JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HILANDERIA LA

INMACULADA SAC

EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE SIENDO LAS 09:15 AM DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2016, SE
REUNIERON EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA LOS ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD HILANDERIA LA INMACULADA SAC, CON RUC Nº
20480656947 , PARTIDA ELECTRONICA 11102309, SUNARP CHICLAYO EN
SU DOMICILIO FISCAL SITO CALLE MILLER Nº 225 P.J. NUEVO MUNDO
JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, CONTANDOSE PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS
ACCIONISTAS:

SOCIOS ACCION. VALOR UNI CAPITAL

CARMEN MILAGRITOS AGUIRRE RAMIREZ 615050 S/. 1.00 S/. 615,050

PASTOR CESPEDES CALDERON 4950 1.00 4,950

TOTAL CAPITAL SOCIAL 620000 S/. 620,000

ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA CARMEN

MILAGRITOS AGUIRRE RAMIREZ CON DNI 16748322 COMO SECRETARIO EL
SEÑOR PASTOR CESPEDES CALDERON CON DNI 44869900 E INVITADOS EL
SEÑOR JEHOVA JESUS QUINTANA RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON DNI
17542623 Y LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO FUSTAMANTE CAMPOS CON
DNI 16698573, ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTO
QUE:

ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE

REPRESENTAN LAS ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL
SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, Y A MÉRITO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, SE PRESCINDE DE LOS AVISOS DE
CONVOCATORIA YA QUE LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACUERDAN POR
UNANIMIDAD LLEVAR A CABO LA JUNTA GENERAL Y QUE LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE JUNTA SON VALIDOS Y EN
CONSIGUIENTE PASAN A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA
AGENDA:

AGENDA:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.

2.- MODIFICACION DEL ARTÍCULO TERCERO.
3.- REMOCION DEL GERENTE Y REVOCACION DE PODER.
4.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE Y OTORGAMIENTO DE
PODER.
ACUERDOS
SEGUIDAMENTE SE PASO A TRATAR CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA
AGENDA.

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES

LOS SOCIOS AGUIRRE RAMIREZ CARMEN MILAGRITOS, CON DNI 16748322

Y CESPEDES CALDERON PASTOR, CON DNI 44869900, CUMPLIENDO CON
EL ARTICULO 291 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PUSO DE
CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR SUS
ACCIONES.

QUE, CON EL CONSENTIMIENTO Y BAJO LA MODALIDAD DE DERECHO

DE ADQUISICION PREFERENTE A UN PRECIO DE VENTA A LA PAR,
CONFORME EL ARTÍCULO 271 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ,
POR UNANIMIDAD LOS ACCIONISTAS ACEPTARON LA TRASFERENCIA
DE LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS CARMEN MILAGRITOS
AGUIRRE RAMIREZ AL SEÑOR JEHOVA JESUS QUINTANA RODRIGUEZ
IDENTIFICADO CON D.N.I N° 17542623, CONSISTENTE EN 615,050
ACCIONES DE S/. 1.oo TOTAL s/. 615,050.oo, Y DEL ACCIONISTA PASTOR
CESPEDES CALDERON A LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO FUSTAMANTE
CAMPOS CON D.N.I N° 16698573, CONSISTENTE EN 4,950 ACCIONES DE S/.
1.oo TOTAL s/. 4,950.oo, POR LO TANTO SE MODIFICARA EL PACTO Y
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

2.- MODIFICACION DEL ARTÍCULO TERCERO.

TERCERO: EL CAPITAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 620,000.00 (SEISCIENTOS
VEINTE MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 620,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL Y 00/100)
CADA UNA, SUSCRITA Y PAGADA DE LA SIGUIENTE MANERA.
1. JEHOVA JESUS QUINTANA RODRIGUEZ SUSCRIBE CIENTO DIEZ MIL
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA s/. 615,050.00 MEDIANTE APORTES
EN BIENES NO DINERARIOS.
2. MARIA DEL MILAGRO FUSTAMANTE CAMPOS SUSCRIBE CUATRO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
s/. 4,950.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

3.- REMOCION DEL GERENTE Y REVOCACION DE PODER.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO

NOMBRAR UN NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DEBIDO
A LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL A PARTIR DEL 30 DE
MAYO DEL 2016 , SEÑOR LUIS ALBERTO AGUIRRE RAMIREZ
IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 80330840 EN FORMA IRREVOCABLE CARGO
QUE VENÍA DESEMPEÑANDO DENTRO DE LA EMPRESA.

TOMANDO DE CONOCIMIENTO DE LO MENCIONADO QUE SE HA

REALIZADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD ACORDARON POR UNANIMIDAD
ACEPTAR SU RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL 2016 Y LA
REVOCACIÓN DE PODERES QUE LES FUERON OTORGADOS.

4.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE Y OTORGAMIENTO DE

PODER.

SEGUIDAMENTE EL PRESIDENTE PROPUSO QUE ENCONTRÁNDOSE

VACANTE EL CARGO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD POR LO QUE SE
PROPUSO NOMBRAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JEHOVA
JESUS QUINTANA RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON D.N.I N° 17542623 CON
DOMICILIO SITO EN CALLE HÚSARES DE JUNIN N° 1059 DISTRITO DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE; A QUIEN SE LE CONFIERE LAS FACULTADES CONTENIDAS
EN EL ARTÍCULO NOVENO DE LOS ESTATUTO QUIEN EJERCERÁ EL
CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO A PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL 2016
PARA TAL EFECTO INTERVIENE JEHOVA JESUS QUINTANA RODRIGUEZ
EXPRESANDO SU ACEPTACIÓN AL CARGO RESPECTIVO.
DESPUÉS DE UN INTERCAMBIO DE IDEAS SE ACORDÓ Y APROBÓ
AUTORIZAR AL SEÑOR JEHOVA JESUS QUINTANA RODRIGUEZ CON
D.N.I. N° 17542623 PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA
EMPRESA SUSCRIBA LA MINUTA A ESCRITURA PÚBLICA, SIENDO LAS
03:20 PM DEL MISMO DIA DELA FECHA SE LEVANTO LA JUNTA PARA
REDACTAR EL ACTA QUE DESPUÉS LEIDA, LOS ACCIONISTAS
PROCEDIERON A SUSCRIBIRLA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.