JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMERCIAL SAN JOSÉ S.A.

EN
LIQUIDACIÓN

En Ica, siendo las 10:00 horas del día 14 de julio de 2022, se reunió la Junta General de
Accionistas de la Sociedad Comercial San José S.A.C. en el domicilio de la sociedad sito en
Conde de Nieva N° 117, Urb. Luren, Ica, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

 MANUEL PABLO PANIZO SOLER, titular de 80,699 acciones representativas del

capital social con un valor nominal de S/ 1.00 c/u.

 MARIA ELENA PANIZO SOLER, titular de 40,348 acciones representativas del

capital social con un valor nominal de S/ 1.00 c/u.

 BEATRIZ CAROLINA PANIZO SOLER, titular de 40,348 acciones representativas

del capital social con un valor nominal de S/ 1.00 c/u.

NOMBRAMIENTO PRESIDENCIA, SECRETARÍA E INTERVENCIÓN DEL

LIQUIDADOR:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Manuel Pablo Panizo Soler y como Secretaria de la
misma a la señora María Elena Panizo Soler, elegidos por unanimidad para el ejercicio de
dichos cargos.

Participa en la Junta el liquidador de COMERCIAL SAN JOSÉ S.A. EN LIQUIDACIÓN el

señor CÉSAR ENRIQUE PARDO SERPA identificado con DNI N° 43057656.

CONVOCATORIA Y QUORUM:

El Presidente manifestó que de conformidad con el artículo 120° de la Ley General de

Sociedades, la presente Junta se entendía legalmente convocada y quedaba válidamente
constituida, en razón a que se encontraban presentes todos los accionistas propietarios del 100%
de las acciones y que los mismos, por unanimidad, habían aceptado celebrar la presente Junta
para tratar la siguiente agenda:

AGENDA

1.- APROBACIÓN DE BALANCE DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA.

2.- DECLARACIÓN DE NO EXISTENCIA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A TERCEROS

3.- CESE DEL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD.

4.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD.

5.- DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO REMANENTE.

6.- AUTORIZACIÓN DE APODERADO PARA SUSCRIBIR ACUERDOS EN

NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

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DESARROLLO:

1. APROBACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN Y DEL ESTADO DE

GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA SOCIEDAD AL ___ DE ____ DE 2022.-

La presidente señaló que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 419° de la Ley General

de Sociedades corresponde a esta junta aprobar el Balance Final de Liquidación y el
Estado de Ganancias y Pérdidas de la sociedad, presentado por el liquidador de la
sociedad.

Acto seguido, dio lectura al Balance Final de Liquidación y al Estado de Ganancias y

Pérdidas de la sociedad, preparados por el liquidador el cual se transcribe a continuación:

Balance de Liquidación
Al ___ de _____ de 2022
Expresado en Nuevos Soles

Estado de Ganancias y Pérdidas

Al ___ de ___ de 2022
Expresado en Nuevos Soles

ACUERDO:
Luego de un breve debate, se aprobó por unanimidad aprobar el Balance Final de
Liquidación y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la sociedad, elaborados al _____ de
_______ de 2022.

2. DECLARACIÓN DE NO EXISTENCIA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A TERCEROS.-

Haciendo uso de la palabra, el señor Presidente manifestó que debido a las gestiones del
liquidador de la sociedad don César Enrique Pardo Serpa, la empresa Comercial San José
S.A. en Liquidación ya no desarrolla más su objeto social, tampoco tiene movimientos
económicos, no tiene movimientos laborales, no tiene acreedores, ni acreencias, no tiene
deudas laborales, ni adeuda tributos al estado, era necesario solicitar su extinción.
ACUERDO:
Luego de un breve debate, la Junta aprobó por unanimidad la gestión del liquidador de
la sociedad don César Enrique Pardo Serpa, agradeciéndole las gestiones realizadas
para liquidar y extinguir las deudas de toda índole que mantenía empresa Comercial
San José S.A. en Liquidación.

3 CESE DEL LIQUIDADOR CÉSAR ENRIQUE PARDO SERPA.-

Tomando nuevamente el uso de la palabra, el Presidente comunicó a la Junta que el señor

liquidador de la sociedad al señor César Enrique Pardo Serpa, renunció a su cargo por
motivos personales, por lo cual es necesario que la Junta acepte su renuncia al mismo.

ACUERDO:

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 Luego de un breve debate, se aprobó por unanimidad aceptar la renuncia del señor
César Enrique Pardo Serpa a su cargo de liquidador, agradeciéndole su excelente
labor al frente de la liquidación de Comercial San José S.A. en Liquidación.

4. NOMBRAMIENTO DE NUEVO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD.-

Haciendo uso de la palabra, como consecuencia de lo establecido en el punto 3)

precedente, el Presidente propuso nombrar como nuevo liquidador de la sociedad al señor
Guillermo Villa Frey identificado con DNI N° 09869907, manifestando que dicha
persona cuenta con las cualidades técnicas, profesionales y morales idóneas para
desempeñar dicho cargo.

ACUERDO:

Luego de un breve debate, se aprobó por unanimidad nombrar al señor Guillermo

Villa Frey identificado con DNI N° 09869907 como LIQUIDADOR de la sociedad
COMERCIAL SAN JOSÉ S.A. EN LIQUIDACIÓN, quien asume el encargo
profesional al momento de su designación, dejando constancia de ello, con su firma en
la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 414° de la Ley
General de Sociedades.

5 APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

NETO REMANENTE

El Presidente señaló que según lo dispuesto en el artículo 420° de la Ley General de

Sociedades, una vez aprobados todos los documentos referentes a la liquidación, se
procederá a la distribución del haber social en caso lo hubiera, debiéndose haber
satisfecho con anterioridad todas las obligaciones con los acreedores de la sociedad o
consignado el importe de sus créditos. El mencionado artículo también establece que la
distribución del haber social entre los accionistas, se realizará en proporción a la
participación de cada uno de ellos en el capital social.

Respecto a ello, la presidente indicó que la sociedad no mantenía acreencias que mantenía
frente a terceros. Asimismo, conforme se desprende de los Estados Financieros
anteriormente aprobados, la sociedad cuenta con un remanente del haber social por
distribuir entre sus accionistas, por lo que resulta que la presente junta se pronuncie sobre
este punto.

Tomando el uso de la palabra, el Presidente comunicó a los accionistas, quedaban como

remanentes del haber social los siguientes inmuebles:

a. Inmueble sito en Paul Harris N° _____ Dpto. ____, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, valorizado en la suma de US$ 106, 430.00 (Ciento Seis Mil Y
Cuatrocientos Treinta con 00/100 Dólares Americanos).
b. Inmueble sito en Av. Cutervo N° 308, distrito, provincia y departamento de Ica
valorizado en la suma de US$ 4,426.84 (cuatro mil cuatrocientos veintiséis con 84/100
Dólares Americanos).
c. Inmueble sito en Av. Conde de Nieva N° 103, distrito, provincia y departamento de Ica
valorizado en la suma de US$ 16,275.36 (Dieciséis Mil Doscientos Setenta y Cinco con
36/100 Dólares Americanos).

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 d. Inmueble sito en Av. Conde de Nieva N° 125-A, distrito, provincia y departamento de
Ica valorizado en la suma de US$ 12,075.46 (Doce Mil Setenta y Cinco con 43/100
Dólares Americanos).
e. Inmueble sito en Av. Conde de Nieva N° 125-B, distrito, provincia y departamento de
Ica valorizado en la suma de US$ 13,167.54 (Trece Mil Ciento Sesenta y Siete con
54/100 Dólares Americanos).

De conformidad con la voluntad expresada por los propios accionistas y asumiendo el

consenso de los mismos, el Sr. Presidente de la Junta propuso distribuir el remanente de la
siguiente manera:

 Para BEATRIZ CAROLINA PANIZO SOLER y MARIA ELENA PANIZO

SOLER en partes iguales (50% de las acciones y derechos para cada una), los
siguientes inmuebles:
o Inmueble sito en Av. Cutervo N° 308, distrito, provincia y departamento de
Ica valorizado en la suma de US$ 4,426.84 (cuatro mil cuatrocientos
veintiséis con 84/100 Dólares Americanos).
o Inmueble sito en Av. Conde de Nieva N° 103, distrito, provincia y
departamento de Ica valorizado en la suma de US$ 16,275.36 (Dieciséis Mil
Doscientos Setenta y Cinco con 36/100 Dólares Americanos).
o Inmueble sito en Av. Conde de Nieva N° 125-A, distrito, provincia y
departamento de Ica valorizado en la suma de US$ 12,075.46 (Doce Mil
Setenta y Cinco con 43/100 Dólares Americanos).
o Inmueble sito en Av. Conde de Nieva N° 125-B, distrito, provincia y
departamento de Ica valorizado en la suma de US$ 13,167.54 (Trece Mil
Ciento Sesenta y Siete con 54/100 Dólares Americanos).

 Para MANUEL PABLO PANIZO SOLER, el 100% de las acciones y derechos

del inmueble sito en Paul Harris N° _____ Dpto. ____, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, valorizado en la suma de US$ 106,430.00
(Ciento Seis Mil Y Cuatrocientos Treinta Y 00/100 Dólares Americanos), el cual
tiene uso de casa habitación.

En este sentido, el Presidente manifestó que los accionistas han establecido su propio sistema
de compensación de manera privada, respecto a las adjudicaciones antes detalladas,
renunciando de manera expresa a cualquier cuestionamiento y/o diferencia que se generen
con relación a las adjudicaciones que se acuerdan en la presente junta, las mismas que
conocen y saben no corresponden expresamente al porcentaje de participación de cada uno
de éstos en la sociedad.

ACUERDO:
Luego de un breve debate, la junta de accionistas decidió por unanimidad distribuir los
inmuebles remanentes del haber social, de conformidad con la propuesta realizada por el
presidente, la misma que ha reflejado el consenso y voluntad de los accionistas,
liberándolo a él y al liquidador de la sociedad de cualquier clase de responsabilidad,
renunciando de manera expresa a cualquier cuestionamiento y/o diferencia que se
generen con relación a las adjudicaciones que se acuerdan en la presente junta,

6 AUTORIZACION DE APODERADO PARA SUSCRIBIR ACUERDOS EN

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

4
 El Presidente señaló que, como consecuencia de los acuerdos adoptados en la presente
junta, resulta conveniente otorgar facultades en nombre y representación de la sociedad al
nuevo liquidador de la misma don Guillermo Villa Frey para que pueda suscribir
cualquier acuerdo, documento públicos y/o privado necesarios para suscribir las Minutas
y Escrituras Públicas necesarias para formalizar las transferencias y/o adjudicaciones de
los inmuebles antes indicados así como todos los trámites necesarios para su inscripción
en los Registros Públicos, incluyéndose cualquier modificación, aclaración o integración
que pudiera necesitarse en los documentos que se suscriban al efecto, comunicando a la
SUNAT los acuerdos adoptados en la presente Junta.

ACUERDO:
Luego de un breve debate, se aprobó por unanimidad designar al señor Guillermo
Villa Frey identificado con D.N.I. N° 09869907, para que de manera individual y a
sola firma, en nombre y representación de la sociedad, pueda suscribir cualquier
acuerdo, documento públicos y/o privado necesarios para suscribir las Minutas y
Escrituras Públicas necesarias para formalizar las transferencias y/o adjudicaciones
de los inmuebles antes indicados, así como todos los trámites necesarios para su
inscripción en los Registros Públicos, incluyéndose cualquier modificación, aclaración
o integración que pueda ser necesaria en los documentos que se suscriban al efecto,
comunicando los acuerdos adoptados en la presente Junta a la SUNAT.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la presente junta siendo las 11:00 a.m.
del día 14 de julio de 2022, y no sin antes leer su texto, se aprobó por unanimidad, firmando los
señores accionistas asistentes

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MANUEL PABLO PANIZO SOLER MARIA ELENA PANIZO SOLER

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BEATRIZ CAROLINA PANIZO SOLER

C E R T I F I C A C I Ó N

YO, GUILLERMO VILLA FREY identificado con DNI N° 21450132, en mi calidad de liquidador de la
Sociedad COMERCIAL SAN JOSÉ S.A.C., a la cual pertenece el presente Libro de Actas, declaro bajo
juramento que las firmas de los arriba firmantes corresponden a todos y cada uno de los accionistas,
quienes participaron en la Junta General de Accionistas de fecha 14 de julio de 2022, efectúo la presente
declaración de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del D.S. Nº 006-2013-
JUS, razón por la cual procedo a legalizar mi firma. Lima, a los quince días del mes de julio de 2022.

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GUILLERMO VILLA FREY
DNI N° 09869907
Liquidador de COMERCIAL SAN JOSÉ S.A.C.