CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO BOLIVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.

Yo, XXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad de profesión Abogado, titular

de la Cédula de Identidad Nº XXXXX y de este domicilio, plenamente autorizado en la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha XX de mayo del año
XX de la Sociedad Mercantil XXXXXX. Debidamente inscrita en el Registro Mercantil
Primero, del Municipio Autónomo Caroní de la Circunscripción Judicial del Estado
Bolívar. Bajo el Nº XX, Tomo XX Pro; en fecha XX de septiembre del XXX. Para hacer
esta presentación, con el debido acatamiento y respeto ocurro ante usted para exponer y
solicitar. Acompaño Originales del Acta Contentiva de resultas de la I Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de fecha 2XX1 de mayo del año XXX. Por cuanto se han
cumplido los trámites necesarios, solicito a usted se sirva ordenar su registro, fijación y
publicación, y que una vez cumplido los requisitos pertinentes, se sirva expedirme copia
Certificada, a los fines legales consiguientes. En Puerto Ordaz a la fecha de su
presentación.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ANONIMA XXXXXXXXX C.A RIF XXXXXX “VARIEDADES NOICAR”

Hoy, XX de mayo de dos mil nueve, (XXXXXX) siendo las diez de la mañana,
oportunidad fijada para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de socios de la
Compañía Anónima XXXXXXXXX registrada en la Oficina del Registro mercantil
primero, del Municipio Caroní del estado Bolívar en fecha XX de septiembre de XX, bajo
el numero XX, Tomo XXX- Pro; Con prescindencia de convocatoria previa ya que se
encuentran las Accionistas XXXXXXXXXXXX (50 acciones) Vice-Presidente,
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- XXXXX Y
XXXXXXXXXXXXXXXX (50 acciones) Presidente, venezolana, mayor de edad, titular
de la cédula de Identidad Nº V- XXXXXXX, quienes representan el 100% del capital social
de la compañía y reunidos en la sede social de la empresa, se procedió a celebrar la presente
Asamblea Extraordinaria declarándose abierta la sesión y constatada la asistencia del
quórum correspondiente se declaró válidamente constituida la Asamblea y se procedió a
poner de manifiesto el orden del día convenido que comprende los siguientes PUNTO A
TRATAR:

PRIMER Y UNICO PUNTO: CAMBIO DE DIRECCION DE LA COMPAÑIA

ANONIMA XXXXXXXXXXXXXXXX.

Toma la palabra la ciudadana Vice-Presidente XXXXXXXXXXX , ya identificada, quien

manifiesta lo siguiente: En vista de la necesidad de mejorar en espacio e instalaciones,
fijamos la nueva dirección en la XXXXXXXXXX, al lado del hotel XXXXX 1, Puerto
Ordaz.. Se somete a consideración de la Asamblea, lo cual es aprobado por unanimidad de
los presentes, así conforme a la Ley, modificándose el CAPITULO I, CLAUSULA
PRIMERA de los estatutos de la Compañía Anónima, quedando así modificado el
CAPITULO I, CLAUSULA PRIMERA de los estatutos de la Compañía Anónima en
cuanto a la dirección de la Compañía de la siguiente manera:
CAPITULO I
NOMBRE – DOMICILIO – DURACIÓN – OBJETO.
CLÁUSULA PRIMERA: La sociedad que se constituye se denominara XXXXXXXX, y
su domicilio estará ubicado en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del Estado Bolívar,
pudiendo establecer Agencias o Sucursales en cualquier lugar de la Republica Bolivariana
de Venezuela o fuera de ella cuando así lo acordare por mayoría la asamblea de accionista,
de conformidad con este documento Constitutivo Estatutos, con el código de comercio y
demás leyes vigentes.

La Asamblea autorizó ampliamente al ciudadano: XXXXXX, venezolano, mayor de edad,

de profesión abogado, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nro. V-XXXXX,
respectivamente, para que realice todo lo concerniente a la legalización de la presente acta
por ante el Registro Mercantil de esta localidad, pudiendo en consecuencia firmar los
libros, asientos y protocolos a que hubiere lugar, todo de conformidad con la Ley
Mercantil.