ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA ENTIDAD MERCANTIL “XXX C.A”.

En el día hoy 13 de Diciembre del 2021, reunidos en la Avenida José María Vargas, local 6,
numero catastral 106-06-11, Oficina 1, Piso 1, Urbanización Santa Rosalía, Cagua, Estado
Aragua, siendo las 5 pm de la tarde, los ciudadanos XXXX, XXX Y XXXXX venezolanos,
mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros:XXX, V.-
XXXX y V-XXX, propietarios del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de
“XXXXC.A”, debidamente inscrita ante esta Oficina de Registro bajo el Nº XX, Tomo
XX-A, en fecha (XX) de Octubre del 20XX, se hace innecesaria la convocatoria, estando
presente así la totalidad del capital social de la empresa, preside la asamblea XXXX, quien
la declaró válidamente constituida. Seguidamente se sometió a consideración de la
Asamblea, los siguiente puntos del día que comprenden: PRIMER PUNTO: Ratificación
de la Junta Directiva, por Quince (15) años. SEGUNDO PUNTO: Ratificación al
Comisario, por diez (10) años. TERCER PUNTO: Aumento de capital, por revalorización
del valor nominal de las acciones.Declarada válidamente instalada la Asamblea, pasó a
considerar el PRIMER PUNTO: del orden del día, referente a la ratificación de la Junta
Directiva, por Diez (10) años, en tal sentido, se decide ratificar como PRESIDENTE a
XXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro.V-XXX,
domiciliado en Valencia, Estado Carabobo, en el cargo de VICEPRESIDENTE a
XXX, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad
Nro.V.-XXXX y como representante legal a XXXXX, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-XXX. luego de deliberar, manifiestan la
aceptación de sus cargos y es aprobado por unanimidad; Ahora se pasó a considerar el
SEGUNDO PUNTO del orden del día, referente a la ratificación del Comisario, la
asamblea propone para ocupar dicho cargo, por un periodo de diez (10) años, contados a
partir de la presente fecha, a la Lic.XXXX, venezolana, mayor de de este domicilio, y
titular de la cedula de identidad Nro.V- XXX, e inscrita en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Carabobo, bajo el Nº. XXXy se autoriza para que presente informe
correspondiente a los periodos que se encuentran vencidos, lo cual es aprobado por
unanimidad. De inmediato se pasó a considerar el TERCER PUNTO: Aumento de Capital
Social por revalorización del valor nominal de las acciones, en virtud de la Gaceta oficial
No.41.446, Decreto 3.548, de Fecha 25 de Julio del 2018, entra en vigencia la reconversión
Monetaria a partir del 20 de Agosto del 2018, por consiguiente, los asambleístas y
accionistas decidimos aumentar el capital de la empresa, en tal sentido es necesario la
revalorización del valor nominal de las acciones de 0,00001 Bs. a 50.000,00 Bs cada una,
manteniendo la cantidad de DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones, pero ahora, por un
valor nominal de CINCUENTA MIL BOLIVARES (50.000,00Bs) cada una, para un
total de DIEZ MILLARDOS DE BOLIVARES (10.000.000.000,00 Bs), las cuales han
sido totalmente suscritas y pagadas por los socios, como se evidencia mediante inventario
anexo, y repartidas de la siguiente manera: el Accionista XXX, suscribe CIEN MIL
(100.000) ACCIONES y paga la cantidad de CINCO MILLARDOS DE BOLIVARES
(5.000.000.000,00 Bs) y la accionista XXXX, suscribe CIEN MIL (100.000) ACCIONES
y paga la cantidad de CINCO MILLARDOS DE BOLIVARES (5.000.000.000,00 Bs),
quedando el Capital de la empresa representado en DOSCIENTAS MIL
(200.000)ACCIONES, por un valor de CINCUENTA MIL BOLIVARES (50.000,00 Bs)
cada una, para un total de DIEZ MILLARDOS DE BOLIVARES (10.000.000.000,00
BS), lo cual es aprobado por unanimidad. Es importante destacar que declaramos bajo
juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico,
otorgados a la presente fecha proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado
por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades acciones o
hechos ilícitos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y además
declaramos que los fondos producto de este acto, tendrán un destino licito. Seguidamente se
pasó a considerar el . Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad y no habiendo
nada más que tratar, se levantó la sesión, previa redacción y lectura de la presente acta, la
cual firman todos los presentes en señal de conformidad. XXXX (fdo), XXXXX (fdo)y
XXXX(fdo).Finalmente la Asamblea de Accionistas autoriza suficientemente a XXXX,
titular de la cedula de identidad Nro.V-XXXXX, para que cumpla con los tramites
respectivos de su presentación por ante el Registro Mercantil pertinente. Y yo, XXXX,en
mi condición de PRESIDENTE, certifico que la presente Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Libro de Actas de
Asamblea de la Compañía “XXX C.A”.- En Maracay a la fecha de su presentación.-

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA:
SU DESPACHO.-

Yo, XXXXX, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de

identidad Nro:V-XXXX, autorizada por los socios de la Compañía Anónima “XXXX
C.A”, debidamente inscrita ante esta Oficina de Registro bajo el Nº 61, Tomo 82-A, en
fecha Cinco (05) de Octubre del 2007, respetuosamente ocurro de conformidad con lo
estipulado por el Código de Comercio para presentarle ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD MERCANTIL
“XXX C.A”, a fin de que proceda a su respectiva inscripción, publicación y registro
conforme a la Ley. Solicito se me expida copia certificada del asiento que corresponda.
Maracay, a la fecha de su presentación.-