ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE xxxxxxxx, C.A.

El día 28 de octubre de

2020, en el xxxxxxxxxxx, tiene lugar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de

xxxxxx., con RIF No xxxxxxxxxxx, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito

Capital, en fecha xx de agosto de xxx, bajo el No xx, Tomo xxx, con la presencia de los

accionistas: xxxxxx venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en Caracas, titular de

la cédula de identidad Nro. V-xxxxx e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) najo

el N° V- xxxxx, titular de Siete Mil Novecientas Veinte (7.920) acciones nominativas, no

convertibles al portador, con un valor de Setenta y Nueve Millones Doscientos Mil Bolívares

(Bs. 79.200.000,00); y, xxxxxxxxxxx, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,

soltera, domiciliada en Caracas, titular de la cédula de identidad N° V- xxxxxx, e inscrita en

el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° Vxxxxxxxxx, titular de Ochenta (80)

acciones nominativas, no convertibles al portador con un valor de Ochocientos Mil Bolívares

(Bs. 800.000,00). En razón de los puntos a tratar, igualmente se encuentra presente el

ciudadano xxxxx, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, de estado civil soltero y

titular de la cédula de identidad N° V- xxxxxxxx y RIF V- xxxxxxxx Con el carácter de

Presidente de la Junta Directiva, preside la Asamblea la ciudadana xxxxxxxx, quien procedió

a dar lectura a la convocatoria dirigida a los accionistas mediante comunicación privada,

acto seguido informa los puntos a tratar: PRIMERO: La venta de acciones que ha realizado

uno de los socios y que consta en el libro de accionistas, para lo cual toma la palabra el

socio xxxxxxxx, para ratificar la venta de Siete Mil Novecientas Veinte (7.920) acciones que

le pertenecen e inmediatamente el socio xxxxxxx manifiesta que renuncia al ejercicio del

derecho de preferencia conforme a la Ley y los Estatutos para adquirir las acciones puestas

a la venta; ante lo cual toma la palabra el invitado, ciudadano xxxxxxxxx para manifestar

su interés en adquirir las acciones puestas en venta. Acto seguido se acordó el pago de las

mismas por la cantidad de Setenta y Nueve Millones Doscientos Mil Bolívares (Bs.

79.200.000,00), a nombre de la vendedora xxxxxxxxxxxxxx. SEGUNDO: Modificar los

ARTÍCULOS QUINTO, SEXTO Y DECIMO TERCERO de los Estatutos Sociales en virtud de la

venta precedente. En consecuencia, la modificación aprobada por unanimidad, queda

redactada de la siguiente forma: QUINTO: El Capital Social de la compañía es la cantidad

de OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 80.000.000,00), dividido en Ocho Mil (8.000)

acciones nominativas, con un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada una y

darán un voto en las Asambleas de Accionistas. Otorgan iguales derechos y obligaciones,

son indivisibles respecto a la sociedad. Los accionistas tienen derecho preferencial para la
suscripción de nuevas acciones, así como para la compra, si algún accionista las desea

vender, dentro de un lapso de cuarenta y cinco (45) días de recibida la correspondencia por

parte de la Junta Directiva. SEXTO: El capital social ha sido íntegramente suscrito de la

siguiente manera xxxxxxxx suscribe y paga Siete Mil Novecientas Veinte (7.920) acciones

con un valor de Setenta y Nueve Millones Doscientos Mil Bolívares (Bs. 79.200.000,00) y

xxxxxxxxxxxx suscribe y paga Ochenta (80) acciones con un valor de Ochocientos Mil

Bolívares (Bs. 800.000,00). DECIMA TERCERA: Se hacen las siguientes designaciones

como Presidente: xxxxxxxx, se nombra como Comisario a Lic. xxxxxxxxxx, venezolano,

mayor de edad, titular de la cedula de identidad V- xxxxxxxx e inscrito en el C.P.C bajo el

numero xxxxxx.

Tratados los puntos de la convocatoria y no habiendo nada más que deliberar se autoriza

a xxxxxxxxxx, antes identificada, para certificar el acta levantada con motivo de la

Asamblea y, se autoriza al ciudadano xxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, con C.I. N°

V-xxxxx y RIF N° V- xxxxx, para que realice las diligencias por ante el Registro Mercantil

competente, a los efectos de la inserción, fijación y publicación de la presente acta. Se

declara terminada la Asamblea, concediéndose un corto receso para levantar el acta en el

libro respectivo, estando conforme, firman

DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE FONDOS DE LA COMPRA DE

ACCIONES DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL

De acuerdo a los establecido en el Articulo 17 de la Resolución Numero 150 Publicada en la

Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Numero 39.697 de fecha 16 de

junio de 2011, relativa a la Normativa para la Prevención, Control y Fiscalización de las

Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicable a las

Oficinas Registrales y Notariales de la Republica Bolivariana de Venezuela, se expresa la

siguiente declaración, la cual se insertara en el expediente de la empresa mercantil del

Registro de Comercio. Yo, xxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, de

estado civil soltero y titular de la cédula de identidad No xxxxxxxxx, DECLARO BAJO FE DE

JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
a objeto de la compra de acciones de la xxxxxxxxx., proceden de actividades licitas, lo cual

puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con

dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de

actividades o acciones ilícitas contemplados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.

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