AUDITEX SOLUTIONS S.

"Auditamos la excelencia, construyendo

confianza y asegurando transparencia
financiera."

2310856
auditex.solutions@gmail.com
Calle Belisario Quevedo Y 2 De Mayo
 Ruc: 0593801763001

Dirección: Calle Belisario Quevedo Y 2 De mayo

Teléfono: 2310856-0954768210

Correo: auditex.solutions@gmail.com

Página Web: www.auditexsolutions.com

 AUDITEX SOLUTIONS S.A.

Misión
Auditex Solutions S.A. brinda seguridad al mercado sobre la confiabilidad de la
información financiera presentada por las empresas auditadas, ayudándolas a mejorar la
calidad y transparencia de sus procesos internos de compilación para salvaguardar sus
intereses e imagen pública.
Visión
Para el 2026, fortaleceremos nuestra posición como una firma reconocida, brindando a
nuestros clientes servicios profesionales en auditoría, revisoría fiscal, asesoría fiscal y
contable, planificación y consultoría financiera, contribuyendo así a la mejora
organizacional y al crecimiento permanente.

Valores corporativos
 Honestidad

La honestidad, la sinceridad y la integridad se reflejan en todas nuestras acciones.

 Responsabilidad

Cumplimos con nuestros deberes y obligaciones con nuestros clientes y la comunidad en

general.
 Excelencia

Nuestra cultura de mejora continua, innovación, liderazgo y perseverancia nos permite

superar las expectativas de los clientes y alcanzar los objetivos comerciales.
  Confidencialidad

Toda la información es tratada con absoluta confidencialidad profesional, lo que supone

un compromiso de no revelar ninguna información confidencial obtenida durante el
desarrollo de la prestación de los servicios.
 Trabajo en equipo

Entre los integrantes de nuestra empresa se comparten conocimientos, experiencias y

esfuerzos, cada uno aporta lo mejor de sí y se responsabiliza por el logro de los objetivos
de nuestra organización.

Productos
 Auditoria financiera
 Auditoria de control interno
 Asesoría Tributaria
 Asesoría contable
 Auditoria tributaria
 Auditoría interna
 Asesoría en dirección estratégica integrada
 Auditoria en impuestos
 Revisiones de procesos contables
FORTALEZAS
Definición visión, misión, valores y estatuto de la empresa.

Plan auditorio basada en riesgos con validación de la gerencia.

Diversidad destrezas, experiencia y conocimientos negocio por parte del personal.

OPORTUNIDADES

Educar a la gerencia sobre puntos recurrentes y comunes.

Colaborar con otras funciones de aseguramiento y gestión de riesgo.

Incremento percepción destreza, conocimientos y capacidad personal.

DEBILIDADES
Las evaluaciones de desempeño solamente ocurren anualmente.

Plan de auditoria limitada solo a un año.

Brecha conocimientos – conocimientos consultoría y fraude.

AMENAZAS
La implementación hallazgo limitada por presupuesto, nivel personal o gobierno.

Falta conocimientos iniciativas gerenciales.

Disminución cooperación de la gerencia.

Nuestros servicios
Auditoría
AUDITEX SOLUTIONS S.A posee su propia metodología de auditoría
que se basa en el análisis de riesgos y sus
controles. Permite enfocar la auditoría de estados contables en las áreas de
riesgo del ente auditado, haciendo más eficiente la misma y posibilitando
brindar servicios de mayor valor agregado.
Los servicios que puede ofrecer el área de auditoría incluyen:

• Auditoría de estados contables.

• Revisiones limitadas de estados contables.
• Procedimientos acordados de auditoría.
• Certificaciones contables.

Asesoría
El departamento de Asesoría ofrece una variedad de servicios para ayudar a
sus clientes a enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades.
Proveemos a las organizaciones el asesoramiento independiente y la
información confiable que se necesitan para analizar alternativas y diseñar
Estrategias.
Políticas de la empresa AUDITX SOLUTIONS

1.Ética y Transparencia: Los empleados deben adherirse a los más altos estándares
éticos en todas las actividades de auditoría financiera, asegurando transparencia y
honestidad en cada proceso.
2.Independencia Profesional: Se espera que todos los miembros del equipo mantengan
su independencia y objetividad, evitando conflictos de interés que puedan comprometer
la integridad de las auditorías.
3.Cumplimiento Normativo: Los auditores deben estar al tanto y cumplir con todas las
leyes y regulaciones pertinentes en el ámbito financiero, garantizando que las prácticas
de auditoría estén alineadas con los estándares legales.
4.Confidencialidad: La información financiera de los clientes es confidencial y no debe
ser revelada a terceros sin autorización expresa. Los empleados deben tomar las medidas
necesarias para proteger la confidencialidad de la información.
5.Formación Continua: Los auditores deben participar en programas de formación
continua para mantenerse actualizados sobre los cambios en las normativas contables,
tecnologías emergentes y mejores prácticas de auditoría.
6.Calidad del Trabajo: Se espera que el trabajo de auditoría sea preciso, completo y
cumpla con los estándares de calidad establecidos. Los informes deben reflejar de
manera fiel la situación financiera de la entidad auditada.
7.Comunicación Efectiva: Fomentar una comunicación clara y efectiva con los
clientes, asegurándose de que cualquier hallazgo significativo o problema se comunique
de manera oportuna y comprensible
8.Gestión de Riesgos: Implementar procesos y controles internos eficientes para
gestionar y mitigar los riesgos asociados con las auditorías financieras.
9.Desarrollo de Relaciones: Construir relaciones sólidas y de confianza con los
clientes, promoviendo un ambiente colaborativo que facilite una auditoría efectiva.
10.Responsabilidad Social Corporativa: La empresa de auditoría debe participar en
prácticas socialmente responsables, contribuyendo positivamente a la comunidad y
minimizando su impacto ambiental.
Nuestra propuesta de valor

Creemos firmemente que ustedes obtendrán ventajas reales al

optar por nuestra empresa AUDITX SOLUTIONS
HA través de la calidad de nuestra gente, nuestras ideas y nuestro
enfoque.

Somos gente de alto desempeño que ayuda a superar la

complejidad brindando
soluciones claras para beneficio de nuestros clientes.

Los beneficios que brindará AUDITX SOLUTIONS

A través de nuestros servicios podremos proporcionarles:

• Nuevas perspectivas y oportunidades para ayudarlos a encontrar

mejoras continuas en sus procesos, controles, administración del
riesgo y marco de gobierno corporativo
.
• Un enfoque claro y uniforme sobre los asuntos clave de las
operaciones de la compañía.

• La presentación de informes a tiempo sin complicaciones

inesperadas.

• Un enfoque proactivo a lo largo de todo el año que anticipa los

asuntos relevantes y ofrece ayuda
práctica para resolverlos.

• Comunicaciones oportunas y eficaces avaladas por respuestas

honestas y abiertas al Directorio.
 PROPUESTA DE AUDITORIA

Latacunga,27 de noviembre del 2023

Ing.
Gerente General de la empresa Sindicato de choferes profesionales de Latacunga.

Latacunga
De acuerdo con su solicitud, nos es grato presentarle esta propuesta de Auditoría externa
a los Estados Financieros (Balance General y Estados de Resultados) del periodo 01
enero al 31 de diciembre del 2022 de la empresa Sindicato de choferes profesionales de
latacunga, la que se ha preparado tomando en cuenta el alcance del trabajo y el volumen
de operaciones de la sociedad.

Agradecemos la oportunidad para presentar nuestra propuesta:

A. OBJETIVO DEL TRABAJO
Practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la sociedad para el
año 2022, con el alcance necesario que nos permita expresar una opinión sobre sus
estados financieros.
Efectuar una auditoria de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas
respecto de los Estados Financieros por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de
2022. de la empresa Sindicato de choferes profesionales elaborado de acuerdo
a Normas Internacionales de Información Financiera.
B. NATURALEZA
Información suplementaria de los estados financieros que consisten en anexos, índices,
tendencias, y comentarios que soporten algunas cifras de los estados financieros
En el curso de esta auditoría, previa revisión de los controles establecidos; de los
procedimientos administrativos: de los registros contables y de la documentación que
los soporta, se realizará las observaciones y recomendaciones acerca de la organización.
C. ALCANCE DEL TRABAJO DE LA AUDITORIA EXTERNA
Establecer si los Estados Financieros de la sociedad para el año 2022 reflejan
razonablemente su situación financiera y el resultado de sus operaciones,
comprobando que en la preparación de los mismos y en las transacciones y
operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas
prescritas por las autoridades competentes.
D. EVALUAR EL RIESGO
Mediante la comprensión del ambiente de control, esto es, la actitud global,
conciencia y actos de los directivos y de la administración respecto de la
importancia del control interno de la entidad y buscando identificar factores
específicos de riesgo que requieren atención especial en el desarrollo de
nuestro plan de auditoría y sus relaciones con errores potenciales, podemos
llegar a evaluar los riesgos existentes. Los errores potenciales son tipos
particulares de errores relacionados con la integridad, validez, registro y corte
de transacciones particulares, y con la valuación y presentación de partidas en
los estados financieros preparados por la administración.
E. ESTABLECER EL PLAN AUDITORIO
Nuestro plan de auditoria está basado en el análisis de la información recogida en las
actividades precedentes. Al desarrollar el plan. primero separamos los errores
potenciales para los que hemos identificado riesgos específicos de aquellos en que no es
así.
F. EFECTUAR LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Revisaremos los estados financieros para determinar si: En conjunto, son coherentes con
nuestro conocimiento de la actividad del cliente, nuestra comprensión de los saldos y
relaciones individuales y nuestra evidencia en la auditoria.
Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son
apropiadas y están reveladas adecuadamente, al igual que cualquier cambio en dichas
políticas.
Los saldos y revelaciones asociadas están presentados de acuerdo con las políticas
contables, normas profesionales requisitos legales reglamentarios.
Al agradecerles la confianza que nos brindan al solicitar nuestros servicios
profesionales, nos suscribimos como sus atentos servidores

Att: Marco Gallardo

Gerente general de Auditex Solutions S.A

 Latacunga, noviembre 09 de 2023

Tecnólogo
MARCO VINICIO GALLARDO CANDELEJO
De mis consideraciones
Cúmpleme llevar a sus conocimientos de la junta extraordinaria de accionistas de la auditoria
AUDITEX SOLUTIONS S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el di de hoy, lo reeligió a usted
GERENTE GENERAL de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de
CUATRO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.
En virtud de tal designación le corresponde a usted a ejercer la representación legal, judicial y
extrajudicial de esta compañía de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo décimo
sexto del estatuto social de la auditoria de manera individual.
Sus atribuciones determinadas en la escritura pública de constitución de AUDITEX
SOLUTIONS S.A., otorgada ante el notario septuagésimo del cantón Latacunga Abg. PÉREZ
DEL CORRAL JUAN FERNANDO el 13 de noviembre del 2023, inscrita de fojas 26.789 y
anotada bajo el numero 7.265.- inscrita en el registro mercantil de Latacunga el 09 noviembre de
2023
De usted, muy atentamente

Tecnóloga. BELEN ANGUISACA

Secretario de la junta
CI: 05050208110

Latacunga, 09 de noviembre de 2023

Aceptación del nombramiento
Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la auditoria AUDITEX SOLUTIONS
S.A., se declaró que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi cedula de ciudadanía 05050208110 y mi
domicilio es Latacunga la cocha

MARCO GALLARDO

CI: 0503801763

Tecnólogo en Administración
 RAZÓN AUDITEX SOLUTIONS S.A.
SOCIAL
DIRECCIÓN CALLE BELISARIO QUEBEDO Y 2 DE MAYO
EXPEDIENTE 06276
RUC 0593801763001
AÑO 2023
FORMULARIO SCV.NIIF.96489.2023.1
NÓMINA DE ACCIONISTAS
AL AÑO 2023
IDENTIFICA NOMBRE NACIONALIDA VALOR
CIÓN D
0503801763 GALLARDO CANDELEJO MARCO VINICIO ECUADOR 1500.00
0550208110 ANGUISACA AREQUIPA ADRIANA BELEN ECUADOR 900.00

1727950626 PILICITA CHACHA ANTHONY JOEL ECUADOR 1200.00

1722648712 CHICAIZA QUISHPE STALIN JAVIER
TORRES GALVAN JULIANA KATHERINE
1754454542
TANDALLA TOAPANTA NATHALY NICOLE
1752280212
 CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

ANONIMA DENOMINADA AUDITEX SOLUTIONS S.A.

CAPITAL SUSCRITO: 3.600,00

En la cuidad de Latacunga, Republica del Ecuador, hoy nueve de noviembre del dos mil

veintitrés, ante mi ABOGADO PÉREZ DEL CORRAL JUAN FERNANDO, NOTARIO

PUBLICO SEPTUAGESIMO DE ESTE CANTON, comparecen a la celebración de esta

escritura las siguientes personas: La Sr. GALLARDO CANDELEJO MARCO VINICIO, de

estado civil soltera de profesión tecnología superior en administración financiera, ecuatoriana

con domicilio en el cantón Latacunga , todos con capacidad jurídica para celebrar toda clase de

actos y contratos, quienes al comparecer me exhiben sus documentos de identificación y de

haberlos visto doy fe.- Bien instruidos en el objetivo y resultado de esta escritura Pública de

Constitución de la auditoria a la que proceden como ya queda indicado, con amplia y entera

libertad para la su otorgamiento, me presentan la minuta que es tenor de lo siguiente: SEÑOR

NOTARIO: Sírvase a autorizar en el protocolo de instrumentos públicos a su cargo, uno por la

cual conste la constitución de una sociedad anónima que se otorga al tenor de las cláusulas

siguientes: CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: Concurren a la celebración de este

contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la sociedad anónima que se

determina AUDITEX SOLUTIONS S.A por sus propios derechos, los señores: GALLARDO

CANDELEJO MARCO VINICIO de estado civil soltero, de profesión tecnólogo en

administración financiera, ecuatoriano y con domicilio en el cantón Latacunga ; ANGUISACA

AREQUIPA ADRIANA BELEN de estado civil soltera, con profesionales tecnólogos en

administración financiera; PILICITA CHACHA ANTHONY JOEL, CHICAIZA QUISHPE

STALIN JAVIER, TORRES GALVAN JULIANA KATHERINE, TANDALLA

TOAPANTA NATHALY NICOLE, Todos los comparecientes poseen plena capacidad para

celebrar el presente contrato, el cual tiene como objeto y causas lícitos. CLAUSULA

SEGUNDA: La auditoria que se constituye mediante este contrato se regirán por las

disposiciones de la ley de compañía, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren
aplicables y por el Estatuto Social que se inserta a continuación ESTATUTO DE COMPAÑÍA

ANONIMA DENOMINADA AUDITEX SOLUTIONS S.A. CAPITULO PRIMERO.- Se

constituye en esta cuidad la compañía que se denominara AUDITEX SOLUTIONS S.A. la

misma que se regirá por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se

expidieren. ARTICULO SEGUNDO. - la auditoria tendrá por objetivo dedicarse a la prestación

de servicios profesionales especializados de auditoría externa que darán a conocer su opinión

sobre la razonabilidad de los estados financieros para presentar la situación financiera y los

resultados de las operaciones de la entidad auditada. Igualmente, la auditoria podrá expresar sus

recomendaciones respecto de los procedimientos contables y del sistema de control interno que

mantiene el sujeto auditado. Así como también podrá comprender las etapas de producción de

bienes, comercialización, exportación, explotación, investigación y desarrollo, promoción

capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión de la actividad antes mencionada.

Para cumplir con el objetivo social descrito en el presente Estatuto social, la compañía podrá

ejecutar actos y contratos conforme a las leyes ecuatoriana y que tengan relación con el mismo.

ARTICULO TERCERO. - El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de VEINTISEIS

AÑOS que se contaran a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en Registro Mercantil.

- ARTICULO CUARTO.- El domicilio de la auditoria, es la cuidad de Latacunga y podrá

establecer sucursales con el pasar del tiempo. CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL,

ACCIONES Y ACCIONISTAS ARTICULO QUINTO.- El capital suscrito de la compañía es

de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en

ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América

cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.-

ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero uno al ochocientos inclusive y

serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la compañía._ ARTICULO SEPTIMO.-

Si una acción o certificado provisional se extravía, deteriora o destruye, la compañía podrá

anular el título, previa publicación efectuada por la compañía, por tres días consecutivos, en uno

de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos

treinta días a partir de la fecha de la última publicación se procederá la anulación del título

debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos
inherentes al título o certificado anulado. - ARTICULO OCTAVO.- Cada acción es indivisible

y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales, en consecuencia

cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas generales.- ARTICULO

NOVENO.- Las acciones se anotaran en el libro de acciones y accionistas donde se registraran

también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.- ARTICULO DECIMO.- La

compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente

pagadas, en tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.-

ARTICULO UNDECIMO.- En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital se

preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones, ARTICULO

DUODECIMO.- La compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la

aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías.-

CAPITULO TERCERO:DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA

COMPAÑÍA ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Gobierno de la compañía corresponde a

la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se

ejecutará a través del presidente del Gerente General y vicepresidente de acuerdo a los términos

que se indican en el presente P estatuto. - ARTICULO DECIMO TERCERO. - El Gobierno

de la compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La

administración de la compañía se ejecutaran a través del Presidente del Gerente General y

Vicepresidente de acuerdo a los términos que se indicaran en el presente estatuto.- ARTICULO

DECIMO CUARTO.- La Junta General la compone los accionistas legalmente convocados y

reunidos.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Junta general de reunirá ordinariamente una

vez a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por

el Presidente o Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de

mayor circulación en el domicilio de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al

fijado para la reunión. El mismo día que se publique la convocatoria por la prensa, el presidente

o Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación

en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para

la reunión. El mismo día que se publique la convocatoria por la prensa, el presidente o Gerente

General, notificara por correo electrónico a todos los accionistas de la convocatoria. En la

notificación se indicará con claridad la fecha, hora, lugar donde se realizará la junta, además de
señalar en forma clara, especifica y precisa del o los asuntos que serán tratados en la junta. Esta

información se considerará cumplida si al respectivo correo se adjunta el aviso de la

convocatoria efectuada en la prensa, indicando el nombre del periódico y su fecha de

publicación, conforme lo dispuesto por el REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES

DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMIA

MIXTA. Las convocatorias por la prensa igualmente deberán expresar el lugar, día, hora y

objeto de la reunión. Así mismo las convocatorias a los comisarios de la compañía deberán

hacerse conforme a la ley de compañías y al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS

GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y

ECONOMIA MIXTA. - ARTICULO DECIMO SEXTO. - La Junta General se reunirá

extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria del presidente o del Gerente

General, por su iniciativa o por pedido de un numero de accionistas que representen por lo

menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la

misma forma que las ordinarias, conforme la ley de Compañías y el REGLAMENTO SOBRE

JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y

DE ECONOMIA MIXTA. - ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - Para constituir quorum en

una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un numero

de accionistas que represente por lo menos las mitas de capital pagado. De no conseguirlo, se

hará una nueva convocatoria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de compañías y con el

REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SICIOS Y ACCIONISTAS DE LAS

CAMPAÑAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ANONIMAS, EN COMANDITA

POR ACCIONES Y DE ECONOMIA MIXTA, la misma que contendrá la advertencia de que

habrá quorum con el numero de accionistas que concurrieren. ARTICULO DECIMO

OCTAVO. - Los accionistas podrán concurrir a las juntas generales de manera personal esto es,

físicamente o través de videoconferencias trimestrales. La Junta general podrá instalarse,

sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, utilizando

videoconferencia, para sus efectos el accionista será responsable de que su presencia se

perfeccione a través de este medio de comunicación telemática. El accionista dejará constancia

de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la junta; situación

que deberá ser especifica en la lista de asistentes; debiéndose incorporar al respecto expediente

el indicado correo.

ARTICULO DECIMO NOVENO. - En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el

quorum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se

conocerá y aprobará el balance general y el estado de perdidas y ganancias y se discutirá sobre el

reparto de utilidades liquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas; y, por

último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese periodo según el

estatuto. ARTICULO VIGESIMO. – Presidirá las Juntas Generales el presidente y actuará

como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un presidente o

secretario ad-hoc

. - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. - En las Juntas Generales Ordinarias y

Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la

convocatoria. - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. - Todos los acuerdos y resoluciones de

la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado

concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estatuto, exigieren una mayor

proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.-

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Al terminarse la Junta General Ordinaria o

Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General o quien hiciera las funciones

de secretario de la junta, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el

objeto de que dicha acta resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o

acuerdos entraran de inmediato en vigencia. Se deberá incluir en el texto del acta de junta

general la constancia de que no votaron los miembros de los órganos administrativos, de

fiscalización y los administradores en general cuando en la junta general se hayan resuelto los

asuntos que constan en el articulo doscientos cuarenta y tres de la ley de compañías en las que el

capital suscrito pertenezca a un único accionista al momento de celebrar la junta general,

conforme con lo dispuesto al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE

SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, ANONIMAS EN COMANDITA POR ACCIONES Y ECONOMIA MIXTA.

Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a las juntas a través de

videoconferencia, estos deben remitir al secretario de la junta un correo electrónico donde se

consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o

votación del socio o accionista sea grabada por la compañía. Todas las actas de Junta General

serán firmadas por el presidente y el Gerente General – secretario o por quienes hayan hecho sus

veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento. Todas las

sesiones de las juntas generales de accionistas, deberán grabarse en soporte magnético y es

responsabilidad del secretario de la junta incorporar el archivo informático al respectivo

expediente. ARTICULO VIGESIMO CUARTO. – Las Juntas Generales podrán realizarse sin

convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo con

lo que dispone la Ley de Compañías.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Para que la Junta

General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la

disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía, en proceso de liquidación,

la convalidación y en general, cualquier modificación del estatuto, habrá de concurrir a ella la

mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastara la representación de la tercera parte

del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quorum requerido, se

procesará a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días

contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de esta. La

Junta General así convocada se constituirá con el numero de accionistas presentes, para resolver

uno o mas de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la

convocatoria que se haga, en la forma que la ley de Compañías y el REGLAMENTO SOBRE

JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y

ECONOMIA MIXTA ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones de la Junta

General Ordinaria o Extraordinaria a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente

de la compañía, quienes duraran cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser

reelegidos indefinidamente b) Elegir uno o mas comisarios quienes duraran dos años en sus

funciones c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe

delo comisario en la forma establecida en la ley de compañías vigente; d) Resolver acerca de la

distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de

la compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier titulo de los

bienes inmuebles de propiedad de la compañía g) Acordar la disolución o liquidación de la

compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad

con la ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se someten a su

consideración de conformidad con el presente estatuto; y j) Resolver los asuntos que le

corresponden por ley, por el presente estatuto o reglamentos de la compañía ARTICULO

VIGESIMO SEPTIMO.- Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente a)

Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b)

Administrar con poder amplio, general y suficiente, los establecimientos, empresas,

instalaciones y negocios de la compañía ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y

contratos sin mas limitaciones que las señaladas en este estatuto; c) Dictar el presupuesto de

ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar

cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e)

Suscribir pagares, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a

la compañía; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; g)

Supervigilar la contabilidad, los libros sociales, archivo y correspondencia de la sociedad y velar

por una buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confiere la ley de

compañías, EL REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y

ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMIA MIXTA, el estatuto

social, así como los reglamentos de la compañía; y la junta General de Accionistas. En los casos

de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente, el

funcionario ausente será remplazado por el Vicepresidente, quien tendrá demás atribuciones que

le confieren la ley de compañías, el REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE

SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMIA MIXTA, el estatuto

social, así como los reglamentos de la compañía, y en la Junta General o del Presidente, el

funcionario ausente será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades

que el reemplazo. CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO. - La compañía se

disolverá por las causas determinadas en la ley de compañías, en tal caso, entrará en liquidación,

la que estará a cargo del Gerente General o de presidente. - CLAUSURA TERCERA:

DECLARACION JURAMENTADA. - Los accionistas fundadores de la compañía AUDITEX

SOLUTIONS S,A. declaran bajo juramento lo siguiente: Uno.- Que han suscrito un total de

OCHOCIENTAS ACCIONES, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de

un dólar de los Estados Unidos cada una, de manera que el CAPITAL SUSCRITO con que se

contribuye la compañía AUDITEX SOLUTIONS S.A. es de OCHOCIENTOS DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que será depositado en una cuenta del

sistema financiero una vez constituida la compañía de acuerdo al siguiente detalle: MARCO

GALLARDO por haber suscrito mil quinientas acciones ordinarias y nominativas, cada acción

con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; las cuales pagara en numerario

en el cien por ciento del valor de cada una de ellas, es decir la cantidad de mil quinientas dólares

de los Estados Unidos de América, ANGUISACA AREQUIPA ADRIANA BELEN por haber

suscrito novecientas acciones ordinarias y normativas, cada acción con valor nominal de un

dólar de los Estados Unidos de América; las cuales pagara en numerario en el cien por ciento del

valor de cada una de ellas, es decir la cantidad de novecientas dólares de los Estados Unidos de

América y PILICITA CHACHA ANTHONY JOEL, CHICAIZA QUISHPE STALIN

JAVIER, TORRES GALVAN JULIANA KATHERINE, TANDALLA TOAPANTA

NATHALY NICOLE, por haber suscrito trecientos dólares por cada uno dando un total de mil

doscientas acciones ordinarias y normativas, cada acción con valor nominal de un dólar de los

Estados Unidos de América; las cuales pagara en numerario en el cien por ciento del valor de

cada una de ellas, es decir la cantidad de novecientos dólares de los Estados Unidos de América

La forma de pago cumple con lo estipulado en los artículos ciento uno , ciento ocho y ciento

cincuenta de la ley orgánica para el fortalecimiento y optimación del sector societario DOS.- Los

accionistas fundadores de la compañía AUDITEX SOLUTIONS S.A. , en forma unánime

acuerdan designar como PRESIDENTE de la citada sociedad, a la tecnóloga en administración

financiero GALLARDO CANDELEJO MARCO VINICIO portador de la cedula de

ciudadanía numero 0503801763 el cual ejercerá sus funciones por el plazo de cinco años, con

los deberes, atribuciones y limitaciones que para los citados cargos establece el presente estatuto

en el artículo vigésimo séptimo, por lo que conjuntamente con esta escritura se presentaran los
respectivos nombramientos para su inscripción y registro en el Registro Mercantil de Latacunga.

CLAUSULA CUARTA: Queda expresamente autorizada El abogado PÉREZ DEL CORRAL

JUAN FERNANDO Para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la

aprobación y registro de esta compañía. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de

estilo para la validez de la respectiva escritura de constitución de la compañía AUDITEX

SOLUTIONS S.A. Esta minuta está BN firmada por el abogado PÉREZ DEL CORRAL

JUAN FERNANDO con el registro profesional numero siete mil trescientos ochenta del

Colegio de Abogados de Latacunga. - HASTA AQUÍ LA MINUTA ELEVADA A

ESCRITURA PUBLICA. - Para celebración y otorgamiento de la presente escritura, se

observaron los preceptos legales que el caso requiera; y, leída que les fue por mí, el Notario, a

los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de

su contenido y firman en unidad de acto conmigo.

NOTARIO DANIEL CEVALLOS TRUJILLO

GERENTE GENERAL: MARCO GALLARDO CANDELEJO

AUDITOR SENIOR: ADRIANA ANGUISACA AREQUIPA

AUDITOR JUNIOR: ANTHONY PILICITA CHACHA

AUDITOR JUNIOR: STALIN CHICAIZA QUISHPE

AUDITOR JUNIOR: JULIANA TORRES GALVAN

AUDITOR JUNIOR: NATHALY TANDALLA TOAPANTA

 CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0503801763

Nombre del ciudadano: GALLARDO CANDELJO MARCO VINICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/COTOPAXI/LATACUNGA Fecha de

nacimiento: 18 DE MAYO DE 1996

Nacionalidad:

ECUATORIANA Sexo:

HOMBRE

Estado Civil: SOLTERO

Nombres del padre: MARCO ISAIAS GALLARDO MACHADO

Nombres de la madre: LILIAM BALBINA CANDELJO GALLEGOS

Fecha de expedición: 30 DE NOVIEMBRRE DEL 2021

Información certificada A la fecha: 30 DE DICIEMBRE DE 2023

Emisor: MAURICIO SALAZAR MORA - COTOPAXI - LATACUNGA

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0550208110

Nombre del ciudadano: ANGUISACA AREQUIPA ADRIANA BELEN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/COTOPAXI/LATACUNGA

Fecha de nacimiento: 25 DE DICIEMBRE DE 1999

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: SOLTERO

Nombres del padre: CARLOS JOSE ANGUISACA LLUMITASIG

Nombres de la madre: NELLY MARLENE AREQUIPA BAÑO

Fecha de expedición: 22 DE MARZO DEL 2019

Información certificada A la fecha: 30 DE ENERO DE 2022

 CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1727950626

Nombre del ciudadano: PILICITA CHACHA ANTHONY JOEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/MACHACHI/MEJIA

Fecha de nacimiento: 02 DE ABRIL DE 2003

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Estado Civil: SOLTERO

Nombres del padre: PILICITA CAIZA WILLAN ALBERTO

Nombres de la madre: CHACHA CHUGCHILAN ENMA PATRICIA

Fecha de expedición: 14 DE MARZO DEL 2023

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1722648712

Nombre del ciudadano: CHICAIZA QUISHPE STALIN JAVIER

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO

Fecha de nacimiento: 17 DE ENERO DE 2000

Nacionalidad: ECUATORIANO

Sexo: MASCULINO

Estado Civil: SOLTERO

Nombres del padre: MANUEL CHICAIZA TOAPANTA

Nombres de la madre: ELOISA QUISHPE TERCERO

Fecha de expedición: 21 DE ENERO DEL 2023

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1754454542

Nombre del ciudadano: TORRES GALVAN JULIANA KATHERINE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/CATAMAYO/CATAMAYO

Fecha de nacimiento: 20 DE MARZO DE 2002

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: SOLTERO

Nombres del padre: LUIS BELARMINO TORRES AGUIRRE

Nombres de la madre: NARCISA DE JESUS GALVAN MEJIA

Fecha de expedición: 08 DICIEMBRE DE 2031

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CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1752280212

Nombre del ciudadano: TANDALLA TOAPANTA

NATHALY NICOLE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 18 DE JUNIO DE 2001

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: SOLTERO

Nombres del padre: LUIS RUBEN TANDALLA AREQUIPA

Nombres de la madre: NANCY PATRICIA TOAPOANTA TOAPANTA

Fecha de expedición: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019