ACTA DE JUNTAS GENERAL DE ACCIONISTAS

En la cuidad de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto, a los 28

días del mes de noviembre del año 2022 y siendo las 8:00 a.m. en la calle CAL.TENIENTE
ZECADA NRO. 410, se reunieron en Junta General los accionistas de la sociedad CENTRO
DE REPUESTOS MOZOMBITE S.A.C. con RUC Nº
20609200007, inscrito en la Partida Registral Nº 11050620, del Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral Nº III – Sede Moyobamba, Oficina Registral de Alto Amazonas –
Yurimaguas, siendo como siguen:

 ORICK WILLIAMNS MOZOMBITE GONZALES, propietario de 89,622 acciones de un

valor nominal de S/ 1.00 (UN SOL).
 CYNTIA TERESA MOZOMBITE GONZALES, propietaria de 89,622 acciones de un
valor nominal de S/ 1.00 (UN SOL).
 ISAAC MILNER MOZOMBITE GONZALES, propietario de 107,100 acciones de un
valor nominal de S/ 1.00 (UN SOL).

Presidencia y Secretaría: se designo como presidente de la junta a ORICK WILLIAMNS

MOZOMBITE GONZALES y como secretario CYNTIA TERESA MOZOMBITE
GONZALES.

Quórum: Acto seguido se comprobó el quórum exigido por la Ley General de Sociedades,
contándose con la presencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% de las
acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que en aplicación de la mencionada ley,
el presidente declaro válidamente instalada la presente junta general de accionistas, con la
finalidad de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

1) AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES.

2) MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.
3) OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE
ACUERDOS.

ACTO SEGUIDO SE PASO A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA EN EL

ORDEN PROPUESTO:

1) AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES

El presidente manifestó que resultaba conveniente para los intereses de la sociedad que se
efectuaran aportes al capital por la suma de S/ 180,522.00 (CIENTO OCHENTA MIL
QUIÑIENTOS VEINTIDOS y 00/100 SOLES). Con dinero en efectivo, para elevar de la
suma de S/ 286, 344.00 (DOSCIENTOS OCHENTA SEIS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) a la suma de S/ 466,866.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100
SOLES).

Al respecto el accionista ORICK WILLIAMNS MOZOMBITE GONZALES, manifestó el

interés de efectuar un aporte dinerario hasta por la suma de S/66,000.00 (SESENTA Y SEIS
MIL Y 00/100 SOLES); también se manifestó la accionista CYNTIA TERESA MOZOMBITE
GONZALES, teniendo interés de un aporte dinerario hasta por la suma
de S/66,000.00 (SESENTA Y SEIS MIL Y 00/100 SOLES) ; y el accionista ISAAC
MILNER MOZOMBITE GONZALES, también mostro interés en un aporte dinerario hasta
por la suma de S/48,522.00 (CUARENTA Y OCHO MIL QUIÑIENTOS VEINTIDOS Y
00/100 SOLES).

En función a los expuesto el presidente propuso a la junta que los accionistas, aprobar el
aumento de capital por nuevos aportes hasta por S/ 180,522.00 (CIENTO OCHENTA MIL
QUIÑIENTOS VEINTIDOS y 00/100 SOLES), dicho aporte originaria un aumento de
capital S/ 180,522.00 (CIENTO OCHENTA MIL QUIÑIENTOS VEINTIDOS y 00/100
SOLES), acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/1.00 (uno y 00/100 soles)
cada una.

Luego de un amplio análisis y debate, la junta acordó por unanimidad:

 Aprobar el aumento de capital por nuevos aportes.

 Dejar constancia de que , como resultado de lo anterior, se emiten a favor del accionista
ORICK WILLIAMNS MOZOMBITE GONZALES un total de 66,000.00 (SESENTA
Y SEIS MIL) acciones con un valor nominal de un s/ 1.00 (uno y 00/100 soles) cada
una, íntegramente suscritas y pagadas ; Se emiten a favor del accionista CYNTIA
TERESA MOZOMBITE GONZALES un total de 66,000.00 (SESENTA Y SEIS
MIL) acciones con un valor nominal de un s/ 1.00 (uno y 00/100 soles) cada una,
íntegramente suscritas y pagadas ; Se emiten a favor del accionista ISAAC MILNER
MOZOMBITE GONZALES un total de 48,522.00 (CUARENTA Y OCHO MIL
QUIÑIENTOS VEINTIDOS) acciones con un valor nominal de un s/ 1.00 (uno y
00/100 soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas

2) MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO

En consideración con el acuerdo adoptado en el punto precedente, el presidente propuso aprobar
la modificación del artículo quinto del estatuto de la sociedad, con la finalidad de reflejar la
variación en el capital social producto del aumento de capital acordado.

Luego de un breve intercambio de ideas, la junta general de accionistas acordo por unanimidad
modificar el artículo 5 del estatuto de la sociedad, que en adelante tendrá el tenor literal
siguiente:

ARTICULO QUINTO. - El capital de la sociedad es de S/ 466,866.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Y
00/100 SOLES), dividido y representado en 466,866(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS) acciones de un valor nominal de S/1.00 (UNO Y
00/100 SOLES) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera:

 ORICK WILLIAMNS MOZOMBITE GONZALES, suscribe y cancela 155,622

acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (UN SOL).
 CYNTIA TERESA MOZOMBITE GONZALES, suscribe y cancela de 155,622 acciones
de un valor nominal de S/ 1.00 (UN SOL).
 ISAAC MILNER MOZOMBITE GONZALES, suscribe y cancela de 155,622 acciones
de un valor nominal de S/ 1.00 (UN SOL).
De esta manera se completa el íntegro del capital social declarado.

3) OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE

ACUERDOS

Finalmente, el señor presidente señalo que resultaba necesario otorgar facultades a una o más
personas para que, en nombre y representación de la sociedad, suscriban todos los documentos
públicos o privados necesarios para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la presente
acta.

en este sentido, el señor presidente propuso designar al señor ORICK WILLIAMNS

MOZOMBITE GONZALES, identificado con documento nacional de identidad N°
71205126, para que actuando individualmente represente a la sociedad en estos actos.

luego de un breve intercambio de ideas, los señores accionistas acordaron, por unanimidad,
facultar al señor ORICK WILLIAMNS MOZOMBITE GONZALES, identificado con
documento nacional de identidad N° 71205126, para que realice todos los actos y suscriba todos
los documentos, públicos y/o privados, que sean necesarios para formalizar los acuerdos
adoptados en esta junta hasta su inscripción en los registros públicos.

Siendo las 11:30 a.m. del mismo día y no habiendo más puntos que tratar, se dio por concluido
la asamblea, firmando todos los presentes en señal de conformidad.

ORICK WILLIAMNS MOZOMBITE GONZALES

ISAAC MILNER MOZOMBITE GONZALES

CYNTIA TERESA MOZOMBITE GONZALES