las Islas Vrgenes Britnicas, la Corporacin Petroqumica de Venezuela
emple el bufete panameo Mossack Fonseca, del que salieron los ya
clebres Panam Papers.

Establecida en 1977, la empresa estatal venezolana apel a los mismos

servicios que buscan algunos empresarios privados con el fin de evitar
impuestos o guardar el anonimato.Y lo hizo junto a su par iran de la
National Petrochemical Company para formalizar la firma Veniran, el joint
venture que desde hace 10 aos promete metanol bajo una alianza
comercial entre Caracas y Tehern.

La sociedad qued asentada el 7 de agosto de 2007 con el nombre de

Veniran Petrochemical Company Limited en el registro de las Islas
Vrgenes Britnicas, un territorio ultramar del Reino Unido, ubicado al este
de Puerto Rico, que comparte su economa entre el turismo del Caribe y la
bonanza que ofrecen las jurisdicciones offshore.

La idea original era registrar la compaa en Panam, pero los propios

directivos de Mossack Fonseca rechazaron esa opcin en enero de 2007, a
escasos das de la primera resolucin que la Organizacin de Naciones
Unidas dict contra el gobierno iran por el programa nuclear que
entonces desarrollaba sin el visto bueno de Occidente.

Luego, tras una nueva solicitud, la oficina de Mossack Fonseca en las Islas
Vrgenes respondi que no haba problema con abrir la empresa en esa
jurisdiccin, a lo que bajoel nmero de registro 1423568 termin
abriendo la compaa a nombre de Venezuela e Irn en partes iguales.

Leonardo-Gonzalez-bodaA travs del portal Runrun.es se menciona

tambin al ex presidente del Banco Industrial de Venezuela Leonardo
Gonzlez Delln, quien estuvo al frente de la entidad entre 2002 y 2004, y
quien, de acuerdo a los papeles del bufete panameo Mossack Fonseca,
es beneficiario de varias sociedades en parasos fiscales.

Un correo electrnico entre ejecutivos del bufete panameo, fechado el 4

de abril de 2013, no deja dudas sobre el cliente. En el Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela existe un documento en el que el Sr. Leonardo
Gonzlez Delln funge como representante del Banco Industrial de
Venezuela (BIV). En este documento se indica el nombre completo y el
nmero de identificacin personal que justamente coincide con el
documento de nuestro director, se lee en la comunicacin. Detalla,
incluso, que se encontr tambin el contacto que lleg a tener el Sr
Leonardo Gonzlez Delln con Hugo Chvez.

Menciones anteriores

Lustgarten-640x381El empresario venezolano Martn Lustgarten tambin

ha sido mencionado en el portal en la etapa anterior de las filtraciones al
sealarlo por presuntamente lavar 100 millones de dlares provenientes
del narcotrfico, con muestras de una serie de transferencias realizadas
desde empresas colombianas con soporte en los archivos de Mossack
Fonseca.

En-Aruba-678x381De igual modo, surgi una mencin a los hermanos

banqueros Castillo Bozo, imputados en 2009 por la Fiscala venezolana por
el delito de usurpacin de identidad para comprar bonos de la deuda
pblica. Los Panama Papers revelaron que para el momento, los dueos
del Grupo Banvalor mantenan tres empresas en las Islas Vrgenes, a las
que se sumaron 22 sociedades ms distribuidas en Estados Unidos, Aruba,
Repblica Dominicana y Panam.

Previo a estos casos se difundi lo concerniente al ex banquero Gonzalo

Tirado, quien estuvo al frente de Stanford Bank en el pas y a quien se le
atribuye la creacin de una serie de empresas en diversos parasos
fiscales con la asesora del escritorio Mossack Fonseca antes de irse del
territorio venezolano y declararse perseguido poltico.

resize-1El nombre que se integr a la lista en forma previa fue el del ex

vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo, quien habra
registrado con la ayuda de Mossack Fonseca una empresa en las Islas
Vrgenes Britnicas con un capital inicial de 50 mil dlares que pudo
manejar como vehculo de inversin en forma directa junto a sus
familiares.

De igual manera, esta semana se sum a los nombres involucrados en la

pesquisa el del grupo venezolano-libans Yammine, responsable del
ensamblaje de los vehculos Chery, de origen chino, en el pas.

El clan, encabezado por Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, oriundo del

Lbano, y Antonio Jos Yammine Saade y Mohsen Yammine Saade, nacidos
en Caracas y El Tigre, respectivamente, controla la operacin, indica el
texto, en que se detalla la creacin de una serie de estructuras
corporativas que habran funcionado como alcabalas para la retencin
de divisas en el exterior provenientes de los fondos para la adquisicin de
las partes de los vehculos y recursos del Fondo Chino para impulsar la
produccin aumotriz.

El caso que ms comentarios ha generado hasta el momento fue el de

Adrin Velsquez, jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo
Chvez, que el 18 de abril de 2013, cuatro das despus de la victoria de
Maduro en las presidenciales, form una compaa en la Repblica de
Seychelles llamada Bleckner Associates Limited por intermedio del bufete
panameo Mossack Fonseca.
Velsquez y su esposa, Claudia Patricia Daz Guilln, expresidenta de la
Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, residen
ahora en Repblica Dominicana, segn informan medios venezolanos.

pedro_torres_ciliberto_24Pero tambin surge el nombre del empresario

Pedro Torres Ciliberto, quien habra logrado mantener el control de
seguros La Previsora an despus de su nacionalizacin en 2010, siempre
utilizando compaas a su nombre registradas en Panam por el escritorio
Mossack Fonseca.

Asimismo, se ha mencionado a Jess Villanueva Rojas, ex auditor de

Pdvsa, con quien Mossack Fonseca tuvo reservas en un principio debido a
su cercana con la alta directiva de la petrolera estatal y el gobierno
central, pero a quien termin por asesorar para la creacin de la empresa
Blue Sea Enterprises, que habra sido utilizada como vehculo para la
movilizacin de fondos depositados en un banco suizo.

De igual manera, la web analiza el caso del general Vctor Cruz Weffer,
uno de los responsables del Plan Bolvar 2000, a quien la evidencia parece
sealar de haber creado una firma de inversin en las islas Seychelles a
travs de Barreto & Partners Srl, una firma de administracin de
propiedades domiciliada en Suiza, que a su vez es cliente de Mossack
Fonseca.

Hanging aroundEl pastor Javier Bertucci, lder de la congregacin cristiana

Maranatha (El Evangelio Cambia) es mencionado por la creacin de una
empresa valorada en 5 millones de dlares en Estados Unidos que le ha
servido para canalizar diversas importaciones al pas. En un momento,
segn indica el relato, intent participar en la importacin de alimentos,
sin xito.

Desir Obada, importador de alimentos, completa el grupo de los

venezolanos cuyo nombre ha visto la luz hasta ahora, segn reporte
basado en correspondencia electrnica de Mossack Fonseca. Obada
importaba de manera masiva productos como pollo y trigo con la asesora
de Mossack Fonseca a travs de diversas empresas registradas en el
exterior. Su cliente directo en Venezuela era la Corporacin de Alimentos y
Servicios Agrcolas (CASA).

Por ltimo, en la web mencionada se destaca el caso del banquero

peruano Pancho Pardo, quien desarroll un entramado de empresas que
permiti que Cuba dotara de pasaportes a Venezuela.
Mientras surgen nuevas informaciones respecto a los Panam Papers y
sus implicaciones para Venezuela, ha trascendido que la Asamblea
Nacional investigar el caso.