POLICIA NACIONAL DEL PERÙ

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

TEMA: COMO ACCEDER A INFORMACIÓN DE FUENTES CERRADAS.

DOCENTE: MAYOR PNP Jesús Miguel MARTINEZ HILARIO.

CURSO: OPERACIONES ESPECIALES Y ACTIVIDADES DE

INTELIGENCIA.

INTEGRANTES:

1. CAP PNP PAREDES RUIZ Carla Giuliana.

2. ALFZ PNP PEREZ CONDOR Henry.
3. ST3 PNP SANCHEZ JULCA Mirian.
4. S1 PNP HEREDIA JULCA Darwin.
5. S2 PNP CARDENAS ROMERO Juan Gustavo.
6. S2 PNP CRUZ HUESA Zury Saday.
7. S3 PNP MARIN CCONISLLA Yenifer Katerin.

LIMA 2024
 DEDICATORIA

La presente investigación lo dedico a Dios Padre

todo poderoso, a la virgen María en su advocación
de Madre del Amor hermoso, a nuestro docente
MAYOR Jesús Miguel MARTINEZ HILARIO del
curso Operaciones Especiales y Actividades de
Inteligencia.

A nuestros padres, hermanos y amigos, por su

aliento, apoyo y la confianza depositada en nuestra
persona.

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 INDICE

DEDICATORIA.....................................................................................................................................2

INTRODUCCION.................................................................................................................................3

LA INTELIGENCIA................................................................................................................................5

LAS FASES DEL CICLO DE INTELIGENCIA; 2º FASE: OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.........................5

COMO ACCEDER A INFORMACIÓN DE FUENTES CERRADAS.............................................................6

LA INTELIGENCIA POLICIAL COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO 7

CLASIFICACION DE LA INTELIGENCIA.............................................................................................8
IMPORTANCIA DE LAS FUENTES CERRADAS O SECRETAS...............................................................10

OPERACIONES CON AGENTE ENCUBIERTO.....................................................................................11

CONCLUSIONES................................................................................................................................13

RECOMENDACIONES.......................................................................................................................14

BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................................15

ANEXOS............................................................................................................................................16

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INTRODUCCION

La obtención de información es uno de los pilares fundamentales del proceso de

inteligencia. Valorar la cantidad de información que se necesita para poder hacer
un documento que cumpla con los objetivos previstos, es una de las principales
dificultades a las que se enfrenta un analista a la hora de encarar un informe de
inteligencia. Para ello, es necesario analizar estos objetivos marcados de forma
previa y, a partir de ahí, valorar qué clase de información se necesita para dar
respuesta a las necesidades.

Las fuentes de información son todos los datos necesarios para el esclarecimiento
de los sucesos delictivos y que hasta ahora hemos visto en las diversas clases de
información.

Para elaborar un informe de inteligencia necesitamos hacer uso de diferentes tipos

de fuentes de información. En el presente trabajo aplicativo haremos referencia a
las denominadas “fuentes cerradas” son las conocidas como “secretas” o para
cuya obtención se emplean procedimientos de carácter especial. Por lo general,
un analista, a la hora de realizar un informe de inteligencia, utiliza un 90% de
información obtenida de fuentes abiertas y, tan solo, un 10% de fuentes cerradas.

La validez en la toma de decisiones, depende de la calidad de la información con

la que se cuenta, en ese sentido es necesario que la recolección de la información
se realice a partir de fuentes de datos confiables.

Para cualquier tipo de actividad como una investigación, o un informe de

inteligencia, la obtención de información es esencial. Hay que saber qué
información necesitamos, cómo extraerla, de dónde, pero también hay que saber
qué límites hay en las fuentes de información, dentro de ellas fuentes abiertas y
fuentes cerradas, para el presente trabajo hablaremos sobre las fuentes cerradas.

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LA INTELIGENCIA

Es factor fundamental para el planeamiento en los niveles estratégicos,

operacionales y tácticos de la defensa nacional, así como para las previsiones del
desarrollo de fuerzas navales y el alistamiento para el cumplimiento de las
misiones; estas son razones por las que constituye una actividad de carácter
permanente en la cual se encuentran involucrados todos los organismos de la
Marina de Guerra, sin excepciones de ninguna clase. En cualquier teatro de
operaciones, la unidad de esfuerzo asegura que la inteligencia apoye los objetivos
del comandante. Claramente definidos y priorizados los requerimientos de
información aseguran la labor de la unidad de esfuerzo. Esto se convierte en un
reto particular en operaciones multinacionales, donde las fuerzas navales pueden
encontrar grandes diferencias en lenguaje y cultura, limitaciones impuestas por
acuerdos bilaterales y diferentes objetivos estratégicos. Para construir la unidad,
deberíamos reconocer las diferencias nacionales, promover operaciones de
inteligencia complementarias y, lo más importante, establecer el intercambio de
inteligencia.

LAS FASES DEL CICLO DE INTELIGENCIA; 2º FASE: OBTENCIÓN DE

INFORMACIÓN

La obtención de información es uno de los pilares fundamentales del proceso de

inteligencia. Valorar la cantidad de información que se necesita para poder hacer
un documento que cumpla con los objetivos previstos, es una de las principales
dificultades a las que se enfrenta un analista a la hora de encarar un informe de
inteligencia. Para ello, es necesario analizar estos objetivos marcados de forma
previa y, a partir de ahí, valorar qué clase de información se necesita para dar
respuesta a las necesidades.

Para elaborar un informe de inteligencia necesitamos hacer uso de diferentes tipos

de fuentes de información. En este artículo haremos referencia a las denominadas

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“fuentes abiertas” ya que las “fuentes cerradas” son las conocidas como “secretas”
o para cuya obtención se emplean procedimientos de carácter especial.

COMO ACCEDER A INFORMACIÓN DE FUENTES CERRADAS

La inseguridad ciudadana es un problema público. Y el problema es, como sugiere

Lindblom (1991:48), la condición previa para la elaboración de una política pública:
“Se identifica y formula cuidadosamente el problema, se estudian las posibles
soluciones, se examinan las soluciones alternativas y se procede a una elección
final”. Asimismo, Subirats define el problema como “la existencia de una situación
de insatisfacción social, cuya solución requiere la acción del sector público”.
(Subirats, 2008:38)

La Constitución Política establece que la Policía Nacional del Perú tiene por
finalidad fundamental “prevenir, investigar y combatir la delincuencia” (Constitución
Política; 1993). Asimismo, el decreto legislativo 1148, Ley de la PNP, indica que
una de sus funciones es “administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía
con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia”. El nuevo marco
legal de la PNP, decreto legislativo 1267 del 18 de diciembre del 2016, establece
como una de sus funciones combatir la delincuencia y el crimen organizado.
Agrega que “la función policial se materializa mediante la ejecución del servicio
policial, requiriéndose del personal policial conocimientos especializados”.

Esta ley establece que la inteligencia es una de las especialidades funcionales del
personal de armas. En ese sentido la Policía Nacional del Perú busca implementar
y fortalecer unidades policiales especializadas en combatir el crimen organizado
aprovechando su alto nivel de especialización y personal con experiencia y
capacitado en estas labores, el mismo que es complementado mediante el uso de
la inteligencia.

El Decreto Legislativo Nº 1141 del 11 de diciembre del 2012, señala que la

inteligencia es la “actividad que comprende un proceso sistemático de búsqueda,
evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil

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para la toma de decisiones”. Esta definición tiene mucha implicancia para
cualquier organización que haga uso de ella para su conseguir sus objetivos, ya
que no solo tiene que adecuar su estructura, sino que debe contar con una
metodología y procedimientos adecuados, además de personal especializado para
tal labor.

LA INTELIGENCIA POLICIAL COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL

CRIMEN ORGANIZADO

El Decreto Legislativo Nº 1141 del 10 de diciembre del 2012 de fortalecimiento y

modernización del sistema de inteligencia nacional establece que dentro de la
estructura del sistema de inteligencia nacional se encuentran los órganos de
inteligencia del sector interior que “producen inteligencia policial y realizan
actividades de contrainteligencia en el campo de su especialidad, de conformidad
con los lineamientos establecidos en el Plan de Inteligencia Nacional – PIN”. La
Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN), según esta
misma norma, es un órgano de inteligencia del sector interior y produce
inteligencia para la institución. La DIRIN administra el sistema de inteligencia
policial (SIPOL) que está compuesto por la DIRIN como órgano rector y por todas
las Oficinas de Inteligencia de las unidades especializadas y territoriales a nivel
nacional.

La inteligencia como actividad es tan antigua como el propio ser humano. La razón
es simple: todas las personas requerimos obtener información, aún de la forma
más básica, para poder tomar una decisión. Por ejemplo, miramos antes de cruzar
la calle, revisamos la fecha de caducidad de los productos que compramos,
analizamos precios para comprar un boleto de avión, etcétera.

Desde un punto de vista abstracto, el diccionario define inteligencia como una

capacidad de comprender, entender o resolver problemas. Sin embargo, si
buscamos una definición sobre la inteligencia de tipo secreta, es decir, aquella que
a partir de métodos específicos desarrollan los gobiernos, las empresas (grandes,

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medianas o pequeñas) o las personas, encontraremos que no existe una
definición comúnmente aceptada.

La falta de una definición ha ocasionado que existan muchas interpretaciones

sobre la inteligencia. Por ejemplo, existen quienes, por desconocimiento o
confusión, consideran que inteligencia y espionaje es lo mismo, o que es una
actividad ilegal, o que sirve solamente para atrapar criminales. Algunas otras
personas avanzaran aún más en sus interpretaciones y trataran de definir a la
inteligencia a partir de la descripción de sus actividades (haciendo especial énfasis
en lo secreto y lo clandestino). La realidad es que estas diferencias han
confundido y distorsionado el concepto.

La inteligencia, empero, no produce un conocimiento cualquiera, más bien es un

tipo muy específico de conocimiento y con objetivos muy particulares. El primero
es ofrecer conocimiento para incrementar la calidad de la toma de decisiones de
los líderes de un gobierno, una empresa o una institución; el segundo es generar
conocimiento para apoyar el día a día de las operaciones (logísticas, financieras,
de seguridad, entre otras) que se llevan a cabo dentro de una organización.

Por supuesto que la inteligencia sirve para perseguir delincuentes, o que una de
sus múltiples actividades puede ser el espionaje, pero eso no lo es todo y, por lo
tanto, no la puede definir. La inteligencia, exclusivamente, genera conocimiento útil
y aplicable para apoyar los dos objetivos antes mencionados.

La recolección de información de inteligencia consiste en juntar aquellos datos o

información relevante para el objetivo de nuestra investigación. Esta información,
generalmente, se encuentra de forma dispersa en nuestro entorno y, por ello,
debemos desarrollar técnicas precisas para acceder a ella.

CLASIFICACION DE LA INTELIGENCIA

Según el Manual de Doctrina de Inteligencia Policial la clasificación de la

inteligencia se realiza de la siguiente manera:

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 A. Por su Nivel de Planeamiento Estratégico.
B. Por su Nivel de Aplicación.
C. Por su dimensión Temporal.
D. Por su Campo del Conocimiento.
E. Por el Tipo de Fuente.
1. Fuente Abierta (OSINT).
2. Fuente Cerrada o secreta.
F. Por el Medio Empleado para su Obtención.

CLASIFICACION DE LA INTELIGENCIA POR EL TIPO DE FUENTE

1. Fuente Abierta (OSINT)

Información de acceso disponible. Se explota durante todo el proceso de
producción de inteligencia, principalmente, en la fase de Orientación del
Esfuerzo de Búsqueda de Información (OEBI), contribuyendo a la
elaboración de hipótesis de inteligencia.
Se Subdivide en:
a. De acceso restringido.
b. De acceso Ilimitado.

2. Fuente Cerrada o secreta.

Aquella que contiene la información requerida para absolver los Elementos
Esenciales de Inteligencia (EEI) y Otras Necesidades de Inteligencia (ONI),
encontrándose protegida. Por ende, es necesario ejecutar actividades
especiales de inteligencia para su acceso y obtención.

Las Fuentes Cerradas o Secretas son recursos de información que contienen

datos relevantes para la inteligencia, pero están protegidas y no son accesibles
fácilmente para el público en general. Estas fuentes suelen contener información
sensible, clasificada o restringida que puede ser crucial para la toma de decisiones
en materia de seguridad nacional, defensa o política exterior.

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Las fuentes cerradas son datos o información que están protegidos, no son
públicos, son confidenciales o requieren un pago para acceder a ellos. Estas
fuentes suelen incluir bases de datos privadas, informes de inteligencia
clasificados, documentos gubernamentales restringidos y otra información
confidencial.

IMPORTANCIA DE LAS FUENTES CERRADAS O SECRETAS

Las Fuentes Cerradas o Secretas desempeñan un papel vital en la obtención de

información estratégica y crítica. Proporcionan datos que no están disponibles a
través de fuentes abiertas, lo que permite a los analistas de inteligencia obtener
una imagen más completa y precisa de la situación. Esta información puede ser
fundamental para anticipar amenazas, prevenir crisis y tomar decisiones
informadas en el ámbito de la seguridad nacional.

PROCESO DE ACCESO A LAS FUENTES CERRADAS O SECRETAS

Acceder a las Fuentes Cerradas o Secretas requiere llevar a cabo actividades

especiales de inteligencia. Este proceso puede implicar la realización de
operaciones encubiertas, el uso de agentes de inteligencia, el análisis de
información proveniente de fuentes humanas confidenciales o el empleo de
tecnologías avanzadas de recolección de datos. Además, el acceso a estas

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fuentes está sujeto a estrictos protocolos de seguridad y clasificación, con el fin de
proteger la sensibilidad de la información y evitar filtraciones.

Las fuentes cerradas son aquellas que dificultan su obtención, por lo que se
requiere de procedimientos especiales, como la recolección clandestina, estos
procedimientos se adoptan cuando se han agotado las fuentes abiertas de
información.

OPERACIONES CON AGENTE ENCUBIERTO.

En circunstancias especiales se puede emplear a un agente encubierto, con la

finalidad de infiltrarse en una organización criminal. Este tipo de operación, debe
basarse en un plan de operaciones detallando en él sus tiempos, objetivos,
medidas de seguridad, acciones de emergencia, etc. Además de contar con las
autorizaciones de las autoridades competentes.

Objetivos de una Operación con Agente Encubierto.

1. Identificar y localizar:

a. Lugares y modalidades del comercio de las

drogas.

b. Estupefacientes, armas o dinero

c. Cómplices

d. Registros contables.

2. Obtener información sobre

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 a. Reuniones de trabajo y de acciones de
narcotráfico.

b. Investigaciones abiertas por

TID.

c. Las utilidades y estrategias para proteger el

dinero.

d. Formas de inversión

3. Participar en el proceso de:

a. Transporte, entrega o comercialización de drogas.

b. Negociación y acciones con relación de compra de armas, insumos

químicos, activos económicos, lavado de dinero y otras acciones que
permitan la identificación e incriminación de líderes de las organizaciones
criminales.

Las Operaciones de un Agente Encubierto deben aplicarse sólo en casos de

suma importancia, bajo extremas medidas de control y supervisión, debido al
peligro que enfrentan los agentes. Entonces se requiere de
una evaluación minuciosa por el equipo de trabajo comprometido, el cual
deberá establecer las probabilidades de éxito.

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CONCLUSIONES

1. Las Fuentes Cerradas o Secretas son recursos vitales en el campo de la

inteligencia, proporcionando información que no está disponible
públicamente o de manera convencional. Su acceso requiere la realización
de actividades especiales de inteligencia y el cumplimiento de estrictos
protocolos de seguridad. Comprender el papel y la importancia de estas
fuentes es fundamental para garantizar la eficacia de las operaciones de
inteligencia y la protección de los intereses nacionales.

2. Acceder a las Fuentes Cerradas o Secretas implica cumplir con rigurosos

requisitos de seguridad, justificar la necesidad de conocer la información,
seguir protocolos de acceso establecidos y, en muchos casos, participar en
actividades especiales de inteligencia. El uso de la tecnología como
herramienta es muy importante para desarrollar y mejorar los procesos de
obtención de información, así como la administración profesional para el
tratamiento y análisis de la información.

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 3. Una herramienta esencial en esta lucha contra el crimen organizado es la
inteligencia. Es por ello que es de vital importancia que se haga uso de las
herramientas tecnológicas dentro de ello el uso de fuentes cerradas.

RECOMENDACIONES

1. El Uso proactivo de las fuentes cerradas, debe incorporar medidas de

seguridad con polígrafo, entrenamiento, toda vez que se visualiza
información sensible que puede ser mal aprovechada, toda vez que algunos
efectivos policiales se encuentran confabulados con los integrantes de
organizaciones o bandas criminales.

2. Se debe reforzar los protocolos de seguridad y clasificación para proteger la

sensibilidad de la información contenida en las Fuentes Cerradas o
Secretas.

3. Se debe adoptar medidas para fortalecer la conciencia y capacitación en

seguridad de la información entre los actores relevantes.

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BIBLIOGRAFIA

1. Ley 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 11 de

febrero.
2. Decreto Legislativo 1141 del 11 de diciembre. Fortalecimiento y
modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la
Dirección Nacional de Inteligencia – DINI
3. Decreto Legislativo 1148 Ley de la Policía Nacional del Perú. 11 de
diciembre.
4. Manual 001-2022 RCG 015-2022-CG PNP/SCG-DIRIN
5. Smith, John. "Accessing Classified Information in the United States."
Journal of Intelligence Studies (2020).
6. Johnson, Emily. "Comparing Intelligence Practices: A Global Perspective."
International Security Journal (2018).
7. García, Luis. "Operaciones Especiales de Inteligencia: Un Enfoque
Práctico." Editorial Seguridad Nacional (2019).

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ANEXOS

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