ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA

“INVERSIONES YxxxxxR, C.A.”

Siendo las 10 am del 05/09/2018 se reunieron en la sede de la Empresa
“INVERSIONES YxxxxxxR, C.A.” ubicada en Avenida Universidad, Edificio
Pasaje Zingg, Piso 2, oficina 216, Urbanización Catedral, Caracas,
Municipio Libertador, Distrito Capital, zona postal 1010; los accionistas:
YESENIA y JOSHUA, ambos de nacionalidad venezolana, solteros,
mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad
números V-11-.xxx.xx7 y V-2x.xxx.xx8, respectivamente. Los accionistas
de cuatro mil acciones (4000) que conforman el cien por ciento (100%) del
capital social de la compañía “INVERSIONES YxxxxxAR C.A.”, empresa
mercantil de este domicilio inscrita en el Registro Mercantil VII de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital el día 11 de xxxxx del año 20xx,
bajo el número xxx, Tomo xx-A-Mercantil VII, N° RIF Jxxxxx4, número de
expediente xxx-xxxx. Con el propósito de proceder a celebrar como en
efecto celebramos una Asamblea Extraordinaria de accionistas por
encontrarse presente la totalidad del capital social de la empresa y de
conformidad con la cláusula novena de los estatutos sociales sobre quórum
reglamentario para la celebración de las asambleas se declara válidamente
constituida la referida Asamblea y de inmediato propusieron conocer y
resolver el único punto a tratar: ÚNICO PUNTO DEL DÍA: cambio de
domicilio: el domicilio anterior AV. xxxxxxxxx Edificio xxxxx, piso 2, oficina
216, Urbanización xxxxxxxx Caracas Distrito Capital, zona postal 1010 y el
Nuevo domicilio: AV. xxxxxxxxxx Edificio xxxxxxxx, piso 2, oficina 205,
Urbanización xxxxxxx, Caracas, Distrito Capital. De inmediato la Asamblea
pasa a debatir el único punto del día: cambio de domicilio aprobado por
unanimidad por la Asamblea. Por último se autoriza al ciudadano: José
Márquez, venezolano, casado, titular de la cédula de identidad N° V-
x.xxx.xxxx, para que efectué la participación correspondiente para la firma
de los documentos necesarios por ante el Registro Mercantil.
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDO.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Resolución N° 150
publicada en Gaceta Oficial en la República Bolivariana de Venezuela N°
39.697 del 16 de junio 2011, de la normativa para la prevención, control y
fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo aplicable en las oficinas registrales y notariales
de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, YESENIA y JOSHUA,
titulares de la cédula de identidad N° V-11.xxx.xx7 y N° V-
2x.xxx.xx8, respectivamente. En representación de la sociedad mercantil
“INVERSIONES YxxxxxxR, C.A.”; declaramos bajo fe de juramento que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tiene relación alguna con dineros, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica de Drogas. No habiendo
más nada que tratar, se procedió a darle lectura a la presente Acta de
Asamblea y encontrada conforme por los presentes, fue firmada por cada
uno de ellos, en señal de conformidad y aceptación de su contenido, se
levanta la presente acta y firma en señal de conformidad. En Caracas, a
la fecha de su presentación.

YESENIA
C.I. N° V-11.xxx.xxx

JOSHUA
C.I. N° V-2x.xxx.xx8.