CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
SU DESPACHO.-

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXvenezolano, mayor de edad, titular de la cédula de

identidad personal Nº XXXXXXXXXXX, y domiciliado en la ciudad de Caracas, del Distrito
Capital, debidamente autorizado para este acto, ante usted muy respetuosamente ocurro y
expongo:
Presento a Usted el Documento Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día XXXXXXXXXXXXXXXX, de la Sociedad Mercantil
“XXXXXXXXXXXXXXXXXX.”, a los efectos de su inserción en el Libro respectivo, su fijación
en la Sala del Despacho por el término de Ley y ordene su publicación por la prensa.- Para lo
solicitado pido de usted se sirva en expedir las Copias Certificadas que fueren necesarias.-
Es Justicia, en la Ciudad de Caracas a la fecha de su presentación.-

Exp. XXXXXXXXX
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”CELEBRADA EL DIA

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX.-

YO, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,

Civilmente hábil, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-XXXXXXXXXXXX,
inscrita en el Registro de Información Fiscal signado con el N° VXXXXXXXXXXXXX,
procediendo en mi carácter XXXXXXXXXXXXX de la Sociedad Mercantil
“XXXXXXXXXXXXXXX.”, debidamente registrada por ante el Registro Mercantil XXXX De La
Circunscripción Judicial Del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el Tomo Nº. XXX, número
XXXXXXXXXX, CERTIFICO: que el acta que a continuación transcribo, es fiel y exacto de su
original que reposa en el libro de actas de Asamblea de la Compañía y cuyo tenor es el
siguiente: Hoy, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.),
presente en la sede social de la empresa “XXXXXXXXXXXX.” ubicada en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se lleva a cabo la celebración de una Asamblea General
Extraordinaria estando presente la accionista: XXXXXXXXX, de nacionalidad venezolana,
mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-
XXXXXXXXX, inscrita en el Registro de Información Fiscal signado con el N°
VXXXXXXXXXXX, procediendo en su carácter de VICEPRESIDENTE y representando MIL
QUINIENTAS ACCIONES (1.500) de su propiedad correspondientes al CINCUENTA POR
CIENTO (50%) DEL CAPITAL ACCIONARIO, de inmediato la vicepresidente
XXXXXXXXXXXXXXX procedió a dar lectura al texto de la convocatoria para esta reunión,
la cual fue publicada oportunamente, de acuerdo con las disposiciones del Código de
Comercio y los estatutos sociales de la Compañía, el día XXXXXXXXXXXXXXXX, del diario
Ultimas Noticias en Caracas, y el envío de la misma por correo electrónico a aquellos
accionistas que hayan proporcionado sus respectivas direcciones, y la cual es del tenor
siguiente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarada válidamente constituida la presente asamblea se pasa a deliberar sobre los

siguientes puntos del día de los cuales tienen previo conocimiento y ordeno la lectura de la
convocatoria que a su letra son los siguientes: PRIMER PUNTO: Nombramiento de un
Nuevo Comisario.-SEGUNDO PUNTO: Modificar la clausula Decima Quinta del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía.- Constatando el quórum necesario para
deliberar se concede derecho de palabra a la Vicepresidente de la compañía Sociedad
Mercantil “XXXXXXXXXXXXXXXXXX.”, la ciudadana XXXXXXXXXXXX, ut supra identificada
y la mismo expuso en la asamblea lo siguiente: “PRIMER PUNTO”, el Nombramiento de un
nuevo Comisario, para un periodo de cinco (05) años, por cuanto se encuentra vencido el
periodo del Comisario de la Compañía Ciudadana XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, titular
de la cedula de identidad N° VXXXXXXXXXX y siendo necesario dar cumplimiento a lo
establecido al respecto en el Código de Comercio vigente, propongo para ocupar el cargo de
Comisario a a la XXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad N° XXXXXXXXXX, de profesión Contador Público, de éste domicilio, inscrito en
el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo el C.P.C. N° XXXXXXXXXXX,
para el ejercicio económico correspondiente a los periodos (XXXXXXXXXXXX). SEGUNDO
PUNTO sobre la designación de la Nueva Junta Directiva para un periodo de cinco (05)
años, por cuanto se encuentra vencido dicho periodo de conformidad con la
antepenúltima celebración de Asamblea Extraordinaria deXXXXXXXXXXXXXXX la cual
quedo inscrita por ante el Registro Mercantil XXXXXXX De La Circunscripción Judicial Del
Distrito Capital y Estado Miranda bajo el Tomo Nº. XXXXXX, número XXXXXX del año
XXXXXXXX y siendo necesario dar cumplimiento a lo establecido al respecto en el Código de
Comercio vigente, para lo cual ha sido designada la siguiente Junta Directiva: PRESIDENTE
la ciudadana XXXXXXXXXXXX de nacionalidad venezolana, mayor de edad, civilmente hábil,
de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-XXXXXXXXXXX, inscrita en el
Registro de Información Fiscal signado con el N° XXXXXXXXXXXXX y como
VICEPRESIDENTE el ciudadano XXXXXXXXXXX de nacionalidad venezolana, mayor de
edad, civilmente hábil, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- XXXXXXXXX,
inscrito en el Registro de Información Fiscal signado con el N° XXXX, para el ejercicio
económico correspondiente a los periodos (XXXXXXXXXX), se aprueba por unanimidad sin
objeción alguna. La asamblea autorizo suficientemente en este mismo acto al ciudadano
XXXXXXXXXXXXXXXXvenezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal
Nº V-XXXXXXXXXX, para hacer la correspondiente participación legal a la oficina de
Registro Mercantil respectiva. Agotado los puntos y no habiendo nada más que tratar se da
por terminada y constituida la asamblea, se levanta la presente acta, concediéndose un
receso para la redacción e inserción de la presente Acta en el Libro de Actas de Asambleas
de la sociedad, hecho lo cual, una vez leída la misma es hallada conforme y se procede a la
firma de los asistentes.- (Fdo.) XXXXXXXXXXXXXXX, PRESIDENTA de la sociedad
mercantil “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”, CERTIFICO: “Que lo anteriormente trascrito es
un traslado fiel y exacto de su original que está inserto en el Libro de Actas de Asambleas de
dicha Compañía”. En Caracas, a los XXXXXX (XXXXXXXX) días del mes de
fXXXXXXXXXXXX del año XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX).-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V-XXXXXXXXXXXXXX
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