ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD MERCANTIL

“EL día XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, de fecha 29 de Mayo del

2.015, en la Ciudad de xxxxx, siendo el lugar, fecha y hora fijada para la celebración de

la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, se reunieron los

accionistas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es venezolana,

mayor de edad, soltera, domiciliada en la Ciudad de xxxxx , titular de la Cédula de

Identidad Personal Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, propietario de Sesenta (60)

acciones nominativas de valor nominal un mil Bolívares cada una; y la ciudadana

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien es venezolana, mayor de edad,

soltera, domiciliada en la Ciudad de xxxxxx, titular de la Cédula de Identidad Personal

Nº xxxxxxxxxxxxxx, propietaria de las restantes doscientas cuarenta (240) acciones

nominativas de valor nominal un mil Bolívares cada una que integrantes del Capital

Social de esta Sociedad, en representación de la Sociedad

Mercantil“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, constituida por

documento inscrito ante Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del

Estado Falcón, el cuatro (4) de mayo de 2.012, bajo el Nº 47, Tomo 12-A; por lo que se

encuentra representada la totalidad del Capital Social, siendo innecesaria la publicación

por la prensa de la convocatoria. Declarada legalmente constituida la asamblea se dió

lectura al orden del día:

PRIMER PUNTO :1) Ratificación de Junta Directiva 2) Designación de Nuevo

Comisario. 3) Aprobar los Estados Financieros Anterior y posterior al aumento de

Capital Social. 4). Aprobación de Aumento del Capital Social de la Compañía. 5)

Modificación de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales, se acordó

Ratificar la Junta Directiva por un período de DIEZ (10) años, contados a partir de la

inscripción de la presente Acta por ante el Registro Mercantil correspondiente.

SEGUNDO PUNTO: donde se decidió designar como Comisario, por un periodo de

Dos (2) años, contados a partir de la inscripción de la presente acta por ante el Registro

Mercantil competente, al ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,quien es

venezolana, mayor de edad, Economista, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº

xxxxxxxxxxxxxx e inscrita en el Colegio de Economistas del Estado Falcón (C.E.E.F.)

bajo el Nº xxxxxxxx, domiciliado en ésta Ciudad xxxxxx y cuya aceptación se

evidencia de carta que se anexa para su comprobación.

TERCER PUNTO : Una vez acordada la designación del nuevo comisario por la

asamblea general de accionistas y oídos como fueron los planteamientos se presentaron

los Estados financieros y el Balance de las cuentas correspondientes al año fiscal 2014,

haciendo hincapié que de acuerdo al informe contable, las cifras contenidas en el mismo

presenta en forma clara y razonable la posición financiera de la Compañía durante el

período bajo examen, por lo que solicito la aprobación de las cuentas presentadas y en

general de la gestión de la Junta Directiva, hecho éste que fue aprobado por unanimidad.

Revisado este punto tomó la palabra la presidenta de la Sociedad Mercantil,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien manifestó que dada la

expansión económica que la Compañía está alcanzando, propone a los accionistas

aumentar el capital social, a fin de llevarlo de la cantidad de TRESCIENTOS MIL

BOLÍVARES (300.000,oo) a la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES

(3.000.000,oo) para lo cual se emitirían DOS MIL SETECIENTAS (2.700) nuevas

acciones nominativas con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo)

cada una de ellas, participación que sería aportada por la accionista y presidenta

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con el aporte de bienes muebles

descritos en el informe de compilación financiera adjunto a la presente acta constitutiva,

las cifras contenidas en el mismo presentan en forma clara y razonable las fuentes y

origen del aumento de capital planteado por la presidenta de la compañía, por lo que se

solicitó la aprobación de las cuentas presentadas y el mencionado aumento de capital,

hecho éste que fue aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Seguidamente se procedió a la Modificación de la Cláusula Quinta

del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales de la Compañía, quedando redactada así:

CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía es la cantidad de TRES

MILLONES DE BOLÍVARES (3.000.000,oo), dividido y representado en TRES MIL

(3.000) acciones nominativas, iguales entre sí, no convertibles al portador, con un valor

nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.F.1000,oo) cada una de ellas, las cuales han sido

íntegramente suscritas por los accionistas y pagadas en su totalidad, en la forma

siguiente: La accionista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suscribió

DOS MIL SETECIENTAS SESENTA (2760) acciones, por un valor de DOS

MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.F.2.760.000,oo); y la

accionista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsuscribió DOSCIENTOS

CUARENTA ACCIONES (240) acciones, por un valor de DOSCIENTOS

CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs.F.240.000,oo). Estos aportes se hicieron en la

forma detallada y discriminada que se indicó anteriormente. Este Capital podrá ser

aumentado o disminuido, por resolución de las Asambleas Generales de Accionistas y

de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. En caso de

aumento de capital, los accionistas tendrán preferencia para la adquisición de acciones

en proporción al número de acciones que posean para ese momento. Esta proposición de

Aumento de Capital con reforma de la Cláusula Cuarta de su Acta Constitutiva-

Estatutos Sociales, tuvo apoyo y sometida a votación fue aprobada por unanimidad.

Finalmente se autorizó suficientemente al ciudadano xxxxxxx, quien es venezolano,

mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº

xxxxxxxxxxxxxxx, de este mismo domicilio, para realizar todas las gestiones

necesarias a los efectos de inscribir la presente acta por ante el Registro Mercantil

correspondiente, e igualmente se autorizó a la ciudadana

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anteriormente identificada, en su

carácter de presidenta de la sociedad mercantil, para certificar copias de la presente

Acta. No habiendo más nada que tratar. Terminó, se leyó y conformes firman.

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Fdo) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx