ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA

“CONSTRUCCIONES ROSAS Y ASOCIADOS”, S.A. DE C.V.

En la ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Estado de Baja California Sur,
siendo las 12:00 horas del día 12 de Abril de 2005, se reunieron en el domicilio social de la
EMPRESA denominada “CONSTRUCCIONES ROSAS Y ASOCIADOS”, S.A. DE C.V., las
siguientes personas: señor ARTURO ROSAS ESTRADA, JORGE ROSAS ESTRADA e
IGNACIO ROSAS ESTRADA, a efecto de celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS, a la que fueron previa y oportunamente convocados.

Presidió la Asamblea el señor IGNACIO ROSAS ESTRADA, a quien se propuso como

presidente y aceptó por unanimidad como tal, acordándose que en la reunión se trate los
asuntos que contiene el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación del Secretario de la Asamblea.

2.- Designación del Escrutador.
3.- Declaración del quórum legal e Instalación de la Asamblea por el escrutador.
4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, sobre la necesidad de aumentar
el capital social de la empresa en su parte variable.
5.- Designación de Delegado que formalice y de cumplimiento a las resoluciones tomadas
por esta Asamblea.
6.- Lectura del acta por el secretario de la Asamblea.
7.- Clausura de la Asamblea.

Los socios aprobaron el orden del día propuesto y procedieron a su desahogo en la forma
siguiente:

Punto PRIMERO del orden del día.- El Presidente de la Asamblea propone nombrar como
Secretario de la Asamblea al señor JORGE ROSAS ESTRADA y se acepta por unanimidad
designar de votos designar como Secretario al señor JORGE ROSAS ESTRADA, quien
aceptó cumplir fiel y legalmente el cargo conferido.

Punto SEGUNDO del orden del día. El Presidente de la Asamblea propone como
escrutador al señor ARTURO ROSAS ESTRADA y, haciendo del conocimiento de los socios
el contenido de este punto y con la intervención del resto de los asistentes, designan
unánimemente como Escrutador al señor ARTURO ROSAS ESTRADA, quien aceptó
desempeñar fielmente el cargo conferido.

Después de levantar un minucioso Escrutinio de las acciones que integran el Capital Social
de la Sociedad Mercantil denominada “CONSTRUCCIONES ROSAS Y ASOCIADOS”,
S.A. DE C.V., el escrutador informa que se encuentra presente el 100 % del capital social, es
decir, se encuentran la totalidad de las acciones que integran el capital social, quedando
integrado como se enlista a continuación:
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SOCIOS ACCIONES CAPITAL FIJO CAPITAL SOCIAL
ARTURO ROSAS ESTRADA 90 $45,000.00
JORGE ROSAS ESTRADA 5 $ 2,500.00
IGNACIO ROSAS ESTRADA 5 $ 2,500.00
TOTAL: 100 $50,000.00

Punto TERCERO del orden del día .- De acuerdo con el escrutinio levantado, el Presidente,
declaró la integración del quórum legal y la instalación legal de la Asamblea, siendo validos
todos los acuerdos que en ella se tomen.

Punto CUARTO del orden del día. El Presidente de la Asamblea informó que, por así
convenir a los intereses y necesidades de la sociedad, se requiere de mas capital a fin de
que la empresa pueda llevar a cabo las actividades y negociaciones propias su objeto social,
por lo que se sometió a la consideración de la asamblea la propuesta de aumentar el capital
social en su parte variable, en una cantidad de $1´600,000.00 (Un millón seiscientos mil
pesos, 00/100 Moneda Nacional) aproximadamente.

A continuación los señores Jorge Rosas Estrada y Arturo Rosas Estrada manifiestan que por
el momento no les es posible aportar en efectivo o especie a la sociedad.

Acto seguido el señor Ignacio Rosas Estrada, manifestó su interés en aportar a la Sociedad
el siguiente bien inmueble: LOTE ÚNICO, del predio EL Tezal, con superficie de 9,201.105
M2 y clave catastral número 402-042-020-011, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORESTE: 79.363 mts. con Remanente del polígono número cuatro.
AL NOROESTE: en dos tramos de 57.062 mts. y 64.290 mts. con calle.
AL SURESTE: en dos tramos de 63.144 mts. y 64.616 mts. con propiedad privada.
AL SUROESTE: 67.213 mts. con lote fracción número cuatro.

La anterior aportación representaría la emisión de 3,459 nuevas acciones representativas de

la parte variable del capital social de la sociedad, en favor del señor Ignacio Rosas Estrada.

Manifestando el señor Ignacio Rosas Estrada que para efectos de la aportación a la

sociedad, el inmueble tendría un valor de $1´729,807.74 (Un millón setecientos veintinueve
mil ochocientos siete pesos 74/100 Moneda Nacional) dicho monto es el valor que arrojo el
avalúo pericial practicado por perito autorizado en el Municipio de Los Cabos y autorizado
por la Dirección de Catastro del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, agregando que
es el señor Ignacio Rosas Estrada que el valor antes citado será el que se utilizará para
efectos de la emisión de acciones que se generaran en la parte variable del capital social. Y
en este mismo momento, el señor Ignacio Rosas Estrada, exhibe el avalúo practicado al
inmueble antes citado.

Asimismo, propone a la asamblea que la aportación del referido inmueble se realice AD-
CORPUS, por lo que ni el señor IGNACIO ROSAS ESTRADA, ni la “CONSTRUCCIONES
ROSAS Y ASOCIADOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, asumen
responsabilidad alguna si el multicitado inmueble, tiene superficie o medidas diferentes a las
señaladas en el tercer párrafo del punto Cuarto del orden del día. En atención a lo anterior,
la Asamblea acepta la aportación del INMUEBLE con las características y estado de
conservación que presenta, bajo su más estricta responsabilidad.
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En uso de la palabra, manifiestan los señores Jorge Rosas Estrada y Arturo Rosas Estrada
que si desean aceptar la aportación del bien inmueble que ofrece el señor Ignacio Rosas
Estrada, pero que no al valor que éste propone, solicitando al señor Ignacio Rosas Estrada
que su aportación tenga un valor de $ 1´600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos 00/100
Moneda nacional), por así convenir a los objetivos de la empresa.

Pide la palabra el señor Ignacio Rosas Estrada y en su intervención manifiesta que esta de
acuerdo con los socios de la empresa, en asignar al inmueble que aportará a la compañía la
cantidad que los señores Jorge Rosas Estrada y Arturo Rosas Estrada proponen de $ 1
´600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos 00/100 Moneda nacional)

Acto continuo, los socios aprueban por unanimidad de votos la propuesta dada por el
Presidente, por lo que toman las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

PRIMERA.- Los accionistas de la sociedad, aprueban por unanimidad el aumento de capital

social en su parte variable, en los términos propuestos.

SEGUNDA: Los accionistas de la sociedad, aprueban por unanimidad que el señor

IGNACIO ROSAS ESTRADA, suscriba y pague el aumento del capital en su parte variable,
mediante la aportación a la sociedad del siguiente bien inmueble: LOTE ÚNICO, del predio
EL Tezal, con superficie de 9,201.105 M2 y clave catastral número 402-042-020-011, con las
siguientes medidas y colindancias:
AL NORESTE: 79.363 mts. con Remanente del polígono número cuatro.
AL NOROESTE: en dos tramos de 57.062 mts. y 64.290 mts. con calle.
AL SURESTE: en dos tramos de 63.144 mts. y 64.616 mts. con propiedad privada.
AL SUROESTE: 67.213 mts. con lote fracción número cuatro.

TERCERA: Los accionistas de la sociedad, aprueban por unanimidad que el valor asignado
al inmueble que aporta el señor IGNACIO ROSAS ESTRADA sea la cantidad de $1
´600,00.00 (Un millón seiscientos mil pesos, 00/100 Moneda Nacional).

CUARTA: Los accionistas de la sociedad, aprueban por unanimidad que la aportación del
inmueble que aportará el señor IGNACIO ROSAS ESTRADA, se realice AD-CORPUS, por lo
que ni el señor IGNACIO ROSAS ESTRADA, ni la “CONSTRUCCIONES ROSAS Y
ASOCIADOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, asumen responsabilidad
alguna si el inmueble, tiene superficie o medidas diferentes a las señaladas en el tercer párrafo
del punto Cuarto del orden del día.

CUARTA: Los accionistas de la sociedad, aprueban por unanimidad que una vez formalizada
la aportación del señor Ignacio Rosas Estrada, se emitan 3,200 acciones ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $500 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) cada
una a favor del señor Ignacio Rosas Estrada y se hagan las anotaciones correspondientes en
el libro de accionistas de la sociedad.

Y como consecuencia del aumento de capital aprobado, el capital social de

“CONSTRUCCIONES ROSAS Y ASOCIADOS”, S.A. DE C.V., a partir de que se formalice la
aportación del bien inmueble a la sociedad ascenderá a la cantidad $ 1´650,000.00 (Un
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millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda nacional), de los cuales $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) corresponden a la parte fija del capital social y
$1´600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos, 00/100 Moneda Nacional) corresponden a la
parte variable del capital social, los cuales quedan distribuidos de la siguiente manera:

SOCIOS ACCIONES CAP. FIJO CAP. SOC. VARIABLE TOTAL

ARTURO ROSAS ESTRADA 90 $ 45,000.00 $ 0.00 $ 45,000.00
JORGE ROSAS ESTRADA 5 $ 2,500.00 $ 0.00 $ 2,500.00
IGNACIO ROSAS ESTRADA 3,200 $ 2,500.00 $1´600,000.00 $1´602,500.00
TOTAL: 3,295 $ 50,000.00 $1´600,000.00 $1´650,000.00

Punto QUINTO del orden del día. El Presidente propone a la Asamblea nombrar como
Delegado Especial al señor IGNACIO ROSAS ESTRADA, para el efecto de que protocolice
ante el fedatario de su elección, la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios,
así como para llevar a cabo todos los actos y publicar los avisos que sean necesarios.

Acto continuo, los socios aprueban por mayoría de votos la propuesta dada por el Presidente,
por lo que toman la siguiente resolución:

RESOLUCION: ÚNICA.- La Asamblea designa Delegado Especial al señor IGNACIO

ROSAS ESTRADA, a fin de que comparezca ante el Notario o Corredor Público de su
elección a protocolizar el acta levantada con motivo de la presente asamblea, para formalizar
los acuerdos en ella tomados, para llevar a cabo todos los actos y publicar los avisos que
sean necesarios.

Punto SEXTO del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, se suspendió la
Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue leída y
aprobada por los asambleístas.

Punto SÉPTIMO del orden del día. Se declara formalmente Clausurada la presente
Asamblea y se procede a ser firmada por el Presidente, el Secretario, el Escrutador y quien
quiso hacerlo.

_________________________________
IGNACIO ROSAS ESTRADA
PRESIDENTE

_____________________________
JORGE ROSAS ESTRADA
SECRETARIO.

_____________________________
ARTURO ROSAS ESTRADA.
ESCRUTADOR.
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCCIONES ROSAS Y ASOCIADOS”,
S.A. DE C.V.,, CELEBRADA EN FECHA 12 DE ABRIL DE 2005 EN SU DOMICILIO
SOCIAL.

SOCIOS ACCIONES VALOR FIRMAS

ARTURO ROSAS ESTRADA 90 $45,000.00 _________________

JORGE ROSAS ESTRADA 5 $ 2,500.00 _________________

IGNACIO ROSAS ESTRADA 5 $ 2,500.00 _________________

TOTAL: 100 $ 50,000.00

El suscrito Escrutador designado para esta Asamblea, certifica: Que en la misma se

encontraba representada la totalidad del capital social en la forma arriba mencionada.

En Cabo San Lucas, B.C.S., a 12 de Abril de 2005.

________________________________
ARTURO ROSAS ESTRADA.
ESCRUTADOR.