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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO

PROFESIONAL POLICIAL

HN.CAP.PNP. ALIPIO PONCE VÁSQUEZ

DIRECCION ENFPP/EESTP
EJECUTIVA DE PUENTE PIEDRA

EDUCACION PNP

TRABAJO A. INDIVIDUAL
ASIGNATURA: CRIMINOLOGIA

TEMA: DELINCUENCIA N O CONVENCIONAL

DOCENTE: CRNL PNP JOSUE MESACH BARTOLO SERRANO

SECCIÓN: 2 OS

N° ORDEN: 18

PROMOCIÓN: LIDERES DE LA PAZ

NOTAS
N° APELLIDOS Y NOMBRES ELAB. SUST. PROM.
1 MARCA FAJARDO Franklin
LIMA-PUENTE PIEDRA 2024
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DEDICATORIA
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INDICE

1. DEDICATORIA…………………………………………..2

2. INTRODUCCION……………………………………….4

3. MARCO TEORICO

4. DELINCUENCIA NO CONVENCIONAL…………….5

5. CONCEPTO……………………………………………5

6. DELITOS NO CONVENCIONALES…………………7

7. METODOS CARACTERIZANTES…………………..12

8. FACTOR SOCIAL…………………………………….12

9. CONCLUSIONES…………………………………….13

10. ANEXOS…………………………………………….14
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INTRODUCCION

Primeramente, me gustaría iniciaros en este nuevo apartado del blog, ya que,

empiezo hoy a involucrarlo en todo este conglomerado de reflexiones, series y
reseñas de libros porque creo que es algo muy interesante, es algo que
siempre me ha apasionado y me gustaría compartirlo con vosotros también.
Además, es una forma de aprender cosas nuevas (en mi caso no, llevo
muchísimo tiempo estudiando este tipo de temas) para los que no tienen
nociones de esto o simplemente a los que les gusta o les llama la atención.

En segundo lugar, os voy a dar unas definiciones básicas de qué es la

Criminología y la delincuencia para que podáis entender el tema que he elegido
para hoy con mayor facilidad. Según G. Kaiser, la criminología es la ciencia
que estudia el crimen, al infractor de las normas jurídicas, el delito cometido, a
la víctima y al control social (en este caso, sería el Gobierno, las fuerzas del
orden). La delincuencia es el fenómeno individual y social constituido por el
conjunto de infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia
entre las personas, producidas en un tiempo y lugar determinados.
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MARCO TEORICO

DELINCUENCIA NO CONVENCIONAL
CONCEPTO
Es la aparece progresivamente, conforme evoluciona la sociedad, la técnica o
la ciencia.

Es la delincuencia o crimen organizado, de carácter no convencional que va

aparejada con los cambios generados por el progreso económico, social y
político.

Es aquella actividad realizada por asociaciones de individuos o grupos que se

perpetúan, estructurados y disciplinados, unidos por el propósito de obtener
ganancias o ventajas monetarias o comerciales, mientras protegen sus
actividades por medio de un padrón de sobornos y corrupción.

Es aquella que, aún lesionando bienes o valores importantes, no se halla

jurídicamente penado o no se persigue, también pueden estar penadas por
normas jurídicas poco claras o con condenas demasiado benignas.

Según López Rey, el procedimiento de la delincuencia no convencional es

alterado y su papel corresponde a las diferentes actuaciones de poder, tanto
político, como económico e ideológico, favorecido por el sometimiento del
sistema penal. La misma legislación crea hechos delictivos políticamente
impuestos que tratan de justificar los valores esenciales de la nación y del
pueblo y la protección de las instituciones fundamentales del país que suelen
ser las militares, cuerpos de Policía, orden público, Guardia nacional,
carabineros y otros.

Además, por mantenerse en el poder y destruir toda ideología impuesta,

incluso se cometen una multiplicidad de delitos comunes por parte de los
servicios policiales, especiales o militares definidos por los Códigos Penales.
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Otras modalidades de delincuencia no convencional pueden ser cometidas por

las empresas multinacionales por supuestos afanes económicos, financieros,
industriales, etc. También puede haber actividades delictivas que pueden ser
cometidas por directivos, ejecutivos y profesionales cualificados respaldadas
por partidos políticos, servicios de inteligencia y hasta gobiernos, perseguidores
de poder, ventajas políticas y economía.

Este tipo de delincuencia va aumentando constantemente y adopta formas de

delincuencia organizada (tráfico de estupefacientes, blanqueo a gran escala,
tráfico de divisas, tráfico de niños y de órganos...) y, muchas veces,
transnacional.
Hacen referencia a actividades criminales ejecutadas por grupos de personas
que generalmente tienen poder económico, político y social y que hacen parte
de redes nacionales e internacionales. Dentro de las características más
importantes de la criminalidad no convencional están:

Es posible identificar diferentes formas de criminalidad no convencional, dentro

de las que se destacan (Pérez, 1994, p. 41):

• “Macro criminalidad: generalmente es ejecutada con exagerada crueldad y se

caracteriza por tener diferentes móviles, siendo amenazas poco perceptibles
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por la sociedad. Como ejemplo de esta forma de criminalidad se encuentra el

genocidio, el sabotaje, el terrorismo, la piratería naval y aérea.

• Macro delito: es una forma de criminalidad cuyo principal impacto es la

generación de temor y de prácticas de corrupción, se caracteriza por que
generalmente no es denunciada y muchas veces es indemostrable. Algunos
abusos de poder y las redes clientelares son ejemplos de esta conducta.

• Cuello blanco: hace referencia a aquellos delitos cometidos por personas con
posiciones importantes dentro del sector público o privado y con un alto estatus
social. Por lo general, se realiza en el cumplimiento de las obligaciones en el
cargo que ejercen.

• Evolutiva: se realiza a partir del aprovechamiento de los adelantos

tecnológicos con fines delictivos. El fraude electrónico y la utilización de
programas para vulnerar los sistemas de los bancos son algunos ejemplos de
esta forma de criminalidad.

• Transnacional: es ejecutada a través de asociaciones, organizaciones o redes

y se caracteriza por superar los controles interestatales, teniendo como objetivo
el enriquecimiento ilícito y la expansión política y mercantil sin considerar el
daño que puedan causarle a sus víctimas.

• Oculta: hace referencia a la forma de criminalidad que se ejecuta sin que las
autoridades lleguen a tener conocimiento de estas prácticas, razón por la cual
muchas veces no es investigada” (Ardila, 2012).

DELITOS NO CONVENCIONALES

- DELITOS DE CUELLO BLANCO

Existen diferentes definiciones del delito de cuello blanco. Muchos expertos
reconocen en que el término delito de cuello blanco describe delitos no
violentos cometidos por empleados de negocios de alto nivel o del gobierno.

Algunas definiciones demandan que el supuesto criminal de cuello blanco se

encuentra en las clases socioeconómicas medias o altas.
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Estas definiciones vienen de diferentes escuelas que estudian el delito y de

dependencias del gobierno que investigan los mismo. Sin embargo, no existe ni
en la ley federal ni en la estatal algo que defina un delito de cuello blanco como
tal.

Las leyes estatales y federal se refieren a actividades delictivas específicas.

Algunos ejemplos comunes de delitos a que se refieren los funcionarios
ejecutores de la ley como delitos de cuello blanco incluyen:

 Malversación de fondos.
 Lavado de dinero
 Fraude en atención médica.
 Fraude de valores.
 Fraude de seguros.
 Fraude hipotecario.
 Fraude bancario.
 Evasión de impuestos.
 Delitos contra el ambiente.

- LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen, la propiedad o el destino
de los fondos obtenidos ilegalmente pasándolos a través de un sistema
financiero legítimo. Implica una serie de transacciones complejas que están
diseñadas para ocultar la fuente de los fondos y hacer que parezca que se
obtuvieron a través de medios legales.

INTERPOL define el blanqueo de capitales como el proceso de ocultar o

retratar falsamente la fuente de ganancias obtenidas ilegalmente para que
parezcan provenir de fuentes legítimas. El Código Penal alemán lo dejó claro al
describir el lavado de dinero como ocultar activos adquiridos ilegalmente.

El lavado de dinero generalmente implica la participación de instituciones

financieras para hacer que el dinero parezca haberse originado de una fuente
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genuina. En lugar de transferir una suma considerable de dinero a la vez en un

banco, un lavado de dinero cambiará sumas más pequeñas con el tiempo para
evitar levantar sospechas. Es posible mover el dinero ganado ilegalmente a
una nación con leyes mal aplicadas contra el lavado de dinero, aunque hacerlo
generalmente requiere cruzar las fronteras internacionales.

Es una práctica común lavar dinero estableciendo una empresa legítima, o

«fachada», e inflando las ganancias diarias. La compañía mezcla ingresos
ilegales con dólares legales para ocultar el origen del dinero sucio. La
compañía mezcla ingresos legítimos y criminales fabricando ganancias, lo que
hace imposible distinguir entre ellos.
Los delincuentes crean negocios que a menudo manejan grandes cantidades
de dinero, como restaurantes o salones de tatuajes, y los emplean como
fachadas para vender narcóticos y lavar fondos de otras actividades ilegales.
Las «ganancias» se pueden depositar en cuentas legales cada día. El negocio
principal puede pagar de más por suministros y servicios, incluido el alquiler,
para ocultar sobornos.

- EL NARCOTRAFICO
El narcotráfico o tráfico de drogas es la producción, distribución y
comercialización clandestina de drogas y sustancias ilegales, causantes de
adicción y dañinas para la salud. Se trata de una actividad que tiene lugar tanto
a nivel nacional como internacional, a pesar de que es prohibida y perseguida
en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y penales del mundo, y que
moviliza una cifra cercana al billón de dólares al año.

El control del narcotráfico a escala global recae en diferentes grupos

clandestinos, conocidos a menudo como “carteles”. En su mayoría están
militarizados y tienen participación en otras actividades ilegales. Estas
organizaciones no solo se enfrentan al Estado y a las fuerzas de la ley, sino
que compiten entre sí por el control del mercado de narcóticos y
estupefacientes.
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Cada una de estas organizaciones se dedica a las distintas fases de

producción y comercialización de la droga, desde la siembra de las plantas que
sirven de materia prima, hasta su procesamiento y posterior fabricación del
narcótico, su transporte hacia los mercados nacionales e internacionales, y su
defensa frente a los productores rivales y la ley. En ocasiones, los carteles de
la droga se vuelven tan poderosos que se administran a sí mismos como si
fueran un gobierno paralelo, controlando territorio y estableciendo su propia ley.

Así, el narcotráfico es un problema de muy difícil erradicación, a pesar de los

esfuerzos de los Estados y de organizaciones internacionales dedicadas al
combate de la droga. A pesar de que la producción de la droga suele llevarse a
cabo en naciones del tercer mundo (especialmente América Latina, Afganistán
y Myanmar), los principales mercados de consumo se hallan en el mundo
desarrollado.

Existen dos posturas principales respecto al combate del narcotráfico: la que

insiste en hacerle la guerra sin cuartel al narcotráfico y conservar sus acciones
en la ilegalidad, y otra que propone legalizar algunos de sus productos para
poderlos someter a una regulación formal y hacerlos, así, menos lucrativos.

- TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es una violación de los derechos humanos a la
autonomía, a la vida, a la integridad personal, a la salud, a estar libre de
violencia, a no sufrir esclavitud ni servidumbre forzada, a la libertad, a no sufrir
discriminación debido al género, así como de los derechos sexuales y
reproductivos. Las vulneraciones de los derechos de las víctimas de trata
ocurren de forma continua en las zonas de origen, durante su tránsito y al llegar
a la zona donde son sometidas a explotación.

De acuerdo con Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer negocio

ilícito más lucrativo a nivel mundial, después del tráfico de armas y del tráfico
de drogas.
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Ante la vulneración de derechos humanos que supone la trata, los Estados

tienen la obligación de actuar diligentemente para prevenir el delito, brindar
protección integral a las personas que la han sufrido e investigar y perseguir a
los autores de este crimen.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la

Trata de Personas, Especialmente Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes
(conocido como Protocolo contra la Trata de Personas o “Protocolo de
Palermo”), ratificado por Colombia, define este fenómeno de la siguiente
manera:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación.

- DELITOS ELECTRONICOS
Delito informático, delito cibernético o ciberdelito es toda aquella acción
antijurídica que se realiza en el entorno digital, espacio digital o de Internet.
Ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías en todas las
esferas de la vida (economía, cultura, industria, ciencia, educación,
información, comunicación, etc.) y el creciente número de usuarios,
consecuencia de la globalización digital de la sociedad, la delincuencia también
se ha expandido a esa dimensión. Gracias al anonimato y a la información
personal que se guarda en el entorno digital, los delincuentes han ampliado su
campo de acción y los delitos y amenazas a la seguridad se han incrementado
exponencialmente.

Además de los ataques que tienen como objetivo destruir y dañar

activos, sistemas de información y otros sistemas de computadoras, utilizando
medios electrónicos o redes de Internet, se producen nuevos delitos contra la
identidad, la propiedad y la seguridad de las personas, empresas e
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instituciones, muchos de ellos como consecuencia del valor que han adquirido
los activos digitales para la big data empresarial y sus propietarios bien sean
entes jurídicos o personas naturales. Existen también otras conductas
criminales que, aunque no pueden considerarse como delito, se definen
como ciberataques o abusos informáticos y forman parte de la criminalidad
informática.

La criminalidad informática consiste en la realización de un tipo de actividades

que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, son llevados a
cabo utilizando un elemento informático.

METODOS CARACTERIZANTES
Intimidación, corrupción, terrorismo, sobornos, gratificantes, donaciones,
chantaje, amenazas, ataques a otros miembros del crimen organizado,
interacción con otros grupos, regionalización de sus actividades, gestión
comercial, vinculación con el poder político o de carácter internacional,
inversión en negocios, infiltración en negocios legítimos, etc.

¿COMO LOGRAN SUS FINES?

Para el logro de sus fines cometen malversaciones, extorsiones, homicidios,

trafico de armas, de secretos industriales, trata de blancas, trafico de menores,
fraudes, contrabandos, juego ilegal, asaltos a mano armada, empleo de
explosivos, secuestros, prestamos y cobros usureros, mercado negro,
protección a evasores de impuestos, delitos informáticos, etc.

FACTOR SOCIAL

Los cambios sociales apuntan directamente nuevas oportunidades del mercado

delictual, favorecido por la movilidad creciente
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CONCLUSIONES

Las actividades antisociales son identificadas como tal, a partir de las

desviaciones que éstas manifiestan con respecto a los parámetros socialmente
impuestos y aceptados dentro de condiciones espaciotemporales específicas.
En este sentido, es importante señalar que no existen pautas
comportamentales catalogadas como normales por fuera de contextos de
interacción, cuyas condiciones señalan determinados comportamientos que no
responden a los márgenes de predictibilidad establecidos dentro de las
mismas. Así las cosas, al analizar este fenómeno es necesario tener en cuenta
tanto las características locales como regionales y globales que están
afectando la forma en que cierta sociedad se desarrolla.
Si bien existen algunas normas sociales que son adoptadas en términos
generales para el conjunto de la población mundial, es evidente que la
diferencia cultural, la historia y las costumbres, se establecen como factores
primordiales que tienen una importante incidencia en las pautas
comportamentales de los individuos, razón por la cual la forma en que afectan
los escenarios de convivencia puede variar de acuerdo con dichos contextos.
En relación con esto, es pertinente considerar la incidencia que tienen los
factores endógenos y exógenos en las conductas de los individuos. Con
respecto a los factores endógenos, dentro de éstos están los parámetros
biológicos y culturales, así como el aprendizaje obtenido mediante las
experiencias de cada individuo (Mantzavinos, 2001), mientras que, en alusión a
los factores exógenos, se deben tener en cuenta las condiciones contextuales
bajos las cuales se desarrolló o se desarrolla la vida de determinada persona o
población.
Es así como las conductas antisociales pueden o no ser identificadas como
hechos punibles. Frente a las primeras, se establecen castigos penales
concretos, uno de cuyos objetivos es la protección de la sociedad y la
búsqueda de cumplimiento de sus reglas de convivencia. Sin embargo, existen
comportamientos que, a pesar de no ser reconocidos como una violación a las
normas constitucionales, representan posibles riesgos para un escenario de
convivencia a mediano o largo plazo.
Por esta razón, es importante que se analicen las normas sociales y que no
solo se identifiquen los hechos punibles como comportamientos que vulneran la
seguridad pública y privada, sino que a partir de procesos investigativos se
llegue a establecer escenarios preventivos que controlen este tipo de prácticas
asociadas a los hábitos desviados, logrando así una disminución de amenazas
frente a los parámetros de convivencia de determinada sociedad.
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ANEXOS