“ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INVERSIONES xxxxx , C.A., CELEBRADA EN

FECHA 4 DE ENERO DE 2016
Siendo las 10:00 a.m. del día 4 de enero de 2016, se encontraban presentes en la sede
de la compañ ía ubicada en la Avenida André s Bello, Edificio Torre Fondo Comú n, Piso
14, Oficina PH14, Urbanizació n Guaicaipuro, con el objeto de celebrar la Asamblea
extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES xxxxxxxx, C.A., las siguientes personas:
(i) xxxxxxxx, venezolano, legalmente capaz, casado, domiciliado en la ciudad de
Caracas y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-xxxxxxxx, propietario de Doscientas
Una (201) Acciones nominativas, y (ii) xxxxxxxxx, venezolana, legalmente capaz,
casada y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-xxxxxxx, propietaria de Ciento
Noventa y Nueve (199) Acciones nominativas. Presidió la Asamblea el ciudadano
xxxxxxxxxxxxxxx, antes identificado, quien actuando en su cará cter de Director de la
compañ ía, comprobó que se encontraban representadas la totalidad de las acciones
que componen el capital social de la compañ ía, es decir, la cantidad de Cuatrocientas
(400) Acciones nominativas. En consecuencia, declaró vá lidamente constituida la
Asamblea por lo que no fue necesaria la convocatoria previa por prensa, de
conformidad con lo establecido en la clá usula novena de los Estatutos Sociales de la
compañ ía.
Luego de haber verificado el quó rum, seguidamente se dió lectura al punto que
conforma el Orden del Día:
ÚNICO: Considerar y resolver sobre la ratificació n o no de la Junta Directiva para el
período 2016-2021.
Luego de leído el Punto que conforma el Orden del Día, el Director de la compañ ía
invitó a los presentes a discutirlos:
ÚNICO: los accionistas resolvieron por unanimidad ratificar a las siguientes personas
en los cargos que conforman la Junta Directiva:
- Director: xxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, legalmente capaz, casado, domiciliado en
la ciudad de Caracas y titular de la Cédula de Identidad Nro. xxxxxxxxxxxxx; y,
- Director: xxxxxxxxx, venezolana, legalmente capaz, casada y titular de la Cédula de
Identidad Nro. xxxxx; y,
- Director: Vacante.
Agotada la discusió n del punto que conforma el Orden del Día y habiendo dejado
constancia de lo anterior, se levantó la sesió n a las 12:00 am., del mismo día, y en
señ al de conformidad y aprobació n, suscriben los presentes autorizando amplia y
suficientemente al ciudadano José Caridi Anav, anteriormente identificado, para que
firme y certifique copia de la presente acta, y a los ciudadanos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ambos venezolanos, legalmente capaces, domiciliados en
la ciudad de Caracas y titulares de la Cédula de Identidad Nro. xx y Vxx,
respectivamente, para que actuando conjunta o separadamente realicen la
correspondiente participació n y todos los trá mites pertinentes ante el Registro
Mercantil competente para su inscripció n y fijació n. (Fdoxxxx; y (Fdo.) xxx.”
Y yo, xxxx, venezolano, legalmente capaz, casado, domiciliado en la ciudad de Caracas
y titular de la Cédula de Identidad Nro. Vxxxx, certifico que la presente Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, es una trascripció n fiel y exacta de la original
que corre inserta en el libro de Actas de Asambleas de la compañ ía.

___________________
xxx
CI: N° V-xxxx
Director
Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DEL DISTRITO CAPITAL.
Su Despacho.-
Expediente Nro.xxxxxx
Yo, xxxxxx, venezolano, legalmente capaz, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular
de la Cédula de Identidad Nro. xxxxxx e inscrito bajo el Registro Ú nico de Informació n
Fiscal con el Nro. xxxxxx0, procediendo en este acto debidamente autorizado por la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 4 de enero de 2016, de la
sociedad mercantil INVERSIONES xxxxxxxx C.A., compañ ía debidamente domiciliada
y constituida ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripció n Judicial del
Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 19 de enero de 1977, bajo el N°xxxx, Tomo
xxxxx e inscrita en el Registro Ú nico de Informació n Fiscal bajo el Nro. xxxxxx, ante
usted, con el debido respeto acudo para exponer lo siguiente:
“El día 4 de enero de 2016, fue celebrada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
de la compañ ía INVERSIONES xxxxxx, C.A., en la que se adoptó la resolució n cuyo
texto consta en el Acta que acompañ o”.
Hago la presente participació n para que sea inscrita junto con el Acta de la Asamblea
Extraordinaria anexa a esta participació n y, solicito se me expida copia certificada del
presente escrito, del Acta y del auto que lo provea.

En Caracas, a la fecha de su presentació n.