“Autos ***”, Sociedad Anónima de Capital Variable

En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 1º de julio de
20**, se reunieron en el domicilio social de “Autos **”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar la Asamblea
General
Extraordinaria a la que fueron personalmente convocados. Presidió la reunión, el señor
Aurelio Díaz Mendoza, en su carácter de administrador único de la sociedad, quien con tal
carácter procedió a designar como secretaria a la señora ***********************, se
nombra como escrutador al señor ***********************, quien después de haber
realizado el cómputo correspondiente, certifica que se encuentran presentes, los
accionistas
que representan el 100% del capital social en la forma que a continuación se indica:
“Autos ***”, Sociedad Anónima de Capital Variable
En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 1º de julio de
20**, se reunieron en el domicilio social de “Autos **”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar la Asamblea
General
Extraordinaria a la que fueron personalmente convocados. Presidió la reunión, el señor
Aurelio Díaz Mendoza, en su carácter de administrador único de la sociedad, quien con tal
carácter procedió a designar como secretaria a la señora ***********************, se
nombra como escrutador al señor ***********************, quien después de haber
realizado el cómputo correspondiente, certifica que se encuentran presentes, los
accionistas
que representan el 100% del capital social en la forma que a continuación se indica:
“Autos ***”, Sociedad Anónima de Capital Variable
En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 1º de julio de
20**, se reunieron en el domicilio social de “Autos **”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar la Asamblea
General
Extraordinaria a la que fueron personalmente convocados. Presidió la reunión, el señor
Aurelio Díaz Mendoza, en su carácter de administrador único de la sociedad, quien con tal
carácter procedió a designar como secretaria a la señora ***********************, se
nombra como escrutador al señor ***********************, quien después de haber
realizado el cómputo correspondiente, certifica que se encuentran presentes, los
accionistas
que representan el 100% del capital social en la forma que a continuación se indica:
“Autos ***”, Sociedad Anónima de Capital Variable
En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 1º de julio de
20**, se reunieron en el domicilio social de “Autos **”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar la Asamblea
General
Extraordinaria a la que fueron personalmente convocados. Presidió la reunión, el señor
Aurelio Díaz Mendoza, en su carácter de administrador único de la sociedad, quien con tal
carácter procedió a designar como secretaria a la señora ***********************, se
nombra como escrutador al señor ***********************, quien después de haber
realizado el cómputo correspondiente, certifica que se encuentran presentes, los
accionistas
que representan el 100% del capital social en la forma que a continuación se indica:
_________________________, Sociedad Anónima de Capital Variable
En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 12:00 horas del día 19 de enero de
2024, se reunieron en el domicilio social de _____________ Sociedad Anónima de
Capital Variable, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar la
Asamblea General Extraordinaria a la que fueron personalmente convocados. Presidió la
reunión, el señor Jorge Velazquez Ching, en su carácter de administrador único de la
sociedad, quien con tal carácter procedió a designar como secretario al señor
***********************, se nombra como escrutador al señor ***********************, quien
después de haber realizado el cómputo correspondiente, certifica que se encuentran
presentes, los accionistas que representan el 100% del capital social en la forma que a
continuación se indica:
Accionistas Acciones Importe
Jorge Velazquez Ching 90 $ 40,000.00
****************** 10 10,000.00
T O T A L E S 100 $ 50,000.00
En vista del escrutinio anterior, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y
válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Acto continuo, se somete a
consideración de los asambleístas, la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
- 1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
- 2.- Traspaso de las diez acciones de las que es titular el señor ****************** y
traspaso de diez de las diez acciones de las que es titular el señor
******************. Forma en que quedará representado el capital social.
- 3.- Nombramiento de delegado especial para la protocolización del acta relativa a esta
Asamblea, así como para la ejecución de todos los acuerdos tomados en la misma.
- 4.- Clausura de la Asamblea
En desahogo del punto (1) uno, una vez que se pasó lista de asistencia y certificado que
hay quórum legal, se aprobó por unanimidad de votos el anterior orden del día y, los
accionistas procedieron al desahogo de la misma, en los siguientes términos.
En desahogo del punto (2) dos, en uso de la palabra, el señor *******************,
manifestó su voluntad de traspasar a su valor nominal las diez acciones del capital social
de la sociedad de las que es titular; por su parte, el señor *******************, manifestó su
deseo de traspasar a su valor nominal de la totalidad de sus acciones de las que es titular,
a la señora_______________________.
Ahora bien, y toda vez que de conformidad con la cláusula décima primera de los
estatutos sociales, la transmisión de acciones por cualquier accionista sólo podrá
efectuarse con la previa autorización del administrador único o del consejo de
administración de la sociedad, en su caso, y conforme a las disposiciones previstas en la
citada cláusula, dentro de las que destaca primordialmente el derecho del tanto de que
gozan todos los accionistas, les fueron ofrecidas las acciones que se ponen en venta a los
mismos, habiendo manifestado la restante accionista, la señora ____________, que
desea adquirir las diez acciones que oferta el señor __________________ y las diez
acciones que oferta el señor _______________________. Acto continuo y
autorizada que fue por los accionistas la transmisión solicitada, la señora
________________, adquirió y entregó al señor ________________ quien recibe
a su entera satisfacción el importe respectivo de las acciones vendidas a su valor
nominal de $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una. En
virtud del traspaso anterior, se hace constar que el capital social de
“__________________”, Sociedad Anónima de Capital Variable, queda en lo sucesivo
representado como sigue:
El señor ________________y las diez acciones que oferta el señor
_______________. Acto continuo y autorizada que fue por los accionistas la
transmisión solicitada, la señora ________________, adquirió y entregó al señor
_______________, quien recibe a su entera satisfacción el importe respectivo de las
acciones vendidas a su valor nominal de $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cada una. En virtud del traspaso anterior, se hace constar que el
capital social de “_____________”, Sociedad Anónima de Capital Variable, queda en lo
sucesivo representado como sigue:
Accionistas Acciones Importe
***************** 90 $ 40,000.00
******************* 10 $10,00.00
T O T A L E S 100 $ 50,000.00
El presidente de la asamblea solicita a la secretaria haga las anotaciones
correspondientes en el Libro de Registro de Accionistas, para dar cumplimiento a los
estatutos sociales y a la Ley General de Sociedades Mercantiles En desahogo del punto
(3) tres, la Asamblea designa unánimemente como delegado especial a la señora
___________________, para que ocurra ante el notario público de su elección y
obtenga la protocolización del acta relativa a esta asamblea, así como para la ejecución
de todos los acuerdos tomados en la misma.
En desahogo del punto (4) cuatro y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por
terminada la asamblea, concediéndole un receso a la secretaria para que redactara el
acta respectiva, misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad de votos y
firmada para constancia, a las 13:00 horas del día de su fecha.

PRESIDENTE SECRETARIO
____________________ _____________________

ESCLUTADOR
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