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Inteligencia

policía
 TEM 40: INTELIGENCIA

1ª Edición:
septiembre, 2022

Coordinación

Alfonso Rodríguez

Redacción

Cristina Cabezas
Pilar Rincón

Revisión

Nick Gutiérrez

Diseño

Ainara García Miguel

policía
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Policía Ninja, 2022

La nueva escuela de las oposiciones a policía

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 - T E M A 4 0 -

Inteligencia

1 Inteligencia
1.1 Dato ................................................................................................................. 4
1.2 Información ................................................................................................... 5
1.3 Inteligencia .................................................................................................... 6

2 Tipologías de Inteligencia
................................................................................................................................... 8

3 Ciclo de la Inteligencia
3.1 Concepto ...................................................................................................... 12
3.2 Fases ............................................................................................................. 12

4 Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT)

................................................................................................................................. 15

5 Conceptos
5.1 Surface Web .............................................................................................. 17
5.2 Deep Web ................................................................................................... 18
5.3 Dark Web ................................................................................................... 19
5.4 Darknet ......................................................................................................... 20
 1
Inteligencia

Inteligencia

Conocimiento
Calidad

Información

Datos

Cantidad

1.1 Dato
Un dato es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real. Su
valor es el de describir lo que pasa en la realidad, pero no son capaces por sí
solos de proporcionar juicios de valor ni de orientar las acciones a tomar.

Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han

permitido el almacenamiento de datos a gran escala, datos que después son
utilizados y convertidos en información.

Son muchas las compañías que dependen absolutamente de los datos. Para
los servicios de inteligencia, los datos son esenciales porque son la base sobre
la que se construye la inteligencia que producen.

- INTELIGENCIA - 4
1.2 Información
Cuando se organizan los datos con algún propósito, se convierten en informa-
ción.

La información se puede describir como un mensaje, una comunicación escrita,

audible, o visible. Tiene un emisor y un receptor, y es capaz de cambiar la forma
en la que el receptor percibe algo. La información sí tiene la capacidad para
proporcionar juicios de valor o cambiar comportamientos.

Métodos para transformar los datos en información:

• Contextualizar: Conocer el propósito para el que se generan los datos.

• Categorizar: Saber las unidades de análisis en las que se van a dividir los
datos.

• Calcular: Analizar los datos utilizando las matemáticas o la estadística.

• Corregir: Eliminar los posibles errores que pueda haber en los datos.

• Condensar: Resumir los datos para que sean más comprensibles.

La información puede convertirse en conocimiento si se llevan a cabo procesos

como la comparación o el establecimiento de consecuencias y conexiones. Es
un proceso que se produce dentro de las personas, pero también entre ellas.

- INTELIGENCIA - 5
1.3 Inteligencia
La inteligencia es el resultado de valorar, analizar, integrar e interpretar la in-
formación. Es un proceso complejo que consiste en comprender el significado
de la información de la que se dispone. A partir de ella, se pueden desarrollar
hipótesis o predicciones que permitan la toma de decisiones.

Además, la inteligencia debe cumplir una serie de características:

• Precisión: Garantía de que las fuentes y datos no son erróneos o equivoca-

dos, y que sirven para la finalidad que se les atribuye.

• Objetividad: Eliminar cualquier interpretación o manipulación subjetiva.

• Usabilidad: Tiene que ofrecerse de manera que su comprensión sea fácil e

inmediata.

• Relevancia: Seleccionar y organizar solo la información más importante.

• Disponibilidad: Los servicios de inteligencia deben de estar disponibles, lo

que significa que puedan usarse para cubrir las necesidades de cualquier
usuario, en cualquier momento.

• Oportunidad: La inteligencia debe ser entregada cuando todavía es útil y

puede aprovecharse.

La inteligencia es desarrollada por diferentes organizaciones y administracio-

nes que trabajan para el Estado y el Gobierno. En España contamos con tres:

1.3.1 Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y
al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que
permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la in-
dependencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la
estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.

El CNI dispone de un código ético que representa el compromiso de respetar

los principios que inspiran su actuación, así como el anhelo de ejemplaridad en
el comportamiento de sus miembros.

Quienes prestan servicio en el CNI, dentro del más estricto acatamiento a la

Constitución y a las leyes, se comprometen a desempeñar con diligencia las
tareas asignadas y a responsabilizarse de cumplir y respetar, de la manera
más fiel, los principios recogidos en su código ético.

- INTELIGENCIA - 6
1.3.2 Otros organismos
• Oficina Nacional de Seguridad (ONS): organismo del CNI que actúa como
órgano de trabajo de la Autoridad Delegada para la Seguridad de la Infor-
mación Clasificada (ANS-D) en el cumplimiento de sus funciones.

• Centro Criptológico Nacional (CCN): organismo responsable de garantizar

la seguridad de los servicios de tecnologías de la información y comunicacio-
nes en las diferentes entidades de la Administración Pública.

Además, como miembros de la Unión Europea y de la Organización del Trata-

do del Atlántico Norte (OTAN), España participa de la inteligencia que produ-
cen estos organismos:

• EU INTCEN (EU Intelligence and Situation Centre) o Centro de Inteligen-

cia y de Situación de la Unión Europea: encargado de proporcionar análisis
de inteligencia a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Lle-
va a cabo un análisis continuo de la situación internacional, sobre todo en
materias relacionadas con el terrorismo y con armas de destrucción masiva.

• División de Inteligencia de la OTAN: encargada de ofrecer inteligencia es-

tratégica y operativa al Secretario General, al Consejo, y al Comité Militar y
de Planificación. Se alimenta de las aportaciones de los estados miembros y
de las tropas de los mismos.

- INTELIGENCIA - 7
 2
Tipologías
de Inteligencia
La inteligencia se puede clasificar en diferentes tipos, atendiendo a diversos
criterios. Estos son los más habituales, y sobre ellos rondan las diferentes tipo-
logías de inteligencia, que se deciden según:…

- El nivel de decisión de la administración para la que se elabora.

- Su finalidad concreta
- La necesidad de información que satisface.
- El medio en el que se encuentra la información.
- El territorio en el que se elabora.
- La materia o campos de conocimiento

Cada criterio lo ampliamos en los siguientes puntos, siempre teniendo en cuen-

ta que estamos hablando de tipos de inteligencia.

a) Nivel de decisión

• Nacional: Se elabora para el Gobierno de la Nación, y sirve para desarrollar

correctamente su política y tomar decisiones de alto nivel.

• Departamental: Elaborada para los ministros del Gobierno y la ejecución de

sus políticas.

• Operativa: Sirve para ejecutar operaciones de tipo militar, policial, o de la

propia inteligencia.

b) Finalidad

• Estratégica: Se crea para que el Estado y sus responsables puedan definir

las metas de la política que se va a llevar a cabo en el futuro.

• Táctica: Se elabora para alcanzar pequeñas metas que forman parte de los
objetivos globales a los que se dirige la inteligencia estratégica.

• Operativa y operacional: Destinadas a cumplir una misión por parte del

propio sistema de inteligencia.

- INTELIGENCIA - 8
• Prospectiva: Discierne de qué manera puede evolucionar una situación y
cuáles son todas las opciones posibles, para reducir riesgos y alcanzar ob-
jetivos.

c) Necesidad de información

• Básica: Cubre las necesidades de otros tipos de inteligencia. Se produce de

manera rutinaria y por eso se llama también inteligencia general.

• Actual: Se produce a raíz de un acontecimiento imprevisto, y suele ser la más

demandada por parte de las instituciones de gobierno.

• Crítica: Creada para gestionar una crisis concreta. Las crisis requieren res-
puestas rápidas, por eso este tipo de inteligencia debe ser generada en el
menor tiempo posible.

d) Medio de obtención

• HUMINT (Human Intelligence): Se llama así la inteligencia cuya información

ha sido recogida por personas que la tienen en su poder. Según el CNI, los
tipos de fuentes humanas que existen son:

- Contacto: Persona ajena al servicio de inteligencia que informa con fre-

cuencia variable, intencionada o no, y que en ocasiones recibe una com-
pensación.

- Informador: En este caso, el informador está dirigido por un miembro del

servicio de inteligencia.

- Colaborador: Su objetivo es el de facilitar determinadas tareas a realizar

por el servicio de inteligencia.

- Agente: Realiza actividades en beneficio del servicio de inteligencia, y ha

recibido un adiestramiento específico.

Para que la información obtenida por medios humanos sea valiosa, es nece-
sario superar dos criterios:
- La fuente debe infiltrarse en el lugar en el que pueda obtener la información.
- Que la información adquirida sea fiable y de calidad.

• OSINT (Open Source Intelligence) o de fuentes abiertas: Se elabora utili-

zando información pública. Las OSINT son cada vez más importantes para
los servicios de inteligencia, sobre todo desde la aparición del concepto “mul-
tinteligencia”, que considera mucho más apropiado utilizar fuentes diversas
para crear inteligencia.

- INTELIGENCIA - 9
• SIGINT (Signals Intelligence) o de señales: Inteligencia creada con datos
obtenidos a través del proceso de descifrado de señales o transmisiones. Se
puede clasificar en diversos tipos:

- COMINT (Comunications Intelligence) o de comunicaciones: La informa-

ción se encuentra en emisiones electromagnéticas de equipos y sistemas
de tecnologías de la información (TIC) y de las comunicaciones (ordenado-
res, impresoras, faxes, teléfonos, etc)

- CYBINT (Cyberintelligence): Los datos se encuentran en el espacio ciber-

nético. A veces también se considera un tipo de inteligencia COMINT.

- ELINT (Electronic Intelligence) o electrónica: Obtenida a partir de emisio-

nes electromagnéticas de medios cuya principal finalidad no es comuni-
carse, como por ejemplo los radares, los GPS, etc. Se divide en:
+ RADINT (Radar Intelligence): Emisiones de radar.
+ TELINT (Telemetry Intelligence): Equipos de telemetría.

- MASINT (Measurement and Signature Intelligence) o de medición de se-

ñales: Datos provenientes de sensores destinados a recoger las señales
que emiten fenómenos físicos (sonido, movimiento, etc.)

- ACINT (Acoustic Intelligence) o acústica: Obtenida a partir de señales

acústicas.

- NUCINT (Nuclear Intelligence) o de radiaciones nucleares: Datos que sur-

gen de radiaciones nucleares, como bombas sucias o bombas atómicas.

• IMINT (Imagery Intelligence) o de imágenes: A partir de datos encontrados

en imágenes (fotografía, video, radar, visores térmicos, etc.). Hay varios sub-
tipos, según de dónde parten:

- GEOINT (Geospatial Intelligence): Observación geoespacial.

- PHOTINT (Photographic Intelligence): Fotografías aéreas.

• TECHINT (Technical Intelligence) o técnica: Está formada por las inteligen-

cias SIGINT e IMINT.

e) Territorio

• Inteligencia exterior: Identifica y sigue la evolución de los riesgos o amena-

zas que proceden del exterior de las fronteras de un país. También identifica
opciones favorables para la promoción o la defensa de un país fuera de sus
fronteras.

• Inteligencia interior: Identifica y analiza los riesgos y amenazas que proce-

den del interior de las fronteras del país. Estudia organizaciones que buscan
la desestabilización o la agresión al orden político.

- INTELIGENCIA - 10
• Inteligencia multifuncional: Se realiza sobre un conjunto de naciones, y
cuenta con la participación de los servicios de inteligencia de distintos paí-
ses. Por ejemplo: La inteligencia de la OTAN o de la Unión Europea.

f) Materia

La inteligencia se puede clasificar en diversos tipos en función de la temática

que abarque:
- Geográfica.
- Política.
- Sociológica.
- Militar (MILINT).
- Científica.
- Tecnológica.
- Económica.
- Empresarial.
- Criminal.
- Sanitaria.
- De objetivos (TARINT).
- Psicológica (PSYOPS).
- Sociocultural.
- Cultural.
- Holística.

- INTELIGENCIA - 11
 3
Ciclo de la Inteligencia
3.1 Concepto
Según el CNI, el ciclo de la inteligencia es el proceso mediante el cual se ob-
tiene una información, se transforma en inteligencia y se pone a disposición de
los usuarios.

3.2 Fases
El ciclo de la Inteligencia consta de cuatro fases.

1
Dirección

4 CICLO
INTELIGENCIA
2
Difusión Obtención

3
Elaboración

- INTELIGENCIA - 12
a) Dirección

El primer paso es aprobar anualmente la Directiva de Inteligencia. La encar-

gada de su aprobación es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
de Inteligencia, que propone al Presidente del Gobierno los objetivos. Esta fase
se mantiene activa durante todo el ciclo. Consta a su vez de diferentes partes:

• Planificación: El CNI organizará todos los recursos que tiene disponibles

para obtener la información. Durante el proceso de planificación:

1) Se identifican los objetivos de inteligencia y las áreas en las que se divi-

den, llamadas “aspecto esencial de inteligencia” (AEI).

2) Las AEI se subdividen en componentes más concretos, los “aspectos

componentes de inteligencia” (ACI).

3) Si los distintos departamentos detectan nuevas áreas de interés, entonces

crean los “aspectos básicos de inteligencia” (ABI).

4) Finalmente, se aprueba el “Plan de inteligencia” (PLINT). Es un documen-

to escrito que incluye los principales objetivos de la inteligencia.

• Organización: Creación de los diferentes departamentos en los que se va

a organizar y distribuir el trabajo. Es una organización flexible, que puede
cambiar según las necesidades.

• Mando: Se establece el mando en los diferentes niveles de la organización.

El mando se ocupa de aceptar o modificar las propuestas de los analistas de
cada unidad y establecer prioridades y plazos.

• Motivación: Precisamente el mando es el que se ocupa de motivar a todos

los miembros que forman su unidad para obtener el mayor rendimiento posi-
ble, y se promueve que todos los integrantes cooperen y participen.

• Coordinación: Constitución de órganos de apoyo que puedan llevar a cabo

labores de coordinación de las diferentes unidades.

• Control: Se supervisa el trabajo de las unidades para asegurar que se alcan-

zan los objetivos y se obtienen resultados.

b) Obtención

La obtención consiste en todas las actividades que se llevan a cabo para ob-
tener la información necesaria. Para ello, se siguen los siguientes principios:

• Dirección centralizada, para evitar duplicidades e interferencias entre órga-

nos de obtención.

• Protección de las fuentes, para garantizar la seguridad de estas y del servi-

cio, así como para asegurar su disponibilidad.

• Objetividad, garantizada estableciendo criterios de objetividad a la hora de

obtener la información.

- INTELIGENCIA - 13
• Oportunidad, asegurando la adquisición y llegada en tiempo útil para el
analista de las informaciones obtenidas.

• Accesibilidad, consiguiendo que la información remitida desde los órganos

de obtención sea comprensible y útil para los analistas.

• Explotación sistemática, se busca mantener activas las fuentes siempre que

puedan proporcionar información.

c) Elaboración

La elaboración son todos los procesos que se llevan a cabo para elaborar la
inteligencia:

1. Valoración de la calidad y el origen de la información. Se valorará si la infor-

mación es pertinente, si es útil para los objetivos acordados, si es fiable, y si
posee exactitud.

2. Análisis de toda la información disponible. Una vez considerado que la in-

formación es de calidad, se examina con el objetivo de obtener de ella todos
los datos que puedan ser de interés.

3. Integración de toda la información procedente de distintas fuentes y se

combina con las de otras bases de datos para generar modelos.

4. Interpretación de la información según los distintos contextos. Se extraen

conclusiones y se hacen estimaciones futuras.

5. Redacción de la inteligencia.

d) Difusión

El informe de inteligencia es entregado a las autoridades que lo han requerido.

En la fase de difusión se contemplan los siguientes factores:

• Oportunidad: Consiste en que la administración disponga de la inteligencia

en el menor tiempo posible o dentro del plazo fijado, pues de lo contrario
puede quedar obsoleta.

• Pertinencia: Seleccionar adecuadamente los destinatarios de la inteligencia.

• Conveniencia de la forma: El formato y la extensión deben ser los más ade-

cuados para su comprensión.

• Seguridad: Para que llegue únicamente a los destinatarios para los que se
ha producido.

- INTELIGENCIA - 14
 4
Inteligencia de
Fuentes Abiertas (OSINT)
a) ¿Qué son las fuentes abiertas?

Las fuentes abiertas u Open Source son todos los datos de acceso público,
independientemente de que sean digitales o analógicos, de que sean gratuitos
o de pago, y del soporte mediante el cual se distribuyan. No se debe caer en el
error de pensar que las fuentes abiertas se encuentran solamente en Internet.
Existen otras muchas fuentes abiertas que no están en línea, como las enciclo-
pedias, las revistas, los documentos de archivo, etc.

No es lo mismo una fuente pública que una fuente publicada.

Que algo esté publicado no quiere decir que sea público, como
en el caso de los datos personales sujetos a la Ley de Protec-
ción de Datos, que pueden ser publicados infringiendo la ley,
pero no se definen como públicos.

b) ¿Qué es la inteligencia de fuentes abiertas?

OSINT o Inteligencia de Fuentes Abiertas es un método de trabajo que con-

siste en aprovechar la información pública disponible para convertirla en inteli-
gencia. Los servicios de inteligencia la utilizan con frecuencia, pero también es
útil para empresas, profesiones, o para la construcción de conocimiento acadé-
mico. Actualmente se utiliza en muy diversos ámbitos, como el judicial, el fiscal,
el militar, el empresarial, etc.

- INTELIGENCIA - 15
c) ¿Para qué sirve?

Los usos de OSINT son muy variados, y entre otros, permite:

• Investigar a personas y organizaciones.

• Realizar un seguimiento de los principales temas de interés de la población

en general y de su opinión respecto a cuestiones delicadas o de interés na-
cional.

• Investigar y monitorear el fraude en internet.

• Realizar estudios de tipo sociológico, psicológico, geográfico, etc.

• Identificar posibles amenazas para la seguridad nacional.

d) Herramientas

Hay multitud de herramientas que pueden ser de gran utilidad para producir
inteligencia OSINT. Las más importantes son:

• Consulta en los buscadores habituales como Google, Bing, Yahoo o Ask.

A través de ellos se puede acceder a toda la información que está indexada.
También permiten filtrar la búsqueda.

• Consulta en buscadores especializados. Los buscadores especializados

permiten llevar a cabo múltiples acciones. Por ejemplo, Tineye es capaz de
indicar en qué sitios web aparece determinada imagen; o Spokeo permite
buscar las redes sociales de una persona a partir de datos concretos.

• Herramientas de recolección de datos, como por ejemplo Metagoofil o Li-

bextractor. Son dos herramientas pensadas para extraer metadatos y, a
partir de ellos, otros datos como e-mails, nombres de empleados, o vulnera-
bilidades de software.

• Información sobre dominios como Domaintools, Robtex, o MylPNeighbors,

que permiten monitorizar dominios o conocer su fiabilidad.

• Otras herramientas que permiten, por ejemplo: automatizar búsquedas, re-

unir información sobre una determinada persona, obtener datos de redes
sociales como Twitter o Instagram, y acceder a informaciones privadas.

- INTELIGENCIA - 16
 5
Conceptos

SURFACE Google Indexado por

los motores
WEB
Wikipedia Yahoo de búsqueda

Bases Enlaces
de datos directos
DEEP No indexado
Cartas por los motores
WEB
credenciales de búsqueda

Tor I2P
Requeriere
DARKNET Freenet navegadores
especiales

5.1 Surface Web

Se puede traducir como “red limpia”, “red superficie” o “Internet superficial”,
y hace referencia a las webs que están indexadas por los buscadores y que,
por lo tanto, son fáciles de acceder.

Aunque es la que se consulta más habitualmente, lo cierto es que en compara-

ción con la Deep Web, la Surface Web es mucho más pequeña.

Los dominios en la Surface Web habitualmente terminan en .com, .org, o .net1,

y no es necesario ningún tipo de configuración especial para acceder a su con-
tenido.
1
Aunque estos son los dominios más habituales, en la Surface Web se pueden encontrar otros
como .pro, .top, .it, etc. El hecho de que una web tenga un dominio diferente a .com, .org o .net
no la convierte en Deep Web.

- INTELIGENCIA - 17
5.2 Deep Web
La traducción literal de Deep Web es “Internet profunda”. Está formada por
todos los contenidos presentes en Internet que no están indexados por los mo-
tores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo.

Es erróneo relacionar la Deep Web con contenido ilegal. En todo caso, eso sería
la Dark Web (ver punto 5.3).

Existen multitud de instituciones y autoridades que necesitan contener sus da-

tos en la web, pero también que estén ocultos. Toda la información existente
de gobiernos, organizaciones e instituciones que no esté disponible para su
acceso público forma parte de la Deep Web.

No obstante, navegar por la Deep Web conlleva ciertos riesgos:

• Malware: Es bastante habitual que los ordenadores se infecten en la Deep

Web. No es recomendable acceder sin un buen antivirus.

• Delincuencia: Al navegar por la Deep Web nos exponemos más a ser víc-
timas de delitos digitales. Hay que tomar precauciones especiales para que
nuestra privacidad esté a salvo.

• Contenido vulnerable o comprometedor: No todo el contenido de la Deep

Web es constituyente de delito, pero sí podemos encontrarnos contenidos
sensibles que incluyen actos de violencia contra otras personas. Acceder a
este contenido es ilegal.

- INTELIGENCIA - 18
5.3 Dark Web
La Dark Web es una parte integrante de la Deep Web formada por contenido
constitutivo de delito como la pornografía infantil, la venta de drogas, la venta
de armas, etc. Los tipos de delitos que se cometen en la Dark Web son:

• Tráfico de drogas: Existen multitud de marketplaces que ofrecen drogas de

todo tipo. También se venden materias primas y utensilios necesarios para
producir y comercializar la droga.

• Pedofilia y pornografía infantil: Normalmente compartida bajo diferentes

sobrenombres, para no atraer la atención sobre los contenidos. Visitar este
tipo de espacios es ilegal.

• Venta de armas: Igual que ocurre con el tráfico de drogas, la venta de armas
está generalizada en la Dark Web. De hecho, existen muchos marketplaces
que ofrecen ambos productos.

• Sicarios: En la Dark Web se pueden encontrar anuncios de asesinos a sueldo.

• Pasaportes falsos y falsificaciones: Es relativamente sencillo comprar un

documento falsificado.

• Terrorismo: Los grupos terroristas, especialmente los yihadistas, se organi-

zan y se comunican mediante la Dark Web. Poseen multitud de sitios para
hacer proselitismo y recaudan dinero mediante el uso de criptomonedas.

- INTELIGENCIA - 19
5.4 Darknet
No se debe confundir DarkNet con Dark Web o con Deep Web. El término
DarkNet se utilizó por primera vez en el año 2002, en el documento The Dark-
Net and the Future of Content Distribution. Este documento, escrito por inge-
nieros de Microsoft, exponía la existencia de un conjunto de redes y tecnologías
para compartir y acceder al contenido presente en Internet.

La DarkNet son todos los medios que se utilizan para acceder a contenidos de
la Deep Web y la Dark Web, es decir, las redes donde se albergan estas pági-
nas. Las más conocidas y utilizadas son:

• Freenet: Programa de uso gratuito que hace posible compartir, navegar y

publicar archivos de forma anónima, además de chatear y publicar páginas.
Es muy difícil identificar a la persona que está demandando el contenido.

• ZeroNet: Red abierta, gratuita y sin censura, que utiliza la criptografía Bitcoin
y la red BitTorrent. No tiene servidor central, y todas sus páginas cuentan con
el dominio .bit.

• I2P: Red anónima que permite a los usuarios crear y acceder a contenido y
crear comunidades en línea. Protege la comunicación y no es posible moni-
torizarla.

• Tor: Navegador que permite ser configurado para acceder a la DarkWeb.

Además, tiene su propia aplicación para Android.

- INTELIGENCIA - 20
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