DERECHO PENAL ECONÓMICO

Aspectos contextuales.
Semana 1
Motivación

Siempre parece imposible hasta que se hace (Nelson

Mandela)
• Presentación del curso
• Explicación del contexto
actual.
• Presentación del zoom
 Logro del aprendizaje
• Al final de la sección el estudiante reconoce
los aspectos contextuales del derecho penal
económico, sus antecedentes, definición
y características a
UTILIDAD

través del análisis de un caso.

 SABERES PREVIOS

• ¿Qué entendemos
derecho penal
económico?
• ¿Qué diferencia
INICIO

existe entre los

delitos ordinarios y
delitos económicos?
Temario
¿Cuál es la utilidad de los
temas de hoy?
Académico

Profesional

Participa activamente,
¡No olvides levantar la mano!
 Aspectos contextuales
La Constitución Política de un Estado diseña el modelo de sociedad
de cada nación, estableciéndolas características generales y
centrales del régimen político, del régimen económico, del régimen
educativo; etc.

Al establecer los lineamientos de cada parte del espectro social, selección los
objetos más importantes que debe ser objeto de protección por parte del
Estado, quien tiene en el derecho uno de los mecanismos más importantes para
brindar la seguridad a tales objetos, que como hemos indicado son
seleccionados y consagrados en el texto constitucional.
Es evidente que un mismo objeto de protección o también denominado bien
jurídico puede ser materia de protección a través de diferentes ramas del
derecho, así acontece con la vida o el patrimonio, que tienen en el derecho
penal y en el derecho civil, dos instrumentos centrales que tienen por finalidad
su protección a través de su correspondiente entramado normativo.
 Aspectos contextuales
Lo que va a marcar la oportunidad de la intervención proteccionista de
cada rama jurídica, va a ser o la importancia del bien jurídico tutelado o la
intensidad de la afectación al mismo.

Pero como fuese queda claro que el rol del derecho, en general, es
regular el comportamiento humano de forma tal de posibilitar el
mantenimiento del statuo quo normativo establecido por la Constitución;

y del derecho pena, en particular, es el de defender los bienes jurídicos

de mayor relevancia de os ataques de mayor entidad;

es por ello que el derecho civil protege el patrimonio frente a un

incumplimiento contractual, pero el derecho lo defiende frente a una
estafa, en al que si bien no existe la prestación requerida, ello se debe
a la existencia del engaño.
 Función del
La función del
Derecho Penal derecho penal
Económico económico, por lo
general su 1. Función de
discusión versa motivación.
sobre la función de
la pena.
Existe tres teorías:

2. Función de 3.Hipotesis de
Reestabilización de Garcia Cavero
la pena. Percy.
Transformación
(Contenido)
Función del Derecho Penal Económico-
Función de Motivación

Función de Motivación: Su finalidad es

evitar conductas lesivas de bienes jurídicos
(norma penal).
La única manera de dar cierta fuerza
intimidatoria a la pena seria hacerla
indeterminada y, en consecuencia, asumir
el riesgo de devenir en un sistema de terror
penal.
Función del Derecho Penal Económico-Función de
Motivación
Función de re-estabilizacion: se encarga de
restablecer la vigencia de una norma
infringida y mantener así la identidad
normativa de la sociedad.
El restablecer resulta posible mediante la
imposición de la norma infringida.
 Función del Derecho Penal Económico-
Hipótesis Peruana (Percy Garcia).

Hipótesis peruana: en ese sentido, el

derecho penal económico no cumple su
función de protección respecto la sociedad
en si misma o de un determinado modelo a
priori del sistema, sino en tanto la
organización económica de la sociedad
favorece la realización de las personas.
Transformación
(Contenido)

Antecedentes del Derecho

Penal Económico.
Sus antecedentes, surgen del
continente europeo, asimismo, se
analizara los antecedentes nacionales.

1. El derecho penal económico en el

sistema continental europeo.
2. Derecho penal económico nacional.
Antecedentes del Derecho Penal Económico-Sistema
Continental Europeo- Primeras formas de aparición.

Los intereses económicos de la sociedad

estaban configurados, como una suma de
intereses de particulares.

La protección económica, estaba versada en

los delitos patrimoniales y de forma
individualizada.
Antecedentes del Derecho Penal Económico-Sistema Continental
Europeo- El desarrollo liberal de la economía.

En el siglo XVIII, ante el nacimiento de las

industrias, el estado protegía el ordenamiento
jurídico de forma individualizada frente abusos de
terceros.
Por lo que, el estado debe garantizar reglas de
mercado que se en perturbadas por abusos de
particulares
Antecedentes del Derecho Penal Económico-Sistema
Continental Europeo- El Neoliberalismo.

Surgió tras la segunda guerra mundial.

El abuso del derecho característica de los
Estados totalitarios planteo la necesidad
de tener que justificar el uso del Derecho
mas gravoso en el ámbito de la economía.
 Antecedentes del Derecho Penal Económico-Sistema
Continental Europeo- El fracaso del Estado de bienestar.

• La imposibilidad de castigar nuevas figuras delictivas con los delitos

tradicionales, trajo consigo, la tipificación de nuevos delitos, o que los
delitos que eran sancionados por el derecho administrativo sean
considerados delitos.
Antecedentes del Derecho Penal Económico-Derecho
Penal Económico Nacional.

El código de 1863
sanciono la falsificación El Código Penal del 1863 como el Código
de documentos de penal de 1924 incorporaron conductas
créditos (215-217) y lesivas, ver artículos 339-344(deudores
falsificación de moneda punibles)
(218-220)..
 DEFINICIÓN

Según Peña Cabrera

El Derecho penal económico es un apéndice del ius
puniendi estatal, que se encarga de prevenir y reprimir
aquellas conductas disvaliosas, que se manifiestan en
TRANSFORMACIÓN

una grave perturbación y distorsión de la normatividad

que regula la libre competencia y otros principios
fundamentales, que se coligen de una economía
social de mercado. (PEÑA CABRERA , 2009, 69).
 DEFINICIÓN

Según Luis Fernando Ibérico Castañeda

La rama del derecho penal que desde una perspectiva
normativa busca proteger el sistema o modelo
económico diseñado constitucionalmente, de forma tal
TRANSFORMACIÓN

de permitir que los sujetos económicos puedan

interactuar dentro de un esquema de libre mercado,
ofertando o demandando; y que el Estado pueda
cumplir adecuadamente su rol social y regulador.
(IBERICO CASTAÑEDA, 2009)
 DEFINICIÓN

Según Percy García Cavero

• En la doctrina existen dos clases de definiciones: en sentido
estricto y en sentido amplio.
• “…la definición estricta abarca solamente las normas penales
TRANSFORMACIÓN

que respaldan la intervención del Estado en la ordenación del

mercado (control de precios, generación de ingresos, protección
de clases débiles económicamente),
• la definición amplia se extiende además a todas las conductas
delictivas que se verifican en las relaciones económicas
derivadas de la producción, distribución y comercialización de
bienes y servicios” (GARCÍA CAVERO, 2007, 22)
Características O Delimitación Del Derecho Penal
Económico-Contenido.

Primer punto importante a saber es lo

concerniente al sustento legitimador del
derecho penal económico sobre la base del bien
jurídico tutelado, cuyo contenido material seria
la correcta funcionalización del mercado bajo las
reglas de una económica social de mercado, en
cuento a su importancia en el sistema
económico en su conjunto, como base medular
del desarrollo de una nación.
Características O Delimitación Del Derecho Penal
Económico-Contenido.

Segundo punto a saber es lo referente a

la autonomía disciplinar del derecho
penal económico.
Características O Delimitación Del Derecho Penal
Económico-Contenido.

Tercer punto a saber es el concerniente a la

administración del derecho penal económico. De
recibido, muchas de las figuras delictivas, que hoy
se encuentran regladas en el texto punitivo, ya
constituían de forma autónoma infracciones de
orden administrativo, es decir, la necesidad por
ejercer una tutela jurídica mas intensa supuso la
intervención del derecho penal, mediando la
tipificación de normas jurídicos penales en el marco
de la criminalidad económica.
 DERECHO PENAL ECONÓMICO
BIBLIOGRAFÍA

• ABANTO VÁSQUEZ, M. Derecho Penal Económico, IDEMSA, Lima 2000.

TRANSFORMACIÓN

• IBERICO CASTAÑEDA, Luis Fernando. El delito de concentración crediticia. En derecho penal

económico y de la empresa. IDEMSA, Lima. (2013)
• GARCÍA CAVERO, Percy: Derecho Penal Económico-Parte General, 2da. Edición, Tomo I,
Editora Grijley, Lima 2007.
• PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso: Derecho Penal Económico, Primera Edición 2009, Jurista
Editores.
 ¡Vamos a trabajar!

Tomando en cuenta el “caso

de la Central de Cercs”, en
PRÁCTICA

grupos realizar un resumen de

la parte asignada. Una vez
terminada la actividad sigue
las indicaciones del docente
para realizar un resumen en
papelotes.
 ¿Qué
aprendí
hoy? ¿Para
CIERRE

qué me
sirve?
 Completemos las ideas principales de cada concepto….

DEFINICIÓN ANTECEDENTES CARACTERISTICAS

CIERRE