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Sistemas policiales de

informacin e
inteligencia
Manual de instrucciones
para la evaluacin
de la justicia penal
POLI C A
4
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
Viena
POLICA
Sistemas policiales de informacin
e inteligencia
Manual de instrucciones para la evaluacin
de la justicia penal
NACIONES UNIDAS
Nueva York, 2010

NDICE

1. INTRODUCCIN....................................................................................................... 1
2. SINOPSIS ESTADSTICA......................................................................................... 4
3. MARCO J URDICO Y REGLAMENTARIO................................................................ 5
4. INFRAESTRUCTURA................................................................................................ 8
4.1 NORMATIVA...................................................................................................... 8
4.2 INSTITUCIONES................................................................................................ 8
4.3 DOTACIN DE PERSONAL.............................................................................. 9
4.4 ORGANIZACIN DE LA INFORMACIN....................................................... 10
5. LA INTELIGENCIA CRIMINAL COMO PROCESO................................................. 14
5.1 REUNIN..................................................................................................... 14
5.2 EVALUACIN............................................................................................... 17
5.3 COTEJ O....................................................................................................... 17
5.4 ANLISIS...................................................................................................... 17
5.5 DIFUSIN..................................................................................................... 19
5.6 DIRECCIN.................................................................................................. 20
6. USO LOCAL DE LA INFORMACIN Y LA INTELIGENCIA................................... 20
7. COLABORACIN Y COORDINACIN................................................................... 24
7.1 COLABORACIN.................................................................................................... 24
7.2 COORDINACIN DE LOS DONANTES ................................................................. 25
ANEXO A. DOCUMENTOS BSICOS........................................................................... 27
ANEXO B. GUA O LISTA DE VERIFICACIN DEL EVALUADOR.............................. 29
Sistemas policiales de informacin e inteligencia iii




1. INTRODUCCIN

El concepto de inteligencia criminal no es fcil ni de explicar ni de traducir. La traduccin
directa puede tener connotaciones polticas e histricas negativas en algunas partes del
mundo que hacen que la palabra resulte inapropiada en ciertos contextos internacionales. Por
consiguiente muchas veces resulta ms fcil hablar de informacin y, en realidad, a
menudo los trminos informacin e inteligencia se usan de manera intercambiable.

Las definiciones de qu se entiende por inteligencia varan. Algunos dicen que inteligencia
es la informacin preparada para la accin, en tanto que otros sostienen que es
informacin evaluada. Otros afirman que la informacin se transforma en inteligencia a
travs de un proceso analtico, en tanto que no falta quien afirme que se trata de
informacin importante, o de importancia potencial, para una indagacin o posible
indagacin. Lo que tienen de comn estas definiciones es la idea de que la inteligencia
constituye un tipo especial de informacin con valor adicional que puede reconocerse o
asignrsele mediante cierto tipo de proceso analtico. La inteligencia criminal es
simplemente cualquier tipo de informacin con valor adicional que puede ser utilizado por
los agentes del orden para combatir la delincuencia.

Tambin es preciso tomar nota del debate actual en el seno de la comunidad de analistas de
los organismos encargados de hacer cumplir la ley en cuanto a si su labor tiene en realidad
algo que ver con la inteligencia. Algunos afirman que el anlisis de delitos no constituye una
funcin de inteligencia, en tanto que otros sostienen que es fundamental. Para los fines del
presente documento no se hace ninguna distincin. Independientemente de la designacin
que prefieran, los analistas de delitos y los analistas de inteligencia criminal cumplen la
misma funcin, que desempean de la misma manera.

Como estrategia para hacer cumplir la ley, la inteligencia criminal se ha venido usando desde
hace muchos aos. En realidad, si bien el concepto se ha formalizado solo en fecha reciente,
muchos de los enfoques bsicos (e intuitivos) del investigador tradicional son iguales. Por
ejemplo, los investigadores siempre han tratado de descubrir el hilo comn que une todos los
elementos de un caso, o tomado nota mental de las costumbres de delincuentes conocidos o
cultivado relaciones especiales con personas del hampa capaces de proporcionar informacin
privilegiada. Siempre se ha considerado que todos estos elementos eran simplemente parte
de una buena labor policial. En consecuencia, aun en aquellos pases en que la expresin
inteligencia criminal no se ha adoptado oficialmente, tendra que resultar posible encontrar
componentes clave del sistema de inteligencia criminal, como, por ejemplo, la reunin de
informacin sobre delincuentes, el archivo de huellas dactilares y de ADN y la utilizacin de
tcnicas encubiertas de investigacin, incluido el empleo de informantes.

En los ltimos 50 aos se ha ido refinando sistemticamente el uso de la informacin y la
inteligencia policiales. Los sistemas de informacin policial, que antes se basaban en el
cotejo de fichas a cargo de un archivero, han evolucionado con la tecnologa de la
informacin hasta convertirse en departamentos que utilizan programas informticos
especiales y las competencias de analistas profesionales del delito. Tambin se ha refinado la
aplicacin de la informacin. Se han desarrollado tcnicas y metodologas de inteligencia
para detectar amenazas delictivas o trazar el perfil de delitos o delincuentes conocidos.
Desde el punto de vista estratgico y tctico, actualmente se dispone de inteligencia que
permite a la polica adoptar decisiones ms exactas y ms fciles de justificar.

Como ya se dijo, en general el valor de la informacin se reconoce o atribuye mediante
cierto tipo de proceso analtico. Los especialistas han reconocido una serie de etapas
comunes por las que pasa dicho proceso.

Sistemas policiales de informacin e inteligencia 1

Si bien es posible encontrar variaciones secundarias en dichas etapas todas ellas
defendidas vigorosamente por distintos grupos este diagrama representa los pasos ms
comunes seguidos para la obtencin de inteligencia. La flecha que une el ltimo recuadro
con el primero indica que el proceso es un ciclo de inteligencia a travs del cual la
informacin e inteligencia se refinan constantemente. A veces se agrega otro recuadro con el
nombre de Direccin en la parte superior del ciclo que representa la forma en que, en
algunos modelos, puede existir un componente de gestin y asignacin de tareas en el
proceso (en el anexo del presente documento se agrega otro diagrama en el que se describe
la circulacin de la inteligencia).

Una vez reunida la informacin, se evala segn la fiabilidad de la fuente as como la
pertinencia y validez de su contenido antes de ser archivada, se hacen las remisiones del caso
y se clasifica como lista para ser utilizada, es decir, cotejada. El analista considera
entonces la informacin en su contexto, extrae conclusiones sobre su significado y prepara
informes, notas y otros documentos que describen ese significado. Los resultados o
productos de este proceso se distribuyen entonces o difunden entre los que necesitan
conocerlos. El principio de la necesidad de saber es fundamental cuando se trabaja con
informacin e inteligencia delicadas. Esto significa que, a menos que exista una clara razn
profesional para compartir la informacin con otra persona, dicha informacin no debe ser
compartida, ni siquiera cuando la persona que la solicita tenga las credenciales de seguridad
necesarias. Cuantas menos sean las personas enteradas de algo, ms fcil ser mantener su
carcter confidencial.

En los ltimos aos se han producido algunas
novedades importantes en cuanto al uso de
inteligencia criminal por los organismos encargados
de hacer cumplir la ley en muchas partes del mundo
que han tenido por resultado el creciente
reconocimiento entre los investigadores de que:

























Difusin
Anlisis
Cotejo
Evaluacin
Reunin

La inteligencia criminal oportuna y susceptible
de dar pie para la accin es esencial para lograr
la prevencin, reduccin e investigacin de la
delincuencia organizada grave, especialmente
cuando es de carcter transnacional. (oportuna
significa que llega a manos del investigador a
tiempo y susceptible de dar pie para la accin
significa que por su nivel de detalle y fiabilidad
permite pasar a la accin);

La inteligencia criminal puede ser de gran
utilidad en la tarea de encauzar y asignar
prioridades a los recursos destinados a la
prevencin, reduccin y deteccin de todas las
formas de delito mediante la deteccin y
anlisis de tendencias, modus operandi, focos
de problemas y delincuentes a nivel tanto
nacional como transnacional; y

La inteligencia puede constituir el fundamento de un modelo de polica eficaz
llamado a veces polica guiada por la inteligencia en que la inteligencia es un
elemento esencial para proporcionar direccin estratgica y determinar el despliegue de
personal para todas las formas de actividad policial tctica, incluidas la polica
comunitaria y las patrullas de rutina.

2 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

Si bien se observarn diferencias importantes en la manera de interpretar y aceptar la
informacin y la inteligencia como instrumentos policiales, el hecho es que en muchos
pases y organizaciones internacionales la inteligencia criminal ha sido adoptada como
estrategia ptima para impulsar la labor de polica en el siglo actual.

Una ltima consideracin que debe tenerse en cuenta es que las leyes nacionales de secreto
policial pueden aplicarse a cuestiones relacionadas con la informacin y la inteligencia
policiales de modo que puede suceder que un evaluador no siempre reciba respuestas
completas a sus preguntas. Esto ofrece un buen pretexto para no decir toda la verdad cuando
las respuestas a algunas preguntas podran resultar comprometedoras o polmicas, por
ejemplo, en caso de haberse violado los derechos humanos; por otra parte, el motivo de la
reticencia puede no tener nada de siniestro en absoluto.

Adems de formarse una idea clara de las ventajas y desventajas del enfoque estatal de la
informacin y la inteligencia policiales, el evaluador debera poder reconocer las
oportunidades de reforma y desarrollo. La asistencia tcnica en la esfera de los sistemas
policiales de informacin e inteligencia, en el contexto de un marco estratgico ms amplio,
puede incluir una labor encaminada a fortalecer los siguientes elementos:

Redactar (o enmendar) y aplicar instrumentos jurdicos que proporcionen poderes a la
polica, dentro de lmites responsables, en lo relativo a la reunin y utilizacin de
informacin e inteligencia junto con las salvaguardias apropiadas;
Redactar (o revisar) las directrices y los manuales pertinentes;
Desarrollar un sistema integrado de gestin e intercambio de informacin e
inteligencia policiales;
Crear un rgano nacional o central de coordinacin de la inteligencia e informacin
criminales;
Establecer salvaguardias y mecanismos de supervisin independientes;
Mejorar la infraestructura tcnica para el manejo y la integracin de los datos
(incluido el fortalecimiento de la seguridad de los datos);
Formar personal profesional especializado (sobre todo con respecto a las
competencias del personal analtico y los administradores de la inteligencia);
Mejorar los servicios tcnicos disponibles para el personal que trabaja con
informacin e inteligencia (incluida la prestacin de apoyo para la creacin y el
desarrollo de bases de datos policiales fundamentales y el acceso a stas);
Facilitar y promover el establecimiento de mecanismos (jurdicos, institucionales y
tcnicos) para compartir la informacin con los organismos nacionales y los
asociados internacionales);
Crear la metodologa y las estructuras necesarias para establecer un sistema nacional
de evaluacin de la amenaza de la delincuencia organizada.

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2. SINOPSIS ESTADSTICA

Srvase remitirse a Cuesti ones i ntersectori al es: Informaci n sobre l a j usti ci a penal para orientacin
sobre la reunin de los datos estadsticos clave sobre la justicia penal que contribuirn a dar una visin
panormica de la seguridad pblica y de la prestacin de los servicios policiales, as como de la
capacidad general del sistema de justicia penal del pas que se evala.
La disponibilidad de estadsticas sobre la funcin policial vara considerablemente. Tambin varan, a su
vez, la fiabilidad e integridad de dichas estadsticas. Siempre que sea posible, las estadsticas
proporcionadas por un organismo gubernamental deberan validarse con las estadsticas provenientes
de otras fuentes, como organizaciones no gubernamentales u rganos internacionales. Como ya se dijo
antes, la informacin e inteligencia policiales pueden ser de carcter delicado y estar protegidas por
leyes especiales de confidencialidad que impedirn dar respuesta a algunas de las preguntas del
evaluador.

A. Existe un departamento nacional de estadstica? Qu datos produce con
respecto al anlisis de los delitos? Dnde y de quin obtiene su informacin?

B. Existe un servicio del sector pblico o privado de investigacin de delitos que
proporcione anlisis sobre las tendencias del delito o la delincuencia? En caso
afirmativo, busque ejemplos recientes.

C. Se renen estadsticas sobre la incidencia de los delitos en funcin de una
serie de distintos criterios? Se renen teniendo en cuenta la zona geogrfica
local, regional y nacional? Se encuentran estas estadsticas a disposicin del
pblico? Estn al alcance de los comisarios locales, regionales y nacionales?

D. Cuntos organismos participan en las actividades de informacin e inteligencia
criminales? Hay algn organismo o departamento de seguridad del Estado que
tenga competencia en la lucha contra el delito? Quin tiene competencia para
la lucha contra el terrorismo?

E. Cuntos organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen una base de
datos o red de bases de datos de informacin e inteligencia? Cuntos cotejan la
informacin utilizando un sistema de archivo de documentos escritos, por
ejemplo, fichas? Cuntos tienen acceso a una intranet policial, una red de
computadoras cerrada, compartida por organismos y agentes policiales?
Cuntos organismos tienen una dependencia designada como unidad de
inteligencia criminal? Cuntas tienen acceso a programas informticos
analticos protegidos por derechos de propiedad como ibase/i2, Xanalys
Watson, o Unisys Holmes2?

F. En los casos en que se haya adoptado el sistema de polica guiada por la
inteligencia, existen cifras sobre el nmero de operaciones guiadas por la
inteligencia que se han realizado? Con qu resultado?

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3. MARCO JURDICO Y REGLAMENTARIO

La informacin e inteligencia policiales pueden estar estrictamente limitadas por las leyes que rigen el
tipo de informacin que puede poseer la polica, los propsitos para los cuales puede disponer de ella y
cmo ha de gestionarla.
Pueden existir leyes que prohban terminantemente el acceso de terceros al contenido de bases de
datos del gobierno, incluidas las de la polica, o puede haber leyes sobre libertad de la informacin que,
por el contrario, proporcionen considerable acceso a aqullas. Sin embargo, siempre existe cierta parte
de la informacin que no puede difundirse ms all de los usuarios directos, sea por preferencias
culturales sobre el control de la informacin o por razones operativas, por ejemplo, para que alguien no
se entere de que lo estn vigilando.
El carcter delicado de ciertos tipos de informacin e inteligencia policiales as como las tcnicas
intrusivas que se utilizan a veces para reunirlas, hacen que los mecanismos de supervisin y las
medidas de seguridad establecidos asuman particular importancia. Dichos mecanismos y medidas
figuran normalmente en las leyes o cdigos de procedimiento.
En todos los pases existe algo que se llama informacin clasificada, que se considera delicada o
secreta. Esta informacin se suele marcar con rtulos protectores, por ejemplo, confidencial o
secreto. Dado que estos rtulos o marcaciones pueden variar de un pas a otro, se ha hecho prctica
comn que las organizaciones gubernamentales y militares cuya labor trasciende las fronteras
nacionales (por ejemplo en la Unin Europea o la Organizacin del Tratado del Atlntico del Norte)
proporcionen un cuadro de equivalencias en que se indican la designacin de cada nivel de
clasificacin y su significado. Los trminos ms comunes utilizados en ingls son restricted
(reservado), confidential (confidencial), secret (secreto) y top secret (secreto mximo), pero pueden
usarse otras designaciones.
Una vez que la informacin ha sido clasificada bajo uno de estos rtulos, entran en juego ciertas
restricciones especiales para su manejo y se permite el acceso solo a personas con las credenciales
apropiadas. Las restricciones especiales de acceso pueden definir no solo quin puede ver la
informacin clasificada, sino tambin las condiciones en que pueden verla, la forma en que ha de
almacenarse, el mtodo por el que ha de transmitirse y cmo debe destruirse. Es perfectamente posible
que, con arreglo a las leyes nacionales de polica, toda informacin en poder de la polica o generada
por sta sea automticamente clasificada aun cuando el contenido no tenga nada de carcter
particularmente confidencial.
En los ltimos 25 aos del siglo XX, con el estmulo de los adelantos sin precedentes de la tecnologa
de la informacin, tom forma una nueva doctrina de la proteccin de los datos personales (denominada
a veces, simplemente, proteccin de los datos). Esta doctrina ha alcanzado un gran desarrollo en
algunos pases, pero no en otros, y constituye un mbito sumamente complicado del derecho. Los
pases que suscriben esta doctrina consideran que todo dato que pueda identificar directa o
indirectamente a una persona con vida (el sujeto de los datos) es propiedad de esa persona y no debe
pasar a manos ajenas salvo en condiciones estrictamente controladas. El sujeto de los datos puede
consentir que sus datos pasen a manos de terceros, pero dichos datos no pueden utilizarse para ningn
fin no incluido en el consentimiento limitado del sujeto. Cuando los datos se necesitan para prevenir o
combatir el delito, se hacen algunas excepciones con respecto al consentimiento, pero siguen en pie las
dems restricciones. As, por ejemplo, la doctrina dice que: a) los datos no pueden transmitirse a nadie
a menos que se hayan establecido medios adecuados de fiscalizacin y seguridad para la proteccin de
los datos; b) deben ser utilizados solo para los fines para los cuales se suministraron originalmente; y c)
una vez que dichos propsitos dejen de ser aplicables, los datos debern destruirse. No todos los
pases aceptan, por cierto, este concepto y, por consiguiente, ello tiene consecuencias para el
intercambio de informacin entre pases que tienen leyes de proteccin de los datos y los que no las
tienen. Hasta la fecha no se ha encontrado una solucin universalmente aceptable a este dilema.
En aquellos casos en que la proteccin de los datos y las leyes de privacidad estn bien establecidas,
existe un rgano oficial de supervisin independiente al que se pueden dirigir las quejas y que tiene
atribuciones para inspeccionar la forma en que se gestionan los datos personales y ordenar los cambios
que estime necesarios. Adems, el sujeto de los datos tiene derecho a interponer un recurso ante los
tribunales si se ha hecho un uso no autorizado de sus datos personales.

A. Existen leyes o directrices escritas sobre la reunin, el almacenamiento, el
anlisis y la difusin de inteligencia o informacin criminales por los agentes
del orden o para mantener el orden? Qu es lo que permiten? Cules son las
restricciones y limitaciones?

B. Qu leyes o reglamentos se aplican a la informacin clasificada? Existe un
sistema de rotulado protector? Hay una ley que proteja los secretos
oficiales? Cules son las consecuencias para alguien que revele informacin
clasificada? Est ese acto tipificado como delito?
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C. Existen leyes relativas a la proteccin de los datos personales (es decir,
proteccin de los datos), la retencin de los datos o libertad de informacin, o
ambas cosas? Qu dicen acerca de los datos reunidos para los fines del
mantenimiento del orden? Hace la ley responsable al organismo que se
encuentra en poder de los datos de asegurar su exactitud y pertinencia? Existe
un plazo de examen fijado por ley vencido el cual es preciso adoptar una
decisin sobre si todava existen los propsitos para los cuales se retuvieron los
datos personales o si, por el contrario, han de eliminarse? Tiene el sujeto de
los datos derecho a entablar demanda por daos y perjuicios si se infringen sus
derechos?

D. Existe un rgano independiente de supervisin para atender las quejas
relativas a la proteccin de los datos y la privacidad? Qu atribuciones tiene?
Se lo consulta sobre las nuevas leyes relacionadas con la informacin y la
inteligencia? Supervisa la informacin utilizada por los agentes del orden?
Da publicidad a informes peridicos sobre la forma en que los organismos
encargados de hacer cumplir la ley manejan los datos?

E. Qu otras organizaciones existen para vigilar la forma en que se gestionan la
informacin e inteligencia policiales? Qu atribuciones tienen?

F. Hay algn comit oficial parlamentario o de otra ndole con funciones de
supervisin en cuestiones de informacin e inteligencia policiales? Qu
atribuciones tiene? Recibe de la polica evaluaciones estratgicas de amenazas
sobre delitos graves y delincuencia organizada? Vase la secci n 5.5 infra.
Recibe otros informes de la polica sobre actividades que entraen el uso de
informacin e inteligencia? Estn sus informes a disposicin del pblico?
Qu dicen?

G. Existe un comit asesor ejecutivo que coordine las cuestiones nacionales de
inteligencia? Est representado en l el sector de los encargados de hacer
cumplir la ley?

H. Se describe en la legislacin la necesidad de saber? En caso negativo, se
encuentra ese concepto en reglamentos o directrices? Pueden los agentes
describir qu significa la necesidad de saber y por qu es importante?

I. Existen leyes o reglamentos, o ambas cosas, sobre la seguridad de la
informacin? Existe algn protocolo, reglamento, orden o juego de
instrucciones en que se especifiquen detalladamente las normas mnimas en
cuanto a seguridad de la informacin?

J . Existen leyes que permitan a la polica:
Reunir informacin, incluidos datos personales?
Almacenar y utilizar esa informacin para la investigacin, deteccin y
prevencin de delitos?
Compartir la informacin con otros organismos encargados de hacer
cumplir la ley, a nivel nacional y transnacional?
Compartir la informacin con organizaciones internacionales
encargadas de hacer cumplir la ley, tales como la Interpol?

K. Existen leyes que obliguen a las empresas de telfonos mviles y a los
proveedores de servicios de Internet conservar los registros de facturacin y los
detalles de uso por los abonados?

L. Hay rdenes, directrices o reglamentos policiales en cuanto al uso de
inteligencia e informacin criminales? Qu dicen? Existe un cdigo de
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prctica sobre la difusin de datos? Cundo fue actualizado por ltima vez?
Tienen conocimiento de l los agentes de polica e investigadores que usan esa
inteligencia?

M. Ha sido firmada y ratificada la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional? En particular, se han puesto en
prctica las disposiciones sobre el intercambio de informacin e inteligencia?


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4. INFRAESTRUCTURA

Si bien el evaluador no debe esperar encontrar invariablemente procesos de inteligencia criminal bien
desarrollados, la presencia de informacin policial y su uso estructurado se dan en todas partes. Esto no
significa que los sistemas hayan de ser necesariamente informatizados pues el archivo sistemtico y
estructurado de documentos escritos puede ser igualmente eficaz.
Pese a que el empleo de la informacin e inteligencia policiales puede descansar sobre una firme base
jurdica, a menos que la buena prctica se integre en la cultura policial, junto con los procedimientos
adecuados y los recursos suficientes, la legislacin tendr pocos efectos prcticos.
En algunos pases puede existir un organismo central especial que se ocupe de la inteligencia criminal;
en otros, puede haber dependencias dedicadas a esa tarea dentro de organismos policiales (incluso a
nivel de comisara local); en otros, por fin, es posible que el concepto no exista en absoluto.
En los casos en que el marco nacional de mantenimiento del orden est integrado por varios
organismos o instituciones diferentes (por ejemplo, polica nacional, gendarmera, polica criminal,
aduanas, guardia fronteriza, etc.), el volumen y la calidad de la informacin intercambiada, as como la
velocidad con que se contesten las solicitudes, indicarn el nivel de cooperacin. En los casos en que
no exista ninguna base de datos nacional de inteligencia o informacin criminales, lo cual es sumamente
improbable, la informacin e inteligencia de que se disponga sern sin duda fragmentarias y adolecern
de duplicaciones. El establecimiento de slidos mecanismos de intercambio de informacin puede
mitigar este problema.
Los dispositivos de vigilancia tcnica, por ejemplo, los usados para la interceptacin telefnica y los
instrumentos de escucha, pueden estar concentrados a veces en los organismos nacionales de
seguridad. En tales casos, las solicitudes de asistencia de la polica debern competir con las
prioridades nacionales de seguridad, a las cuales estarn supeditadas.

4.1 NORMATIVA

Si bien prcticamente todos los pases tienen fuentes de informacin y archivos de informacin cotejada
de alguna clase, son muy pocos los que cuentan con una normativa estructurada uniforme sobre cmo
combinar dichas fuentes.
Sin embargo, todo marco integrado de informacin e inteligencia abarcar e incluir todos los niveles y
aspectos del mantenimiento del orden. La estrategia se decide sobre la base del anlisis; las prioridades
y recursos se asignan sobre la base del anlisis; las operaciones y patrullas policiales se organizan
sobre la base del anlisis.


A. Existe una estrategia nacional, un plan nacional o documento similar en que se
expongan las prioridades y objetivos de la funcin policial? Se hace en l
alguna referencia a la inteligencia criminal o a la reunin de informacin para
los fines de la investigacin de delitos o, en general, para el mantenimiento del
orden? Quin se encarga de esta actividad?
La polica guiada por la inteligencia es una estrategia o tctica por la cual la informacin
e inteligencia se utilizan para decidir la asignacin de recursos teniendo en cuenta las
amenazas que, segn el anlisis, presentan el mayor peligro.
B. Existe una estrategia nacional de inteligencia criminal? Qu elementos
contiene? Quin est encargado de ella? Se describe el concepto de polica
guiada por la inteligencia? Existen otras estrategias nacionales sobre el delito
que mencionen la inteligencia criminal? En caso afirmativo, qu dicen?

4.2 INSTITUCIONES

A. Existe un organismo nacional o principal encargado de la informacin e
inteligencia criminales? En caso afirmativo, qu categora tiene su director
8 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

ejecutivo? De quin depende? Coordina y dirige esta organizacin todas las
actividades relacionadas con la informacin e inteligencia criminales? Cules
son sus objetivos? Si tiene una declaracin de misin, qu dice? Tiene un
plan de actividades? Cmo se prev que ese plan habr de ayudar a mejorar y
desarrollar la informacin y la inteligencia policiales en el futuro?
B. En caso de que exista un organismo nacional o principal encargado de la
informacin e inteligencia criminales, cuntos empleados tiene? Goza el
personal de poderes policiales? Est facultado para reunir informacin e
inteligencia por derecho propio? Est autorizado a operar una red de
informantes?
C. Qu otras organizaciones u organismos participan en la reunin,
almacenamiento y empleo de informacin e inteligencia policiales?
D. En caso de que cada organismo encargado de hacer cumplir la ley se ocupe de
gestionar su propia informacin e inteligencia, existe un conjunto de normas
comunes para:
La reunin, evaluacin y anlisis de la informacin e inteligencia?
El registro y constancia de la informacin e inteligencia?
La seguridad?
Los informes y las sesiones informativas?
E. Existen departamentos, unidades o secciones de informacin e inteligencia
criminales a nivel regional? Cuntos analistas tienen, si es que tienen alguno?
F. Existen departamentos, unidades o secciones de informacin e inteligencia
criminales a nivel de comisara? Cuntos analistas tienen, si es que tienen
alguno?
G. Estn los departamentos, unidades o secciones de informacin e inteligencia
criminales organizados y gestionados como parte de una direccin
independiente de polica criminal o dependen del jefe de la polica local?

H. Se imparte instruccin a otros agentes policiales, fiscales y jueces en la
reunin y el empleo de informacin e inteligencia criminales? Se dictan cursos
especiales para directores de investigaciones sobre la forma de utilizar los
servicios de analistas y cmo asignarles y dirigir sus tareas?

4.3 DOTACIN DE PERSONAL

El consenso actual es que los sistemas de seguridad tcnicos y fsicos, aunque no invulnerables, son
actualmente tan slidos que los delincuentes consideran ms rentable tratar de corromper a las
personas que los administran. Por consiguiente es de gran importancia asegurarse de la integridad del
personal que trabaja con informacin e inteligencia policiales.
Debido al delicado carcter de la informacin e inteligencia criminales, las personas escogidas para
trabajar en esta esfera deben tener credenciales ms estrictas en cuanto a integridad que las que
desempean otras actividades policiales. Dicha integridad se suele medir con un sistema de
investigacin de seguridad positiva que analiza los antecedentes del personal de inteligencia y evala
los riesgos que puede presentar.

A. Est sometido el personal contratado para trabajar con informacin e
inteligencia a procedimientos de seleccin adicionales mediante los cuales se
evala su fiabilidad, es decir, existe un control de seguridad positivo? Est el
sistema sometido a evaluaciones peridicas? Qu sucede si alguien no pasa
la evaluacin? Con qu frecuencia sucede?
B. Es posible que no haya ningn empleado que tenga la designacin oficial de
analista y, aun en los casos en que exista dicho puesto, el titular puede no haber
recibido instruccin sistemtica. Sin embargo, las ms de la veces hay alguien
Sistemas policiales de informacin e inteligencia 9

responsable del mantenimiento de los archivos locales a quien se dirigen los
dems agentes cuando necesitan informacin de antecedentes sobre un
delincuente.
Los servicios de analistas competentes y experimentados son fundamentales para
alcanzar una capacidad eficaz de informacin e inteligencia. La instruccin de los analistas
es costosa y, si no se remunera suficientemente su labor, no tardan en vender sus
competencias al sector privado por una remuneracin financiera mucho mayor. La
retencin de los analistas constituye un problema reconocido.
C. Hay algn empleado que tenga la designacin de analista? Cmo se
seleccionan? Se recurre para su contratacin a la reserva de agentes de polica
o se contratan directamente del pblico en general? Se contratan despus de un
procedimiento de seleccin objetivo? En qu consisten los criterios de
seleccin? Qu requisitos se exigen? Incluyen los procedimientos de
seleccin la administracin de tests de psicometra?
D. Qu instruccin formal reciben los analistas? Asisten a cursos peridicos de
repaso? Hay una estructura de promocin de las perspectivas de carrera y de
ascensos para los analistas? Qu proporcin de analistas se mantiene al
servicio de la polica cinco aos despus de haber recibido instruccin? Cmo
se comparan los sueldos de los analistas con los de los patrulleros?
E. En caso de que el personal tenga acceso a computadoras, se proporcionan a los
analistas programas de informtica analticos especializados? En caso
afirmativo, qu programas? Son suficientes los recursos tcnicos para
permitir pleno uso de estos programas? Si se dispone de computadoras, son
fiables desde el punto de vista de la memoria y la fuente de energa elctrica?

4.4 ORGANIZACIN DE LA INFORMACIN

La informacin es la base de la investigacin criminal y si bien puede suceder que muchos pases no
hayan introducido todava bases de datos de computadora, es posible alcanzar resultados similares
mediante el archivo cuidadoso y exacto de documentos escritos o fichas. Las diferencias consistirn
normalmente en el tamao fsico del archivo, las competencias requeridas del archivero y la velocidad
de la localizacin.
Las bases de datos de computadora representan una considerable inversin, que suele subestimarse.
El equipo puede volverse rpidamente obsoleto y las licencias para el uso de programas informticos
requieren suscripciones peridicas y costosas. Sin embargo, pueden derivarse grandes beneficios del
manejo de grandes volmenes de datos que, de otro modo, seran inmanejables.
Si bien es cierto que la tecnologa de la informacin puede reducir el nmero de empleados necesarios
para realizar ciertas funciones, cualquier economa obtenida se reduce considerablemente cuando el
costo de la fuerza de trabajo es bajo. Aunque, naturalmente, una computadora es mucho ms rpida y
su nivel de exactitud mucho mayor, no es mucho lo que pueda hacer la tecnologa de la informacin que
no pueda hacerse tambin mediante la actividad manual

4.4.1 Casos en que l a i nformaci n se manti ene sol o en l a forma
de documentos escri tos

A. Se mantienen expedientes, archivos o ndices policiales de informacin til?
En caso afirmativo, qu contienen? En particular, contienen denuncias de
delitos, prontuarios criminales y huellas dactilares? Dnde se encuentran esos
archivos y expedientes? Existe un centro, organismo o registro nacional o
principal para el mantenimiento de estos archivos? En caso negativo, tienen
los distintos organismos policiales sus propios registros centrales de tal
informacin? Mantienen ese tipo de archivos o expedientes los servicios
policiales locales o de distrito? Se hacen remisiones recprocas o una
indizacin de la informacin? Con qu facilidad se accede a esta
documentacin y se localizan los datos buscados?
10 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

B. En caso de existir, con cuntos archivos o registros se cuenta? Cuntos
expedientes nuevos se reciben a diario? Quin se encarga de recibirlos? De
dnde proviene la informacin? Cunta informacin antigua se suprime por
haber dejado de ser til? Qu mecanismo existe para tomar esa decisin?
C. Pueden los policas hacer peticiones directas de bsqueda de archivos de
informacin e inteligencia o es preciso que un funcionario de mayor categora o
un fiscal autorice la peticin? Hay que formular esas peticiones por escrito?
Por trmino medio, cunto tiempo se necesita para que se conteste una
peticin de ese tipo?
D. A qu nivel (local, regional, nacional) tienen los agentes de polica o los
analistas, o ambos, acceso a archivos y documentacin de informacin e
inteligencia de la polica nacional? Cmo se transmite esta informacin? Es
el mtodo de transmisin seguro y a prueba de manipulacin?
Si bien el uso del anlisis del ADN en la investigacin aumenta rpidamente, se trata de
un campo relativamente nuevo y la opinin general es que los servicios de especialistas
y de apoyo tcnico necesarios no estarn al alcance de la mayora de los pases. Las
preguntas sobre el ADN se incluyen en este mdulo solo para dar carcter completo al
Manual y no ha de considerarse que tengan por objeto indicar ninguna deficiencia
tcnica.
E. Se obtienen muestras de ADN? Cmo se almacenan? Cuntos archivos
existen? Se comparte la informacin sobre el ADN con organismos
internacionales encargados de hacer cumplir la ley como la Interpol?
Es importante advertir que la Interpol tiene otras bases de datos que son tiles para
organizar la informacin. Cabe mencionar entre ellas, por ejemplo, las siguientes: huellas
dactilares, documentos de viaje perdidos o robados, fotos de nios vctimas de abuso
sexual, obras de arte robadas y vehculos automotores robados.
F. Existen otros archivos o documentos de informacin cotejada que puedan ser
de valor para los agentes del orden, tales como la propiedad de vehculos, los
titulares de licencias para conducir, calificaciones crediticias, residencia?
Tienen las personas que visitan el pas o la regin que registrarse ante la
polica local, trmite que se hace automticamente muchas veces a travs de los
registros de hoteles? En caso afirmativo, a qu nivel se coteja la informacin?
Si se expiden a los ciudadanos tarjetas de identificacin personal, son
expedidas por la polica? Se dispone de esta informacin para los fines de la
investigacin de delitos?
G. Cuando se accede a los archivos o se solicita acceso a estos, se deja constancia
de quines accedieron o hicieron la solicitud, la fecha y el motivo? Est
limitado el acceso a los que necesitan saber?
H. Estn las oficinas equipadas con mquinas troceadoras para la destruccin de
documentos delicados? Existen sacas especiales de seguridad para la
eliminacin de documentos confidenciales? Qu reglas rigen su control y
empleo?

4.4.2 Casos en que l a i nformaci n tambi n se manti ene en
formato el ectrni co

A. Existe una base de datos nacional o principal con informacin e inteligencia
criminales? En caso negativo, tienen los organismos policiales sus propias
bases de datos de informacin e inteligencia? Estn vinculadas las diferentes
bases de datos? Es posible investigar todas las bases en tiempo real? En caso
negativo, cmo es de fcil hacer una bsqueda en todas las bases de datos
aplicando los mismos criterios?
Sistemas policiales de informacin e inteligencia 11

B. En los casos en que existe una base de datos nacional o principal de
informacin e inteligencia criminales, cul es la infraestructura y arquitectura?
Cuntos datos contiene? Cuntos datos nuevos se ingresan a diario? Quin
lo hace? De dnde provienen los datos? Qu porcentaje de datos antiguos se
elimina porque han perdido su utilidad? Cul es el procedimiento para adoptar
esa decisin?
C. Pueden los agentes presentar solicitudes directas de bsquedas de informacin
e inteligencia en los archivos (de documentos escritos y electrnicos) o hace
falta la autorizacin de un funcionario de categora superior o de un fiscal para
hacer la peticin? Tienen que hacerse por escrito esas peticiones? Por trmino
medio, cunto tiempo hay que esperar para que se conteste una solicitud?
D. A qu nivel (local, regional o nacional) tienen los agentes de polica y los
analistas acceso a los archivos y bases de datos de informacin e inteligencia de
la polica nacional? Existen terminales de acceso en las principales oficinas
policiales a nivel local, regional y nacional? Estn las lneas de comunicacin
con estas oficinas protegidas por cdigos? Estn las terminales protegidas con
contraseas personales u otros requisitos de seguridad?
E. Qu procedimientos se han establecido para almacenar y buscar denuncias de
delitos, prontuarios policiales, huellas dactilares y, si se renen, datos de ADN?
Puede cualquier polica tener acceso a estos documentos o hace falta
autorizacin de un fiscal o de un juez? Existe una base de datos nacional de
ADN? Se comparten los datos de ADN con la base de datos de ADN de la
Interpol? Se ha establecido un sistema automtico de identificacin de huellas
dactilares? En los casos en que se dispone de este sistema, dnde estn
colocados los escneres del sistema? Se escanean e incorporan al sistema las
huellas dactilares de todos los sospechosos? Cuntos archivos de huellas
dactilares y de ADN se mantienen? Qu pasa con los archivos de ADN y
huellas dactilares si en definitiva resulta que el sospechoso no era culpable?
F. Existen otras bases de datos (por ejemplo, propiedad de automotores, licencias
para conducir vehculos, calificaciones crediticias, residencia) que puedan ser
de valor para los agentes del orden? Tienen obligacin las personas que visitan
el pas o la regin de registrarse ante la polica local (trmite que suele hacerse
automticamente a travs del registro de los hoteles)? En caso afirmativo, a
qu nivel se coteja esta informacin? Se incluye en alguna base de datos con
acceso ms amplio? Si se expiden a los ciudadanos tarjetas de identificacin
personal, las expide la polica? Guarda la polica electrnicamente los
detalles de las tarjetas de identidad? Estn disponibles esos datos para los
fines de la investigacin de los encargados de hacer cumplir la ley?
G. En los casos en que existen sistemas de computadoras, cmo es de fiable la
infraestructura tcnica? Existen ocasiones de duracin apreciable en que no es
posible acceder a la informacin debido a problemas tcnicos? Est el acceso a
todas las bases de datos protegido mediante contraseas personales o medidas
de seguridad adicionales, o ambas cosas? Prev el sistema una escala
jerrquica de acceso de modo que la informacin est disponible solamente
sobre la base de la necesidad de saber, es decir, solo para los que necesitan
los datos para cumplir su misin?
H. Son las bases de datos confidenciales accesibles solo en terminales de
computadoras autnomas (es decir, no conectadas a Internet o a una intranet
local? Se toman precauciones contra la copia no autorizada de informacin
(que pueden consistir simplemente en sellar el lector de disquetes, inhabilitar el
grabador de discos compactos o bloquear los puertos USB)? Se deja
constancia de todas las tentativas de acceso con indicacin del nombre del
usuario, la fecha y la hora de acceso? Se utiliza un programa antivirus eficaz?
En los casos en que se transmite informacin fuera del edificio, se usan lneas
seguras protegidas por mtodos de codificacin?
12 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

I. Estn equipadas las oficinas con mquinas troceadoras para la destruccin de
documentos delicados? Existen sacas de seguridad especiales para eliminar los
documentos escritos confidenciales? Qu reglas rigen el control y empleo de
stas?
J . Dnde est situado el equipo para los sistemas policiales de informacin e
inteligencia? Son los edificios u oficinas, o ambos, estructuralmente seguros?
Existe una seguridad del permetro que impida el acceso de personas no
autorizadas? Son los empleados y tcnicos objeto de investigacin o necesitan
credenciales de seguridad? Est el edificio subdividido en zonas de seguridad
a algunas de las cuales se restringe el acceso del personal?

Sistemas policiales de informacin e inteligencia 13

5. LA INTELIGENCIA CRIMINAL COMO PROCESO

Dondequiera que se haya adoptado formalmente el concepto de inteligencia criminal, estarn
representadas de una manera u otra todas las etapas clave del ciclo de inteligencia: reunin;
evaluacin; cotejo; anlisis; difusin y, a veces, direccin.
En la lista siguiente se incluyen los requisitos mnimos de estructura, funcionalidad y servicios para un
uso rudimentario pero eficaz de la informacin y la inteligencia policiales:
Reglas sobre la forma de reunir informacin (y con qu propsito);
Reglas sobre la seguridad de la informacin;
Sistema de marcacin protectora (clasificacin);
Conciencia y prctica del principio de la necesidad de saber;
Reglas sobre las personas a las cuales se puede distribuir la informacin e inteligencia;
Sistema para el cotejo de informacin de inters e importancia (documentos escritos o de
computadora, o ambos);
Estmulo activo y facilidades para que todos los agentes presenten dicha informacin;
Sistema de garanta de la calidad (y evaluacin de las fuentes) respecto de cualquier informacin
presentada;
Sistema de cotejo de catlogos de informacin clave (como, por ejemplo, denuncias de delitos,
prontuarios policiales y huellas dactilares);
Servicios de acceso y bsqueda de dichos catlogos;
Mecanismo para solicitar informacin de otros organismos, organizaciones o pases;
Analistas capacitados;
Directrices y normas sobre el contenido de las sesiones informativas e informes analticos, y otros
productos de inteligencia;
Consideracin activa de los productos analticos como parte del proceso de gestin.
Estos componentes seran los mismos a nivel nacional, regional y local, salvo en lo relativo a la escala,
y seran ms o menos refinados segn la cantidad y naturaleza del equipo especializado y de los
programas de informtica disponibles.

5.1 REUNIN

El lugar o persona de los cuales procede la informacin se llama fuente. Puede obtenerse informacin
e inteligencia en cualquier parte y momento. Sin embargo, la fuente ms importante (y con frecuencia la
menos utilizada) de inteligencia criminal son los patrulleros, que estn en constante contacto con la
comunidad y son los primeros en acudir al lugar de los hechos. Cuanto ms desarrollado se encuentre
el concepto de inteligencia criminal, mayor ser el volumen de informacin e inteligencia aportadas por
estos patrulleros.

5.1.1 Fuentes pri mari as

A. Estn en condiciones los policas de presentar un cuaderno de notas de
inteligencia (sea en documentos escritos o electrnicos) como parte de sus
tareas normales? Se alienta a los agentes a hacerlo? Existe alguna medida del
desempeo relacionada con la presentacin de informacin e inteligencia por
los agentes de polica?
B. Existe un estndar nacional comn para el archivo de la informacin y la
inteligencia? Se utilizan formatos y terminologas comunes?
C. Existe una red de agentes de polica especializados desplegados para reunir y
desarrollar informacin e inteligencia criminales? En caso afirmativo,
cuntos? Cules son las descripciones de sus funciones? Quin se encarga
de ellos?
D. Una vez que han tenido lugar las operaciones policiales, se interroga
oficialmente a los agentes para determinar qu es lo que descubrieron? Se
transmite esta informacin como informacin o inteligencia? Cmo y a quin?
La expresin fuente abierta se refiere a cualquier informacin que pueda obtenerse
legtimamente, sea gratuitamente o mediante el pago de un honorario o de algn otro
modo. Suele decirse que el anlisis estratgico depende en un 90% de las pruebas y los
14 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

materiales de investigacin obtenidos en fuentes abiertas. Existen firmas comerciales
que ofrecen poderosos programas de bsqueda y proporcionan acceso a los medios de
difusin, revistas acadmicas e informes gubernamentales de todo el mundo. Sin
embargo, estos servicios pueden ser costosos. En el otro extremo, las consultas de la
prensa local y otros medios de difusin tambin pueden ser de utilidad.
E. Tienen los analistas acceso a informacin proveniente de fuentes abiertas?
Cules son las principales fuentes a su disposicin? Consisten stas en
documentos escritos (por ejemplo, peridicos) o electrnicos? Se mantienen
suscripciones a servicios de proveedores comerciales de informacin (por
ejemplo, Reuters o Lexis-Nexis)?

5.1.2 Vi gi l anci a encubi erta

La vigilancia encubierta es un mtodo particularmente intrusivo de reunir informacin. El uso de medidas
de vigilancia encubierta supone el logro de un delicado equilibrio entre el derecho a la privacidad del
sospechoso y la necesidad de investigar los delitos graves. Las disposiciones relativas a la vigilancia
encubierta deberan tener plenamente en cuenta los derechos del sospechoso. Existen diversas
decisiones adoptadas por tribunales y rganos internacionales de derechos humanos sobre la
permisibilidad de la vigilancia encubierta y los parmetros de estas medidas. Conviene consultar dichas
decisiones. En el artculo 116 del Cdigo Modelo de Procedimiento Penal (PROYECTO, 30 de mayo de
2006) se hace un extenso comentario sobre el tema. En las sociedades en que las autoridades ejercen
un estricto control sobre la poblacin, el uso de estas tcnicas puede ser indiscriminado. En otros
sistemas se exige la observancia de varias salvaguardias estrictas para prevenir los abusos, incluida la
exigencia de que el delito sea grave, que el uso de la tcnica sea vital para el caso y que pruebas
esenciales no puedan obtenerse si no es por medios intrusivos. Es comn que exista supervisin judicial
o independiente, requisito que recogen las normas internacionales de derechos humanos.

A. Se utilizan las siguientes tcnicas de vigilancia encubierta:
Interceptacin de telecomunicaciones?
Interceptacin de correo electrnico?
Interceptacin de correo?
Uso de dispositivos de escucha?
Uso de dispositivos de rastreo?
Uso de equipos de vigilancia?
Uso de vigilancia fotogrfica?
Uso de identidades falsas personales o de empresas?
Inspeccin encubierta de cartas, paquetes, contenedores y
encomiendas?
Compra simulada de un artculo?
Simulacin de comisin de un delito de corrupcin?
Entrega vigilada?
Vigilancia encubierta en tiempo real de transacciones financieras?
Revelacin de datos financieros? Esta medida se lleva a cabo
obteniendo informacin de un banco u otra institucin financiera sobre
depsitos, cuentas o transacciones.
Uso de dispositivos de rastreo y de determinacin de la posicin?
Vase tambin el Cdi go Model o de Procedi mi ent o Penal (PROYECTO, 30 de mayo
de 2006) para una lista exhaustiva de las medidas encubiertas.
B. Existen leyes que permiten su uso? Qu requisitos previos deben satisfacerse
para poder utilizarlas? Quin autoriza su empleo: el fiscal, el juez o un
funcionario policial de categora superior? Existen plazos dentro de los cuales
pueden usarse? Existe alguna supervisin o vigilancia independiente de estas
tcnicas? Pueden usarse en juicio los resultados de estas tcnicas? Existen
normas especiales de admisibilidad de la prueba? En caso afirmativo, en qu
consisten?
C. Cuntas interceptaciones telefnicas se hacen por ao? Cuntas otras formas
de interceptacin se realizan por ao?
Sistemas policiales de informacin e inteligencia 15

D. Son estas tcnicas empleadas directamente por la polica o hay otro organismo del
gobierno que las practica? Qu opinan los profesionales de la capacidad de usar estas
tcnicas? Es suficiente para las necesidades nacionales? En caso negativo, qu otra
cosa hara falta, a su juicio?

5.1.3 Informantes

El uso de informantes o fuentes humanas para la reunin de informacin e inteligencia data de tiempo
inmemorial. En algunos pases, el uso y manejo (gestin) de los informantes est centralizado, en
tanto que en otros los informantes son los contactos personales no supervisados de agentes
individuales. Los informantes pueden obrar por motivos muy distintos. Por un lado, pueden ser
ciudadanos conscientes que proporcionan informacin por un sentido de deber cvico o, por el otro,
pueden ser delincuentes empedernidos que tratan de eliminar la competencia. La informacin puede ser
proporcionada a manera de palanca para la negociacin de alguna ventaja personal o, en la mayora de
los casos, a cambio de dinero. Debido al secreto que rodea a las operaciones con informantes y a las
sumas de dinero potencialmente cuantiosas, existen enormes probabilidades de abuso. En trminos
generales, la fiabilidad y la fuente de cualquier informacin proporcionada por un informante deben ser
cuidadosamente evaluadas y, de ser posible, corroboradas. Al mismo tiempo, es fuerza reconocer que la
polica tiene el deber de proteger a sus informantes de las tentativas de desquite.
Vase tambin la secci n 5.7, POLICA: INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA POLICA.

A. Existen leyes que permiten el uso de informantes?
B. Cmo se gestionan las operaciones de informantes? Figuran los detalles
pertinentes en un archivo confidencial? Son los detalles personales de los
informantes conocidos solamente por los que tienen contacto con ellos? Existe
un funcionario de categora superior responsable de la supervisin de las
operaciones de informantes? Existe una unidad especializada en operaciones
de informantes? En caso afirmativo, cuntos informantes se mantienen activos
en la actualidad?
C. Se imparte instruccin especial sobre el uso de informantes? Se permite a
todos los investigadores recurrir a informantes o est limitado su uso a agentes
seleccionados especialmente? Se protege la identidad de los informantes
cuando prestan testimonio en juicio? Existe una poltica de proteccin de los
informantes y sobre la manera en que prestan testimonio en juicio?
D. Cmo se paga a los informantes? Se les paga en funcin de los resultados o
de la cantidad de informacin que suministran? Est encargado el investigador
que dirige al informante tambin de efectuar los pagos o se hace esto de manera
separada? Cmo se contabiliza el dinero? Se exigen recibos? Quin hace la
auditora de los pagos efectuados a informantes?

5.1.4 Ampl i aci n de l a red

Nadie puede estar nunca en plena posesin de toda la informacin o inteligencia existente sobre un
tema dado. Las lagunas en el material recogido pueden afectar seriamente al producto final. Sin
embargo, un analista puede mejorar la situacin tratando de obtener todos los datos disponibles sobre
un tema recurriendo a la informacin en poder de terceros.
El intercambio de informacin es un concepto recproco basado en las ventajas mutuas y, a menos que
la informacin circule en ambos sentidos, la corriente de informacin no tarda en secarse.
Vase tambin la secci n 6, Col aboraci n, infra.

16 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

5.2 EVALUACIN

La evolucin de las mejores prcticas ha llevado a hacer que toda la informacin e inteligencia
presentada se evale sobre las bases siguientes: a) la historia previa de fiabilidad de la fuente y, b) en
qu medida la fuente tiene conocimientos directos de la informacin que est proporcionando (por
ejemplo, adquiri la fuente la informacin de manera directa o la oy de otra persona?). Existen
distintos sistemas utilizados con este fin pero, en esencia, la idea es la misma: proporcionar una
estimacin del riesgo y de la fiabilidad de la informacin. Con frecuencia la evaluacin da por resultado
un cdigo de evaluacin de la fuente consistente en una letra y un nmero sacados de una lista
estndar de opciones. Es preciso mantener la evaluacin bajo constante examen pues pueden
descubrirse nuevos datos que modifiquen la percepcin.
Aparte de esta evaluacin, puede existir otro cdigo de manejo o difusin que se agrega a los lmites
del alcance de la autorizacin para la difusin. Esto tiene por objeto proteger la informacin o
inteligencia de cualquier revelacin no autorizada.

A. Est obligado el agente a incluir en sus informes una evaluacin de la fuente
de la informacin e inteligencia que ha recogido? Cmo se hace constar esta
evaluacin en la inteligencia obtenida o cmo se agrega al archivo? Se agrega
un cdigo al archivo que indique a quin se puede revelar la informacin,
llamado a veces cdigo de difusin o de manejo? Se mantiene esta evaluacin
bajo examen constante?
B. Se supervisa la informacin e inteligencia y se asegura la calidad una vez que
se ha presentado? En caso afirmativo, qu porcentaje de informes se
devuelven para hacer correcciones o colmar lagunas? Cuntos informes se
desechan porque no satisfacen las normas exigidas?
C. Hay reglas que impidan el uso de informacin obtenida por mtodos que
violan los derechos humanos (por ejemplo, mediante la tortura)?

5.3 COTEJO

A. Son todos los informes y apuntes recibidos, sea en documentos escritos o
electrnicos, objeto de archivo, remisiones recprocas y ordenamiento, de modo
que estn listos para su uso? Quin se encarga de esto? Se utilizan programas
de informtica para el almacenamiento de datos?

5.4 ANLISIS

Existen dos categoras bsicas de anlisis: el anlisis estratgico, que adopta una perspectiva ms alta
y a largo plazo, y el anlisis tctico, que se centra en las cuestiones inmediatas y operativas. Cuando se
rene informacin e inteligencia estratgicas se consideran las tendencias y las amenazas en ciernes.
La informacin y la inteligencia tcticas se refieren a situaciones ya existentes u operaciones en
marcha, a veces en tiempo real.
El anlisis considera la informacin en contexto, extrae conclusiones en cuanto a su significado, pone
de relieve las lagunas en los conocimientos existentes, sugiere qu es probable que ocurra a
continuacin y formula recomendaciones en cuanto a las posibles operaciones futuras.
La actividad puede ser motivada por anomalas, tendencias o conexiones observadas por el propio
analista durante el curso de su investigacin pero, ms comnmente, es iniciada por directores de
categora superior que formulan una pregunta o proporcionan un mandato concreto.
Los resultados pueden presentarse en varios formatos diferentes, segn los requisitos de la persona
que encargue el trabajo. As, pueden ir desde informes basados en estudios a fondo de cuestiones
estratgicas hasta breves informes orales sobre una operacin determinada.
Los buenos productos de inteligencia criminal son coherentes, concisos y accesibles, con
recomendaciones claras e inequvocas, justificadas por pruebas convincentes. Desgraciadamente,
cuando la corriente y las fuentes de informacin son dbiles, tambin lo es el producto analtico.


Sistemas policiales de informacin e inteligencia 17


A. Se cuenta con analistas que hayan recibido instruccin especializada? En caso
negativo, hay agentes a los cuales se les encarga el mantenimiento y cotejo de
la informacin y expedientes policiales y a quienes puedan dirigirse otros
agentes para obtener informacin de antecedentes o asesoramiento sobre un
determinado delincuente?
B. Existen directrices sobre el contenido de los diferentes tipos de informes
analticos? Estn los analistas al tanto de estas directrices? Cundo fueron
escritas? Tienen un formato prescrito? Contienen los informes analticos
resmenes en los que se detallen las pruebas, conclusiones y recomendaciones
principales? Estn redactados de manera clara e inequvoca? Ofrecen las
conclusiones y recomendaciones suficientes detalles en qu basar una medida
operativa? Se justifican las recomendaciones por las pruebas?
C. Se elaboran perfiles de problemas, es decir, informes que describen ciertos
delitos o actos delictivos y sus caractersticas comunes? Se elaboran perfiles
del blanco, es decir, informes sobre delincuentes famosos, sus estilos de vida,
sus asociados y actividades delictivas? Se preparan perfiles de mercado, es
decir, informes sobre la forma en que se comporta el mercado delictivo?
D. El anlisis de los focos de problemas se ha convertido en una herramienta
comn para hacer el trazado de la densidad y otras caractersticas
geotemporales de la actividad delictiva. Algunos programas informticos
modernos pueden proporcionar mapas interactivos altamente detallados que
contienen una enorme cantidad de informacin. Sin embargo, pueden obtenerse
resultados similares mediante el uso de alfileres con distintivos de colores y
banderas en un mapa impreso.
E. En los casos en que se cuenta con analistas, realizan anlisis de focos de
problemas? Lo hacen manualmente o mediante una computadora? Entre
quines se distribuyen los mapas y por qu razn? Hay algn ejemplo de que
stos hayan influido en las polticas seguidas o motivado una respuesta tctica?
F. El grfico de enlaces o vnculos tambin es una herramienta de anlisis comn
que representa grficamente las relaciones entre distintos aspectos de una
indagacin o investigacin, por ejemplo, individuos, localidades, nmeros de
telfono, vehculos automotores, etc.
Es particularmente til cuando se trata de cotejar y visualizar conexiones entre grandes
cantidades de datos y tambin puede ser de utilidad cuando se presentan las pruebas en
juicio. Existen programas informticos avanzados (como el IBase o Xanalys) para
preparar grficos de vnculos, pero tambin pueden prepararse manualmente.
G. Saben los analistas cmo preparar un grfico de enlaces? Se preparan
manualmente o mediante el uso de programas informticos?
H. Realizan otros tipos de anlisis, por ejemplo, anlisis telefnicos y
financieros?
I. Con qu frecuencia se pide al analista que prepare un informe concreto? Qu
piensan los jefes policiales sobre el concepto de informacin e inteligencia
criminales? Qu piensan los investigadores y los patrulleros? Qu opinin
tienen los que dirigen las investigaciones, incluidos fiscales o jueces en su caso,
del apoyo que presta el anlisis a su labor? Hay algn ejemplo de que un caso
se haya resuelto o haya avanzado considerablemente gracias a la intervencin
de un analista?
J . Se pide al analista que trabaje en tiempo real sobre operaciones en marcha?
Se le pide que colabore con equipos de investigacin de incidentes de gran
importancia o que participe en grupos de tareas mixtos de varios organismos?
Qu funcin se le asigna? Prepara perfiles y anlisis utilizados para
18 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

fundamentar y dirigir la adopcin de decisiones por el jefe de la investigacin o
el fiscal?

5.5 DIFUSIN
Los informes analticos, a menos que se hayan escrito para consumo del pblico, deberan distribuirse
exclusivamente a aquellos que necesitan saber (vase supra).
Al formular los enfoques nacionales de gestin y estratgicos de la lucha contra la delincuencia
organizada, muchos gobiernos han encontrado de utilidad las evaluaciones nacionales de las
amenazas creadas por la delincuencia organizada. En un documento de este tipo se coteja y
amalgama toda la informacin disponible sobre las personas responsables de los delitos ms
recientes, el dao que han causado y cul es el curso probable que siga la actividad delictiva en el
futuro. Al mismo tiempo, el documento pone de relieve cualquier fenmeno o amenaza nuevos que
parezcan aumentar en importancia y cuya transformacin en un problema grave podra evitarse
interviniendo a tiempo.
Las evaluaciones estratgicas nacionales de este tipo se basan en un cmulo de contribuciones
aportadas a nivel local y combinadas a fin de adquirir una perspectiva nacional. Las conclusiones
locales pueden entonces balancearse y corroborarse con las alcanzadas en otras partes del pas.
Las pruebas objetivas proporcionadas en estas evaluaciones de amenazas son de valor inestimable
para los encargados de formular polticas, pues pueden utilizarlas para formular respuestas que tengan
el mximo efecto con la mayor economa mediante la asignacin precisa de recursos.
Sin embargo, al igual que con otras formas de productos analticos, el resultado final depender de la
calidad e integridad de los datos proporcionados as como de la competencia del analista que los
prepar.


5.5.1 Eval uaci ones estratgi cas
A. Se hace una evaluacin nacional de las amenazas creadas por la delincuencia o
se prepara algn otro informe estratgico sobre el delito? Se evalan y
describen las actividades delictivas existentes y nuevas a nivel nacional?
Quin coordina la labor? Quin define su mbito y alcance? A quin se
presenta el informe? Se ajusta ste a las especificaciones del mbito y
alcance?
B. Se hacen evaluaciones regionales y locales de la amenaza creada por la
delincuencia o se preparan informes estratgicos sobre delitos? Se utilizan
para complementar y desarrollar la evaluacin nacional de las amenazas
creadas por la delincuencia u otros informes estratgicos? Se evalan y
describen las actividades delictivas existentes y las nuevas a nivel regional o
local, o ambos?
C. Se proporcionan evaluaciones y anlisis estratgicos a la oficina del J efe de
polica en la organizacin? Formula el J efe de polica observaciones sobre su
contenido? Qu aplicacin se les da? Hay ejemplos de que dichos informes
hayan llevado a la adopcin de nuevas polticas o estrategias o a
modificaciones de las existentes?

5.5.2 Eval uaci ones tcti cas
A. Se organizan sesiones peridicas de informacin e inteligencia con los
patrulleros de uniforme en cuanto a la zona patrullada? En caso afirmativo,
con qu frecuencia se celebran y de qu tratan? Se sugieren en estas sesiones
cules son las tendencias y posible evolucin de la zona? Opinan los
patrulleros que estas sesiones son tiles?
B. Reciben el comisario local y el jefe de la investigacin criminal
comunicaciones peridicas, o diarias, de inteligencia sobre la actividad
delictiva en la zona de su competencia? Con qu frecuencia se hacen estas
comunicaciones? Qu contienen? Se incluyen en las comunicaciones
Sistemas policiales de informacin e inteligencia 19

suficientes detalles para poder decidir la cuanta de recursos y el nmero de
agentes que han de asignarse a cada caso?
C. Se transmiten los resultados del anlisis a organismos que colaboran con la
polica? Se proporcionan a organizaciones internacionales o a funcionarios
policiales de enlace de otros pases? Se reciben de ellos opiniones sobre esos
resultados? Se reciben resultados de anlisis de organismos y organizaciones
asociados?
D. Se preparan diferentes versiones de los productos de la inteligencia para
distintos pblicos, es decir, existe una versin abierta o no clasificada para
consumo pblico aparte de las versiones clasificadas para uso interno?

5.6 DIRECCIN
En todas las estructuras formales de gestin de la inteligencia criminal se encuentra la idea de dirigir
la reunin y desarrollo de la informacin e inteligencia policiales, idea que lleva a la creacin de lo que
se denomina a veces modelos de inteligencia criminal. La intencin es centrar las actividades en los
problemas ms peligrosos de la delincuencia y en los delincuentes ms activos, que se detectan
mediante el anlisis de la informacin disponible, y asignar suficientes recursos para neutralizar la
amenaza. El enfoque es metdico y predominantemente proactivo, pero las necesidades varan a
distintos niveles.
En un modelo de inteligencia criminal, el aparato estructural para dirigir los esfuerzos, llamado a veces
asignacin de tareas y coordinacin, se duplica a cada nivel de la escala jerrquica, con lo que se
pretende que tenga un efecto acumulativo.
Tambin debera mencionarse el mtodo policial del estado de mando o COMSTAT. Se trata de un
sistema de direccin policial que rene a los jefes o comisarios de polica en sesiones abiertas para
que vean las estadsticas de la delincuencia en las zonas bajo su jurisdiccin y expresen sus
intenciones personales sobre cmo piensan combatirlas. Se han atribuido grandes xitos a este
sistema, que tiene el mrito de asociar estrechamente la labor de comisarios y jefes en el desempeo
de sus funciones.
Es improbable que en la mayora de los pases se d este nivel de direccin y participacin de los ms
altos funcionarios policiales.
A. Hay un mecanismo orgnico de asignacin de tareas y de coordinacin por el
cual la formulacin de polticas y las asignaciones de recursos se efectan sobre
la base de informes analticos? Da instrucciones sobre el tipo de inteligencia
criminal necesaria y dnde ha de centrarse la actividad policial proactiva? Con
qu frecuencia se hace esto? Cmo se difunden estas instrucciones entre los
agentes apropiados?
B. Se celebran reuniones o existe un mecanismo mediante el cual los comisarios
y altos funcionarios policiales puedan justificar su desempeo en la lucha
contra la delincuencia?

6. USO LOCAL DE LA INFORMACIN Y LA
INTELIGENCIA
Aun en los casos en que el uso de informacin e inteligencia policiales no est muy difundido ni tiene
carcter sistemtico, las ideas principales pueden ser de utilidad a nivel local con un mnimo de
refinamiento y equipo. Se recuerda al evaluador que, en su esencia, la inteligencia criminal
estructurada puede aplicarse en la prctica mediante el uso de una pluma, una hoja de papel y un poco
de sentido comn a la antigua.
Quiz el evaluador desee considerar si, a falta de estructuras organizadas de informacin e inteligencia
criminales, existen ya, aunque en forma rudimentaria, los elementos bsicos. En caso afirmativo,
podran duplicarse en otra parte o constituir la base de una red ampliada?
Las preguntas que siguen tienen por objeto revelar si existe una capacidad bsica de inteligencia
criminal.

20 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

A. Tienen las comisaras locales una dependencia de inteligencia criminal,
llamada as o de alguna otra manera? En caso afirmativo, dnde est ubicada?
De qu personal est dotada? Qu hace este personal? Estn enterados los
agentes de la existencia de esta dependencia? Saben qu es lo que hace? De
quin depende esta unidad?
B. Cmo est equipada? Tiene computadoras? En caso afirmativo, tiene
rogramas informticos especializados de inteligencia criminal? En caso de
haber computadoras, se dispone de impresoras y papel? En caso de no haber
computadoras, hay mquinas de escribir? Es suficiente el equipo para el
nmero de empleados?
C. En caso de haber computadoras, hay acceso a bases de datos o informacin
especializadas? En caso afirmativo, a qu informacin puede accederse? Es
seguro el acceso a las computadoras? Est protegido por una contrasea
personal o un medio semejante? Comparten los agentes las contraseas? Est
estructurada la informacin e inteligencia para asegurarse de que solo el
personal autorizado pueda acceder a datos particularmente delicados? Se crea
una constancia automtica de quin ha accedido a los datos, cundo y por qu?
Existe acceso directo a registros centrales o nacionales?
D. En caso de no haber computadoras, hay una oficina, parte de una oficina o
despacho en que se coteje y archive la informacin? Cules son los criterios
para que la informacin se archive en ese punto? Existen reglas y directrices
sobre qu informacin pueden contener estos archivos? Qu tipos de
informacin contiene en la prctica? Cmo se archiva? Se incluyen
remisiones en la informacin y se indiza? Quin se encarga del cotejo y
archivo? Ha recibido esa persona instruccin especial?
E. Est restringido el acceso a esta oficina al personal autorizado? Est el acceso
controlado de manera fsica mediante una llave, teclado numrico o tarjeta
magntica? Se guarda la informacin delicada en un lugar protegido por
medidas adicionales de seguridad? Cmo se autoriza el acceso a estos
archivos? Sobre qu base? Se deja constancia de los accesos? Qu se deduce
sobre las modalidades de acceso, quines consultan qu archivos y con qu
frecuencia?
F. Se pueden retirar los archivos de esta oficina? Por qu razn? Cmo se deja
constancia del retiro?
G. En todos los casos, cmo se agrega nueva informacin a los archivos? Cmo
se inicia un nuevo archivo? Quin est autorizado para hacerlo? Cmo se
presenta esta informacin? Reciben los agentes formacin especial para
ejercer esta funcin? Cmo se supervisa la nueva informacin presentada por
los agentes? Quin la supervisa?
H. Cmo se archiva la informacin suministrada por informantes? Se mantiene
secreta la verdadera identidad del informante?
I. Se dispone de mquinas troceadoras o de sacas de seguridad para la
eliminacin de informacin delicada y confidencial?
J . Para qu se usan la informacin e inteligencia policiales? Se usan para:
Verificar el estado de alguien a quien `la polica para en la calle?
Identificar a un sospechoso?
Localizar a un sospechoso a travs de sus asociados?
K. Se usa tambin para:
Identificar a delincuentes famosos o detectar tendencias de la actividad
delictiva?
Elegir blancos apropiados para operaciones proactivas?
Determinar las prioridades para la asignacin de recursos?
Sistemas policiales de informacin e inteligencia 21

L. Se dan a conocer las identidades de los delincuentes locales ms conocidos y
sus asociados a los agentes, especialmente los encargados de patrullas
ordinarias? En qu forma? Se exhiben sus fotografas o se distribuyen entre
los agentes? Se alienta a los agentes a que informen cada vez que avistan a
estos delincuentes o a que transmitan cualquier otra informacin? Cmo se
hace en la prctica? Reciben capacitacin en cuanto a lo que deben buscar y a
cmo informar al respecto?
M. Cmo acceden los agentes a informacin, si existe, relacionada con:
Denuncias de delitos?
Antecedentes penales?
Huellas dactilares?
Modus operandi?
Propiedad de vehculos?
Residencia?
rdenes de detencin?
Otras rdenes judiciales?
N. Cunto tiempo se tarda en obtener esa informacin?
O. Qu arreglos se han concertado para pedir informacin a otros organismos u
organizaciones? Cmo funcionan en la prctica? Cunto tiempo lleva
obtenerla? Tienden los agentes a valerse de redes personales oficiosas para
obtener esa informacin? Por qu?
P. Emplean los agentes locales tcnicas encubiertas para obtener informacin
(por ejemplo, interceptacin telefnica o escuchas)? Existe a nivel local el
equipo para hacerlo? Qu autorizacin se necesita? Cunto tiempo lleva
obtenerla? Cules son los lmites para el uso de estas tcnicas?
Q. Pueden los investigadores locales obtener informacin sobre abonados
telefnicos? En qu forma? Qu autorizacin necesitan? Cunto tiempo
lleva obtenerla?
R. Se seala a la atencin de los agentes locales la conducta delictiva actual y la
prevista? De qu manera? Se informa sistemticamente a los agentes sobre
los delitos cometidos y los delincuentes que operan en su zona? En qu forma?
Se usan estas sesiones informativas para dirigir las patrullas policiales
ordinarias? En qu forma?
S. Se asigna a alguien la tarea de examinar toda la informacin disponible a fin
de detectar tendencias o caractersticas comunes en los delincuentes o en la
conducta delictiva? En caso afirmativo, ha recibido esa persona instruccin
estructurada en materia de anlisis? Realiza esa persona sus investigaciones
usando computadoras o manualmente? Qu fuentes de informacin o datos
tiene a su disposicin? Hay alguna fuente de informacin a la cual esta
persona considera que debera tener acceso pero no lo tiene?
T. Se renen y cotejan las estadsticas extradas de las denuncias de delitos?
Quin se encarga de eso? Cmo se presentan las estadsticas? A quin se le
entregan?
U. Se representa grficamente la actividad delictiva en una zona y se exhibe
visualmente en forma de mapas? Se hace esto electrnica o manualmente?
Qu informacin contienen los mapas?
V. En los casos en que existe un organismo o registro central o nacional para la
informacin y la inteligencia policiales cmo se le transmite la informacin
local? Cules son los criterios que guan esas transmisiones? Quin decide si
se ha de transmitir o no?
W. En los casos en que se cuenta con servicios de analistas, qu condiciones
deben darse para que un analista inicie un proyecto de investigacin? Se le da
22 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

un mandato concreto? Cmo documenta esa persona o informa los resultados
de su investigacin? Se utilizan formatos estndar? A quin se entregan los
resultados? Para qu fin se utilizan?
X Se preparan documentos estratgicos para examinar el grado de la
delincuencia y los tipos de delitos cometidos, as como los efectos que tienen
en la comunidad local? Se indican en estos documentos las zonas que
necesitan mayor atencin policial? Se transmiten a un centro para su cotejo y
amalgama con documentos similares procedentes de otras zonas? Se usan
entonces para presentar un cuadro panormico nacional de la actividad delictiva
que pueda usarse con fines estratgicos?
Y. Sobre qu base asignan sus recursos los comisarios locales? Se tienen en
cuenta las modalidades delictivas locales en el proceso de adopcin de
decisiones? En qu se basan los comisarios locales para pedir recursos
adicionales a sus superiores? Recurren a conclusiones de la investigacin local
para justificar sus solicitudes?

Sistemas policiales de informacin e inteligencia 23

7. COLABORACIN Y COORDINACIN

7.1 COLABORACIN
Si bien es cierto que la polica tiene amplias oportunidades de obtener y reunir informacin e
inteligencia, no es menos cierto que existen grandes reservas de datos en poder de otros intereses
pblicos y privados, datos todos de valor potencial para los fines policiales. La colaboracin con otros
organismos aumenta el nmero de fuentes potenciales de informacin. En realidad, pueden
presentarse situaciones en que la colaboracin con otro organismo es la nica manera posible de
obtener un dato particular.
Los agentes del orden suelen sentirse ms cmodos cuando intercambian informacin a travs de
redes personales oficiosas. Los contactos oficiosos son con frecuencia ms rpidos y eficientes. Sin
embargo, existen peligros intrnsecos en este mtodo de obtener informacin sin salvaguardias ni
controles ni procedimientos establecidos, por no mencionar la cuestin de la admisibilidad en juicio de
la informacin as obtenida. Un mecanismo eficaz y que funcione de manera apropiada para el
intercambio de informacin (especialmente a travs de fronteras) no ofrece incentivos para que el
investigador llame a un amigo y permite que el agente acte con confianza sobre la base de la
informacin recibida.
Sin embargo, no siempre es fcil establecer asociaciones con otros organismos, sea en el propio pas
o en el extranjero. A veces esto se debe a trabas jurdicas que restringen el intercambio de datos
(especialmente datos personales), o a razones de seguridad. Tambin hay circunstancias en que los
asociados potenciales persiguen objetivos distintos o tienen un programa de accin distinto.

A. Cmo comparten la informacin e inteligencia los organismos u
organizaciones encargados de hacer cumplir la ley? Es el intercambio oficial u
oficioso o de ambos tipos? Cmo se comparte la informacin? Se observan
normas comunes en cuanto a la evaluacin y los formatos en que se presenta la
informacin?
B. Qu tipos de informacin se comparte? Se transmite automticamente a los
asociados la informacin que puede ser de inters potencial? Se realizan
investigaciones conjuntas? Con qu frecuencia?
C. Se almacena la informacin e inteligencia en bases de datos del ministerio
pblico a disposicin de los investigadores policiales? Tiene el ministerio
pblico acceso a los datos almacenados en bases de datos policiales?
D. Procura la polica obtener informacin e inteligencia de otros organismos que
no estn encargados de hacer cumplir la ley como, por ejemplo, penitenciaras,
bancos y autoridades tributarias? Se han establecido protocolos para estos
fines? Cmo funciona el sistema? Con qu frecuencia se hacen solicitudes?
Con qu frecuencia se responde cabalmente a estas solicitudes? Cunto
tiempo lleva?
E. Se celebran reuniones peridicas conjuntas de algn tipo entre las
organizaciones para examinar evaluaciones estratgicas generales o
evaluaciones tcticas concretas de inteligencia criminal? Con qu frecuencia?
Quin participa? Se toman notas en estas reuniones? Cul es su resultado?
F. En las situaciones que siguen a los conflictos, existe algn protocolo conjunto
para compartir la inteligencia con las fuerzas de mantenimiento de la paz?
G. Se han establecido protocolos para el intercambio bilateral de datos con otros
pases u organizaciones internacionales, como la Interpol? Qu pases u
organizaciones participan? Se necesita la autorizacin de un alto funcionario,
fiscal o juez para poder hacerlo? Hay lmites en cuanto a los tipos de
informacin que pueden compartirse? En caso afirmativo, en qu consisten?
H. Puede hacerse esto directamente o se necesita una Carta Rogatoria? Saben los
agentes cmo hacer una peticin de este tipo? Hay una oficina central que se
ocupe de dichas peticiones? Cunto tiempo, por trmino medio, tarda en
recibirse la respuesta?
24 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

I. Se enva a agentes policiales de enlace a otros pases? Cmo se eligen estos
pases? Se incluye entre las funciones de estos agentes policiales de enlace la
de entablar contactos para el intercambio de informacin e inteligencia?
J . Es el pas miembro de una organizacin regional de colaboracin entre los
encargados de hacer cumplir la ley, por ejemplo, la Asociacin de Naciones del
Asia Sudoriental (ASEAN), la Iniciativa de Cooperacin en Europa Sudoriental
(SECI), el Centro de informacin y coordinacin en la regin de Asia central
(CARICC)? Cules son las obligaciones y privilegios nacionales con respecto
a esa organizacin? Cmo interacta el pas con la organizacin y los dems
miembros de sta? Cunta informacin e inteligencia se recibe de la
organizacin? Cunta informacin e inteligencia se le enva?
K. Es posible ingresar datos y buscarlos en las bases de datos internacionales,
como la base de ADN de la Interpol? Puede hacerse esto directamente y en
tiempo real a travs de sistemas de telecomunicaciones seguros, como, por
ejemplo, el I-24/7 de la Interpol? En caso afirmativo, qu organismos
encargados de hacer cumplir la ley tienen acceso directo a estos sistemas de
telecomunicaciones? En caso negativo, cmo se ingresan y buscan los datos en
las bases de datos internacionales? Cunto tiempo lleva?

7.2 COORDINACIN DE LOS DONANTES
El conocimiento de las actividades de los donantes en las esferas de la investigacin criminal as como
en las del desarrollo de los sistemas policiales de informacin e inteligencia evita la duplicacin
innecesaria de esfuerzos y permite la coordinacin de las iniciativas.

A. Existen (o han existido) iniciativas financiadas internacionalmente con objeto
de desarrollar la informacin e inteligencia policiales? Cules son los
objetivos de estos proyectos? Se han alcanzado? Hay indicios de
duplicacin? Est coordinada la ejecucin de estas iniciativas? Se han
establecido mecanismos para asegurar la sostenibilidad de las actividades
patrocinadas? Qu pases u organismos son los que participan? Qu
mecanismos de supervisin se han establecido? Se da el caso de partes
interesadas o donantes, o ambas cosas, que brillen por su ausencia?
B. Se imparte (o se ha impartido) instruccin en virtud de estas iniciativas? En
caso afirmativo, se capacita a los instructores (para crear programas de
capacitacin en serie) o es la instruccin de tipo individual? Existe un sistema
de instruccin informatizado? Se llev a cabo una evaluacin de las
necesidades de instruccin antes de ejecutar estos programas? Queda por
atender todava alguna de las necesidades as reconocidas?
C. Se proporciona (o se ha proporcionado) equipo en virtud de estas iniciativas?
En caso afirmativo, se determin que se necesitaba este equipo mediante una
evaluacin independiente o se obtuvo de una lista preparada por el gobierno?
Hay otros donantes que proporcionen equipo igual o semejante? Hay planes
para el mantenimiento y reemplazo del equipo? Hay ejemplos de que se haya
proporcionado equipo idntico o equipo similar y luego se le d indebidamente
otro destino o no se utilice en absoluto?
D. En los casos en que se proporcionan sistemas de informacin, se prepar una
lista de requisitos del usuario? Quin la prepar? Satisface (o satisfar) estos
requisitos el sistema? Es extensible el sistema, es decir, puede ampliarse si
aumenta la demanda en el futuro? Quin es el propietario del cdigo de la
fuente?
E. Con respecto a estas iniciativas, se llev a cabo algn examen despus de la
ejecucin para ayudar a reconocer las buenas prcticas a fin de repetirlas en
Sistemas policiales de informacin e inteligencia 25

otras partes? Se cotejan y coordinan los resultados de tales iniciativas para su
uso en planes futuros?
26 Sistemas policiales de informacin e inteligencia

ANEXO A. DOCUMENTOS BSICOS

NACIONES UNIDAS
Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(2000) y sus protocolos conexos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
contra el trfico ilcito de migrantes y contra la fabricacin y el trfico ilcitos de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones (donde se resean importantes
medidas de investigacin para abordar los delitos graves y la delincuencia organizada);
Convencin contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin;
Convencin nica sobre Estupefacientes;
Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrpicas;
Convenio sobre Sustancias Sicotrpicas;
Compendio de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevencin del
delito y justicia penal (2006), que contiene documentos de consulta sobre la prevencin
del delito y la justicia penal, as como textos de derechos humanos, incluidos los
siguientes:
Declaracin sobre la Proteccin de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1975
Reglas mnimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la
libertad (Reglas de Tokio)
Principios Bsicos sobre la Funcin de los Abogados
Directrices sobre la Funcin de los Fiscales
Reglas mnimas de las Naciones Unidas para la administracin de la justicia de
menores (Reglas de Beijing)
Cdigo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Reglas de las Naciones Unidas para la proteccin de los menores privados de
libertad
Declaracin sobre los principios fundamentales de justicia para las vctimas de
delitos y del abuso de poder
Directrices sobre la justicia para los nios vctimas y testigos de delitos
Declaracin sobre la eliminacin de la violencia contra la mujer
Declaracin sobre la proteccin de todas las personas contra las desapariciones
forzadas
Declaracin de los Derechos del Nio
Estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de
los sistemas de justicia penal

PROYECTOS
Ley Modelo de Polica
Cdigo Modelo de Procedimiento Penal
Cdigo Penal Modelo

ADVERTENCIA: La Ley Modelo de Polica, el Cdigo Modelo de Procedimiento Penal y el
Cdigo Penal Modelo se citan como ejemplos de cdigos que incorporan plenamente las
reglas y normas internacionales. En el momento de publicarse el presente Manual, estos
modelos se hallaban todava en las etapas preparatorias. Los evaluadores que deseen citar
la Ley Modelo de Polica, el Cdigo Modelo de Procedimiento Penal o el Cdigo Penal
Modelo con exactitud deberan remitirse a los siguientes sitios web para determinar si los
Cdigos ya han sido editados en su versin definitiva y obtener los textos correspondientes,
pues los artculos mencionados o su nmero pueden haber sido suprimidos, modificados,
cambiados de lugar o alterados.
Sistemas policiales de informacin e inteligencia 27

28 Sistemas policiales de informacin e inteligencia
http://www.usip.org/ruleoflaw/index.html
o http://www.nuigalway.ie/human_rights/Projects/model_codes.html.
Una vez que se hayan publicado los Cdigos en su versin definitiva se actualizar la
versin electrnica del presente Manual de instrucciones para la evaluacin de la justicia
penal.

FUENTES REGIONALES
Convencin del Consejo de Europa sobre la Proteccin de las Personas en relacin
con el Tratamiento Computadorizado de Datos (1981)
Recomendacin R(87)15 sobre la regulacin del uso de datos personales en el sector
de la polica (1987) del Comit de Ministros del Consejo de Europa
Protocolo adicional a la Convencin del Consejo de Europa sobre la Proteccin de
las Personas en relacin con el Tratamiento Computadorizado de Datos relativo a las
autoridades de supervisin y las corrientes transfronterizas de datos (2001)
Propuesta de que el Consejo adopte una Decisin Marco sobre el intercambio de
datos personales procesados en el curso de actividades policiales y de cooperacin
judicial (2005), Comisin Europea (www.statewatch.org/news/2005/sep/com-data-
protection-prop)

OTRAS FUENTES TILES
Ainsworth, P.B. (2001), Offender Profiling and Crime Analysis, Willan Publishing
Brown, S.D. (2006), Criminal Intelligence: Data Prospecting or Seeking Significance.
International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA) J ournal No
17, vol. 1
Bruce, C.W. Hick, S.R. & Cooper, J .P. (Eds) (2004), Exploring Crime Analysis IACA
Press
Dixon, T (2003), Intelligence Management Model for Europe: Guidelines for standards
and best practice within the analysis function (www.tulliallan.police.uk)
IACA, (2004), Exploring Crime Analysis: Readings on Essential Skills
International Association of Crime Analysts
Law Enforcement Analytic Standards (2004) U.S. Dept of J ustice and IALEIA
(it.ojp.gov/documents/law_enforcement_analytic_standards)
Ratcliffe, J .H. (2003), Intelligence-led Policing, Australian Institute of Criminology:
Trends and Issues in crime and Criminal J ustice No 248 (www.aic.gov.au)
Ratcliffe, J .H (Ed.) (2004), Strategic Thinking in Criminal Intelligence, Federation Press
Peterson, M.B. Morehouse, R & Wright, R (Eds) (2000), Intelligence 2000: Revising the
Basics, LEIU & IALEIA

FUENTES NACIONALES
Cdigo Penal
Cdigo de Procedimiento Penal
Otras fuentes de derecho penal
Procedimientos operativos estndar; reglamentos de ejecucin o guas de aplicacin
Manuales y materiales de instruccin de la polica



ANEXO B. GUA O LISTA DE VERIFICACIN DEL EVALUADOR

El cuadro siguiente est destinado a ayudar al evaluador a llevar cuenta de los temas tratados, con qu fuentes y con quin.

TEMA FUENTES CONTACTOS TERMINADO
2.1 SINOPSIS ESTADSTICA Informes del Ministerio del Interior;
Informes del Ministerio de J usticia;
Sitios web ministeriales;
Estadsticas nacionales y locales sobre delitos;
Informes de ONG;
Anlisis regionales y nacionales de las Naciones
Unidas.
Cualquier oficina nacional de estadstica.
3.1 MARCO J URDICO Y
REGLAMENTARIO
Departamento del gobierno, por ejemplo, el
Ministerio de J usticia o el Ministerio del Interior;
Sitios web del gobierno (especialmente
policiales);
Material publicitario del organismo policial;
Una valiosa fuente de legislacin nacional es
Internet (por ejemplo,
www.wings.buffalo.edu/law/bclc/resource);
Red mundial de informacin jurdica
www.glin.gov;
www.interpol.org;
Ministro de gobierno encargado de la justicia
o los asuntos internos, o ambos;
Representante del departamento
gubernamental encargado de la redaccin de
leyes;
Fiscal estatal, Fiscal General o Director del
Ministerio Pblico;
Departamento jurdico del organismo policial;
Representante de la asociacin local de
abogados penalistas;
Director del organismo de inteligencia
criminal;
Director del organismo de seguridad nacional.

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TEMA FUENTES CONTACTOS TERMINADO
4.1 POLTICAS Manuales de orientacin sobre la inteligencia e
informacin criminales;
Poltica o directrices o procedimientos operativos
estndar sobre la reunin, anlisis y difusin de
inteligencia e informacin criminales;
Informes de inspeccin de una o ms
organizaciones externas;
Directrices o normas sobre la seguridad de la
inteligencia e informacin.
Ministro de gobierno responsable de la lucha
contra el delito, posiblemente el Ministro de
J usticia o del Interior;
Altos funcionarios pblicos;
Director del organismo de inteligencia
criminal;
Director del organismo de seguridad nacional;
Fiscal nacional o regional;
J ueces de tribunales penales;
Inspeccin de polica u rgano de supervisin
o rendicin de cuentas;
Estudiosos que se ocupan de la delincuencia y
de cuestiones de derechos humanos;
Altos funcionarios encargados de la lucha
contra el delito;
Altos funcionarios encargados de la
inteligencia criminal;
Directores de los organismos encargados de
hacer cumplir la ley;
Representantes de una junta policial o de un
comit de supervisin;
Director de la organizacin de inteligencia
criminal;
Comisarios de polica locales;
Director de la dependencia local de
inteligencia criminal;
Altos funcionarios encargados de los
investigadores de delitos;
Oficiales de inteligencia;
Investigadores de delitos y detectives;
Analistas;
Encargados de los informantes;
Operativos de vigilancia;
Instructores;
Patrulleros;


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TEMA FUENTES CONTACTOS TERMINADO
Representantes del pblico (comit de
supervisin, concejos municipales, etc.);
Estudiosos de las cuestiones relativas a la
investigacin de delitos y la inteligencia
criminal;
Grupos independientes de derechos humanos,
libertades civiles y lucha contra la corrupcin;
Periodistas (internacionales, nacionales o
locales que se especializan en problemas
delictivos).
4.2 INSTITUCIONES Organigrama de las funciones de la polica
nacional;
Carta o legislacin que establece la organizacin
de inteligencia criminal;
Polticas y normas para la gestin y seguridad de
la informacin y la inteligencia;
Manuales de instruccin pertinentes.
J efe de polica;
Director del organismo de inteligencia
criminal;
Director del organismo de seguridad nacional;
Fiscal nacional o regional;
J ueces de tribunales penales;
Inspeccin de polica u rgano de supervisin
o rendicin de cuentas;
Altos funcionarios encargados de combatir el
delito;
Altos funcionarios encargados de la
inteligencia criminal;
Representantes de una junta policial o de un
comit de supervisin;
Comisarios de polica locales;
Director de la dependencia local de
inteligencia criminal;
Oficiales de inteligencia;
Patrulleros.

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TEMA FUENTES CONTACTOS TERMINADO
4.3 PERSONAL Criterios de seguridad para la expedicin de
credenciales;
Descripciones de funciones y criterios de
seleccin de los analistas y oficiales de
inteligencia;
Programas de instruccin para analistas y otro
personal (en particular, administradores y
directores);
Visita a dependencias de inteligencia en
organizaciones pertinentes;
Directrices para la seleccin de personal destinado
a actividades de inteligencia criminal (en su
sentido ms amplio);
Programas de instruccin para el personal
dedicado a las actividades de inteligencia
criminal.
Director del departamento de contratacin y
ascensos del personal de polica;
Director de instruccin policial;
Persona encargada de las credenciales de
seguridad del personal;
Analistas;
Personal policial dedicado al trabajo de
informacin e inteligencia.

4.4 SISTEMAS DE INFORMACIN E
INTELIGENCIA
Requisitos del usuario;
Bases de datos disponibles;
Sistemas de almacenamiento y localizacin de
documentos escritos (especialmente huellas
dactilares y fotografas);
Arquitectura y modelos de datos;
Protocolos sobre la seguridad de la informacin;
Inspeccin de computadoras;
Inspeccin de las salas donde se encuentran los
servidores;
Informes sobre el funcionamiento de las bases de
datos.
Oficial jefe de informacin para el
cumplimiento de la ley;
Cualquier consultor de tecnologa de la
informacin empleado por la polica;
Cualquier agente que utilice las bases de
datos;
Agentes u otro personal que trabaja en el
sistema o los sistemas;
Cualquier encargado de la seguridad de la
informacin;
Cualquier encargado de la proteccin de los
datos;
Representante de cualquier rgano encargado
de la privacidad o proteccin de los datos;
Analistas;
Instructores.


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TEMA FUENTES CONTACTOS TERMINADO
5.1 REUNIN
5.1.1 Fuentes primarias
5.1.2 Vigilancia encubierta
5.1.3 Informantes
5.1.4 Ampliacin de la red
Descripcin de funciones del analista y oficial de
inteligencia;
Programas de instruccin para analistas;
Bases de datos a disposicin de los investigadores; Grupos independientes de derechos humanos,
libertades civiles y lucha contra la corrupcin; Programas de instruccin para investigadores;
Manuales de orientacin sobre la inteligencia e
informacin criminales;
Polticas o directrices o procedimientos operativos
estndar sobre la reunin, anlisis y difusin de
inteligencia e informacin criminales;
Directrices para el uso y supervisin de
informantes, tcnicas de vigilancia y otros
mtodos de investigacin delicados;
Directrices y normas sobre la seguridad de la
inteligencia e informacin;
Programas de instruccin del personal dedicado a
las actividades de inteligencia criminal;
Seleccin de los informes de evaluacin
estratgica de la inteligencia criminal;
Ejemplos de informes o evaluaciones locales
estratgicos y tcticos de inteligencia criminal;
Notas o minutas de sesiones en que se utiliza
material de inteligencia para adoptar decisiones
(asignacin de tareas y coordinacin, despliegue y
reuniones operacionales);
Bases de datos a disposicin de las dependencias
de inteligencia y otros empleados;
Acceso a fuentes abiertas;
Ejemplos de formularios o modelos (electrnicos
o escritos) utilizados para reunir o difundir
informacin e inteligencia;
Visita a una dependencia o ms de inteligencia de
organizaciones pertinentes.
Director del organismo de inteligencia
criminal;
Director del organismo nacional de seguridad;
Fiscal nacional o regional;
J ueces de tribunales penales;
Altos funcionarios policiales encargados de la
investigacin de delitos y de la inteligencia
criminal;
Periodistas (internacionales, nacionales o
locales, especializados en cuestiones
delictivas);
Directores de los organismos encargados de
hacer cumplir la ley que desempean
funciones de inteligencia criminal;
Director del departamento de investigaciones
criminales;
Director de la dependencia de inteligencia
criminal;
Personal ordinario (analistas, supervisores y
encargados de informantes, detectives);
Investigadores de ONG;
Director del departamento de contratacin y
ascenso del personal de polica;
J efes de organismos encargados de hacer
cumplir la ley (por ejemplo, polica, aduanas,
guardias fronterizas);
Comisarios de polica locales;
Director de la dependencia local de
inteligencia criminal;
Funcionarios de categora superior encargados
de delitos;
Director de cualquier departamento de gestin
de la informacin.

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TEMA FUENTES CONTACTOS TERMINADO
5.2 EVALUACIN Cuadernos de inteligencia e informacin;
Directrices sobre la aplicacin de una evaluacin.
Personal ordinario (analistas, supervisores y
encargados de informantes, detectives);
Funcionario encargado de supervisar los
cuadernos de inteligencia.

5.3 COTEJ O Sistemas de archivo;
Modelos de datos utilizados;
Programas informticos para los sistemas de
obtencin de datos y de gestin de casos;
Plataformas de ensayo o de instruccin.
Cualquier director de actividades de
inteligencia;
Personas responsables del cotejo;
Personas responsables de la vigilancia y
supervisin de los cuadernos de inteligencia y
del ingreso de datos.

5.4 ANLISIS Proveedores de programas informticos para
analistas;
Ejemplos de formularios (electrnicos y escritos)
utilizados para la reunin o difusin de
informacin e inteligencia;
Muestras de grficos de enlaces;
Muestras de mapas de focos de problemas.
Director del departamento de instruccin
policial;
Director de la organizacin de inteligencia
criminal;
Analista principal;
Analistas.

5.5 DIFUSIN Ejemplos de sesiones informativas diarias o de
otro tipo con los equipos operacionales y
administradores policiales;
Muestras de evaluaciones estratgicas de
amenazas, informes tcticos y otros anlisis.
Directores de la estrategia policial;
Directores de operaciones policiales;
Fiscales o directores de investigaciones, o
ambos;
Patrulleros;
Representantes de otros organismos
encargados de hacer cumplir la ley.


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TEMA FUENTES CONTACTOS TERMINADO
5.6 DIRECCIN Notas o minutas de sesiones en que se utiliza
material de inteligencia para adoptar decisiones
(asignacin de tareas y coordinacin, despliegue y
reuniones operacionales);
Cualquier directriz dada sobre el tipo de
informacin o inteligencia que ha de reunirse o
mbito y alcance de un informe analtico;
Cualquier directriz sobre el tipo de inteligencia
que se necesita o el alcance de la labor analtica
(por ejemplo, requisito de inteligencia) que se
prepare.
Directores de la estrategia policial;
Directores de operaciones policiales;
Fiscales o directores de investigacin, o
ambos;
Director del organismo de inteligencia
criminal;
Director del organismo nacional de seguridad;
Grupos independientes de derechos humanos,
libertades civiles y lucha contra la corrupcin;
Fiscal nacional o regional;
J ueces de tribunales penales;
Altos funcionarios policiales encargados de la
investigacin de delitos y de la inteligencia
criminal;
Dirigentes de los organismos encargados de
hacer cumplir la ley que desempean
funciones de inteligencia criminal.

6 USO LOCAL DE INFORMACIN E
INTELIGENCIA
Visita a una dependencia de inteligencia o a una
oficina de cotejo locales;
Cualquier informe o anlisis que se prepare;
Cualquier material de una sesin informativa
sobre las modalidades de la delincuencia local;
Cualquier plan o propuesta de operacin
proactiva;
Cualquier directriz sobre el tipo de inteligencia
que se necesita y el mbito o alcance de los
anlisis.
Comisario de polica local;
Director de investigadores a nivel local;
Patrulleros;
Persona encargada del cotejo de informacin;
Cualquier analista local;
Cualquier empleado encargado de reunir
estadsticas sobre delitos.

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TEMA FUENTES CONTACTOS TERMINADO
7.1 COLABORACIN Protocolos o directrices escritas que requieran la
colaboracin con otros organismos;
Manuales de orientacin o procedimientos
operativos estndar;
Notas de las reuniones con representantes de
organismos de inteligencia criminal e
investigacin de delitos o con fiscales, o ambas
cosas; y con otros organismos;
Memorandos de Entendimiento o acuerdos de
prestacin de servicios.
Director del organismo o de la dependencia de
inteligencia criminal;

Director del organismo o departamento de
investigacin criminal;
Director de aduanas, guardia fronteriza u otro
organismo especializado encargado de hacer
cumplir la ley (dependencia de lucha contra el
blanqueo de dinero, la corrupcin, etc.);
Operativos de inteligencia criminal;
Supervisores de investigacin criminal e
investigadores;
Fiscal;
Analista;
La Interpol y cualquier organizacin policial
regional.
7.2 COORDINACIN DE
LOS DONANTES
Sitios web en Internet;
Documentos relativos a programas y proyectos;
Alcance de los proyectos;
Folletos y materiales publicitarios;
Oficinas de organizaciones regionales;
Memorandos de Entendimiento con la comunidad
internacional, organizaciones o pases donantes
(por ejemplo, las Naciones Unidas, la Comisin
Europea, la OSCE, la ASEAN, la Interpol, etc.);
Organizaciones internacionales y regionales;
Embajadas y ministerios.
Altos funcionarios policiales;
Representantes locales de otras iniciativas
internacionales (en particular, oficiales de
enlace de organismos policiales extranjeros);
Representantes de las organizaciones
internacionales o regionales pertinentes que
trabajan en el pas;
Embajadas o ministerios encargados de la
actividad de donantes;
Directores de programas y proyectos de
iniciativas internacionales;
Representante local de las Naciones Unidas;
Representantes locales de otras
organizaciones internacionales o regionales;
Embajadas (especialmente los funcionarios de
enlace de organismos policiales extranjeros).



DIAGRAMA BSICO DE CIRCULACIN DE LA INFORMACIN


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Cotejo
Supervisin
Evaluacinde
lafuente
Solicitudes
Asignacin
derecursos
Prioridad
Polticas
FUENTES
Nuevainformacineinteligencia
Equipos
operacionales
Observacindirecta
Fuentesabiertas
Informantes
Lneasde
comunicacin
directa con la polica
Informessobre
operaciones
ejecutadas
Formatos
estndar
Anlisis
Productos
estratgicos
Productos
tcticos
Cuadernode
inteligencia
Solicitudes
Direccin
Directricessobrelosdatosquehandereunirse
(tambinllamadasrequisitodeinteligencia)




Centro Internacional de Viena, Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org
Publicacin de las Naciones Unidas
Impreso en Austria
*1053568*
V.10-53568Julio de 2010