DE LA AVERIGUACIÓN

PREVIA A LA
CARPETA DE
INVESTIGACIÓN

MAESTRO JOEL .
EMMANUEL HERNÁNDEZ CARMONA
2 CUATRIMESTRE DE LA ESPECIALIDAD EN PENAL
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA A LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN

 Para México, antes de la reforma del 18 de junio de 2008, el proceso penal tenía tres escenarios, el sistema
penal está conformado por subsistemas, refiriéndose al lugar donde se desarrolla lo penal-, a saber:
 El primer escenario lo constituye el denominado ministerial, que es donde se lleva a cabo la investigación y
prosecución de los delitos, el cual le incumbe al Ministerio Público y a la Policía, según lo dispone el artículo 21
 Constitucional. En ese mismo sentido y fundamento
 El segundo escenario o subsistema se denomina jurisdiccional, a cargo del juez penal que tiene por función la
imposición de las penas y medidas de seguridad y;
 En último lugar encontramos el tercer subsistema, denominado de la ejecución penal, representado por el
Cereso, (Centros de Readaptación Social) y los Ceferesos (Centros Federales de Readaptación Social), donde se
ejecuta la pena y que denominaremos como el escenario de ejecución penal.
 todo acto material de investigación debe ser registrado en actas y agregado a la carpeta de investigación
(anteriormente llamada averiguación previa) lo cual es una bitácora con el contenido de actividades ordenadas
realizadas por el fiscal auxiliado por los oficiales y peritos así como el asesor jurídico y defensor.

 permite al órgano acusador construir la teoría del caso que tendrá que determinar el cierre de la
investigación, por lo tanto la información que se recopile en la integración de dicha carpeta debe ser
sustentada dicha información en una audiencia, de esta manera el sistema penal que data del 2008 se deja
de lado la concepción de que el material probatorio se incorpora automáticamente al proceso por el solo
hecho de agregarse al expediente y correspondiente pliego de consignación, y en lugar de ello se prevé el
registro de las actuaciones realizadas por las partes para la investigación del hecho denunciado de donde se
desprenden los antecedentes de la investigación.
 Ésta actividad se realizaba en el sistema tradicional, a través del llamado juicio sumario,
que consistía en un proceso de averiguación judicial por medio del cual todos los
elementos probatorios que eran obtenidos se incorporaban formalmente aun
expediente escrito y secreto pasando por una parte, a servir como antecedentes de
averiguación previa para el desarrollo de la investigación y;
 constituyéndose por la otra en pruebas que podían ser leídas por el órgano juzgador
y valoradas en las sentencias. Esto llevo a que en la práctica esta etapa del
procedimiento se transformó en más importante de todos.
 DIFERENCIA ENTRE LA
AVERIGUACIÓN PREVIA Y CARPETA DE
INVESTIGACIÓN

AVERIGUACIÓN PREVIA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

1) Es un acto de autoridad
2) El M.P tiene fé pública
3) Declaración ministeriales
4) Probable responsable
5) La acción penal se ejercitaba, con pliego de
consignación.
6) Otorgamiento libertad bajo caución o prisión
preventiva
1. Actos de investigación
2. El fiscal tiene que demostrar sus argumentos,
en audiencia publica
3. Entrevista
4. Indiciado
5. La acción penal se ejercita hasta la
formulación de la acusación, hasta antes de la
vinculación se puede seguir conformando la
carpeta de investigación
6. Medidas cautelares (art 153 cnpp)
 DIFERENCIA ENTRE LA
AVERIGUACIÓN PREVIA Y CARPETA DE
INVESTIGACIÓN

AVERIGUACIÓN PREVIA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

7) Se trabaja con pruebas 7. Se trabaja con datos de prueba
8) El M.P valora las pruebas 8. La valoración de pruebas la hace un Juez Oral.
9) El M.P otorga fe publica en todas sus 9. El fiscal se vuelve parte en una parte procesal,
actuaciones investigadora, pero carece de fe publica.
 La averiguación Previa, es la etapa procedimental durante la cual el órgano investigador
realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar, en su caso, el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o la abstención de la acción
penal.

 La Carpeta de Investigación es el conjunto de registros de diligencias y actos

de investigación que realiza el Ministerio Público en la investigación de los delitos, para
recabar los datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos que sustenten sus
determinaciones ministeriales.